| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司及各子公司之间相互提供担保预计的公告 一、担保情况概述 （一）审议程序 公司于2025年4月11日审议并通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保 的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在人民币35亿元融资额度内， 同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限 公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体 材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美高分子材料有限公司、浙江柔震 科技有限公司。根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的 担保额度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60,000.00万元、杭州万荣科技 有限公司预计额度3,000万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度103,800万元、广东洁 美电子信息材料有限公司预计额度32,8 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各 项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作 和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会对 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事 会列席了 2024 年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履 行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的要求。 2024 年，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤 勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席 会议的情况，全 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-021 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于《未来三年股东回报规划（2025-2027）》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善和健全浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资 者，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年12月修订）》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未 来三年股东回报规划（2025-2027）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远利益和可持续发展目标，在综合分析企业经营发展实际状况、股 东要求和意愿、社会资金成本等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资等因素 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 徐维东 张 睿 方骥柠 董事会审计委员会对拟续聘 2025 年度审计机构的意见 浙江洁美电子科技股份有限公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公 司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 本页无正文，专用于《浙江洁美电子科技股份有限公司董事会审计委员会对拟续聘2025 年度审计机构的意见》之签字页 董事会审计委员会： 2025年4月10日 ...

| 天于本报告 | 05 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 07 | | 走进洁美科技 | 09 | | 责任管理,永续发展 | 17 | | ESG关键绩效量化表 | 131 | | 指标索引 | 140 | | 读者反馈意见表 | 148 | | 专题：持续创新研发,创造一流品牌 | | --- | | 品质保障 | | 客户服务 | | 数智转型 | | 1 | | --- | | 专题：应对气候变化,坚持绿色低碳 | 51 | | --- | --- | | 环境管理 | રા | | 排放治理 | 72 | | 资源利用 | 76 | | 专题:绿色责任采购,搭建供应链条 | 8 | | --- | --- | | 人力发展 | ਰੇ | | 职业安全 | 1 | | 社会公益 | 1. | | 专题：内控风险管理，推行稳健经营 | 1 | | --- | --- | | 三会运作 | 1 | | 投资者关系 | 1 | | 商业道德 | 1 | | | | --- | 洁美科技 2024 年度可持续发展报告 关于本报告 董事长致辞 走进洁美科技 责任管理，永续发展 价值创造 环境 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-022 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议决 定于2025年5月6日（星期二）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2024年年度股东大会， 现将本次股东大会相关事务通知如下： 一、会议召开基本情况 公司决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年 年度股东大会，现将本次股东大会相关事务通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定召 开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司监事会 对公司2024年年度报告及检查公司财务等事项的意见 一、监事会对公司 2024 年年度报告及检查公司财务的意见 公司第四届监事会第十一次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定以及赋予的职责，于 2025 年 4 月 11 日审议通过了公司《关于< 公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》。 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定等法律法规的有关要求，对董事会 编制的 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：1、 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定； 2、公司 2024 年年度报告已经会计师事务所审计，报告能真实地反映公司的财务 状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、 检查和审核，并且 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 二、审议并通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2024 年修订）》 的相关规定，现将《公司 2024 年年度报告及其摘要》提交监事会审议。 同时，公司监事会根据《证券法》第 82 条规定等法律法规的有关要求，对 董事会编制的 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 3 月 31 日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日 11:00 以现场及通讯表决相结合 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2025 年 3 月 31 日以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董 事为张永辉先生。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云 先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 《浙江洁美电子科技股 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开的第 四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： （二）调整原则 自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因"洁美转债"转 股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变 动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不 变，即每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），相应调整利润分配总额。以上利润分 配方案须报经 ...