公司公告 - 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [2] - 聘期为一年 [2]

公司人事变动 - 科达利公告中金公司委派黄浩接替彭文婷担任持续督导保荐代表人 [1] - 人事变动旨在确保公司持续督导工作正常进行 [1] - 变更依据为《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定 [1]

公司公告 - 科达利于2025年8月15日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - 公司同意将2023年向特定对象发行股票募投项目的预定可使用状态日期延长至2027年12月[1] 募投项目延期 - 延期项目包括"江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目"、"新能源汽车动力电池精密结构件项目"、"新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）"及"科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目"[1] - 所有延期项目原计划完成时间未披露，现统一调整为2027年12月[1] 行业动态 - 公告未提及具体延期原因，但涉及的新能源汽车动力电池精密结构件项目均与新能源汽车产业链直接相关[1] - 年产7500万件项目的延期表明新能源汽车动力电池零部件产能建设周期可能长于预期[1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入66 45亿元 同比增长22 01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7 69亿元 同比增长18 72% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7 20亿元 同比增长14 61% [1] - 基本每股收益2 81元 [1]

股票表现 - 壹石通股价上涨超过10% [1] - 山东章鼓和平安电工股价涨停 [1] - 科达利、德福科技和黑猫股份股价上涨超过5% [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月4日通过电子邮件及书面形式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月15日以现场与通讯表决结合方式召开 由监事会主席黎安明主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 其中黎安明通过通讯方式表决 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1][2] - 确认报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 报告于2025年8月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认上半年募集资金管理符合《上市公司监管指引第2号》及深交所自律监管指引要求 [2] - 认定资金使用合法合规 未损害股东利益 [2] - 专项报告于2025年8月16日同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [3] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [3] 募投项目调整 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案 [3] - 确认延期未改变项目实施主体、方式、资金用途及投资规模 [3] - 认定不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3] - 认为延期不影响公司正常经营 符合长期发展规划 [3] - 相关公告于2025年8月16日通过四大证券报及巨潮资讯网披露 [3] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避 [3]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约66.45亿元，同比增加22.01% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约7.69亿元，同比增加18.72% [2] - 基本每股收益2.81元，同比增加17.08% [2]

会议召开 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[2] - 会议可通过多种方式召开，由过半数推举一人召集主持[8] - 召开前三天通知全体独立董事[9] 决策规则 - 独立聘请中介机构需经会议过半数同意[4] - 关联交易等事项经会议过半数同意后提交董事会审议[4] - 发表意见的决议需半数以上独立董事同意通过[8] 其他 - 必要时可邀请公司董事及高管列席[8] - 规则自董事会审议通过之日起执行[11]

深圳市科达利实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市科达利实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《公司董事会秘书工 作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的职责 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市科达利实业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"科达利"或"公司"）2023 年向 特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利部分募集资金投资项目延期的事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投资项目情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）注册批复，由主承销 商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票 33,471,626股，募集资金总额人民币3,509,499,986.10元，扣除不含税的发行费用 人民币29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元，已由主 承销商中国国际金融股份有限公司于2023年7月 ...