人事变动 - 童娜琼自2023年12月4日起担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023年12月4 - 31日应参加董事会1次，现场出席1次，出席股东大会1次[4] - 此期间未召开董事会专门委员会及独立董事专门会议[6] - 2023年12月4日召开第四届董事会第一次会议，审议聘任高级管理人员议案[13] 工作沟通 - 2023年12月与内审负责人、高级管理人员、外审机构等沟通[8] 未来展望 - 2024年将加强学习，积极履行独立董事职责[14]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[4] - 会计专业独立董事有经济管理高级职称需五年以上会计专业全职经验[6] - 候选人近三十六个月无证券期货违法犯罪等不良记录[7] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得提名[12] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[13] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议解除职务[17] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[19] - 董事会专门委员会会议前三日提供资料[22] - 董事会会议资料保存至少10年[22] 职权与审议 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[15] - 拥有独立聘请中介机构等特别职权，部分需过半数同意[16] - 定期或不定期召开专门会议，部分事项需审议[18] - 向年度股东大会提交述职报告，最迟发通知时披露[20] 履职保障 - 相关人员配合，不得阻碍[25] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告[25] - 应披露信息未及时披露，可申请或报告[25] - 公司承担聘请专业机构及行权费用[23] - 可按需建立责任保险制度[25] 津贴与制度 - 给予与职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[25] - 制度未尽依法律法规和章程执行[27] - 抵触时执行法律法规和章程规定[27] - 董事会制定解释，股东大会审议通过施行[27] - 生效后原制度废止[27]

业绩总结 - 2023年营业收入131,597.96万元，同比降9.35%[2] - 2023年净利润8,597.89万元，同比降44.03%[2] - 2023年经营活动现金流量净额19,718.32万元，同比增13.33%[2] 公司治理 - 2023年召开七次董事会会议，审议37项议案[3] - 2023年召开3次股东大会，审议19项议案[6] 未来展望 - 2024年董事会健全内控体系、强化风险管理[12]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价范围涵盖公司及子公司主要业务和高风险领域[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] - 在奥瑞德案件中被判决承担5%连带赔偿责任[4] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚5次等，103名从业人员受行政处罚5次等[5] 公司决策 - 2023年续聘大华会计师事务所为年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[6] 审计进展 - 2024年4月13日进行2023年度阶段性审计情况汇报[9] - 2024年4月22日审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[10]

大华核字[2024]0011005606 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.mof.gov.cn】"进行 " 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺁ | 二、 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 | 1-4 | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 北京市海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 ...

整体业绩 - 2023年营收13.16亿元，较2022年减9.35%[2] - 2023年净利润8597.89万元，较2022年减44.03%[2] - 2023年现金流净额1.97亿元，较2022年增13.33%[2] 资产情况 - 2023年末总资产23.08亿元，较2022年末减4.68%[2] - 2023年末净资产13.51亿元，较2022年末增6.80%[2] 产品营收 - 定制橱柜2023年营收7.42亿元，占比56.39%，同比减9.90%[5] - 定制衣柜2023年营收5.08亿元，占比38.62%，同比减10.02%[5] - 门墙产品2023年营收3922.47万元，占比2.98%，同比增59.28%[5] 模式营收 - 零售模式2023年营收6.99亿元，占比53.12%，同比减18.09%[5] - 工程模式2023年营收5.90亿元，占比44.87%，同比增5.50%[5]

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-055 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生 6 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-054 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代 表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由公司股东大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开了公司职工代表大会，会议应到 职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。经全体与会职工代表民主讨论，以举手表 决形式同意选举邱淑芬女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，将 与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监 事会，其任期与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月五日 邱淑芬女 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2023)第331号 致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称 "信达律师"）出席贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在 ...