股东回报规划 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027）》[1] 利润分配方式 - 采取现金、股票或两者结合方式分配股利，以现金分红为主[3] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[4] - 连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[6] 重大投资审批 - 重大投资支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产50%需审批[4] 政策调整与生效 - 调整利润分配政策需经股东大会三分之二以上表决通过[7] - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[8]

公司治理 - 2025年4月11日召开第四届董事会第二十二次会议[1] - 审议通过调整董事会审计委员会为审计与风险管理委员会并修订议事规则议案[1] - 调整目的是完善治理结构，强化决策，健全合规与风险管理体系[1] - 调整仅涉及名称和职权，组织架构等保持不变[1] 资料信息 - 工作细则修订对照表详见指定信息披露媒体[2] - 备查文件含第四届董事会第二十二次会议决议[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制工作有效性进行自我评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内部控制措施 - 建立《员工手册》等规范落实诚信道德观念[6] - 针对不同岗位开展多种形式培训教育[6] - 建立风险评估过程应对各类风险[9] - 建立交易授权控制等相关程序[10] - 限制未经授权人员接触财产[11] 内部控制管理 - 董事会及其审计委员会领导，监事会监督，内审部实施评价工作[14] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[17] 业务控制 - 对货币资金收支保管建立授权批准程序和岗位分离[17] - 形成筹资业务管理制度控制财务风险[18] - 建立成本费用控制系统及全面预算体系[20] - 建立对外投资决策程序控制投资风险[21] 总体结论与展望 - 截至2024年12月31日内部控制规范有效，总体符合要求[22] - 现有制度基本健全，能提供合理保证[22] - 各项内部控制在营运各环节一贯、顺畅执行[22] - 自评价报告基准日至发出日未发生内控重大变化[22] - 董事会认为内部控制有效，将完善制度[22] - 无其他内部控制相关重大事项说明[23]

业务占比 - 公司主营业务中外销占比约27%[3] 外汇业务 - 公司及子公司十二个月累计外汇套期保值业务额度不超5000万美元及等值货币[4] - 业务合约期限12个月内有效，交易对手为有资格合作银行[5] - 业务可能存在汇率波动等风险，遵循锁定汇率风险原则[6][7] 策略措施 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] - 加强汇率研究分析，适时调整经营策略[8] - 按客户回款计划控制外汇资金总量及结售汇时间[8] 监督机制 - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[8]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度审计机构[1] - 2023年年度股东大会审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 2024年天健所合伙人241人等相关人员数据[1] - 2024年天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 审计相关工作 - 天健所对2024年度财报等审计出具无保留意见[3] - 审计委员会核查评价天健所并沟通预审情况[4] - 2025年4月10日审计委员会会议通过多项议案[4][5]

会议相关 - 公司于2025年4月11日召开第四届董事会第二十二次会议[1] 委员会调整 - 审议通过将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订议事规则[1] - 调整仅涉及名称和职权，组织架构等不变[2] 文件信息 - 修订后制度为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》[1] - 细则及对照表详见指定媒体，备查文件含会议决议[2][4]

审计相关 - 公司董事会审计委员会同意提议续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 签字日期为2025年4月10日[2]

业务占比 - 公司主营业务中外销占比约27%[3] 外汇业务 - 2025年4月11日审议通过开展外汇套期保值业务议案[2][11] - 业务12个月内有效，额度不超5000万美元及等值货币[5] - 涉及美元、日元等币种，品种含远期结售汇等[4][5] 业务风险与原则 - 开展业务存在汇率波动、内部控制等风险[6] - 遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[7] 业务管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] - 依据相关会计准则核算处理[10]

信息披露与报备 - 公司需在特定报告和公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖情况并报送[3] - 关联人信息变化需2个工作日内更新[3] - 上市后10个交易日内需报备关联人信息[3] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[3] 独立董事检查 - 独立董事宋执环每年现场检查不少于10天[4] - 独立董事张容、徐维东每年现场检查17天[4] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项检查一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内审工作[2]

业绩数据 - 2024年营业收入18.17亿元，净利润2.02亿元，净资产收益率6.84%[3] 分红情况 - 上市以来累计现金分红6.30亿元，占累计净利润33.34%[4] - 2022 - 2024年累计分红2.31亿元，占三年累计净利润37.05%[4] - 2024年度分红1.02亿元，占当期净利润50.57%[4] 股份回购 - 2019 - 2024年底累计回购1,028.16万股，金额2.51亿元[5] - 2024年回购495.75万股，金额1.01亿元[5] 投资者活动 - 报告期接待投资者调研126人次，参加策略会28场[5] - 举办业绩说明会2次，互动易回复率100%[5] - 券商出具研报或点评报告57份[5] 公司治理 - 报告期召开董事会等各类会议24次[6] - 修订三项制度，发布报告146份[7]