发行股票 - 拟向不超35名特定投资者发行股票，预计募资不超266,301.06万元[3] - 发行股票数量不超163,694,084股，按募资总额除以发行价确定[12] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] 控股股东认购 - 控股股东童永胜拟现金认购，最低3,000万元，发行后持股不超总股本30%[3] - 童永胜承诺不参与市场竞价，接受竞价结果并以相同价格认购[14] - 童永胜认购的股票自发行结束之日起18个月内不转让[15] 流程进展 - 相关议案已通过公司第五届董事会第十六次会议和独立董事专门会议第九次会议审议，尚需股东大会审议、深交所审核和证监会注册[7] - 2025年3月28日，公司与童永胜签署《附条件生效的股份认购协议》[7] 其他 - 向特定对象发行募集资金用于募投项目，利于公司业务发展[17] - 关联交易不会对公司主营业务、发展、独立性产生不利影响[17]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额65,500万元，净额64,844.76万元[2] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额122,000万元，净额121,329.74万元[3][4] - 截至2024年12月31日，2019年募集资金存储余额76,807,008.03元，2022年为308,284,817.45元[5][6][7] - 截至2024年12月31日，2019年募集资金实际投入600,187,934.17元，2022年为935,767,158.95元[8] 项目进度 - 2019年“总部基地建设项目”预定可使用状态日期延至2026年9月[9] - 2019年“麦格米特智能产业中心建设项目”预定可使用状态日期延至2024年1月[10] - 2022年“智能化仓储项目”预定可使用状态日期延至2025年10月[10] - 麦格米特杭州高端装备产业中心项目和麦格米特株洲基地扩展项目（二期）预计2025年10月达预定可使用状态[44] 资金置换与效益 - 2019年公开发行可转债自筹资金预先投入14,096.77万元，2020年1月完成募集资金置换[12][15][16] - 2022年公开发行可转债自筹资金预先投入及已支付发行费用共1.14224877亿元，2022年10月完成募集资金置换[17][18] - 2019年部分项目、2022年部分项目无法单独核算效益[20] - 前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺20%（含20%）以上情况[21] 闲置资金管理 - 2024年12月31日，2019年公开发行可转债闲置募集资金管理涉及浦发银行多款产品，金额6159万元，预期年化收益率1.35%-1.80%[24] - 2022 - 2024年，2022年公开发行可转债闲置募集资金累计购买39.493亿元，累计赎回36.843亿元，理财收益2721.3万元[24] - 2024年12月31日，2022年公开发行可转债闲置募集资金管理涉及多家机构多款产品，金额26500万元，预期年化收益率1.35%-2.1%[24][26] - 2020 - 2024年，闲置募集资金购买理财产品累计购买30.1439亿元，累计赎回29.528亿元，理财收益2614.06万元[25] 资金使用比例 - 截至2024年12月31日，2019年可转换公司债券募集资金未使用金额7680.70万元，占净额11.84%[32] - 截至2024年12月31日，2022年可转换公司债券募集资金未使用金额30828.48万元，占净额25.41%[32] 各年度资金使用 - 2019年公开发行可转债各年度使用募集资金：2020年35284.96万元、2021年5540.54万元等[37] - 2022年公开发行可转债各年度使用募集资金：2022年48666.70万元、2023年14036.28万元等[39] 项目效益 - 麦格米特智能产业中心建设项目达产第一年（2024年）承诺效益为2038.01万元[41][42] - 该项目2024年实际效益为2268.09万元，累计实现效益2268.09万元，达到预计效益[41]

会议相关 - 公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 公告相关 - 公告发布时间为2025年3月29日[4] 承诺与情形 - 公司不存在向参与认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺[2] - 公司不存在直接或间接通过利益相关方提供财务资助或补偿情形[2]

公司决策 - 公司于2025年3月28日审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] 合规情况 - 截至公告日，公司最近五年无被证券监管部门和深交所处罚情况[1] - 截至公告日，公司最近五年无被证券监管部门和深交所采取监管措施及整改情况[2]

时间规划 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 本规划制定时间为2025年3月28日[16] 利润分配 - 三个连续年度内，现金累计分配利润不少于近三年年均净利润30%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 其他规定 - 重大投资或现金支出指未来十二个月超净资产30%[6] - 董事会2个月内完成利润分配事项[13] - 利润分配政策调整议案需2/3以上表决权通过[14] - 本规划经股东大会通过生效实施[15]

文章核心观点 深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第十五次会议审议多项向特定对象发行股票相关议案，均获全票通过，这些议案尚需提交股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月24日以电子邮件或传真方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，由监事会主席梁敏主持 [1] 审议通过议案情况 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 - 公司自查和论证后认为符合向特定对象发行股票规定，具备发行资格和条件 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议 [2] 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [2] - 采取向特定对象发行方式，在深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复有效期内择机发行 [2] - 发行对象为包括童永胜在内不超过35名（含）自然人或其他合法投资组织，最终发行对象根据询价结果协商确定 [2] - 所有发行对象以现金认购股票 [3] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，若发生除权除息事项价格相应调整 [3] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的30%（即不超过163,694,084股），最终发行数量协商确定 [4] - 控股股东童永胜拟现金认购，金额最低3000万元，发行完成后其及其一致行动人持股比例不超过总股本30%，认购数量按金额除以实际发行价格确定 [4] - 童永胜认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，衍生股份遵守相同限售期安排 [5] - 募集资金总额不超过266,301.06万元，扣除发行费用后净额用于麦格米特全球研发中心扩展项目智能电源及电控研发测试中心建设 [5] - 募集资金到位前公司以自有或自筹资金先行投入，再按规定置换，若资金不足公司自行解决 [6] - 发行股票将在深交所上市交易 [6] - 发行完成前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [6] - 发行股票决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月，发行方案最终以中国证监会同意注册的方案为准 [7] - 该议案需提请股东大会逐项审议 [7] 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》 - 公司根据相关规定编制《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》 [7] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [7] 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 - 公司根据相关规定拟定《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》 [7] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [7] 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 - 公司根据相关规定编制《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》 [8] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [8] 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 - 公司编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所进行审验并出具鉴证报告 [8] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [8] 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》 - 公司对发行股票对即期回报摊薄影响进行分析，制定填补措施，相关主体作出承诺 [8] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [8] 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 - 公司拟与控股股东童永胜签署附条件生效的股份认购协议 [9][10] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [10] 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 - 发行对象包括童永胜，其与公司签署认购协议，拟现金认购最低3000万元，发行完成后其及其一致行动人持股比例不超过总股本30% [10] - 童永胜为公司关联方，本次发行构成关联交易 [10] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [10] 《关于<公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》 - 公司根据相关法律法规要求编制《深圳麦格米特电气股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》 [10] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [11] 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 - 董事会提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理发行有关事宜，包括确定发行条款、修改方案、办理申报上市等多项内容 [11][12] - 部分授权自股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效，其他授权有效期12个月 [13] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [13]

文章核心观点 公司于2025年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，决定于4月14日召开2025年第二次临时股东大会，公告了会议基本情况、审议事项、登记事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议时间为2025年4月14日下午14:00开始 [1] - 网络投票时间为2025年4月14日上午9:15至下午15:00，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00任意时间 [2] - 投票方式包括现场投票、网络投票（交易系统和互联网投票系统），股东只能选一种，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日在册全体股东、董事、监事、高管、律师及其他按规定应出席人员 [3] - 会议地点为深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室 [6] 会议审议事项 - 审议议案包括《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等多个议案，均已由第五届董事会第十六次会议审议通过 [4][5] - 所有议案为特别决议议案，须经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过，公司将对中小投资者表决情况单独计票并公开披露 [5] - 议案1至议案5、议案7至议案9、议案11涉及关联交易，关联股东童永胜及其一致行动人应回避表决 [6] 会议登记事项 - 登记方式为股东本人或委托代理人持相关证件办理，异地股东可信函或传真登记（4月11日下午17:00前），不接受电话登记，签到时出示原件 [6] - 登记地址为深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室，联系人王涛、辛梦云，电话0755 - 86600637，传真0755 - 86600999，邮箱irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com [6] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序可对总议案和具体提案表决，重复投票以第一次有效投票为准，投票时间为4月14日上午9:15至下午15:00 [8][9][10] - 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [12] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在规定时间投票 [10] 附件 - 附件1为参加网络投票的具体操作流程 [7] - 附件2为授权委托书样本 [7] - 附件3为股东参会登记表 [7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月14日召开，现场会议14:00开始[1][2] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 会议登记时间为2025年4月11日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 会议地点为深圳南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室[3][8][9] 议案相关 - 本次股东大会所有议案均为特别决议议案，须2/3以上有效表决权通过[6] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》有10个子议案，需逐项表决[4][21] - 关联股东童永胜及其一致行动人对部分议案应回避表决[7] 投票信息 - 网络投票代码为362851，投票简称为麦米投票[15] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为4月14日9:15 - 15:00[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[15] 其他 - 授权委托有效期自签署日至4月14日股东大会结束[20] - 公司未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[22] - 会务联系人王涛、辛梦云，电话0755 - 86600637，传真0755 - 86600999[9]

发行股票 - 向特定对象发行股票数量不超163,694,084股，不超发行前总股本30%[8] - 发行对象不超35名（含35名）特定投资者[23][25] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月[16] 控股股东认购 - 童永胜拟现金认购最低3000万元，发行后其及其一致行动人持股比例不超30%[8][25] - 童永胜认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[9] 募集资金 - 募集资金总额不超266,301.06万元，净额用于5个项目[11] - 麦格米特全球研发中心扩展项目拟投入12,794.04万元[11] - 长沙智能产业中心二期项目拟投入79,444.60万元[11] - 泰国生产基地（二期）建设项目拟投入80,476.60万元[11] - 麦格米特株洲基地扩展项目（三期）拟投入16,585.82万元[11] - 补充流动资金拟投入77,000.00万元[11] 其他事项 - 2025年度发行股票相关议案表决结果均为3票赞成，需提交股东大会审议[18][19][21][22][23][25][26][29] - 编制截至2024年12月31日前次募集资金使用情况报告[21] - 编制未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[26] - 董事会提请股东大会授权办理发行股票相关事宜，部分授权有效期至相关事项存续期内，其他授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效[27][28][29]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-009 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 28 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现 场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司对照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...