股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月17日14:00召开，网络投票9:15至15:00[3] - 通过现场和网络投票股东671人，代表股份187,542,853股，占比34.3636％[6] - 通过现场和网络投票中小股东666人，代表股份32,515,682股，占比5.9579％[6] 议案表决情况 - 《关于＜公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》同意186,485,610股，占比99.4363％[7] - 《关于＜公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》同意186,485,710股，占比99.4363％[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意186,488,010股，占比99.4375％[10] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年6月17日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为6月17日上午9:15 - 下午15:00[6] - 出席股东大会股东671名，代表股份187,542,853股，占公司享有表决权股份总数的34.3636%[7] 议案表决情况 - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意186,485,610股，占比99.4363％[11] - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意186,485,710股，占比99.4363％[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意186,488,010股，占比99.4375％[12] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意31,458,439股，占比96.7485％[11] - 中小股东对《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意31,458,539股，占比96.7488％[12] - 中小股东对《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意31,460,839股，占比96.7559％[13]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-063 深圳麦格米特电气股份有限公司 鉴于深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"或"麦格米特"） 授予条件已经成就，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 本激励计划已经由公司 2025 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第十八次会 议和第五届监事会第十七次会议，以及公司 2025 年 6 月 17 日召开的 2025 年第 三次临时股东大会审议通过，详情如下： （一）本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源全部为公司从二 级市场回购的本公司 308.90 万股 A 股普通股股票，具体内容详见公司于 2022 年 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-082）。 （二）本激励计划拟授予激励对象的限制 ...

公司监事会决议 - 第五届监事会第十八次会议于2025年6月17日以现场表决方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，监事会认为调整程序合规且未损害股东利益 [1] - 会议审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，监事会确认授予条件已成就 [2][3] 限制性股票激励计划调整 - 调整涉及激励对象名单和授予人数，符合《管理办法》及《激励计划》规定，且在股东大会授权范围内 [1] - 调整后激励对象均为2025年第三次临时股东大会审议通过名单内人员，未超出批准范畴 [5] 限制性股票授予细节 - 授予日为2025年6月17日，授予价格为22.97元/股 [5] - 向244名激励对象授予308.90万股限制性股票，表决结果为全票通过 [5][6]

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 法律意见书 嘉源（2025）-04-435 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳麦格米特电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《深圳麦格米特电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律 师对公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-058 深圳麦格米特电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 会议室。 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票 平台。 会。 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 671 人，代表股份 187,542,853 股，占公 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-060 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 6 月 17 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现 场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议： 一、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 鉴于本激励计划原拟授予的激励对象中，9 名激励对象因个人原因，自愿放 弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2025 年第三次临时股东大会 的授权，董事会将上述 9 名激励对象放弃认购的全部限制性股票在激励对象之间 进行分配。因此，调整后，本激励计划授予 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-061 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2025 年 6 月 17 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件或 传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监 事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议： 一、 审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司本激励计划激励对象名单和授予人数的调 整符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定，本激励计划相关事项的调整在公 司 2025 年第三次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-057 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期 及预留授予部分第二个行权期采用 自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 激励计划期权首次授予部分股票期权简称：麦米 JLC1，期权代码：037249；预 留授予部分股票期权简称：麦米 JLC2，期权代码：037359。 励对象为 540 名，可行权期权数量为 4,222,750 份，行权价格为 17.44 元/股；预 留授予部分第二个行权期可行权的激励对象为 72 名，可行权期权数量为 513,300 份，行权价格为 17.44 元/股。 授予部分共分为 3 个行权期，根据业务办理的实际情况，首次授予部分第三个行 权期实际可行权期限为 2025 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 8 日；预留授予部分第 一个行权期实际可行权期限为 2025 年 6 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日。 十七次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权 ...

股票期权激励 - 2022年首次授予部分第三个行权期540名激励对象可行权422.275万份，行权价17.44元/份，占已获授25%、总股本0.77%[3][5][6] - 2022年预留授予部分第二个行权期72名激励对象可行权51.33万份，行权价17.44元/份，占已获授30%、总股本0.09%[3][5][7] - 首次授予部分行权期2025年6月16日至2026年6月8日，预留授予部分2025年6月16日至2026年5月15日[3] - 首次授予期权简称麦米JLC1，代码037249；预留授予简称麦米JLC2，代码037359[3][5] - 本次行权采用自主行权模式，已获深交所审核通过并完成登记申报[3][5] - 可行权日为交易日，不得在定期报告公告前等期间行权[8] - 激励对象个人所得税由公司代扣代缴[8] - 若全部行权公司股份仍具备上市条件[3] - 首次授予第三个行权期可申请25%，预留授予第二个行权期可申请30%[10] - 首次授予日2022年6月9日，第三个等待期2025年6月8日届满；预留授予日2023年5月18日，第二个等待期2025年5月17日届满[10] 业绩情况 - 2024年年度营业收入增长率较2019 - 2021年三年平均值为121.04%[11] 行权比例 - 首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期公司层面行权比例100%[11] - 激励对象个人绩效卓越、优秀、良好可行权比例100%，合格80%，不合格0%[11] - 首次授予部分540人、预留授予部分72人达卓越、优秀、良好考核等级[11] 股本变化 - 本期可行权期权若全部行权，公司总股本将由5.45760751亿股增至5.50496801亿股[13] 期权核算 - 公司用Black - Scholes模型计算期权公允价值，自主行权模式无实质影响[13] 信息披露 - 公司将在定期报告或临时报告披露股权激励相关信息[14]