目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 第 | 1—2 | 页 | | 二、附件…………………………………………………………… 第 | 3—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 5 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6—7 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4259 号 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称力盛体育公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业 ...

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事 会第二十四次会议，审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事余星宇对该议案回避了表决。公司独立董事专门会议已对上述日常关联 交易事项进行了事前审议并一致同意提交董事会审议。 该议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-025 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则和《公 司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司有关 2024 年度日常关联交易预计额 度事项说明如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-018 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十九次会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和 主持，会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 14 日以微信等形式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林朝阳、董事曹 杉、独立董事黄海燕、独立董事张桂森以通讯方式参会），公司监事及高级管理 员列席。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会根据 2023 年工作情况，编写了《公司 2023 年度董事会工作报 告》，对 202 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | 召开日期 | 会议名称 | 序号 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/4/7 | 第四届监事会 | 1 | 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | | 第十二次会议 | 2 | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | | | 3 | 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2023/4/17 | 第四届监事会 | 1 6 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | | | | 2 | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 3 | 《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 | | | | 4 | 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 | | | | | 案》 | | | | 5 | 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | 2022 年年度 | | | 第十三次会议 | | 报告>及其摘要的议案》 | | | | 7 | ...

1、本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第17号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交 董事会和股东大会审议。 1、会计政策变更原因 财务部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称《解释第17号》），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-028 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 重要提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规 定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 17 号》相关规定 执行。除上述会计政策变 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄海燕） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《力盛云动（上海）体育科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本人作为力盛云动（上海）体育 科技股份有限公司（以下简称"力盛体育"或"公司"）独立董事，现向董事会 和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、 基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄海燕，体育人文社会学研究生博士学历。2009 年 7 月至 2011 年 6 月 任上海体育学院讲师；2010 年 6 月至 2013 年 3 月，任上海财经大学博士后； 2011 年 7 月至 2015 年 6 月，任上海体育学院副教授；2013 年 3 月至 2014 年 3 月，任美国佐治亚大学博士后；2016 年 11 月至 2018 年 6 月，任国家体育总局 全面深化改革领导小组办公室干部；2016 年 9 月至 2022 年 12 月，任莱茵达体 育发展股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任上海体育学院科学研究院 副院长、教授；2020 年 5 月至今，任上海体育国家大学 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-031 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | | 项目 | 年初至年末计提 资产减值准备金 | 占2023年度经审计 归属于母公司所有 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额（元） | 者的净利润的比例 | | | 信用减值 | 应收账款坏账损失 | 2,566,879.80 | | -1.33% | | 损失 | 其他应收款坏账损失 | 689,142.46 | | -0.36% | | | 存货跌价损失 | -7,854,117.42 | | 4.07% | | | | 本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，现将力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）本次计提资产减值准备的 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为 2023 年度 财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所在近一年审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天健会计师事务所资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 组织形式 | 7 | 月 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 128 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每 年对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。力盛云动（上海） 体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现根据法规并结合独 立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出 具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公 司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 第 3 页 共 3 页 | 编制单位：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初 | 2023年度占用累计发 生金额 | 2023年度占用资金的 利息 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | - | - | | | | | | | | 非经营性占用 - | | 小 计 前控股股东、实际控制人及其 | | | - | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 小 计 | - ...