深圳市科达利实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | ਸੁੱ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师 ...

单位：万元 非经营 性资金 占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初占用 资金余额 2024 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股 东、实 际控制 人及其 附属企 业 - - - 小计 - - - - - - - - 前控股 股东、 实际控 制人及 其附属 企业 - - - | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | | | | 其他关 | | | | | | | | | | | | | | | 联方及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属 | | | | | | | | | | | - | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为深圳 市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"、"公司"）2023 年向特定对象 发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律法规的要求，对科达利《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了科达利《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关 人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从科达利内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面 对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关制度的规定， 恪尽职守，认真履行监督职责，切实维护公司及全体股东的权益，促进公司规范运作。 现将本年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度公司共召开 6 次监事会，具体情况如下： | 会议名称 | 召开 | 召开 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 方式 | | | 第五届监事会第二 次会议 | 2024- 4-11 | 现场 会议 | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 案》 | | | | | 《关于 2023 年度报告及摘要的议案》 | | | | | 年度财 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实中央政治局会议提出的"活跃资本市场，提振投资者信心"的重 要会议精神及国常会提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心"系列工作部署，深圳市科达利实业股份有 限公司（以下简称"公司"）始终践行以"投资者为本"的上市公司发展理念， 公司于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》（公 告编号：2024-072）。现针对行动方案相关举措进展说明如下： 一、深耕主业二十八年，铸就行业龙头地位 公司系国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，产品覆盖新 能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件及 汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会共有三 位独立董事，分别为张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生，三位独立董事在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意 见： 公司三位独立董事张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生严格遵守《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职和独立性的相关要求，持续保持独 立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 16 日 1/4 深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 致：深圳市科达利实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市科达利实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市科达利实业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内 部控制评价报告基准日"）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...