证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-026 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规 定，现将深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《关于核准深圳麦格 米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行了 6,550,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 65,500 万元。本次公开发行募集资金总额 65,5 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，深圳麦 格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 聘请的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023年审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构期间 恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的 相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作 质量，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度 财务报告、内部 ...

CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 02 | | About Megmeet | 03 | | Corporate Governance | | --- | | G1 Due Diligence | 13 | | --- | --- | | G2 Stakeholder Communication | 14 | | G3 Double Materiality Assessment | 16 | | G4 ESG Governance | 17 | | G5 Board Management | 19 | | G6 Anti-Corruption and Anti-Bribery | 20 | | G7 Anti-Unfair Competition | 22 | Green and Low-Carbon 02 | E1 Climate Change Response | 25 | | --- | --- | | E2 Energy Use | 36 | | E3 Water Use | ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-037 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据财政部相关 会计准则的要求进行的变更，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况 （一） 会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规 范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 ...

| | | 议案 18：关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 | | --- | --- | --- | | | 第五届监事会第 | 议案 1：关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案 | | 2024.6.11 | 九次会议 | 议案 2：关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第 | | | | 一个行权期行权条件成就的议案 | | 2024.7.12 | 第五届监事会第 | 议案 1：关于 2022 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案 | | | 十次会议 | | | 2024.8.29 | 第五届监事会第 | 议案 1：关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 | | | | 议案 2：关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | | | 十一次会议 | 议案 3：关于公司增加 2024 年度日常性关联交易预计的议案 | | | | 议案 4：关于回购公司股份方案的议案 | | 2024.10.30 | 第五届监事会第 | 议案 1：关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 | | | 十二次会议 | | ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州直为精驱控 制技术有限公司 | 金证（上海）资 产评估有限公司 | 谢刚凯、俞馨韵 | 金证评报字 【2025】第 0223 | 可收回价值 | 14,900,000.00 | | | | | 号 | | | | 杭州辰控智能控 制技术有限公司 | 金证（上海）资 产评估有限公司 | 谢刚凯、俞馨韵 | 金证评报字 【2025】第 0194 | 可收回价值 | 123,000,000.00 | | | | | 号 | | | | 广东麦米电工技 | 金证（上海）资 | 谢刚凯、丁恒莉 | 金证评报字 【2025】第 0190 | 可收回价值 | 33,700,000.00 | ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的有关 要求，为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力， 促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，深圳麦格米特电 气股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司 内部控制制度和评价方法，我们对公司内部控制体系执行的有效性进行了全面的 检查，并对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-042 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 公告了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025- 021），因公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）担任公司 本次向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构华林证券股份有限公司（以下 简称"华林证券"）就 2019 年公开发行可转换公司债券和 2022 年公开发行可转 换公司债券尚未使用完毕的募集资金持续督导工作由国金证券承接。 鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常 进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及 公司《募集资金管理制度》 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-036 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议通过后正 式生效，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 2023 年 6 月 27 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 （期权简称"麦米 JLC1"）第一个行权期行权条件达成，575 名符合可行权条件 的激励对象，实际自主行权期限为 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，可行 权期权为 438.80 万份。 2024 年 6 月 24 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 （期权简称"麦米 JLC1"）第二个行权期、预留授予部分股票期权（期权简称"麦 米 JLC2 ...

一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 国金证券股份有限公司 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告之核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，因公司 2019 年和 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 尚未使用完毕，故承接了公司与尚未使用完毕的前次募集资金相关的持续督导工 作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对麦格米特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况 及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《关于核准深圳麦格 米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开 ...