深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人楚攀先生，作为深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳麦格米特电气股份有限公司董事 会提名为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈华玉先生，作为深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳麦格米特电气股份有限公司董 事会提名为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-084 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任 职期限将于 2025 年 11 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作指引》"）《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，公司 于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于变更注册资本、 增加董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《公司章程》有关规定，公司第六届董事会将由 6 名董事组成，其中非 独立董事 4 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 2 ...

3、经审查，上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，具备独立董事履职所需的专业知识、工作经验和能力，同时与持有公 司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独 立性要求。其中，沈华玉先生为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办 法》等规定的会计专业独立董事的任职要求。 综上，我们一致同意提名童永胜先生、张志先生、王雪芬女士为公司第六届 董事会非独立董事候选人，同意提名楚攀先生、沈华玉先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，并提请公司第五届董事会第二十一次会议审议。 深圳麦格米特电气股份有限公司 深圳麦格米特电气股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会非独立董事 及独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定以及公司制度 的规定，公司第五届董事会提名委员会对《关于董事会换届选举暨选举第六届董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳麦格米特电气股份有限公司董事会现就提名楚攀为深圳麦格 米特电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳麦格米特电气股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

麦格米特公告，第三季度营收为21.18亿元，同比增长11.93%；净利润为3902.99万元，同比下降 59.58%。前三季度营收为67.91亿元，同比增长15.05%；净利润为2.13亿元，同比下降48.29%。 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-087 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开 2025 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 1 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票； 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。经第五届董事会第二十一次会 议审议通过，公司董事会 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-083 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2025 年 10 月 29 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮 件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所 有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁 敏女士主持，出席会议监事通过如下决议： 一、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年三季度报告> 的议案》 经审核，监事会认为公司《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年三季度 报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定，董事会同意回购注 销公司 2025 年限制性股票激励计划中 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售 的 35,000 股限制性股票，并调整回购价格为 22.92 元/股。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 [本页以下无正文] 第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬 与考核委员会第十次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 9:00 在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以通讯与现场表决相结合的方式召开， 会议应到委员 3 名，实到委员 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人柳建华主持，出席 会议的全体薪酬与考核委员通过以下决议： 一、审议通过《关于公司第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议 案》 根据《公司章程》等相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行 业薪酬水平，公司薪酬与考核委员会制定公司第六届董事会董事及高级管理人员 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 10 月 29 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现 场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生 主持，出席会议董事通过以下决议： 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-082 一、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年三季度报告> 的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 ...