证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-038 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》， 根据《公司章程》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东 大会审议。公司拟使用自有资金人民币 48,000 万元对全资子公司深圳麦米电气 供应链管理有限公司（以下简称"麦米供应链"）进行增资，全部计入注册资本。 具体情况公告如下： 一、 增资基本情况概述 深圳麦米电气供应链管理有限公司系一家于 2024 年 1 月 19 日在中国深圳 注册成立的有限责任公司，目前注册资本为 2,000 万人民币，系公司的全资子公 司。经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司拟使用自有资金人民币 48,000 万元对全资子公司麦米供应链进行增资，全部计入注册资本。本次增资完 成后，麦米供应链的注册资本由 2,000 万元人民币增至 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-031 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟开 展外汇套期保值业务，业务品种为即期外汇业务、远期结汇业务、外汇期权业 务、外汇掉期业务或上述产品的组合。 2、交易目的：通过套期保值，有效对冲汇率波动风险。 3、投资额度：累计金额不超过折合 2 亿美元额度。 4、交易工具：即期、远期、掉期、期权或上述产品的组合。 3、特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但在投资过程中 也可能存在市场、资金、操作、系统、信用、政策等风险，敬请投资者注意投 资风险。 深圳麦格米特电气股份有限公（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分 别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低外汇市场价格波动风险，根据公司业 务发展情况，董事会同意公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）使 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-029 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司 2025 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、被担保人：本公司下属子公司（包括全资、控股子公司）； 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 39.5 亿元，其中，预计对资产负 债率超过 70%的被担保对象担保不超过 15 亿元； 3、本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准； 4、本次预计担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资 者关注担保风险。 5、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 2.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.32%，提请投资者关注担保风险。 一、 担保情况概述 根据公司全资及控股子公司 2025 年度的生产经营资金需求，公司拟为公司 全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金 额不超过人民币 39.5 亿元，其中为资产负债率低于 7 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于麦格米特 | 03 | | ESG关键绩效数据表 | 82 | | --- | --- | | 报告编制标准索引表 | 87 | | 01 | | --- | | 公司治理 | | --- | 002851.SZ 2024 深圳麦格米特电气股份有限公司 可持续发展报告 地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层 深圳市南山科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼 电话：(总机)+86-755-86600666 电话：(直线)+86-755-86600637 邮编：518000 邮箱：irmeg@megmeet.com 网址：www.megmeet.com | G1 尽职调查 | | --- | | G2 利益相关方沟通 | | G3 双重重要性分析 | | G4 可持续发展治理 | | G5 董事会管理 | | G6 反商业贿赂及反贪污 | | G7 反不正当竞争 | | 绿色低碳 | | --- | | E1 应对气候变化 | | E2 能源利用 | | E3 水资源利用 | | E ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外汇套期保值 业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易工具包括即期、远期、掉期、期权 业务或上述产品的组合及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展外汇套期 ...

一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）在日常生产经营中， 已存在或预计与唐山惠米智能家居科技有限公司（以下简称"唐山惠米"）、安 徽麦格米特电驱动技术有限公司（以下简称"安徽麦格米特"）、广东巴特西精 密技术有限公司（以下简称"广东巴特西"）、广东国研新材料有限公司（以下 简称"广东国研"）、苏州西斯派克检测科技有限公司（以下简称"西斯派克"）、 金华康扬环境科技有限公司（以下简称"金华康扬"）、应雪汽车科技（常熟） 有限公司（以下简称"应雪汽车"）、上海迈相电源技术有限公司（以下简称"上 海迈相"）、北京华晖恒泰能源科技有限公司（以下简称"北京华晖"）、长沙 市众方机器人科技有限公司（以下简称"长沙众方"）、南京迅传智能工业技术 有限公司（以下简称"南京迅传"）、苏州瀚华智造智能技术有限公司（以下简 称"苏州瀚华"）、重庆森亚特新能源科技发展有限公司（以下简称"重庆森亚 特"）、厦门融技精密科技有限公司（以下简称"厦门融技"）、湖州麦格米特 电气科技有限公司（以下简称"湖州麦格米特"）、郑州峰泰纳米材料有限公司 （以下简称"郑州峰泰"）、苏州直 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情 况，董事会薪酬和考核委员会制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、首席财务官、董事会秘 书、首席技术官。 二、本方案适用期限 本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、年终奖。 四、实施程序 本方案经公司董事会审议通过后，授权公司人力资源与行政中心和财务中心 负责本方案的具体实施。 具体拟定的 2024 年公司高级管理人员的基本薪酬情况为： | 姓名 | 职务 | 年薪 | 津贴 | 备注 | | --- | ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-027 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）担任公司 2024 年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事 务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工 作的连续性和工作质量，公司拟继续聘请中汇所担任公司 2025 年度财务报告、 内部控制的审计机构。深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六 次会议，会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需 提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 深圳麦格米特电气股份有限公司 鉴于中汇所担任公司 2024 年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了 审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-035 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。根据《公司 章程》的规定，本次延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限在公司董事 会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、本次调整概述 本次调整前，公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过 5 亿元 2022 年可 转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-028 深圳麦格米特电气股份有限公司 以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限 为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额 度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司及下属 子公司实际发生的融资金额为准。 授权公司董事长兼总经理童永胜先生根据《公司法》及《公司章程》的规定， 决定相关申请银行授信及贷款事宜，并在上述授信额度内签署与贷款事宜相关的 合同及其他法律文件。前述授权的有效期自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司及下属子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规 ...