会议安排 - 2025年8月12日董事会通过召开临时股东大会议案[10] - 8月14日刊载股东大会通知[10] - 9月4日现场和网络投票进行股东大会[12][13] 参会情况 - 现场3名股东代表225,672,456股，占比52.9773%[15] - 网络70名股东代表22,145,330股，占比5.1987％[15] - 合计73名股东代表247,817,786股，占比58.1760％[15] 议案审议 - 审议3项议案均获通过[20][21] - 对中小投资者单独计票，关联股东回避[20] 合规情况 - 律师认为表决、召集等程序合法有效[21][22]

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-061 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关 路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层） 3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长方隽云先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 4 日的交易时 间，即 9:15～9:25，9:30～ ...

股东股权质押情况 - 股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司向中国银河证券股份有限公司质押1010万股 占总股本234% [1] - 该股东已累计质押股份8270万股 占其持股总数4105% [1] 财务表现 - 2025年中报主营收入962亿元 同比增长1468% [3] - 2025年中报归母净利润984941万元 同比下降1878% [3] - 2025年中报扣非净利润951422万元 同比下降1957% [3] - 2025年第二季度单季度主营收入548亿元 同比增长1519% [3] - 2025年第二季度单季度归母净利润647669万元 同比下降469% [3] - 2025年第二季度单季度扣非净利润635957万元 同比下降299% [3] 财务指标 - 负债率5515% [3] - 投资收益-9243万元 [3] - 财务费用292587万元 [3] - 毛利率334% [3] 主营业务 - 公司专注于电子元器件薄型载带的研发、生产和销售 [4]

股东股份质押及解除质押基本情况 - 控股股东浙江元龙本次质押股份数量10,100,000股 占其所持股份比例5.01% 占公司总股本比例2.34% [1] - 质押起始日为2025年9月1日 质押到期日为2028年8月31日 质权人为中国银河证券股份有限公司 质押用途为置换原有质押 [1] - 本次解除质押股份数量11,300,000股 占浙江元龙所持股份比例5.61% 占公司总股本比例2.62% [1] - 解除质押股份的起始日为2023年9月11日 解除日为2025年9月2日 质权人为中国银河证券股份有限公司 [1] 股东股份累计质押情况 - 浙江元龙及其一致行动人合计持股数量241,872,456股 占公司总股本比例56.13% [2] - 本次质押及解除质押后 累计质押股份数量为82,700,000股 占合计持股比例34.19% 占公司总股本比例19.19% [2] - 未质押股份数量为25,147,663股 其中限售股数量为25,147,663股 占未质押股份比例100% [2] - 公司总股本为430,937,219股 数据截至2025年6月30日 [2] 控股股东资信及风险控制措施 - 浙江元龙资信状况良好 具备相应的资金偿还能力 [3] - 本次质押风险在可控范围之内 质押股份目前无平仓风险 不会导致控制权发生变更 [3] - 若出现平仓风险 将采取包括提前还款 补充质押等措施应对风险 [3]

股东持股 - 浙江元龙持股201445712股，比例46.75%[4] - 方隽云持股33530217股，比例7.78%[4] - 安吉百顺持股6896527股，比例1.60%[4] 股份质押 - 浙江元龙解除质押1130万股，占比2.62%[1] - 浙江元龙质押1010万股，占比2.34%[3] - 股东合计已质押8270万股，占比19.19%[4] 公司股本 - 截止2025年6月30日总股本430937219股[4] - 股东合计持股241872456股，比例56.13%[4]

股价表现 - 9月3日股价下跌5.09%至28.89元/股 成交额2.87亿元 换手率2.41% 总市值124.50亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2001年4月9日 2017年4月7日上市 主营电子元器件薄型载带研发生产销售 [1] - 收入构成：电子封装材料83.94% 电子级薄膜材料12.02% 其他业务4.04% [1] 基金持仓变动 - 国富天颐混合A(005652)二季度减持5300股 现持股3700股 占基金净值比例0.93% 位列第六大重仓股 [2] - 当日基金浮亏约5735元 [2] 基金产品表现 - 国富天颐混合A规模608.37万元 今年以来收益3.44%(同类排名7064/8180) 近一年收益10.55%(同类排名6696/7967) 成立以来累计收益52% [2] 基金经理信息 - 基金经理王莉任职9年228天 管理规模276.62亿元 最佳回报43.15% 最差回报-0.67% [3] - 基金经理高燕芸任职3年58天 管理规模9.41亿元 最佳回报38.47% 最差回报6.01% [3]

股东结构 - 截至2025年8月29日收盘 公司股东总户数为13,447户 [1]

板块表现 - 其他电子板块整体下跌4.75% 领跌个股为伊戈尔（跌幅10.00%）[1][2] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 板块内跌幅超5%个股包括中熔电气（-7.60%）、好上好（-7.47%）、沃尔核材（-7.39%）等[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出17.8亿元 游资净流入1276.73万元 散户净流入17.67亿元[2] - 中熔电气获主力净流入1.88亿元（占比14.34%）居首 洁美科技获主力净流入2334.84万元（占比10.83%）[3] - 富信科技获游资净流入1027.92万元（占比4.31%） 东南电子获散户净流入222.05万元（占比3.56%）[3] 个股交易特征 - 沃尔核材成交额达33.99亿元居首 成交量138.33万手[2] - 盈方微成交量149.72万手为板块最高 成交额14.77亿元[1] - 瑞可达成交额13.83亿元 香农芯创成交额15.66亿元[2]

公司基本情况 - 洁美科技成立于2001年4月9日，是一家在深圳证券交易所上市的股份有限公司，股票代码002859，股票简称洁美科技 [4] - 公司注册资本为430,883,760元，法定代表人方隽云，经营范围为电子专用材料研发制造销售、塑料制品、纸制品、模具及新型膜材料等业务 [5] - 公司目前有效存续，不存在需要终止的情形，具备实施员工持股计划的主体资格 [4][5][6] 员工持股计划核心内容 - 本次员工持股计划参与对象为公司及子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心员工，总人数不超过81人，其中董事及高管包括张君刚、王琼共2人 [8] - 计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，公司不提供任何财务资助 [8] - 股票来源为公司2024年1月26日至5月7日期间通过回购专用证券账户回购的公司股票 [8] 持股计划管理机制 - 员工持股计划设持有人会议作为最高权力机构，并选举管理委员会负责日常管理，代表持有人行使股东权利 [10] - 计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份不超过股本总额的1% [10] - 标的股票分两期解锁，解锁时点分别为过户完成后满12个月和24个月，每期解锁比例均为50% [9] 实施程序进展 - 公司已召开董事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及相关管理办法，关联董事已回避表决 [13] - 公司已召开职工代表大会征求员工意见，并履行现阶段必要的信息披露义务 [11][17] - 尚需经股东大会审议通过后方可实施，关联股东将在表决时回避 [14] 合规性认定 - 员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不构成一致行动关系 [15][16] - 持有人将放弃间接持股的表决权，仅保留分红权、配股权等资产收益权 [16] - 计划符合《指导意见》及《自律监管指引第1号》关于依法合规、自愿参与、风险自担等基本原则 [6][7][8]

公司基本信息 - 洁美科技2001年4月9日设立，2017年4月7日上市，公开发行2557.00万股人民币普通股[11] - 洁美科技注册资本为43088.376万元[12] 员工持股计划 - 2025年8月12日召开会议审议通过相关议案，参加对象不超81人，含2名董高[14][15] - 股票来源为2024年1 - 5月回购股票，存续期36个月[17] - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[17] - 拟取得并持有不超366.00万股，占总股本0.85%[18] - 实施后全部有效计划所持不超股本总额10%，单个员工不超1%[18] 计划流程 - 2025年8月12日征求意见、核查、董事会和监事会审议通过[21][22][23][24] - 应召开股东大会审议，两个交易日前公告法律意见书[24] - 股东大会审议相关提案时相关股东回避表决[26] 计划运营 - 存续期内公司融资由管理委员会决定并提交持有人会议审议[27] - 持有人中2名董高关联方审议提案时回避表决[28] - 独立运营，与实控人等保持独立，审议相关事项时回避表决[30] 信息披露与实施条件 - 2025年8月14日公告相关文件，已履行现阶段信息披露义务[31] - 具备实施主体资格，草案内容符合规定，尚需股东大会审议通过[32]