Workflow
皮阿诺(002853)
icon
搜索文档
皮阿诺:关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
2024-04-24 21:54
证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2024-010 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步优化资金结构,提高资金使用效率,广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司(以下简称"公司")及子公司(含全资和控股子公司,以下合称"子 公司")根据日常经营业务的需要,拟与关联方中国保利集团有限公司(以下简 称"保利集团")旗下控制的公司开展应收账款保理业务,保理融资额度(可循 环额度)不超过人民币 20,000.00 万元(含本数),保理业务授权期限自公司股 东大会决议通过之日起 1 年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为 准。在上述额度及决议有效期内,公司董事会提请股东大会授权公司管理层行使 具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司及子公司可以开 展的应收账款保理业务具体额度等。 珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)系公司持股 5%以上的股东,其最终 控制人为保利集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,保利集 ...
皮阿诺:2023年度内部控制评价报告
2024-04-24 21:54
内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价范围涵盖公司及子公司主要业务和高风险领域[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10]
皮阿诺:独立董事2023年度述职报告(董会莲)
2024-04-24 21:54
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (董会莲) 各位股东及股东代表: 本人自2023年12月4日起,担任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以 下简称"公司")第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求,认真履行独 立董事职责。现将本人2023年度任职期间履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 1、个人简历 董会莲:1978年11月出生,2006年毕业于武汉大学法学院,获法律专业硕士 学位,2020年毕业于香港科技大学商学院,获EMBA硕士学位。2015年1月至2020 年5月任广东华商律师事务所执业律师,主要负责公司投资并购、金融类的诉讼 和非诉讼;2020年5月至今任广东普罗米修(福田)律师事务所执业律师,主要 负责公司投资并购、金融类的诉讼和非诉讼;2022年1月被聘任为深圳市律师协 会第十一届中小型律师事务所发展与指导工作委员会副主任(任期四年),2023 年3月至今担任深圳市讯方技术股份有限公司独立董事。自2023年12 ...
皮阿诺:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-24 21:54
证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2024-009 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 公司及子公司预计 2024 年度与关联方保利集团及其控制的公司发生的日常 关联交易金额不超过 30,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产不超过 22.21%。具体情况如下: | | | | | 2024 年度 | 截至 2024 年 3 | | 2023 | 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 预计金额 | 月 31 | 日已发生 | 发生金额 | | | 易类别 | | 易内容 | 价原则 | | | | | | | | | | | (万元) | 金额(万元) | | (万元) | | | 向关联 人销售 | 保利集团 | 销售 | 参照市场价 | 不超过 | | | | --- | ...
皮阿诺:独立董事2023年度述职报告(陈胜华-已离任)
2024-04-24 21:52
独立董事履职 - 任期为2020年9月22日至2023年12月4日[2] - 应参加董事会6次,现场1次,通讯5次,无委托和缺席,出席股东大会3次[5] - 主持五次审计委员会,参加2次提名和薪酬与考核委员会会议[6][7] 公司运营 - 2023年关联交易经审查提交审议并披露[15] - 按时编制披露多份报告[16] 沟通交流 - 2023年3月开展主题分享交流会[12] - 2023年10月参观公司总部新展厅及生产基地[13] - 2023年与内审和审计机构多次沟通[10] 公司决策 - 续聘大华会计师事务所为2023年审计机构[17] - 对应收款项坏账准备会计估计合理变更[19] - 确认2022、2023年薪酬方案合理[20] - 聘任财务负责人及董事、高管程序合法有效[21][22]
皮阿诺:2023年度年审会计师事务所的履职情况评估报告
2024-04-24 21:52
人员数据 - 截至2023年12月31日,事务所合伙人270人,注册会计师1471人,签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额332,731.85万元,审计业务收入307,355.10万元,证券业务收入138,862.04万元[2] - 2022年度上市公司审计客户488家,年报审计收费总额61,034.29万元,同行业上市公司审计客户3家[2] 风险保障 - 事务所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] 合规情况 - 事务所近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] - 103名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] 审计相关 - 2023年4 - 5月续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构,聘期一年[6] - 大华对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司认为大华能满足2023年度审计要求,行为规范且履职[9]
皮阿诺:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-24 21:52
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 85,978,902.62 元,母公司 2023 年度净利润为 129,090,524.49 元,提取盈余公积金 8,879,396.15 元,合并报表期末可供股东 分配的利润为 61,351,569.64 元,母公司期末可供股东分配的利润为 79,914,565.38 元。 证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2024-004 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议,审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,上市公司利润分配应当以母公 司报表中可供分配利润 ...
皮阿诺:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则(2024年4月)
2024-04-24 21:52
委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成,两名委员为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[6] 会议召开 - 每年至少召开一次会议[10] - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[10] - 会议应提前3日发通知,全体委员一致同意可免除[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方为有效[13] 其他 - 会议记录保存期为十年[15] - 议事规则经公司董事会审议通过后实施[17]
皮阿诺:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事专门会议工作制度(2024年4月)
2024-04-24 21:52
制度制定与生效 - 制度于2024年4月制定[1] - 制度经公司董事会审议通过后生效,修改亦同[12] 决策规则 - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[5] 会议安排 - 会议召开前三日通知全体独立董事并提供资料,特殊情况经半数独立董事同意可不受时限限制[7] - 会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[8] - 会议表决实行一人一票,非独立董事列席人员无表决权[8] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多项内容并由独立董事签字确认[8] - 会议档案由公司证券管理部保存至少十年[9] 保密义务 - 独立董事对会议所议事项负有保密义务[10]
皮阿诺:年度募集资金使用情况专项说明
2024-04-24 21:52
募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额5.9999999904亿元,净额5.9114980919亿元[2] - 以前年度累计投入5.0917037188亿元,本报告期支出2543.150729万元,累计投入5.3460187917亿元[3] - 2023年结项后节余5717.607113万元补充流动资金,账户余额782.500486万元[5] 专户情况 - 2021年1月25日设专项账户,9月15日注销“补充流动资金”专户[6] - 截至2023年12月31日,中信银行专户余额782.500486万元,平安银行专户已注销[8] 项目投资情况 - 皮阿诺项目承诺投资4.195498亿元,本报告期投入2543.15万元,累计投入3.630019亿元,进度86.52%,未达效益[14] - 补充流动资金项目承诺投资1.716亿元,累计投入1.716亿元,进度100% [14] 资金使用情况 - 2023年无违规使用及变更投资项目情况[10][11] - 置换预先投入6468.18万元和支付发行费用68.12万元[15] - 8000万元闲置资金暂补流动资金,2023年3月13日归还[15] - 10000万元闲置资金现金管理,期末未到期本金余额0元[15] - 皮阿诺项目结项,节余5717.61万元补充流动资金[15] - 项目尾款及质保金1057.94万元存专户[15]