募资情况 - 公司向特定对象发行31,325,851股A股，每股85.01元，募资26.63亿元，净额26.29亿元[1] 项目投资 - 麦格米特全球研发中心扩展等5项目拟投募资超20亿[5] 议案审议 - 2026年1月28日董事会及审计委员会审议通过支付置换议案[9][10] 事项认可 - 公司用银行票据支付募投资金可提效控险，保荐机构无异议[8][12]

融资情况 - 公司向特定对象发行31,325,851股A股，每股85.01元，募资2,663,010,593.51元，净额2,629,352,509.50元[1] 募投项目 - 5个募投项目总投资280,057.57万元，拟投入募资262,935.25万元[4] 主体变更 - 株洲基地扩展项目（三期）实施主体变更为株洲麦格米特电气有限责任公司[5] - 变更为优化管理架构、提升运营效率，不改变募资用途[9] - 2026年1月28日董事会和审计委员会通过变更议案[11][12]

关于深圳麦格米特电气股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | 的专项说明 3-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8 ...

使用募集资金置换预先投入募投项目资金 及已支付发行费用的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"或"国金证 券"）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"麦格米特"或"公司"） 2025 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对麦格米特使用募集资金置换预 先投入募投项目资金及已支付发行费用事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 国金证券股份有限公司 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 截至 2026 年 1 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为人民币 12,670.68 万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032 号），并经深 圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行人民币普通股 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-010 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实 施主体的议案》，同意公司将 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次募 集"）的募投项目"麦格米特株洲基地扩展项目（三期）" 实施主体从公司全资 子公司湖南蓝色河谷科技有限公司（以下简称"蓝色河谷"）变更为公司全资子 公司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称"株洲电气"）。具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 本次募集资金投资项目实施主体变更前，募投项目具体情况如下： 二、变更募集资金投资项目实施主体的相关情况 （一）变更基本情况 因本次吸收合并事宜的实施，拟注销蓝色河谷的独立法人资格，部分募投项 单位：万元 序号 募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集 资金 1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-013 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司使用自有外汇资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司使用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 董事会同意公司募投项目"泰国生产基地（二期）建设项目"在实施期间，根据 实际需要先以自有外汇支付募投项目的部分款项，后续从募集资金专户划转等额 资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情 况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032 号），并经深 圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行人民币普通股（A 股）31,325,851 股，每股发行价格为人民币 85.01 元，募集资金总金 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投 资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金的使用效率， 公司及全资子公司湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称"湖南麦格米特"）、 孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONALCO., LTD（以下简称"泰国公司"）、全 资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称"株洲麦格米特"）在募集 资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书 等方式）、信用证等票据（以下简称"银行票据"）支付募集资金投资项目款项， 并定期从募集资金专户划转等额资金至公司、湖南麦格米特、泰国公司、株洲麦 格米特一般账户进行置换。现将相关情况公告如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-008 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金 投资项目投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日 召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集 资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情 况调整并最终决定各募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的募集资金具 体投入金额。具体情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032 号），并经深 圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股）31,325,851 股，每股发行价格为人民币 85.01 元， 募集资金总金额为人民币 2,663,010,593.51 元，扣除相关发行费用 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-012 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 并开立理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，降低深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称 "公司"）财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并 保证 2025 年向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的募集资金投资项 目建设资金需求的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董 事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并 开立理财产品专用结算账户的议案》，董事会同意公司在保证本次发行募集资金 项目建设的资金需求前提下，同时结合募投项目投资计划实施进展情况，公司使 用部分暂时闲置募集资金不超过 20 亿元进行现金管理，投资产品的期限自董事 ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的 相关规定，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开设向特定对象 发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。公司及全资 子公司湖南麦格米特电气技术有限公司（以下简称"湖南麦格米特"）、孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONALCO., LTD（以下简称"泰国公司"）、全资子公 司株洲麦格米特电气有限责任公司（以下简称"株洲麦格米特"）会同现任保荐 1 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-016 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公开向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032 号） ...