深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二五年十月 - 1 - 第一条 为了进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司（下称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当至少每半年召开一次或者不定期召开全部由独立董事参加 的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通 讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公司应当于独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 - 1 - | 第一章 | 总 则………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 董事 . | | 第三章 | 独立董事. | | 第四章 | 董事会 | | 第五章 | 董事会专门委员会 ………………………………………………………………………… - 12 - | | 第六章 | 董事长的职责 . | | 第七章 | 会议通知和签到规则………………………………………………………………………………… - 15 - | | 第八章 | 会议提案规则…………………………………………………………………………………………………… - 16 - | | 第九章 | 会议议事和表决规则……………………………………………………………………………… - 17 - | | 第十章 | 会议决议与记录. | | 第十一章 | 执行与信息披露 ……………………………………………………………………………… - 19 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 制度修订对照表汇总 2025 年 10 月 | 《股东会议事规则》修订对照表 1 | | --- | | 《董事会议事规则》修订对照表 28 | | 《独立董事工作制度》修订对照表 45 | | 《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 54 | | 《总经理工作细则》修订对照表 56 | | 《对外投资管理制度》修订对照表 61 | | 《关联交易管理制度》修订对照表 65 | | 《募集资金管理办法》修订对照表 73 | | 《信息披露管理办法》修订对照表 92 | | 《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表 107 | | 《重大信息内部报告制度》修订对照表 116 | | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表 119 | | 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》修订对照表 120 | | 《董事及高级管理人员行为规范》修订对照表 136 | | 《套期保值业务管理制度》修订对照表 142 | | 《特定对象接待和推广工作制度》修订对照表 145 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称" ...

一、本方案适用对象 深圳麦格米特电气股份有限公司 第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过 了《关公司第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。根据相关规定， 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会会议审议。 根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平，制定公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案。 五、薪酬构成及标准 （一）董事津贴方案 1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴为每年税前 人民币 12 万元，每年分两次发放，并由公司代扣代缴个人所得税，其履行职务 公司第六届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-086 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更注册资本、增加董事会席位、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《变更注册资本、增加董事会 席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交至公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后正式生效，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 （一）因股票期权激励计划期权行权，导致总股本及注册资本增加 2023 年 6 月 27 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 （期权简称"麦米 JLC1"）第一个行权期行权条件达成，575 名符合可行权条件 的激励对象，实际自主行权期限为 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，可行 权期权为 438.80 万份。 2024 年 6 月 24 日，公司 2022 年股票期 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳麦格米特电气股份有限公司董事会现就提名沈华玉为深圳麦 格米特电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人楚攀先生，作为深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳麦格米特电气股份有限公司董事 会提名为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈华玉先生，作为深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳麦格米特电气股份有限公司董 事会提名为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-084 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任 职期限将于 2025 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作指引》"）《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司 于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于变更注册资本、 增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会将由 6 名董事组成，其中非 独立董事 4 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 2 ...

3、经审查，上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，具备独立董事履职所需的专业知识、工作经验和能力，同时与持有公 司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独 立性要求。其中，沈华玉先生为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办 法》等规定的会计专业独立董事的任职要求。 综上，我们一致同意提名童永胜先生、张志先生、王雪芬女士为公司第六届 董事会非独立董事候选人，同意提名楚攀先生、沈华玉先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，并提请公司第五届董事会第二十一次会议审议。 深圳麦格米特电气股份有限公司 深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会非独立董事 及独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定以及公司制度 的规定，公司第五届董事会提名委员会对《关于董事会换届选举暨选举第六届董 ...