股份解除质押 - 上海赛赛投资有限公司解除质押665万股，占所持股份40.85%，占总股本4.06%[1] - 质押起始2024年8月7日，解除2025年3月25日，质权人为杭州银行上海分行[1] 股东持股情况 - 上海赛赛投资有限公司持股1627.78万股，比例9.93%[4] - 夏青持股2015.00万股，比例12.29%[4] - 二者合计持股3642.78万股，比例22.22%[4] 累计质押情况 - 截至披露日，二者累计质押股份均为0[4]

募集资金调整 - 2023年11月13日拟募资总额调减至不超过4.98亿元[2] - 2025年3月14日拟募资总额调减至不超过3.3亿元[6] 项目资金投入 - 海南项目调整后拟投入募集资金33000万元[6][8] - 补充流动资金项目调整后拟投入13800万元[6] 发行相关情况 - 发行待深交所审核、证监会注册[10] - 2023年5月10日授权董事会办理发行事宜[11] - 调减募资及调整方案无需股东大会审议[12]

资金募集 - 公司非公开发行33,605,838股，每股11.62元，募资390,499,837.56元，净额380,660,214.92元[2] 项目投入 - 截至2025年2月24日，Xracing等四项目累计投入220,696,200元[6] 项目进展 - 赛卡联盟连锁场馆项目进度17.33%，拟终止，已投建12家[6][11] 资金余额 - 未归还闲置募集资金余额100,000,000元，赛卡联盟项目余额168,436,400元[7][10] 决策情况 - 董事会、监事会同意，保荐机构无异议，终止部分项目补流[15][16][18]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为3月31日14:30[2] - 股权登记日为3月24日[5] - 登记时间为3月28日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为3月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][31] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月31日9:15 - 15:00[2][33] 会议其他信息 - 审议3项非累积投票提案及总议案[9] - 议案2、3为特别决议事项，需三分之二以上同意[9] - 登记方式为现场或邮件登记[10] - 会期半天，食宿交通自理[14] - 联系电话021 - 62418755，邮箱IR@lsaisports.com[18] - 网络投票代码362858，简称“力盛投票”[30]

发行股票进展 - 2023年5月10日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案，有效期至2024年5月9日[2] - 2023年7月14日发行申请获深交所受理[3] - 2023年7月31日收到深交所审核问询函[3] - 2023年11月13日调整发行股票方案[3] 有效期调整 - 2024年4月会议将发行决议和授权有效期延长至2025年5月9日[4] - 2025年3月拟将有效期延长至2026年5月9日，需股东大会审议[5][6]

发行方案 - 公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案符合法规，利于公司及股东利益[1] - 编制的发行股票预案（三次修订稿）符合法规，利于公司发展[1] 资金与权益 - 募集资金投资用途符合产业政策，发行后总资产及净资产规模将大幅提高[1] - 依据调整修订的相关文件合法合规，利于保障中小股东权益[3] 发行审议 - 发行股票相关文件编制和审议程序符合规定，监事会同意相关调整事项[3][4]

募集资金调整 - 终止部分募集资金投资项目，剩余资金永久补充流动资金[2][3] - 向特定对象发行A股股票拟募资总额从不超49800万元调至不超33000万元[5][8] - “海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟投入募资从36000万元调至33000万元[7][9] - “补充流动资金”拟投入募资扣减1580.19万元后为13800万元[7] 议案审议 - 审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关多项议案[11][13][14][15][16][18] 发行有效期 - 拟延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2026年5月9日[19][20] 回购股份用途变更 - 董事会同意将回购股份用途变更为实施股权激励或员工持股计划[22]

资金调整 - 终止“赛卡联盟连锁场馆项目”，剩余募集资金永久补充流动资金[2] - 调整2023年度向特定对象发行A股股票方案，募集资金从不超49800万元调至不超33000万元[5][7] - 调整后“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟投入33000万元[9] 方案编制与通过 - 编制《2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》[11] - 通过《发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》[14] - 通过《募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》[15] 其他事项 - 分析向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄影响并提出填补措施，相关主体作出承诺[16] - 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期至2026年5月9日[20] - 提请延长授权董事会办理相关事宜有效期至2026年5月9日[23] - 拟于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会[25] - 披露《舆情管理制度》和《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》[27][28] - 回购股份用途变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”[29] 表决情况 - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[24][26][27][28][30]

回购情况 - 2024年2月6日同意用2000 - 4000万元自有资金回购A股，上限15元/股[2] - 2024年2月8日首次回购[3] - 截至2024年3月21日，累计回购1933500股，占总股本1.18%[4] - 截至2024年3月21日，成交总金额2004880元，最高11.86元/股，最低8.59元/股[4] 用途变更 - 2025年3月14日同意将回购股份用途变更为股权激励或员工持股计划[2][5][6] - 变更无需股东大会审议，监事会一致同意[5][6] - 变更利于健全激励机制，不影响经营和财务状况[7][8]

业绩相关 - 募资项目预计每年为公司新增营业收入约2.08亿元，新增净利润5000余万元[9] 募资情况 - 本次发行募集资金总额不超过33,000.00万元，扣除费用后净额用于海南项目[11] - 本次向特定对象发行的对象为不超过35名特定投资者[13] - 本次发行拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[27] 业务情况 - 公司核心业务为多层次的赛车赛事运营和赛车场经营[7] - 募资项目为海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目[8] 发行相关规定 - 本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关规定[21][22][24][25][26] - 本次发行方案已经多次会议审议通过[28][29]