证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-059 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指 南第 1 号》）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）提交了查询业务 申请，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内 幕 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-063 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本激励计划简述 鉴于深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"或"麦格米特"） 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的 授予条件已经成就，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》。现将有关事项说明如下： 本激励计划草案公布日公司股本总额 54,576.0751 万股的 0.57%。本次授予为一 次性授予，无预留权益。 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的 2022 年股票期权激励计划尚 在实施中。公司 2022 年股票期权激励计划所涉及的标的股票数量为 2,000.00 万 股，本激 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-062 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"或"麦格米特"）于 2025 年 6 月 17 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。现将 公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"） 的有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 本激励计划已经由公司 2025 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第十八次会 议和第五届监事会第十七次会议，以及公司 2025 年 6 月 17 日召开的 2025 年第 三次临时股东大会审议通过。 （一）本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源全部为公司从二 级市场回购的本公司 308.90 万股 A 股普通股股票，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在《证券时报》《证券日报》 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日） 深圳麦格米特电气股份有限公司（（以下简称（ 公司"）2025 年限制性股票激 励计划（以下简称 本次激励计划"）截至授予日公司授予的限制性股票在各激 励对象间的分配情况如下表所示： | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 授出全部权益数 | 占授予时公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 量的比例 | 的比例 | | 核心管理人员及核心技 术（业务）人员（共 244 | 308.9000 | 100.00% | 0.57% | | 人） | | | | | 合计 | 308.9000 | 100.00% | 0.57% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的限制性股票激励计划获授的本公司股票 累计数均未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所 涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 1 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任深圳麦格米特电气股 份有限公司（以下简称"麦格米特""上市公司"或"公司"）2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，在麦格米特提供有关资料的基础上，发表独立 财务顾问意见，以供麦格米特全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由麦格米特提供，麦格米特 已向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关调整及 授予事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关调整及授予事项的 法律意见书 嘉源（2025）-05-198 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》 " "）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳麦格米特电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京市嘉源律师事务 所（以下简称"本所"）接受深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特" 或"公司"）的委托，就麦格米特 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）调整激励对象名单（以下简称"本次调整"）以及向激励对象授予限制性股票 （以下 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2025）-04-435 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳麦格米特电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《深圳麦格米特电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律 师对公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证， 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-058 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深 圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-061 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2025 年 6 月 17 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件或 传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监 事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议： 一、 审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 经审核，监事会认为：本次对公司本激励计划激励对象名单和授予人数的调 整符合《管理办法》、《激励计划》等相关规定，本激励计划相关事项的调整在公 司 2025 年第三次临时股东大会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-060 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 6 月 17 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现 场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议： 一、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 鉴于本激励计划原拟授予的激励对象中，9 名激励对象因个人原因，自愿放 弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2025 年第三次临时股东大会 的授权，董事会将上述 9 名激励对象放弃认购的全部限制性股票在激励对象之间 进行分配。因此，调整后，本激励计划授予 ...