力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和《力盛 云动（上海）体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人 员的情形； （二）最近三十 ...

第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第五条 本规定适用于公司全部的资产运用活动，包括资产运用的筹划、资 产投资、日常运营有关的如下交易事项： 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 对外投资管理制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《力盛云动（上 海）体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照相关 证券 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第三条 董事会提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 董事会提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第五条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在 董事会 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会，并制定其工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员 履行召集人职责。 第六条 董事会审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，可连选连 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 任。除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职的情 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 信息披露管理办法 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管 理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规及规范性文件的规定，结合本 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司（包括纳入公司合并范围的子公 司），涉及股东的条款适用于公司股东，公司参股公司参照本制度执行。 （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四） ...

内幕信息知情人管理登记制度 第一章 总则 第一条 为完善力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中国证监会下发的 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《力盛云动（上海） 体育科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公司 《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会秘书办公 室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内 幕信息的监管工作。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 内幕信息知情人管理登记制度 第四条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送 有 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 - 1 - 力盛云动(上海)体育科技股份有限公司章程 目录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一 名独立董事是会计专业人士，且由会计专业人士担任召集人。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称 "《治理准则》"）等有关法律、法规的规定及《力盛云动（上海）体育科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）并参照相关证券交易所股票上市规则的 规定，制定本规则。 第二条 ...

第一章 总则 第一条 为加强对力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《力盛云动（上海） 体育科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和证券事务代表、本制度第二十三条规定 的自然人、法人或其他组织以及持有本公司股份 5%以上的股东持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘任的公司高级 管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员（如有）。 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 董事会战略委员会设召集人一名,召集人由公司董事长担任。 第一章 总则 第一条 为适应力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 (以下简称"公司") 战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决 策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《力 盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有 关规定,公司设立董事会董事会战略委员会,作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构,并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 董事会战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责,独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 董事会战略委员会由3名董事组成。 第五条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由 ...