担保额度 - 截至公告日，对资产负债率超70%子公司担保余额0.9亿元，占最近一期经审计净资产2.04%[2] - 2024年原计划为子公司担保总额不超27.5亿元，低于70%子公司不超23.5亿元，高于70%子公司不超4亿元[3] - 2024年为深圳麦米电气供应链担保额度由2亿增至10亿，年度担保预计额度由27.5亿增至35.5亿[5] - 公司计划为下属子公司提供总担保金额不超35.5亿元[24] - 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度不超23.5亿元[24] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超12亿元[24] - 本次担保完成后，公司及下属子公司对外担保剩余可用额度总额约28.7亿元[26] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保的可用额度为11.1亿元[26] - 剩余可用额度占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的64.98%[26] 子公司担保 - 为株洲麦格米特、浙江麦格米特、麦米供应链向宁波银行深圳分行分别申请1亿、0.5亿、0.5亿综合授信额度提供担保[6] - 为株洲麦格米特向招商银行株洲分行申请2亿综合授信额度提供担保[6] - 2024年度对株洲麦格米特累计担保4.2亿元，对浙江麦格米特累计担保0.5亿元，对麦米供应链累计担保0.5亿元[6] 子公司数据 - 株洲麦格米特2024年1 - 9月资产总额391,747.99万元，负债总额227,718.43万元，净资产164,029.56万元，营业收入300,630.61万元，利润总额20,600.31万元，净利润18,956.51万元[9] - 浙江麦格米特2024年1 - 9月资产总额50467.58万元、负债总额30860.83万元、净资产19606.75万元，营业收入14473.37万元、利润总额 - 244.48万元、净利润 - 120.05万元[11] - 深圳麦米电气供应链2024年1 - 9月资产总额59201.52万元、负债总额56566.06万元、净资产2635.46万元，营业收入43739.32万元、利润总额749.90万元、净利润562.34万元[13] - 株洲麦格米特截至2024年12月31日资产负债率54.42%[8] - 浙江麦格米特截至2024年12月31日资产负债率61.70%（未经审计）[11] - 深圳麦米电气供应链截至2024年12月31日资产负债率95.46%（未经审计）[12] 其他 - 担保事项分别于2024年4月29日、2024年12月20日董事会会议审议，均以5票同意，0票反对，0票弃权通过[23]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-007 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在 2023 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日 公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理 情况 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-005 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在 2023 年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日 公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

担保额度 - 2024年度公司为子公司担保额度从27.5亿增至35.5亿[3][5] - 为资产负债率低于70%子公司担保不超23.5亿，高于70%不超12亿[3][5] - 深圳麦米电气供应链管理公司2024年度担保额度由2亿增至10亿[5] 担保对象及金额 - 为驱动技术、焊接技术各提供1000万担保，为杭州乾景提供3000万担保[6] - 为深圳市麦格米特驱动技术有限公司担保最高1000万[12] - 为深圳市麦格米特焊接技术有限公司担保最高1000万[13] - 为杭州乾景科技有限公司担保最高3000万[15] 资产负债率与净利润 - 驱动技术资产负债率26.60%，2024年1 - 9月净利润2739.94万[8][9] - 焊接技术资产负债率46.03%，2024年1 - 9月净利润3285.48万[8][10] - 杭州乾景资产负债率104.52%[10] 其他 - 公司为子公司提供担保余额0.4亿，占最近一期经审计净资产0.91%[2] - 担保事项于2024年4月29日和12月20日董事会会议通过[16] - 本次担保后公司及下属子公司对外担保剩余可用额度约32.7亿[19] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保可用额度为11.6亿[19] - 剩余可用额度占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的74.03%[19] - 公司全部担保仅针对合并报表范围内子公司[20] - 公告发布时间为2025年2月15日[22]

会议信息 - 2025年1月7日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东601名，代表股份216,339,864股，占比39.6499%[6] - 股东大会召集人为公司董事会[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意216,234,434股，占比99.9513％[10] - 《关于增加公司2024年度为子公司担保额度预计的议案》同意216,154,102股，占比99.9141％[12]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-002 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日召开，现场下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2024年12月31日[9] 审议议案 - 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》等两项议案[10] - 两项议案为特别决议，须2/3以上有效表决权通过[11] 会议登记 - 登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[12] 投票信息 - 网络投票代码362851，简称为麦米投票[20] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[1][3][20]

回购情况 - 注销回购股份852,300股，占注销前总股本0.16%[2][4][5] - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超32元/股[2] - 2024年9月23日首次回购48,400股[3] 资金与价格 - 回购最高成交价24.44元/股，最低22.20元/股，用资20,008,007元[4] 注销结果 - 2024年12月26日完成回购股份注销[2][5] - 注销后总股本变为545,617,947股[2][8] - 注销后限售股占比16.34%，无限售股占比83.66%[8] 后续事项 - 完成注销后办理工商变更登记及备案[9]

股东大会信息 - 公司将于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4] - 股权登记日为2024年12月31日，登记在册的股东有权出席并委托代理人表决 [5][151] - 会议地点为深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室 [7][11] - 会议将审议增加2024年度为子公司担保额度预计等议案，并对中小投资者的表决情况进行单独计票 [8][92] 担保事项 - 公司拟将2024年度为子公司深圳麦米电气供应链管理公司的担保额度由2亿元增加至10亿元 [27][113] - 新增担保额度后，公司2024年度为子公司提供的担保预计额度由27.5亿元增加至35.5亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过23.5亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过12亿元 [28][101] - 公司对下属子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为下属子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资 [28][101] 回购股份 - 公司通过集中竞价方式回购股份852,300股，占公司总股本的0.16%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为22.20元/股，已使用资金总额20,008,007元 [56][60] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，注销完成后公司总股本将变更为54,555.6397万股 [65][144][145] - 公司控股股东、实际控制人童永胜于2024年11月29日通过可转债转股方式增持公司股份1,123,956股 [44][63] 公司章程修订 - 因可转债转股、股票期权激励计划期权行权及回购股份注销，公司总股本及注册资本发生变更，公司对《公司章程》相关条款进行了修订 [133][136][142] - 修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网 [99][146] 其他事项 - 公司股票于2024年12月19日、12月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票异常波动的情况 [126][127] - 公司日常经营活动正常，外部环境未发生重大变化，公司及控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大事项 [128][130]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-131 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 1、截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，外部环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳麦格米特电气股份有限公司股票于 2024 年 12 月 19 日、12 月 20 日 连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截 至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公 司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 3、公司股价短期波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的信息为准，如有对公司经营产生重大影响的事件发生，公司将 会按照相关信息披露规则以公告形式披露。请各位投资者充分了解股票市场风险 及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，注意二级市场交易风险，理 性决策 ...