深圳麦格米特电气股份有限公司 章 程 二○二五年十月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 公司由深圳市麦格米特电气技术有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 914403007525239714。 第三条 公司于 2017 年 2 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,450 万股，于 2017 年 3 月 6 日在深圳证券交易所 上市。 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 10 月 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受上市 公司主要股东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和个人的影响。并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）具有独立性，即不具有本制度第五条规定的任何一种情形； | 第一章 总则 . | .. | | --- ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资管理方式 - | 1 | - | | 第三章 | 对外投资管理原则 - | 2 | - | | 第四章 | 对外投资审批权限及原则 - | 2 | - | | 第五章 | 对外投资审批程序 - | 4 | - | | 第六章 | 对外投资实施与管理 - | 5 | - | | 第七章 | 对外投资的收回及转让 - | 5 | - | | 第八章 | 对外投资责任与监督 - | 6 | - | | 第九章 | 重大事项报告及信息披露 - | 6 | - | | 第十章 | 附则 - | 7 | - | 深圳麦格米特电气股份有限公司 对外投资管理制度 （经2010年12月18日第一届董事会第四次会议、2019年4月15日第三届董事会第 二十一次会议、2022年8月29日第四届董事会第十九次会议审议通过、2025年10 月29日第五届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 （三）股票、基金、债券、期货等短期 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 目 录 第一章 总则 第二章 股东会的一般规定 第三章 股东会的召集 第四章 股东会的提案与通知 第五章 股东会的召开 第六章 股东会决议 第七章 监管措施 第八章 附则 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行，临时股东会不定期召开。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二五年十月 - 1 - 第一条 为了进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司（下称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当至少每半年召开一次或者不定期召开全部由独立董事参加 的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通 讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公司应当于独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 - 1 - | 第一章 | 总 则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 董事 . | | 第三章 | 独立董事. | | 第四章 | 董事会 | | 第五章 | 董事会专门委员会 ………………………………………………………………………… - 12 - | | 第六章 | 董事长的职责 . | | 第七章 | 会议通知和签到规则………………………………………………………………………………… - 15 - | | 第八章 | 会议提案规则…………………………………………………………………………………………………… - 16 - | | 第九章 | 会议议事和表决规则……………………………………………………………………………… - 17 - | | 第十章 | 会议决议与记录. | | 第十一章 | 执行与信息披露 ……………………………………………………………………………… - 19 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 制度修订对照表汇总 2025 年 10 月 | 《股东会议事规则》修订对照表 1 | | --- | | 《董事会议事规则》修订对照表 28 | | 《独立董事工作制度》修订对照表 45 | | 《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 54 | | 《总经理工作细则》修订对照表 56 | | 《对外投资管理制度》修订对照表 61 | | 《关联交易管理制度》修订对照表 65 | | 《募集资金管理办法》修订对照表 73 | | 《信息披露管理办法》修订对照表 92 | | 《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表 107 | | 《重大信息内部报告制度》修订对照表 116 | | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表 119 | | 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》修订对照表 120 | | 《董事及高级管理人员行为规范》修订对照表 136 | | 《套期保值业务管理制度》修订对照表 142 | | 《特定对象接待和推广工作制度》修订对照表 145 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称" ...

一、本方案适用对象 深圳麦格米特电气股份有限公司 第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关公司第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。根据相关规定， 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会会议审议。 根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平，制定公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。 五、薪酬构成及标准 （一）董事津贴方案 1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴为每年税前 人民币 12 万元，每年分两次发放，并由公司代扣代缴个人所得税，其履行职务 公司第六届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-086 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更注册资本、增加董事会席位、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《变更注册资本、增加董事会 席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交至公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后正式生效，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 （一）因股票期权激励计划期权行权，导致总股本及注册资本增加 2023 年 6 月 27 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 （期权简称"麦米 JLC1"）第一个行权期行权条件达成，575 名符合可行权条件 的激励对象，实际自主行权期限为 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，可行 权期权为 438.80 万份。 2024 年 6 月 24 日，公司 2022 年股票期 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳麦格米特电气股份有限公司董事会现就提名沈华玉为深圳麦 格米特电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...