董事会选举 - 2025年11月14日职工代表大会选举毛栋材为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会任期三年，与非职工代表董事任期一致[1] 人员情况 - 毛栋材生于1981年11月，硕士学历，履历丰富[5] - 毛栋材未持股、无关联关系，无不良记录[5]

回购注销 - 公司2025年10月29日、11月14日审议通过回购注销议案[3] - 5名激励对象离职，拟回购注销35,000股限制性股票[4] - 回购股票占激励计划限制性股票总数1.13%[4] - 回购股票约占回购注销前公司总股本0.01%[4] 债权申报 - 公司债权人自2025年11月15日起可申报债权[5] - 申报时间为2025年11月15日起45日内[8] - 申报需持债权债务证明材料，法人、自然人有额外要求[7]

股东大会信息 - 2025 年 11 月 14 日下午 14:00 现场召开，网络投票时间为当天上午 9:15 - 下午 15:00[6] - 出席股东 379 名，代表股份 189,309,002 股，占公司享有表决权股份总数的 34.4128%[7] 选举结果 - 童永胜等 5 人当选董事，同意率均超 94%[11][13][14][15] 议案审议 - 回购注销等多项议案同意率超 99%[15][16][17][19][20][21][23][24] - 提案 3、4、6（1）、6（3）为特别决议议案，其余为普通决议议案[24]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东379人，代表股份189,309,002股，占公司有表决权股份总数的34.4128％[6] - 中小股东374人通过现场和网络投票，代表股份34,281,031股，占公司有表决权股份总数的6.2316％[6] 董事选举情况 - 选举童永胜为非独立董事，同意股份数182,012,204股，占出席有效表决权股份总数的96.1456％[7] - 选举张志为非独立董事，同意股份数180,485,795股，占出席有效表决权股份总数的95.3393％[8] - 选举王雪芬为非独立董事，同意股份数179,351,632股，占出席有效表决权股份总数的94.7401％[8] - 选举楚攀为独立董事，同意股份数182,180,706股，占出席有效表决权股份总数的96.2346％[9] - 选举沈华玉为独立董事，同意股份数182,234,204股，占出席有效表决权股份总数的96.2628％[10] 议案表决情况 - 回购注销议案同意188,959,002股，占出席有效表决权股份总数的99.8251％[11] - 变更注册资本等议案同意189,034,002股，占出席有效表决权股份总数的99.8547％[12] - 《关于公司第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意189,005,302股，占99.8396％[14] - 《关于公司第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》中小股东表决同意33,977,331股，占99.1141％[14] - 修订《董事会议事规则》同意189,034,602股，占99.8551％[15] - 修订《董事会议事规则》中小股东表决同意34,006,631股，占99.1996％[15] - 修订《独立董事工作制度》同意189,034,502股，占99.8550％[16] - 修订《独立董事工作制度》中小股东表决同意34,006,531股，占99.1993％[16] - 修订《股东会议事规则》同意189,011,602股，占99.8429％[17] - 修订《股东会议事规则》中小股东表决同意33,983,631股，占99.1325％[17] - 修订《募集资金管理办法》同意189,035,602股，占99.8556％[18] - 修订《募集资金管理办法》中小股东表决同意34,007,631股，占99.2025％[18] 会议时间 - 现场会议于2025年11月14日下午14:00召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[3]

人事变动 - 2025年11月14日召开第六届董事会第一次会议，选举童永胜为董事长，任期三年[1][2] - 选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期三年[3][5] - 聘任童永胜为总经理，张志为副总经理，任期三年[7][8][9][10] - 聘任沈楚春为首席技术官，王涛为首席财务官、董事会秘书，任期三年[9][10][11][13] - 聘任辛梦云为证券事务代表，任期三年[14][15] 持股情况 - 童永胜持有公司股份97,483,231股，占总股本的17.72%[18] - 王涛持有公司股份3400000股，占公司总股本的0.62%[24] 人员履历 - 沈楚春曾在华为电气、深圳艾默生任职，2005年至今在公司任首席技术官[23] - 王涛曾在深圳市华为电气、艾默生网络能源任职，2010年至今在公司任职[24] - 辛梦云曾在汤臣倍健任职，2021年1月至今在公司任证券事务代表[27] 资格证书 - 王涛2013年7月取得《董事会秘书资格证书》，2022年10月参加后续培训[24] - 辛梦云2022年5月取得《董事会秘书资格证书》[27] 联系方式 - 董事会秘书王涛电话0755 - 86600637，传真0755 - 86600999，邮箱irmeg@megmeet.com[28] - 证券事务代表辛梦云电话0755 - 86600637，传真0755 - 86600999，邮箱xinmengyun@megmeet.com[28] - 联系地址为深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层[28]

板块整体表现 - 其他电源设备板块在11月14日整体下跌2.91%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.97%，深证成指下跌1.93% [1] - 板块内个股表现分化，领跌个股为麦格米特，跌幅达7.54% [1][2] 领涨个股表现 - 奥特迅（002227）涨幅最大，为10.02%，收盘价16.36元，成交额2.956亿元 [1] - ST易事特（300376）上涨4.55%，收盘价6.44元，成交额4.09亿元 [1] - 绿能慧充（600212）上涨4.36%，收盘价8.85元，成交额4.70亿元 [1] - 英杰电气（300820）上涨1.70%，收盘价56.78元，成交额3.94亿元 [1] 领跌个股表现 - 麦格米特（002851）领跌板块，跌幅7.54%，收盘价72.45元，成交额20.15亿元 [2] - 科士达（002518）下跌7.26%，收盘价45.89元，成交额8.32亿元 [2] - 欧陆通（300870）下跌6.78%，收盘价178.13元，成交额7.17亿元 [2] - 中恒电气（002364）下跌5.50%，收盘价22.86元，成交额6.50亿元 [2] 板块资金流向 - 其他电源设备板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为11.71亿元 [2] - 游资资金净流入1.78亿元，散户资金净流入9.94亿元 [2] 个股资金流向 - 奥特迅（002227）主力资金净流入1.06亿元，主力净占比达36.05% [3] - 绿能慧充（600212）主力资金净流入2990.72万元，主力净占比6.36% [3] - ST易事特（300376）主力资金净流入2121.45万元，主力净占比5.19% [3] - ST华西（002630）主力资金净流入1368.34万元，主力净占比12.28% [3]

公司股价表现 - 11月14日股价下跌5.16%，报收74.32元/股，成交额7.66亿元，换手率2.23%，总市值408.84亿元 [1] - 公司股价已连续4天下跌，区间累计跌幅达9.01% [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为智能家电电控产品、工业电源和工业自动化产品的研发、生产、销售 [1] - 智能家电电控产品是公司最大收入来源，占比45.92% [1] - 电源产品收入占比24.77%，新能源及轨道交通部件占比10.87%，工业自动化占比8.32%，智能装备占比5.09%，精密连接占比4.37% [1] 基金持仓影响 - 工银瑞信基金旗下工银战略新兴产业混合A（006615）三季度持有公司32.75万股，占基金净值比例3.29%，为第九大重仓股 [2] - 11月14日单日该基金持仓浮亏约132.31万元 [2] - 连续4天股价下跌期间，该基金持仓累计浮亏损失达254.14万元 [2] 相关基金表现 - 工银战略新兴产业混合A基金最新规模为5.88亿元，今年以来收益率为55.58%，同类排名770/8140 [2] - 该基金近一年收益率为53.03%，同类排名526/8056，成立以来累计收益率为187.66% [2]

股价与资金流向 - 11月13日盘中股价下跌2.01%至78.40元/股，成交金额7.37亿元，换手率2.03%，总市值431.29亿元 [1] - 当日主力资金净流出3491.89万元，特大单净卖出359.48万元，大单净卖出3100万元 [1] - 公司今年以来股价上涨27.67%，近5个交易日下跌6.84%，近20日上涨2.08%，近60日上涨12.87% [1] - 今年以来8次登上龙虎榜，最近一次为11月6日，龙虎榜净买入5.12亿元，买入总计6.91亿元（占总成交额19.17%），卖出总计1.79亿元（占总成交额4.95%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳麦格米特电气股份有限公司，成立于2003年7月29日，于2017年3月6日上市 [2] - 主营业务为智能家电电控产品、工业电源和工业自动化产品的研发、生产、销售 [2] - 主营业务收入构成为：智能家电电控产品45.92%，电源产品24.77%，新能源及轨道交通部件10.87%，工业自动化8.32%，智能装备5.09%，精密连接4.37% [2] - 所属申万行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ，概念板块包括充电桩、IDC电源、家用电器、光伏玻璃、逆变器等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1月-9月实现营业收入67.91亿元，同比增长15.05%，归母净利润2.13亿元，同比减少48.29% [2] - 截至10月31日，股东户数8.40万，较上期增加1.20%，人均流通股5450股，较上期减少1.18% [2] - A股上市后累计派现4.68亿元，近三年累计派现1.61亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股728.03万股（较上期减少711.20万股），南方中证500ETF持股638.52万股（较上期减少8.95万股） [3]

募集资金情况 - 2019年公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券，净额648,447,642元[3][4] - 2022年公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券，净额121,329.7387万元[8] 现金管理情况 - 同意用不超1亿元2019年可转换债券闲置资金现金管理，期限不超12个月[2] - 同意用不超3亿元2022年可转换债券闲置资金现金管理，期限不超12个月[6] - 2025年10月15 - 11月11日，用2500万元买浦发银行产品，预期年化收益率0.70%或1.60%或1.80%[5] - 2025年5 - 11月，用5000万元买中信证券收益凭证，预期收益率1.50% - 2.05%[10] - 2025年8 - 11月，用4000万元买建行结构性存款，预期收益率0.65% - 1.85%[10] - 2025年11月 - 2026年2月，用4000万元买中信证券收益凭证，预期收益率1.40% - 1.85%[12] 收益情况 - 截至2025年11月11日，中信证券收益凭证到期赎回本金5000万元，获收益421,374.66元[11] - 公告日前12个月，2019年债券闲置资金买理财滚动金额6000万元，收益432333.33元[19] - 公告日前12个月，2022年债券闲置资金买理财滚动金额19500万元，收益1005677.67元[19] - 公告日前12个月，合计买理财滚动金额25500万元，收益1438011元[19] 风险与管理 - 理财产品属短期低风险型，但受市场等风险影响[14] - 财务部门对理财进行审核、评估，投资产品不得质押，账户变动需报备[14] - 财务部门办理理财需签合同并审批，及时分析进展并汇报[14][15] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[15] - 董事会负责及时信息披露[15]

担保情况 - 本年度公司对资产负债率超70%子公司担保余额8.6亿元，占最近一期经审计净资产14.30%[2] - 2025年计划为子公司提供不超39.5亿元担保，负债率低于70%子公司不超24.5亿元，高于70%子公司不超15亿元[3][15] - 为麦米供应链向招行深圳分行2.5亿元综合授信提供担保，2025年度累计担保6亿元[4][5] - 为湖南麦格米特向中行湖南分行2亿元综合授信提供担保，2025年度累计担保2亿元[5] - 本次担保后公司及下属子公司对外担保剩余可用额度约23.4亿元[16] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保可用额度为6.4亿元[16] - 剩余可用额度占公司2024年度经审计归母净资产的38.91%[16] 子公司情况 - 麦米供应链注册资本5亿元，公司持股100%，截至2025年9月30日资产负债率97.55%[6][7] - 麦米供应链2024年资产总额92,264.34万元、负债88,076.35万元、营收77,245.39万元、净利润1,987.24万元；2025年1 - 9月资产194,819.36万元、负债190,041.50万元、营收250,815.61万元、净利润501.58万元[8] - 湖南麦格米特注册资本6亿元，公司持股100%，截至2025年9月30日资产负债率83.11%[8][9] - 湖南麦格米特2024年资产总额60,827.48万元、负债23,268.94万元、营收46,425.79万元、净利润 - 9,272.92万元；2025年1 - 9月资产131,278.13万元、负债109,100.25万元、营收137,305.94万元、净利润 - 15,562.70万元[10] 其他情况 - 担保事项于2025年4月28日董事会会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过[13] - 公司及下属子公司无对合并报表外单位担保等不良担保事项[16]