激励计划 - 2022年通过激励计划相关议案并完成首次授予登记[2][5] - 2023年审议通过预留授予股票期权议案[6] - 2024年审议通过注销部分股票期权及调整行权价格议案[8][9] - 2025年审议通过调整2022年激励计划行权价格议案[12] 利润分配 - 2025年通过2024年度利润分配预案，每10股派0.5元红利[11] 行权情况 - 《激励计划》部分行权期行权条件已成就[16]

公司基本信息 - 公司注册资本为50,104.3429万元[5] - 公司为永久存续股份有限公司，股票在深交所主板上市，代码002851[5] 激励计划审议 - 2025年5月27日独董专门会议第十一次会议审议通过激励计划议案[12] - 2025年5月29日第五届董事会第十八次会议审议通过激励计划议案[12] - 2025年5月29日第五届监事会第十七次会议审议通过激励计划议案[12] 激励计划实施 - 激励计划尚需经股东大会特别决议审议通过方可实施[14][27] - 激励对象名单公示期不少于10天，会前5日披露监事会审核及公示情况说明[16] 激励计划相关规定 - 激励对象不包括特定股东及外籍员工等[10] - 激励对象认购资金自筹，公司不提供财务资助[19] 激励计划目的 - 完善治理结构，提升核心竞争力，保障股东利益[21]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票308.90万股，占公司股本总额0.57%[15] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票2,308.90万股，占股本总额4.23%[15] - 激励计划有效期最长不超过48个月[16] - 授予价格为每股22.97元[25] 解除限售安排 - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[19] - 三个解除限售期分别为授予日起12 - 24个月、24 - 36个月、36 - 48个月，解除比例30%、30%、40%[21] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年分年度考核，营收或扣非净利润有增长要求[34] 考核结果处理 - 公司业绩未达目标，对应考核当年计划解除限售股票不得解除，回购注销[36] - 激励对象个人考核分五级，对应不同解除限售比例[37] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件，各要素符合规定[43] - 激励计划规定程序符合规定，操作可行[48] - 激励对象不包括特定股东及关联人[50] - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额10%[51] - 单个激励对象获授股票未超股本总额1%[52] - 激励计划会计处理符合相关准则[53]

业绩数据 - 审核期间为2022 - 2024年度及2025年1 - 3月[4] - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益为 - 551,687.71元，2024年度为4,226,355.71元，2023年度为691,934.37元，2022年度为708,613.18元[13] - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助（特定除外）为9,529,421.77元，2024年度为51,818,054.17元，2023年度为43,487,892.03元，2022年度为47,572,456.19元[13] - 2025年1 - 3月非金融企业持有金融资产等产生的损益为8,835,328.40元，2024年度为2,206,145.26元，2023年度为275,419,295.10元，2022年度为191,691,699.50元[13] - 2024年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回814,801.90元，2023年度为405,890.79元，2022年度为11,496,989.90元[13] - 2025年1 - 3月小计为16,237,120.02元，2024年度为77,935,779.73元，2023年度为326,811,562.36元，2022年度为256,677,816.27元[14] - 2025年1 - 3月所得税影响额为1,044,529.18元，2024年度为6,662,460.75元，2023年度为48,157,589.81元，2022年度为36,781,847.66元[14] - 2025年1 - 3月少数股东损益影响额（税后）为 - 113,940.31元，2024年度为1,554,495.67元，2023年度为4,827,871.79元，2022年度为2,924,586.97元[14] - 2025年1 - 3月归属于母公司股东的非经常性损益净额为15,306,531.15元，2024年度为69,718,823.31元，2023年度为273,826,100.76元，2022年度为216,971,381.64元[14] - 2023年度补助合计51818054.17元，2022年度补助合计47572456.19元[17][18] - 2025年1 - 3月个税手续费返还1033055.58元，2024年度为965324.40元，2023年度为2552826.65元，2022年度为706127.04元[20] - 2025年1 - 3月处置交易性金融资产、其他债权投资取得的投资收益为4370403.40元，2024年度为17743596.78元，2023年度为2641989.72元，2022年度为7236250.90元[21] - 2025年1 - 3月持有交易性金融资产、其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益为4908102.33元，2024年度为 - 12166079.31元，2023年度为281169853.12元，2022年度为184616621.30元[21] - 2025年1 - 3月处置应收款项融资产生的投资收益为 - 443177.33元，2024年度为 - 3371372.21元，2023年度为 - 8574397.53元[21] - 2025年1 - 3月罚没及违约金收入为696285.05元，2024年度为1800262.72元，2023年度为3616509.12元，2022年度为3556231.78元[21] - 2025年1 - 3月无法支付的应付款为0元，2024年度为1608662.39元，2023年度为4526176.97元，2022年度为714890.48元[21] - 2025年1 - 3月对外捐赠为 - 255300元，2024年度为 - 374726.00元，2023年度为 - 245018.00元，2022年度为 - 346105.00元[21] - 2025年1 - 3月资产报废、毁损损失为 - 3146006.42元，2024年度为 - 3518218.91元，2023年度为 - 1802045.79元，2022年度为 - 1505449.22元[21] - 2022年度高新技术企业购置的设备、器具税前加计扣除为5351057.42元[22] 报告信息 - 报告日期为2025年5月29日[10]

北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权、调整行权价格以及 首次授予部分第三个行权期及 预留授予部分第二个行权期行权条件成就事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 致：深圳麦格米特电气股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权、调整行权价格以及 首次授予部分第三个行权期及 预留授予部分第二个行权期行权条件成就事项的 法律意见书 嘉源（2025）-05-161 敬启者： 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳麦格米特电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"或"麦格米特"）为进 一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核 心管理人员及核心技术（业务）人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核 心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《麦格米特 2025 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-051 一、前次募集资金基本情况 （一） 前次募集资金到位情况 1. 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280号文《关于核准深圳 麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019 年12月26日公开发行了6,550,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资 金总额65,500.00万元，坐扣承销和保荐费用400万元（不含税）后的募集资金为 65,100万元，主承销商华林证券股份有限公司于2020年1月2日汇入本公司募集资金 监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费 等与发行相关的费用人民币255.24万元后，募集资金净额 64,844.76万元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报 告》（中汇会验[2020]0006号）。 2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | 二、深圳麦格米特电气股份有限公司关于前次募集资金 | | | --- | --- | | 使用情况的报告 | 3-15 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-052 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日 召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 17 日（星期二）召开 2025 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。经第五届董事会第十八次会议 审议通过，公司董事会决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-047 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 5 月 29 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件或 传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监 事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议： 一、 审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（ ...