2025.04. 29 具体来看，PEEK材料概念持续爆发，聚赛龙、新瀚新材、中欣氟材涨停，中研股份、同益股份、会 通股份等跟涨。 电力股全线调整，韶能股份、乐山电力、西昌电力等多股跌停。 【资金流向】 作者 | 一财资讯 4月29日，A股三大指数窄幅震荡，截至收盘，上证指数跌0.05%，深证成指跌0.05%，创业板指跌 0.13%。 | 代码 | 名称 | 两日图 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000001 | 上证指数 | Vinglar | 3286.65 | -1.76 | -0.05% | | 399001 | 深证成指 | mpm | 9849.80 | -5.39 | -0.05% | | 399006 | 创业板指 | my | 1931.94 | -2.52 | -0.13% | 盘面上，电力股大幅调整；大消费走弱，零售、白酒、旅游跌幅靠前，统一大市场、离境退税题材下 跌。PEEK材料、宠物经济、化学环保、算力、人形机器人概念股活跃。全市场超3500只个股上涨。 主力资金全天净流入机械设备、计算机、基础化工 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）董事会提名委员会履职情况 在 2024 年度的履职过程中，公司董事会提名委员会充分发挥职能作用，全 年共召开 1 次会议。会上审议了《关于对公司董事、高级管理人员 2023 年度任 职资格审查的议案》。通过严谨的审查流程，确保公司核心管理团队具备胜任岗 位的专业能力与合规资质，切实履行了提名委员会委员的职责，为公司治理结构 的稳定与高效运行奠定基础。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》、《独立董事工作制度》 相关条款要求下，本人作为深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事，勤勉尽责， 在 2024 年度工作中充分发挥独立董事的作用，主动了解和关注公司的重大事项 和合法合规经营情况，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司影 响中小投资者利益的重大事项提供意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小投资者的合法权益。现就 2024 年任职期间的履职情 况 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》、《独立董事工作制度》 相关条款要求下，本人作为深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事，勤勉尽责， 在 2024 年度工作中充分发挥独立董事的作用，主动了解和关注公司的重大事项 和合法合规经营情况，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司影 响中小投资者利益的重大事项提供意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小投资者的合法权益。现就 2024 年任职期间的履职情 况报告如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 履职期间公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究和审议了董事会的 各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股 东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。 履职期间，公司共召开 8 次董事会。本人均亲自出席了会议，没 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳麦格米特电气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事楚攀、柳建华的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事楚攀、柳建华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳麦格米特电气股份有限公司 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6485号 深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称麦格米特公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是麦格米特 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

关于深圳麦格米特电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-9 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | 一、对报告使用者和使用目的的限定 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]6459号 深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称麦格米特公司) 管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Bloc ...

国金证券股份有限公司关于 深圳麦格米特电气股份有限公司 延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深 圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，因公司 2019 年和 2022 年公开发行可转换公司债券募集资 金尚未使用完毕，故承接了公司与尚未使用完毕的前次募集资金相关的持续督导 工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对麦格米特本次延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、本次调整概述 本次调整前，公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过 5 亿元 2022 年可 转换公司债券暂 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深 圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，因公司 2019 年和 2022 年公开发行可转换公司债券募集资 金尚未使用完毕，故承接了公司与尚未使用完毕的前次募集资金相关的持续督导 工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对麦格米特使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理 情况 （二）募集资金使用情况及闲置原因 1、募集资金使用情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺，公司公开发行可转 换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募 ...