人员任职 - 独立董事赖向东自2023年12月12日起任职[2] 履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会14次，现场出席1次，通讯参加13次，出席股东大会1次[6] - 2024年薪酬与考核、审计委员会应出席与实际出席次数相同，提名委员会未召开[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达16天[7] 公司决策 - 2024年8月16日、9月3日分别召开董事会、股东大会，聘任容诚为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，提建议维护投资者权益[11]

公司基本信息 - 公司于2017年2月10日核准首次发行3500万股普通股，3月2日在深交所上市[6] - 公司注册资本为271361808元，股份总数271361808股，均为普通股[7][18] 股权结构 - 设立时励建立持股53528745股，比例59.48%；励建炬持股16642934股，比例18.49%等[17][18] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[26] - 公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，上市1年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会[49] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[110] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[120][121] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人，比例不低于1/3[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议[138] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报等[145] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[145] 其他规定 - 公司指定《中国证券报》等报刊和深交所网站为信息披露媒体[170] - 本章程经股东大会审议通过之日起生效，生效时间为2025年4月16日[193][195]

股本与注册资本变更 - 2023.11.1 - 2024.12.31激励对象行权使总股本增1680563股[2] - 同期科利转债转股使总股本增223股[2] - 变更前股份269681022股，后为271361808股[2] - 变更前注册资本269681022元，后为271361808元[3][4] 章程与登记事宜 - 《公司章程》部分条款因变更修订[3][5] - 公司提请授权董事会办工商变更登记[6]

审计机构情况 - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[2] - 容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[1] 费用情况 - 2024年度年报审计及内控审计费用分别为130万和28万元[3] 审计意见 - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4] 会议情况 - 2024 - 2025年多次召开审计委员会会议沟通审计工作[6][7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月16日[10]

募资情况 - 2020年非公开发行股票22920451股，募资13.86亿元，净额13.60亿元[3] - 2020年募资计划用于惠州新建项目11.60亿和补充营运资金2.00亿[7] - 2021年变更部分募资用途，福建二期拟用2.50亿、惠州三期拟用2.25亿[8] 项目进度 - 截至2024年12月31日，惠州新建项目投资7.12亿，进度103.95%[10] - 福建二期项目投资2.51亿，进度100.27%[10] - 惠州三期项目投资1.53亿，进度68.11%[11] - 补充流动资金投资2.00亿，进度100.01%[11] 项目调整 - 拟终止惠州三期后续设备投入并结项，节余7270.50万补流[12] - 监事会同意部分募投项目结项并将节余资金补流[16] - 保荐机构对部分募投项目结项并将剩余资金补流无异议[17]

非经营性资金占用 - 2024年初占用总计余额313,596.99万元[4] - 2024年累计发生金额109,804.39万元[4] - 2024年利息11,248.24万元[4] - 2024年偿还累计金额172,456.32万元[4] - 2024年末占用总计余额262,193.31万元[4] 子公司往来资金 - 惠州科达利年初 - 2,175.36万元，年末17,481.32万元[3] - 大连科达利年初17,976.93万元，年末9,967.94万元[3] - 江苏科达利年初58,437.78万元，年末37,177.72万元[4] - 福建科达利年初27,900.00万元，年末22,873.44万元[4] - 四川科达利年初28,783.35万元，年末15,940.00万元[4]

内部控制情况 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[2] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素[2] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构较为健全[4] - 公司内控符合法规要求且业务管理内控有效[4] - 董事会报告反映内控建设及运行情况[4]

业绩相关 - 2024年公司财务体系完善、状况良好，审计报告为标准无保留意见[4] - 2024年公司未发生收购、出售资产事项[5] 会议情况 - 2024年公司召开6次监事会会议，涉及多项议案审议[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司多方面监督，促进高质量可持续发展[9]

业绩数据 - 2024年营收120.30亿元，同比增长14.44%[3] - 2024年净利润14.72亿元，同比增长22.55%[4] - 2024年末资产总额190.51亿元，较上年末增长10.62%[4] - 2024年末净资产116.41亿元，较上年末增长10.89%[4] - 自2017年上市累计现金分红7.65亿元[9] - 2025年拟派发现金股利5.43亿元[9] 技术与制度 - 2024年末持有专利522项，较上年增长27.63%[2] - 2023 - 2024年度信息披露评价为A[10] - 2024年完成制度修订，新增《监事津贴制度》[8] 市场扩张 - 瑞典和匈牙利一期投产放量，匈牙利二期新增投入[5] - 德国基地等订单放量，美国基地筹备，新加坡子公司注册[5]

董事会信息 - 公司第五届董事会有三位独立董事，任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] 独立董事持股及任职限制 - 独立董事及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东[3][6][8] - 独立董事及直系亲属未任职于直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东[3][6][8] 独立董事外部任职情况 - 独立董事张玉箱在境内上市公司担任独立董事公司数量为一家[5] - 独立董事赖向东在境内上市公司担任独立董事公司数量为二家，拟上市公司数量为一家[7] - 独立董事张文魁在境内上市公司担任独立董事公司数量为一家[10]