特 深圳麦格米特电气股份有限公司 Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. （住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号 清华紫光科技园 5 层 A、B、C501-503、D、E） 2025 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 o 股票代码：002851 股票简称：麦格米 （申报稿） 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd. （住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号 清华紫光科技园 5 层 A、B、C501-503、D、E） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 8 月 6 日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120028 号，以下简称"《审 核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人和主承销商，与发行 人、发行人律师及申报会计师对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实， 同时按照《审核问询函》的要求对《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行 了修订，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | ...

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为547,775.86万元、675,424.12万元、817,248.64万元和679,124.67万元[3][45][110][196] - 报告期各期公司净利润分别为47,938.88万元、62,511.20万元、45,869.07万元和24,033.25万元[3][57] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为23.57%、24.54%、25.07%和21.71%[3][58] 用户数据 - 报告期内公司向前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例分别为18.10%、21.44%、19.77%和18.99%[22] - 报告期内公司向第一大客户的销售比例分别为4.41%、7.55%、5.72%和5.47%[22] 未来展望 - 美国“对等关税”政策对公司当前经营业绩影响较小，但对未来全球市场竞争力影响较大[85] 新产品和新技术研发 - 公司持续多年保持销售收入11%以上的研发投入，研发强度高于同行业可比上市公司[35] 市场扩张和并购 - 公司主要生产基地位于中国境内，境外有泰国和印度生产基地[64] 其他新策略 - 公司直销模式销售占比约98%[5]

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四）（豁免版） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 | | | 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（四）（豁免版） 嘉源（2025）-01-572 敬启者： 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任发行人本次发 行的专项法律顾问，并获授权为本次发行出具律师工作报告及法律意见书。 本所已于 2025 年 7 月 3 日就发行人本次发行出具了嘉源（2025）-01-312 号《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行股票的律师工作报告》、嘉源（2025）-01-313 号《北京市嘉源律师 事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的法 律意见书》。 2025 年 ...

国金证券股份有限公司 关于 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十一月 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 声明 国金证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 释 义 本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： | 公司、发行人、麦格米特 | 指 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国金证券、本保荐机构 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 上市保荐书 | 指 | 《国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有 | | | 限公司 | 2025 年度向特定对象发行股票之上市保荐书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | ...

国金证券股份有限公司 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2025 年 11 月 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 3-1-1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释义 | 3 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 4 | | 第二节保荐机构承诺事项 | 9 | | 第三节对本次证券发行的推荐意见 | 10 | | 五、发行人的发展前景 | 26 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 释义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日收到的深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于深圳麦格米特电气股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120028 号）（以下简称《审核问询函》）的要求。公司会同相关中介机构对《审核问询 函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行 了更新。鉴于公司 2025 年第三季度报告已对外披露，公司会同相关中介机构对 募集说明书等申请文件中涉及的公司财务数据等内容进行了相应更新，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关 于深圳麦格米特电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回 复》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通 过深交所审核 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙25LLJY4RB6 6-1-1 目 mp | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | ...

公司治理与股权变动 - 公司于2025年10月29日召开董事会和监事会会议，并于2025年11月14日召开临时股东大会，审议通过关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 [1] - 公司回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票，占该激励计划限制性股票总数的1.13%，占回购注销前公司总股本的0.01% [1] - 公司调整回购价格为22.92元/股，并已完成回购注销手续，股份总数由550,112,251股减少为550,077,251股 [1]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意回购注销 公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 5 名离职激励 对象已获授但尚未解除限售的 35,000 股限制性股票，占本激励计划涉及限制性 股票总数的 1.13%，约占回购注销前公司总股本的 0.01%，并调整回购价格为 22.92 元/股。 近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手 续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 550,112,251 股减少为 550,077,251 股。现将有关事项公告如下： 一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序 ...