资金募集 - 公司非公开发行33,605,838股，每股11.62元，募资390,499,837.56元，净额380,660,214.92元[2] 项目投入 - 截至2025年2月24日，Xracing等四项目累计投入220,696,200元[6] 项目进展 - 赛卡联盟连锁场馆项目进度17.33%，拟终止，已投建12家[6][11] 资金余额 - 未归还闲置募集资金余额100,000,000元，赛卡联盟项目余额168,436,400元[7][10] 决策情况 - 董事会、监事会同意，保荐机构无异议，终止部分项目补流[15][16][18]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为3月31日14:30[2] - 股权登记日为3月24日[5] - 登记时间为3月28日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为3月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][31] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月31日9:15 - 15:00[2][33] 会议其他信息 - 审议3项非累积投票提案及总议案[9] - 议案2、3为特别决议事项，需三分之二以上同意[9] - 登记方式为现场或邮件登记[10] - 会期半天，食宿交通自理[14] - 联系电话021 - 62418755，邮箱IR@lsaisports.com[18] - 网络投票代码362858，简称“力盛投票”[30]

发行股票进展 - 2023年5月10日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案，有效期至2024年5月9日[2] - 2023年7月14日发行申请获深交所受理[3] - 2023年7月31日收到深交所审核问询函[3] - 2023年11月13日调整发行股票方案[3] 有效期调整 - 2024年4月会议将发行决议和授权有效期延长至2025年5月9日[4] - 2025年3月拟将有效期延长至2026年5月9日，需股东大会审议[5][6]

募集资金调整 - 终止部分募集资金投资项目，剩余资金永久补充流动资金[2][3] - 向特定对象发行A股股票拟募资总额从不超49800万元调至不超33000万元[5][8] - “海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟投入募资从36000万元调至33000万元[7][9] - “补充流动资金”拟投入募资扣减1580.19万元后为13800万元[7] 议案审议 - 审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关多项议案[11][13][14][15][16][18] 发行有效期 - 拟延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2026年5月9日[19][20] 回购股份用途变更 - 董事会同意将回购股份用途变更为实施股权激励或员工持股计划[22]

发行方案 - 公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案符合法规，利于公司及股东利益[1] - 编制的发行股票预案（三次修订稿）符合法规，利于公司发展[1] 资金与权益 - 募集资金投资用途符合产业政策，发行后总资产及净资产规模将大幅提高[1] - 依据调整修订的相关文件合法合规，利于保障中小股东权益[3] 发行审议 - 发行股票相关文件编制和审议程序符合规定，监事会同意相关调整事项[3][4]

资金调整 - 终止“赛卡联盟连锁场馆项目”，剩余募集资金永久补充流动资金[2] - 调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金从不超49800万元调至不超33000万元[5][7] - 调整后“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟投入33000万元[9] 方案编制与通过 - 编制《2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》[11] - 通过《发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》[14] - 通过《募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》[15] 其他事项 - 分析向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄影响并提出填补措施，相关主体作出承诺[16] - 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2026年5月9日[20] - 提请延长授权董事会办理相关事宜有效期至2026年5月9日[23] - 拟于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会[25] - 披露《舆情管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》[27][28] - 回购股份用途变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”[29] 表决情况 - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[24][26][27][28][30]

回购情况 - 2024年2月6日同意用2000 - 4000万元自有资金回购A股，上限15元/股[2] - 2024年2月8日首次回购[3] - 截至2024年3月21日，累计回购1933500股，占总股本1.18%[4] - 截至2024年3月21日，成交总金额2004880元，最高11.86元/股，最低8.59元/股[4] 用途变更 - 2025年3月14日同意将回购股份用途变更为股权激励或员工持股计划[2][5][6] - 变更无需股东大会审议，监事会一致同意[5][6] - 变更利于健全激励机制，不影响经营和财务状况[7][8]

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-010 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小 投资者的利益，力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定 了填补被摊薄即期回报的具体措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出了承诺。本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及相关承诺 如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2025-009 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）的相关议案已经公 司第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二 十四次会议及 2022 年度股东大会审议通过。 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的 议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案发行方案的论证分析 报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对 ...

业绩相关 - 募资项目预计每年为公司新增营业收入约2.08亿元，新增净利润5000余万元[9] 募资情况 - 本次发行募集资金总额不超过33,000.00万元，扣除费用后净额用于海南项目[11] - 本次向特定对象发行的对象为不超过35名特定投资者[13] - 本次发行拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[27] 业务情况 - 公司核心业务为多层次的赛车赛事运营和赛车场经营[7] - 募资项目为海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目[8] 发行相关规定 - 本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关规定[21][22][24][25][26] - 本次发行方案已经多次会议审议通过[28][29]