证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-028 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长方隽云先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 6 日的交易时 间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 2、会议地点：浙江洁美电 ...

证券之星消息，2025年4月29日洁美科技（002859）发布公告称公司于2025年4月29日召开业绩说明会。 具体内容如下： 为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司在深圳证券交易所互动易平 台举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，具体交流内容如 下：问：您好我想一下2023年年报披露的"筹资活动产生的各项负债变动情况"中，几项负债本期减少的现金变动 为944,546,50元(剔除租赁负债与其他非流动负债后与债务筹资相关的为913,865,7元)，为什么合并现金流量表"偿 还债务支付的现金"仅有873,377,05元？ 答：您好，差额部分为借款利息及可转债利息，体现在合并现金流量表"分配股利、利润或偿付利息支付的现 金"中。 问：一下子公司柔震科技生产的复合铝箔和复合铜箔是否可以应用到机器人、无人机等终端？另外，固态电池是 否会用到复合铝箔和铜箔？ 答：可以应用于该领域，复合集流体主要应用于消费类锂电池、动力电池(涵盖新能源汽车、两轮小动力车、货 轮、机器人、无人机等多种动力应用场景)以及储能电池客户。柔震科技已经与下游众 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会投资者活动记录表 编号：20250429 | | □分析师会议 | □特定对象调研 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 洁美科技 年度暨 年第一季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 2024 2025 | | | | 向全体投资者 | | | | 16:30 | | | 上市公司接待 | 主持人：洁美科技 | | | | 1、董事长、总经理：方隽云 | | | | 3、董事、董事会秘书：张君刚 | | | 人员姓名 | 4、副总经理：邓水岩 | | | | 5、财务负责人（财务总监）：王琼 | | | | 6、保荐代表人：董超 | | | | 为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通 | | | 投资者关系活 | 交流，公司在深圳证券交易所互动易平台举办 年度暨 年第一季度业 2024 20 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-027 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 1 浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 414,103,289.51 | 363,262,8 ...

中信证券股份有限公司 一、保荐工作概述 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： 洁美科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王天祺 | 联系电话：010-60834745 | | 保荐代表人姓名：董超 | 联系电话：0571-85783715 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2024年度内控自我评价报告、2024年 度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 公司募集资金专户已于2023年3 ...

中信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2022 年非公开发行股票持续督导 保荐总结报告书 | 保荐人编号：Z20374000 | | --- | | 年 申报时间：2025 4 | | 月 | | 公司名称 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 002859.SZ | | 总股本 | 430,912,639 股 | | 注册地址 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区 | | 办公地址 | 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江洁美电子科技股份有限公司/浙 | | | 江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层 | | 法定代表人 | 方隽云 | | 经营范围 | 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销 | | | 售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；模具制 | | | 造；模具销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；机械设备研发；机 | | | 械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新材料 | | | 技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营 | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：洁美科技 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：王天祺 联系电话：010-60834745 | | | 保荐代表人姓名：董超 联系电话：0571-85783715 | | | 现场检查人员姓名：董超、徐骥 | | | 年 月 年 月 现场检查对应期间：2024 1 1 12 31 | 日-2024 | | 现场检查时间：2024 年 12 月 27 日、2025 年 4 月 9 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | √ | | | √ | | | 规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责 | | | 日 | | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 ...

（问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2024 年年度报告》《2024 年 年度报告摘要》，并将于 2025 年 4 月 29 日披露《2025 年第一季度报告》。为了 让广大投资者能进一步了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营情况，公司定 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00～16:30 在深圳证券交易所"互动易平台"举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易平台"（https://irm.cninfo.com.cn）参 与本次业绩说明会，或者直接进入洁美科技路演厅（http://irm.cninfo.com.cn/intervi ew/interview/activityInfo?activityId=1166245498373730304）参与本次业绩说明会。 出席本 ...

收购柔震科技56.83%的股权，有利于产业链延伸。2024 年公司取得柔震科技的控制权，收购的总价款 为3000 万元。柔震科技成立于2020 年，产品包括复合铝箔（PET 铝箔）、复合铜箔（PET 铜箔）以及 涂碳复合铝箔三类核心产品。1）洁美科技收购其股权进一步向新能源电池正负极材料——复合集流体 领域延伸，目前柔震科技已与国内外头部电池企业及终端客户开展深度合作；2）BOPET 膜是复合铜箔 不可或缺的组成部分，其性能和质量直接影响复合铜箔的性能。洁美科技目前中端离型膜已实现 BOPET 膜自制。 下调盈利预测，维持"买入"评级。考虑公司离型膜基膜转固影响利润，但仍然看好离型膜后续进展，下 调25-26 年归母净利润预测至2.9、4.0 亿元（原预测3.6、4.8 亿元），新增2027 年归母净利润预测为5.1 亿元，当前股价对应25-27 年PE 分别为26、19、15x，处于历史估值中枢相对低位，维持"买入"评级。 景气度向好，订单量稳步回升。随着新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的逐步起量及AI 终端应用 等新产品推动，公司订单量稳步回升。2024 年公司销售量达938.98 万卷，同比增长1 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1] 报告的核心观点 - 2024年公司营收18.17亿元同比增15.57%，归母净利润2.02亿元同比降20.91%，扣非净利润1.99亿元同比降21.94%，年报业绩略低于预期，因2H24加大新产品研发试制投入致全年净利润略下滑[4] - 随着产业起量和新产品推动，公司订单量稳步回升，2024年销售量达938.98万卷同比增19.39%，电子级薄膜材料销售量同比增45.9%，库存量同比降50.2%[6] - 离型膜打开成长空间，电子级薄膜材料营收1.76亿元同比增35.38%，MLCC离型膜向主要客户稳定批量供货并进入韩日系大客户导入阶段，广东肇庆基地一期投产，天津项目施工，BOPET膜二期预计2025年二季度试生产[6] - 产品结构优化，海外布局推进，电子封装材料营收15.71亿元同比增13.09%，菲律宾基地投产供货，马来西亚基地扩建启动[6] - 收购柔震科技56.83%股权，总价款3000万元，向复合集流体领域延伸，柔震科技与头部企业合作，洁美科技中端离型膜已实现BOPET膜自制[6] - 下调25 - 26年归母净利润预测至2.9、4.0亿元，新增2027年预测为5.1亿元，当前股价对应25 - 27年PE分别为26、19、15x，处于历史估值中枢相对低位，维持“买入”评级[6] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2025年4月21日收盘价17.78元，一年内最高/最低23.19/15.45元，市净率2.7，股息率1.80%，流通A股市值72.11亿元，上证指数3291.43，深证成指9905.53[1] 基础数据 - 2024年12月31日每股净资产6.59元，资产负债率53.78%，总股本4.31亿股，流通A股4.06亿股[1] 财务数据及盈利预测 |项目|2023|2024|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|1572|1817|2208|2557|2924| |同比增长率（%）|20.8|15.6|21.5|15.8|14.4| |归母净利润（百万元）|256|202|294|399|512| |同比增长率（%）|54.1|-20.9|45.6|35.7|28.1| |每股收益（元/股）|0.59|0.47|0.68|0.93|1.19| |毛利率（%）|35.8|34.2|35.4|35.6|36.8| |ROE（%）|8.6|6.9|9.5|11.6|13.2| |市盈率|30|38|26|19|15|[5] 财务摘要 |项目（百万元，百万股）|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入|1572|1817|2208|2557|2924| |减：营业成本|1009|1196|1426|1647|1848| |减：税金及附加|25|23|26|31|35| |主营业务利润|538|598|756|879|1041| |减：销售费用|32|30|35|41|47| |减：管理费用|138|158|190|220|251| |减：研发费用|93|172|155|166|175| |减：财务费用|-13|26|47|41|36| |经营性利润|288|212|329|411|532| |加：信用减值损失（损失以“ - ”填列）|-8|-5|-25|3|3| |加：资产减值损失（损失以“ - ”填列）|-1|-1|0|0|0| |加：投资收益及其他|7|9|9|9|9| |营业利润|286|216|312|424|543| |加：营业外净收入|-1|-1|0|0|0| |利润总额|285|215|312|424|543| |减：所得税|29|13|18|25|31| |净利润|256|202|294|399|512| |少数股东损益|0|0|0|0|0| |归属于母公司所有者的净利润|256|202|294|399|512|[8]