信息披露与报备 - 公司需在特定报告和公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖情况并报送[3] - 关联人信息变化需2个工作日内更新[3] - 上市后10个交易日内需报备关联人信息[3] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[3] 独立董事检查 - 独立董事宋执环每年现场检查不少于10天[4] - 独立董事张容、徐维东每年现场检查17天[4] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项检查一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内审工作[2]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入181,701.68万元，同比增长15.57%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润20,217.14万元，同比下降20.91%[2] - 2024年电子封装材料营业收入15.71亿元，同比增长13.09%[3] - 2024年电子级薄膜材料营业收入1.76亿元，同比增长35.38%[4] - 2024年营业利润21,604.03万元，较上年同期下降24.54%[9] - 2024年利润总额21,467.97万元，较上年同期下降24.63%[9] - 2024年净利润20,214.03万元，较上年同期下降20.91%[9] - 2024年内销收入132,906.13万元，同比增长14.44%，外销收入48,795.55万元，同比增长18.74%[14] - 2024年末在建工程余额129,742.32万元，同比增长184.08%，长期借款余额146,519.53万元，同比增长145.53%[15] - 2024年财务费用2,639.69万元，同比增长307.99%，研发费用17,168.75万元，同比增长85.50%，所得税费用1,253.95万元，同比下降57.10%[18] - 2024年经营活动现金流量净额25,458.65万元，同比增长6.59%，投资活动现金流量净额 -104,472.95万元，同比下降56.31%，筹资活动现金流量净额76,112.46万元，同比增长884.80%[20] 子公司业绩 - 浙江洁美电子信息材料有限公司2024年营业收入723,671,549.31元，净利润78,098,400.41元[23] - 江西洁美电子信息材料有限公司2024年营业收入364,207,474.56元，净利润19,906,929.48元[23] - 杭州万荣科技有限公司2024年营业收入5,538,963.29元，净利润2,044,229.88元[23] - 香港百顺有限公司2024年营业收入262,074,467.87元，净利润 -1,504,219.09元[23] - 洁美（马来西亚）有限公司2024年营业收入20,716,009.54元，净利润1,416,754.00元[23] 未来展望 - 2025年公司将优化产品布局，保持高端纸质载带销售占比，扩大高端半导体塑料载带销售占比[49] - 2025年推动BOPET膜二期项目早日试生产，实现设计总产能翻番达到年产3.8万吨[50][51] - 2025年推进全球产业基地布局，加快海外机构铺设，深化与全球知名企业战略合作[52] 新产品和新技术研发 - 2025年依托安吉总部研究中心和上海创新中心加速新产品新技术研发[55] - 持续打造三大技术平台，助推电子耗材国产化替代[56] 市场扩张和并购 - BOPET膜二期项目预计2025年二季度试生产，建成后年产能增加一倍以上[5] - 流延膜二期项目投产，总设计产能翻番达年产6,000吨[5] - 公司以3,000万元收购柔震科技56.8334%股权[6] 其他新策略 - 以载带和光电两大事业群为依托打造高绩效组织[53] - 延续人才战略，深化与高校人才对接并开展校园招聘[54] 公司资质与合作 - 截至2024年12月31日，公司及全资子公司拥有有效国内专利203项，有效国外发明专利11项，软件著作权登记注册9项[38] - 控股子公司柔震科技拥有有效国内专利48项[39] - 公司具备多项核心技术，多项技术及产品获省、国家级奖项[40] - 公司是三项国家轻工行业标准和一项绿色产品设计标准的制定者，获多项荣誉[41] - 公司在多领域有众多知名客户，控股子公司与电池客户深度合作[42] - 公司获韩国三星、日本村田等企业授予的称号，并签订战略合作协议[43] - 公司是国内唯一集多种产品生产于一体的综合配套生产企业[44] - 公司掌握相关生产技术，推进电子级薄膜材料产业链一体化[45] - 公司被评为浙江省出口名牌企业等，已在多个国家和地区完成商标注册[47] 公司治理 - 2024年公司董事会召开多次会议，审议多项议案[63][64][65] - 2024年公司董事会召集并组织2次股东大会会议[66] - 审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[69] 投资者互动 - 投资者互动问答提问189个，回复189个，回复率100%，举办2次业绩说明会，接待18次机构调研[71] 股权变动 - 2024年终止实施2021年限制性股票激励计划，回购注销191.04万股，公司总股本变更[78] 员工持股计划 - 2024年多次同意将员工持股计划存续期延长[84] 制度修订 - 报告期内，修订《舆情管理制度》等三项制度[73]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为181,701.68万元[6] - 2024年营业总收入为18.17亿元，同比增长15.57%[28] - 2024年营业总成本为16.04亿元，同比增长24.99%[29] - 2024年净利润为2.02亿元，同比下降20.89%[29] - 2024年综合收益总额为2.07亿元，同比下降18.93%[30] - 2024年基本每股收益为0.47元，同比下降20.34%[30] - 2024年负债合计为21.04亿元，同比增长18.25%[27] - 2024年所有者权益合计为24.71亿元，同比下降4.33%[27] 资产数据 - 公司期末资产总计64.15亿元，期初为51.51亿元，增长24.53%[22] - 期末应收账款5.88亿元，期初为5.07亿元，增长16%[20] - 期末在建工程12.97亿元，期初为4.57亿元，增长184%[22] - 期末短期借款5.55亿元，期初为4.62亿元，增长20.00%[22] - 期末长期借款14.65亿元，期初为5.97亿元，增长145.43%[23] - 母公司期末资产总计45.74亿元，期初为43.62亿元，增长4.87%[26] - 母公司期末长期股权投资11.27亿元，期初为10.04亿元，增长12.24%[26] - 母公司期末应付票据3500万元，期初为5000.1万元，减少30.00%[26] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计29.45亿元，期初为29.79亿元，减少1.14%[23] - 公司期末少数股东权益1953.33万元，期初为 - 2.18万元，扭亏为盈[23] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计17.72亿元，2023年为14.71亿元[35] - 2024年经营活动现金流出小计15.18亿元，2023年为12.32亿元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，2023年为2.39亿元[36] - 2024年投资活动现金流入小计369.08万元，2023年为25.89万元[36] - 2024年投资活动现金流出小计10.48亿元，2023年为6.69亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 10.45亿元，2023年为 - 6.68亿元[36] - 2024年筹资活动现金流入小计17.57亿元，2023年为8.91亿元[36] - 2024年筹资活动现金流出小计9.96亿元，2023年为9.88亿元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为7.61亿元，2023年为 - 0.97亿元[36] 会计与税务 - 审计报告签署日期为2025年04月11日，意见类型为标准的无保留意见，机构为天健会计师事务所[3] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[180] - 增值税税率为13%、12%、9%、6%，出口货物退税率为13%[183] - 企业所得税税率为15%、20%、25%，部分子公司有不同税率[183][184] 其他 - 公司营业收入主要来自电子封装材料、电子级薄膜材料等产品的生产和销售[6] - 公司注册资本430,883,760.00元，股份总数430,912,639股[57]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度审计机构[1] - 2023年年度股东大会审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 2024年天健所合伙人241人等相关人员数据[1] - 2024年天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 审计相关工作 - 天健所对2024年度财报等审计出具无保留意见[3] - 审计委员会核查评价天健所并沟通预审情况[4] - 2025年4月10日审计委员会会议通过多项议案[4][5]

业务占比 - 公司主营业务中外销占比约27%[3] 外汇业务 - 公司及子公司十二个月累计外汇套期保值业务额度不超5000万美元及等值货币[4] - 业务合约期限12个月内有效，交易对手为有资格合作银行[5] - 业务可能存在汇率波动等风险，遵循锁定汇率风险原则[6][7] 策略措施 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] - 加强汇率研究分析，适时调整经营策略[8] - 按客户回款计划控制外汇资金总量及结售汇时间[8] 监督机制 - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制工作有效性进行自我评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内部控制措施 - 建立《员工手册》等规范落实诚信道德观念[6] - 针对不同岗位开展多种形式培训教育[6] - 建立风险评估过程应对各类风险[9] - 建立交易授权控制等相关程序[10] - 限制未经授权人员接触财产[11] 内部控制管理 - 董事会及其审计委员会领导，监事会监督，内审部实施评价工作[14] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[17] 业务控制 - 对货币资金收支保管建立授权批准程序和岗位分离[17] - 形成筹资业务管理制度控制财务风险[18] - 建立成本费用控制系统及全面预算体系[20] - 建立对外投资决策程序控制投资风险[21] 总体结论与展望 - 截至2024年12月31日内部控制规范有效，总体符合要求[22] - 现有制度基本健全，能提供合理保证[22] - 各项内部控制在营运各环节一贯、顺畅执行[22] - 自评价报告基准日至发出日未发生内控重大变化[22] - 董事会认为内部控制有效，将完善制度[22] - 无其他内部控制相关重大事项说明[23]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2][10] - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[5] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿，2024年同行业上市公司审计客户544家[5] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿超2亿[5] 审计人员相关 - 项目合伙人盛伟明近三年签或复核上市公司审计报告8家[11] - 签字注册会计师虞婷婷近三年签上市公司审计报告3家[11] - 质量控制复核人陈淑芬近三年签上市公司审计报告4家[11] 审计收费相关 - 审计服务收费不超85万，含内控审计费15万，与上期持平[9] 审计机构处罚相关 - 天健近三年因执业行为被判定与华仪电气承担5%连带责任并履行判决[6] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次等，67名从业人员受罚[6]

薪酬方案 - 2025年独立董事每人每年薪酬9万元税前，按月平均发放[6] - 2025年总经理基础年薪100万元，绩效最高不超200万元[6] - 副总经理等基础年薪40万元，绩效各有上限[6] 审议流程 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[7] - 董事及监事薪酬方案提交2024年年度股东大会审议[7]

关联交易 - 2025年度浙江洁美电材与临港热电日常关联交易预计不超7500万元[1] - 关联交易议案已通过多会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[5][6] 临港热电业绩 - 2024年末总资产41350.09万元，净资产20637.57万元[3] - 2024年度主营业务收入13019.84万元，净利润2559.96万元[3]

业绩数据 - 2024年营业收入18.17亿元，净利润2.02亿元，净资产收益率6.84%[3] 分红情况 - 上市以来累计现金分红6.30亿元，占累计净利润33.34%[4] - 2022 - 2024年累计分红2.31亿元，占三年累计净利润37.05%[4] - 2024年度分红1.02亿元，占当期净利润50.57%[4] 股份回购 - 2019 - 2024年底累计回购1,028.16万股，金额2.51亿元[5] - 2024年回购495.75万股，金额1.01亿元[5] 投资者活动 - 报告期接待投资者调研126人次，参加策略会28场[5] - 举办业绩说明会2次，互动易回复率100%[5] - 券商出具研报或点评报告57份[5] 公司治理 - 报告期召开董事会等各类会议24次[6] - 修订三项制度，发布报告146份[7]