洁美科技（002859）公告，2024年营业收入18.17亿元，同比增长15.57%。归属于上市公司股东的净利 润2.02亿元，同比下降20.91%。基本每股收益0.47元/股，同比下降20.34%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利1.2元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | | 页 | | 三、财务报表附注…………… ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4341 号 浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称洁美科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洁美 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，洁美科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公 司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"或"保荐机构"）对公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以 下简称"浙江洁美电材"）2025 年度日常关联交易预计事宜进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司全资子公司 浙江洁美电子信息材料有限公司2025年度日常关联交易预计 的核查意见 一、预计 2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江洁美 电子信息材料有限公司（以下简称"浙江洁美电材"）根据电子专用原纸生产线 的相关要求，需要采购日常生产所需的蒸汽能源及服务。浙江洁美电材所在地 安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为公司控股股东浙江元龙股权投 资管理集团有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称"临港热 电"）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购买日常生产所需的蒸汽能源及服务 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科 技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐机构"）对洁美科技开展外汇套期保值业务 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司主营业务中外销占比约 27%，有部分外汇收款，主要采用美元、 日元等货币进行结算，因此当汇率出现较大波动时汇兑损益对公司的经营业绩 会造成一定的影响。为有效规避和防范外汇市场风险，缓解汇率大幅波动对公 司生产经营造成的不利影响，公司及各子公司拟与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务情况 1、业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在 银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关 ...

目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4342 号 浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称洁美科技 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的洁美科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对洁美科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江洁美电 子科技股份有限公司（简称"洁美科技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《浙江洁美电子科 技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"） 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围包括公司及全体下属子公司，涵盖了公司的各项业务 和事项。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、控制环境 （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流 程的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 3、董事会专门委员会：作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提 名委员会委员，报告期内审议了内部控制、聘请外部审计机构、外汇套期保值、日常关联交 易等多项提案。本人作为财务专业人士，充分发挥专业特长，积极参与财务报告审计工作， 与外部审计机构注册会计师和公司财务部门充分沟通，及时掌握审计进度；经常性地了解公 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人毕业于上海交通大学金融工程专业。2011年2月至2012年12月，担任浙江大学 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 《董事会审计与风险管理委员会工作细则修订对照表》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二条 审计委员会是董事会下设 | 第二条 审计与风险管理委员会是 董事会下设的专门委员会，对董事会负 | | | 的专门委员会，对董事会负责，向董事 | 责，向董事会报告工作，主要负责监督 | | | 会报告工作，主要负责监督公司的外部 | | | 1 | 审计，指导公司内部审计工作，促进公 | 公司的外部审计，指导公司内部审计工 | | | 司建立有效的内部控制并提供真实、准 | 作，促进公司建立有效的内部控制并提 | | | 确、完整的财务报告。 | 供真实、准确、完整的财务报告，指导、 监督和评价公司风险管理工作。 | | | | 第十条 审计与风险管理委员会的 | | | 第十条 审计委员会的主要职责与 | 主要职责与权限： | | | 权限： | （一）监督及评估外部审计机构工 | | | （一）监督及评估外部审计机构工 | 作； | | | 作； | （二）监督及评估内部审计工作； | | | （二）监督及评估内部审计工作； | （ ...

1 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《浙江洁美电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，指导、监督和 评价公司风险管理工作。 第二章 审计与风险管理委员会的人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并 由三名董事组成。 第四条 审计与风险管理委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事 务。审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事委员过半数，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。审计与风险 管理委员会全部成员均须 ...