内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价范围涵盖公司及子公司主要业务和高风险领域[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-010 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步优化资金结构，提高资金使用效率，广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资和控股子公司，以下合称"子 公司"）根据日常经营业务的需要，拟与关联方中国保利集团有限公司（以下简 称"保利集团"）旗下控制的公司开展应收账款保理业务，保理融资额度（可循 环额度）不超过人民币 20,000.00 万元（含本数），保理业务授权期限自公司股 东大会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为 准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使 具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开 展的应收账款保理业务具体额度等。 珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）系公司持股 5%以上的股东，其最终 控制人为保利集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，保利集 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （董会莲） 各位股东及股东代表： 本人自2023年12月4日起，担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，认真履行独 立董事职责。现将本人2023年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 董会莲：1978年11月出生，2006年毕业于武汉大学法学院，获法律专业硕士 学位，2020年毕业于香港科技大学商学院，获EMBA硕士学位。2015年1月至2020 年5月任广东华商律师事务所执业律师，主要负责公司投资并购、金融类的诉讼 和非诉讼；2020年5月至今任广东普罗米修（福田）律师事务所执业律师，主要 负责公司投资并购、金融类的诉讼和非诉讼；2022年1月被聘任为深圳市律师协 会第十一届中小型律师事务所发展与指导工作委员会副主任（任期四年），2023 年3月至今担任深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。自2023年12 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-009 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 公司及子公司预计 2024 年度与关联方保利集团及其控制的公司发生的日常 关联交易金额不超过 30,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产不超过 22.21%。具体情况如下： | | | | | 2024 年度 | 截至 2024 年 3 | | 2023 | 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 预计金额 | 月 31 | 日已发生 | 发生金额 | | | 易类别 | | 易内容 | 价原则 | | | | | | | | | | | （万元） | 金额（万元） | | （万元） | | | 向关联 人销售 | 保利集团 | 销售 | 参照市场价 | 不超过 | | | | --- | ...

独立董事履职 - 任期为2020年9月22日至2023年12月4日[2] - 应参加董事会6次，现场1次，通讯5次，无委托和缺席，出席股东大会3次[5] - 主持五次审计委员会，参加2次提名和薪酬与考核委员会会议[6][7] 公司运营 - 2023年关联交易经审查提交审议并披露[15] - 按时编制披露多份报告[16] 沟通交流 - 2023年3月开展主题分享交流会[12] - 2023年10月参观公司总部新展厅及生产基地[13] - 2023年与内审和审计机构多次沟通[10] 公司决策 - 续聘大华会计师事务所为2023年审计机构[17] - 对应收款项坏账准备会计估计合理变更[19] - 确认2022、2023年薪酬方案合理[20] - 聘任财务负责人及董事、高管程序合法有效[21][22]

人员数据 - 截至2023年12月31日，事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额332,731.85万元，审计业务收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[2] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61,034.29万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 风险保障 - 事务所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] 合规情况 - 事务所近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] - 103名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] 审计相关 - 2023年4 - 5月续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[6] - 大华对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司认为大华能满足2023年度审计要求，行为规范且履职[9]

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 85,978,902.62 元，母公司 2023 年度净利润为 129,090,524.49 元，提取盈余公积金 8,879,396.15 元，合并报表期末可供股东 分配的利润为 61,351,569.64 元，母公司期末可供股东分配的利润为 79,914,565.38 元。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-004 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以母公 司报表中可供分配利润 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额5.9999999904亿元，净额5.9114980919亿元[2] - 以前年度累计投入5.0917037188亿元，本报告期支出2543.150729万元，累计投入5.3460187917亿元[3] - 2023年结项后节余5717.607113万元补充流动资金，账户余额782.500486万元[5] 专户情况 - 2021年1月25日设专项账户，9月15日注销“补充流动资金”专户[6] - 截至2023年12月31日，中信银行专户余额782.500486万元，平安银行专户已注销[8] 项目投资情况 - 皮阿诺项目承诺投资4.195498亿元，本报告期投入2543.15万元，累计投入3.630019亿元，进度86.52%，未达效益[14] - 补充流动资金项目承诺投资1.716亿元，累计投入1.716亿元，进度100% [14] 资金使用情况 - 2023年无违规使用及变更投资项目情况[10][11] - 置换预先投入6468.18万元和支付发行费用68.12万元[15] - 8000万元闲置资金暂补流动资金，2023年3月13日归还[15] - 10000万元闲置资金现金管理，期末未到期本金余额0元[15] - 皮阿诺项目结项，节余5717.61万元补充流动资金[15] - 项目尾款及质保金1057.94万元存专户[15]

制度制定与生效 - 制度于2024年4月制定[1] - 制度经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[12] 决策规则 - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[5] 会议安排 - 会议召开前三日通知全体独立董事并提供资料，特殊情况经半数独立董事同意可不受时限限制[7] - 会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[8] - 会议表决实行一人一票，非独立董事列席人员无表决权[8] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多项内容并由独立董事签字确认[8] - 会议档案由公司证券管理部保存至少十年[9] 保密义务 - 独立董事对会议所议事项负有保密义务[10]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] 会议召开 - 每年至少召开一次会议[10] - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[10] - 会议应提前3日发通知，全体委员一致同意可免除[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[13] 其他 - 会议记录保存期为十年[15] - 议事规则经公司董事会审议通过后实施[17]