证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-032 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 以公司现有总股本剔除已回购股份 4,957,500.00 股后的 425,955,247.00 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前 限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权 激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂 不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利 税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额 部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.240000 元；持股 1 个月以上至 税款。】 特别提示： 的总股本 425, ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-033 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于根据 2024 年年度利润分配实施方案 调整"洁美转债"转股价格的公告 以截至 2025 年 3 月 31 日的公司总股本 430,912,747 股剔除回购专户持有 4,957,500 股后的总股本 425,955,247 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元 （含税），共计派发现金 51,114,629.64 元（含税） （具体以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记为准）；送红股 0 股（含税）；不以资本公积金转增股本。自利润分配 预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因"洁美转债"转股、股份回购、再融 资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权 登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）， 相应调整利润分配总额。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 6 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：以截至 2025 年 3 月 31 日的公司总股本 430,912,747 股剔除回购专户持有 4,957,500 股后 的总股本 425,955,247 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），共计派发现金 51,114,629.64 元（含税）（具体以中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股 0 股（含税）；不以资本公积金转 增股本。自利润分配预案公告日至实施权益分配股权登记日期间，因"洁美转 债"转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因导致公司 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-033 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年 5 月 6 日，浙江洁美电子科技股份有限公司召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，其中 2024 年度的利润分配具体方案为： 以截至 2025 年 3 月 31 日的公司总股本 430,912,747 股剔除回购专户持有 4,957,500 股后的总股本 425,955,247 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元 （含税），共计派发现金 51,114,629.64 元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记为准）；送红股 0 股（含税）；不以资本公积金转增股本。自利润分配 预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因"洁美转债"转股、股份回购、再融 资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权 登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）， 相应 ...

债券信息 - 债券代码为128137，简称为洁美转债[1][4] 转股时间 - 转股时间为2021年5月10日至2026年11月3日[4] - 2025年5月15日起至2024年度权益分派股权登记日暂停转股[1] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[1] 转股价格调整 - 送红股等不同情形有对应转股价格调整公式[5] - 发生股份回购等影响权益时视情况调整转股价格[6]

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-029 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 5 月 6 日（星期二）以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席 会议的董事为方骥柠女士。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本 次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》 根据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》第五章第 十七条第三款的规定，本次员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续 期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存续期可以延长。鉴于 公司第二期员 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的 议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本 持股计划"）的存续期再次延长 6 个月，即延长至 2026 年 1 月 12 日。现将相关 情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第二十四次会议与 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会上审议通过了《关于<浙江洁 美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，同意本持股计划，并于 2021 年 12 月 20 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 一、审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》 根据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》第五章第 十七条第三款的规定，本次员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续 期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存续期可以延长。鉴于 公司第二期员工持股计划将于 2025 年 7 月 12 日到期届满，公司员工持股计划管理委 员会召开了第二期员工持股计划管理委员会第五次会议，基于对公司未来持续发展的 信心，结合资本市场环境及公司股价情况，将公司第二期员工持股计划的存续期再次 延长 6 个月，即延长至 2026 年 1 月 12 日。 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 通知于 202 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [8][10] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司发布2024年报及2025一季报，2024年度收入18.2亿元，同比变动15.6%，归属净利润2.0亿元，同比变动 -20.9%；2025Q1收入4.1亿元，同比变动14.0%，归属净利润0.3亿元，同比变动 -36.7% [2][5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），分红 + 回购占2024年度归属净利润的50.6% [5] - 公司是国内薄型载带领域龙头，打造起一体化、强研发、重客户的核心竞争优势，受益于下游需求释放及国家政策扶持，薄型载带及离型膜国产替代市场广阔，预计2025 - 2027年归属净利润分别为2.4/2.7/3.4亿元 [10] 各部分总结 公司概况 - 公司专业为集成电路、片式电子元器件等企业配套生产薄型载带系列产品及离型膜等产品，实现原纸、PET基膜、塑料粒子等原材料自产，构筑一体化产业链优势，深耕重点客户，强化业务拓展 [10] - 2024年底，公司通过收购柔震科技，产品延伸至新能源电池正负极材料——复合集流体领域，主要应用于消费类锂电池、动力电池、储能电池客户 [10] 2024年业务情况 - 电子封装材料营业收入15.7亿元，同比增长13.1%，顺应电子元器件小型化趋势，优化纸质载带系列产品结构，增加高精密压孔纸带专用设备，提升高附加值产品产销量；优化和完善生产基地战略布局，布局海外市场，菲律宾生产基地投产并批量供货，马来西亚生产基地扩建项目启动建设；加强半导体封测领域客户开拓并取得突破性进展 [10] - 电子级薄膜材料营业收入1.8亿元，同比增长35.4%，MLCC离型膜向主要客户稳定批量供货并进入韩日系大客户批量供货导入阶段，偏光片离型膜向主要偏光片生产企业稳定批量供货；广东肇庆基地离型膜一期项目两条线投产并量产供货，华北地区产研总部基地项目（天津）进入主体施工阶段 [10] - 2024年加大新产品研发试制投入，研发费用同比 +85.5%，导致全年净利润略有下滑 [10] 2025Q1业务情况 - 公司各业务条线持续放量，收入实现增长，但部分原材料成本及部分产能增加相应折旧摊销上升、职工薪酬和财务费用同比增长导致利润有所下滑，预计随着业务稳步上量盈利将有所修复 [10] 财务报表及预测指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|1817|2154|2659|3486| |营业成本（百万元）|1196|1437|1805|2399| |毛利（百万元）|621|717|853|1087| |营业税金及附加（百万元）|23|28|35|45| |销售费用（百万元）|30|34|43|56| |管理费用（百万元）|158|183|213|279| |研发费用（百万元）|172|151|186|244| |财务费用（百万元）|26|91|114|134| |营业利润（百万元）|216|251|290|364| |利润总额（百万元）|215|250|289|363| |所得税费用（百万元）|13|15|17|22| |净利润（百万元）|202|235|272|342| |归属于母公司所有者的净利润（百万元）|202|235|272|342| |EPS（元）|0.47|0.55|0.63|0.79| |经营活动现金流净额（百万元）|255|362|527|381| |投资活动现金流净额（百万元）|-1045|-301|-301|-301| |筹资活动现金流净额（百万元）|761|766|727|688| |现金净流量（不含汇率变动影响）（百万元）|-29|827|953|768| |货币资金（百万元）|547|1373|2326|3094| |应收账款（百万元）|588|710|892|1209| |存货（百万元）|448|562|707|980| |流动资产合计（百万元）|1736|2796|4111|5486| |固定资产合计（百万元）|2871|3021|3151|3259| |资产总计（百万元）|6415|7561|8944|10368| |短期贷款（百万元）|555|555|555|555| |应付款项（百万元）|409|437|626|786| |应付职工薪酬（百万元）|57|69|86|115| |应交税费（百万元）|28|33|41|54| |流动负债合计（百万元）|1313|1355|1598|1812| |长期借款（百万元）|1465|2334|3202|4071| |负债合计（百万元）|3450|4361|5472|6555| |归属于母公司所有者权益（百万元）|2945|3181|3453|3794| |股东权益（百万元）|2965|3200|3472|3814| |负债及股东权益（百万元）|6415|7561|8944|10368| |每股收益（元）|0.47|0.55|0.63|0.79| |每股经营现金流（元）|0.59|0.84|1.22|0.88| |市盈率|37.57|32.33|27.99|22.27| |市净率|2.58|2.39|2.20|2.01| |EV/EBITDA|23.62|17.80|15.45|13.27| |总资产收益率|3.2%|3.1%|3.0%|3.3%| |净资产收益率|6.9%|7.4%|7.9%|9.0%| |净利率|11.1%|10.9%|10.2%|9.8%| |资产负债率|53.8%|57.7%|61.2%|63.2%| |总资产周转率|0.31|0.31|0.32|0.36| [15]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 洁美科技 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江洁美电子科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江洁美电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年年度股东大会 ...