| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 30 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层 公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表 决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出 席会议董事通过以下决议： 公司《2023 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cn ...

（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳麦 格米特电气股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳麦格米特电气股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立 场，我们对公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第六次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《关于开展资金池业务的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司及子公司开展资产池业务，可以提高资金利用率， 减少公司资金占用，优化财务结构，具备必要性和可行性，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司（包括合并报表范 围内的境内子公司）与合作银行开展总额不超过 15 亿元人民币额度的资 ...

一、 增资基本情况概述 麦格米特香港有限公司系一家于 2010 年 6 月 3 日在香港注册成立的私人股 份有限公司，目前注册资本为 1,800.10 万美元，系公司的全资子公司。经公司第 五届董事会第六次会议审议通过，公司拟使用自有资金 1,000 万美元对全资子公 司香港麦格米特进行增资，全部计入注册资本；并在上述增资完成后由香港麦格 米特使用自有资金 36,240 万泰铢对其子公司（即公司孙公司）泰国公司进行增 资，全部计入注册资本。本次增资完成后，香港麦格米特的注册资本由 1,800.10 万美元增至 2,800.10 万美元，公司仍持有香港麦格米特 100%股权，香港麦格米 特仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表；泰国公司的注册资本由 23,160 万 泰铢增至 59,400 万泰铢，香港麦格米特持有泰国公司 99.999998%股权，泰国公 司仍是公司孙公司，仍纳入公司合并报表。 1 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第六次会议、 第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关 于开展资金池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的境内子公司与合作银 行开展任一时点最高额不超过 15 亿元人民币额度的资金池业务，业务开展期限内 该额度可循环使用。该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权 限范围之内，无需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、资金池业务基本情况 （一）业务概况 （三）业务期限 本次资金池业务的开展期限为自董事会审议通过本议案之日起至资金池业务 终止之日止。实际开展期限以最终签署的相关合同中约定期限为准。 （四）资金池成员 资金池业务是指公司及子公司与合作银 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：株洲麦格米特电气有限责任公司； 2、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 1000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.27%，提请投资者关注担保风险； 3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下 属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。 | 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 一、担保进展情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召 开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 23 日 召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司对下属子公司 2023 年担保 额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，于 20 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麦米转 2"（债券代码：127074）转股期限为 2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日；最新的转股价格为人民币 30.94 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 153 张"麦米转 2"完成转股（票面金额共计人 民币 15,300 元），合计转成 492 股"麦格米特"股票（证券代码：002851）。 3、截至 2023 年 9 月 28 日，公司剩余可转换公司债券张数为 12,199,395 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,219,939,500 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳麦格 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 分别召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本， 促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目 建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 1 亿元 2019 年可转换公司债 券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在决议 有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容 详见公司 2023 年 4 月 29 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。 （一）2019 年公开发行可 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | | 1、债券简称：麦米转2 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于"麦米转 2"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1819号"文核准，深圳麦格 米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月13日公开发行了1,220 万张可转换公司转债，每张面值为人民币100元，发行面值总额122,000万元。根 据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关 条款的规定，在"麦米转2"的计息期限内，每年付息一次，现将"麦米转2"2022 1 1、 麦米转 2（债券代码：127074）将于 2023 年 10 月 13 日按面值支付第一 年利息，每 10 张麦米转 2（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、 债权登记日：2023 年 10 月 12 ...

| 证券代码：002851 | 证券简称：麦格米特 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：127074 | 债券简称：麦米转 2 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：公司全资子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司； 2、截至本公告日，公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的余额为 1000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.27%，提请投资者关注担保风险； 3、公司全部担保事项仅为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下 属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项。 一、担保进展情况 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议、于 2023 年 5 月 23 日 召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司对下属子公司 2023 年担保 额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，于 2022 年年度股东大会通过之日起，至 2 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与机构投资者共74个 [2] - 时间为2023年8月30日下午15:00 - 16:15，地点在“进门财经”网络平台 [3] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理童永胜先生、首席财务官兼董事会秘书王涛先生 [3] 2023年上半年财务状况及经营成果 - 营业收入328,655.06万元，同比增加21.51% [3] - 营业利润41,580.39万元，同比增加75.96% [3] - 利润总额41,865.32万元，同比增加75.96% [3] - 归属于上市公司股东的净利润38,968.49万元，同比增加73.70% [3] - 扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润23,743.08万元，同比增加35.79% [3] 提问及回复 订单增长与收入增速问题 - 今年二季度收入增长同比放缓，原因是去年二季度营收增幅高致同比基数大，以及国内整体经济需求走弱，不过行业需求现复苏迹象，订单数量回升 [3] 各业务领域进展及规划 - 工业自动化：上半年收入同比增长65.63%，在电液、工程机械、再生能源等行业取得突破，新一代产品推出，通用平台建设逐步完善 [4] - 智能家电：上半年增长22.33%，受益于海外变频家电需求和智能卫浴业务发展，预计下半年经济企稳可助业务进一步增长，将持续投入扩大产能等 [4] - 电源产品：上半年同比增长9.20%，在网络电源、光储充等领域实现突破，未来预计继续保持较好增长 [4][5] - 新能源汽车及轨道交通：上半年同比增长43.76%，多点布局拓宽产品品类，未来将加强细分业务布局提升单车价值量 [5] 其他业务问题 - 人形机器人：控股子公司多年前有球形电机专利布局，目前处于前期布局阶段 [5] - 二季度毛利率及现金流上升：原材料供应压力缓解、成本管控和国产替代使毛利率回升，供应形势改善和经营风格稳健使现金流上升 [5] - 投资收益预期：对外投资为建设自主产业生态链，未来被投资企业价值提升趋势预计长期可持续 [5][6]