董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《浙江洁美电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《浙江洁美电子科技股份 有限公司独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事宋执环先生、张睿先生、徐维东先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 相关要求。 浙江洁美电子科技股份有限公司 经核查独立董事宋执环先生、张睿先生、徐维东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为，上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人历任日本东京大学日本学术振兴会特别研究员、浙江大学信息与电子工程学院讲 师，2015年1月至2020年8月任浙江大学信息与电子工程学院副教授，2020年9月开始调动到 浙大微纳电子学院副教授，2021年12月起任浙江大学微纳电子学院教授。2019年11月1日通 过上市公司独立董事资格培训，取得深圳证券交易所颁发的证书编号为"1910725461"的《上 市公司独立董事资格证书》。2019年12月9日 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水 平，促进公司可持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《浙江 洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担 任，负责召集和主持战略与可持续发展委员会工作，当战略与可持续发展委员会 主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略与可 持续发展委员会主任委员既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何 一名 ...

2024年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人1986年10月获得合肥工业大学工业自动化专业工学硕士学位；1997年1月获得浙江 大学工业自动化专业工学博士学位。1986年10月至1993年9月，任合肥工业大学电气工程系 助教、讲师；1997年1月至1999年1月，任浙江大学计算机系博士后；1999年2月至2001年12 月，任浙江大学控制系副教授；2001年12月至今，任浙江大学控制科学与工程学院教授，博 士生导师，工业控制研究所副所长。2016年6月至今，先后兼任杭州士兰 ...

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则修订对照表》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为适应公司战略发展需 | | | 第一条 为适应公司战略发展需 | 要，增强公司核心竞争力，确定公司发 | | | 要，增强公司核心竞争力，确定公司发 | 展规划，健全投资决策程序，加强决策 | | | | 科学性，提高重大投资决策的效益和决 | | | 展规划，健全投资决策程序，加强决策 | 策的质量，完善公司的治理结构，提升 | | | 科学性，提高重大投资决策的效益和决 | | | | | 公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 | | 1 | 策的质量，完善公司的治理结构，根据 | 运作水平，促进公司可持续高质量发展， | | | 《公司法》《上市公司治理准则》《浙 | 根据《公司法》《上市公司治理准则》 | | | 江洁美电子科技股份有限公司章程》（以 | | | | | 《浙江洁美电子科技股份有限公司章 | | | 下简称"《公司章程》"）及其他有关 | 程》（以下简称"《公司章程》"）及 | | | 规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本规则 ...

可转债情况 - 2020年11月4日发行600万张可转换公司债券，总额60,000.00万元[4] - 初始转股价格27.77元/股，2024年11月29日转股价格26.68元/股[4][5] - 2021 - 2024年转股价格历经9次调整[5][6][7][8][9][10] - 2025年第一季度“洁美转债”因转股减少2,900元（29张）[11] - 截至2025年3月31日，可转债余额为599,203,500.00元（5,992,035张）[11] 股本情况 - 2025年第一季度前，限售股25,326,763股，占比5.88%[11] - 2025年第一季度前，无限售流通股405,585,876股，占比94.12%[11] - 2025年第一季度前，总股本430,912,639股，占比100.00%[11] - 2025年第一季度，无限售流通股增加108股，变动后为405,585,984股，占比94.12%[11] - 2025年第一季度，总股本增加108股，变动后为430,912,747股，占比100.00%[11]

文章核心观点 洁美科技IC Tray产品正逐步突破品类并放量 [1] 行业相关 - IC Tray即IC托盘，也叫电子芯片托盘，是半导体封测企业为芯片封装测试所用的包装用塑料托盘 [1] - IC Tray可防止产品静电触碰，保护芯片不受损坏，还方便自动化检测和安装 [1] - IC Tray可用于BGA、QFN、QFP等多种封装方式 [1] 公司相关 - 公司IC Tray产品正在逐步突破品类并放量 [1]

公司信息 - 证券代码002859，简称为洁美科技[1] - 债券代码128137，简称为洁美转债[1] 子公司变更 - 全资子公司洁美高分子完成工商变更登记[2] - 原注册资本1000万元，变更后为3000万元[3] 子公司信息 - 洁美高分子为法人独资公司，信用代码91330523MACMQWPH6N[4] - 住所为浙江湖州安吉县梅溪镇临港工业园区，法定代表人为方隽云[4] - 成立日期为2023年06月21日[4]

收购情况 - 2024年12月，公司以受让股权方式取得柔震科技控制权，总价款3000万元，对应出资比例56.8334% [2] - 2024年12月30日，柔震科技完成工商变更登记 [2] 离型膜情况 - 目前年产能4亿平米，浙江安吉基地年产能3亿平米，广东肇庆基地年产能1亿平米，肇庆基地二期新增年产能1亿平米根据客户放量进度确定投产节奏，天津基地规划年产能4.8亿平米，处于厂房建设阶段，部分设备已预定 [3] - 已打通产业链，部分实现原材料BOPET膜自制，中端产品批量导入客户并放量，高端产品测试持续推进 [3] 基膜建设情况 - 基膜二期设备基本完成安装，处于调试阶段 [3] BOPET膜配套情况 - 公司BOPET膜主要用于离型膜，复合集流体所需超薄型BOPET膜需定向开发 [3] 主业行业情况 - 目前行业景气度稳定，未来新能源等产业及换机需求提供新增长点，公司将适度稳定扩产 [3] 柔震科技产品情况 - 产品包括复合铝箔、复合铜箔、涂碳复合铝箔，下游对接消费类、动力、储能电池客户，已与众多客户深度合作 [4] 柔震科技产能及规划情况 - 现有复合铝箔3条线，单线产能30 - 40万平米/月；复合铜箔1条线，单线产能20 - 30万平米/月 [5] - 2025年复合铝箔计划新增7条生产线，2026年增加10条，合计20条，年产能7200 - 9600万平米；2025年复合铜箔计划新增4条生产线，2026年增加10条，合计15条，年产能3600 - 5400万平米 [5] 公司对柔震科技赋能情况 - 助力其在战略股东及客户端批量导入，推动与下游客户深化合作，加速新产品市场拓展及规模化应用，借助自身资源支持其产能扩张和产销量提升 [5]

收购柔震科技情况 - 公司以3,000万元人民币收购柔震科技56.8334%的股权 [2] - 收购不构成关联交易或重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议 [2] - 柔震科技已完成工商变更登记手续 [2] - 公司将全面支持柔震科技扩产，助力其产能扩充和产品产销量提升 [2] 柔震科技产能及扩产规划 - 现有复合铝箔3条生产线，单线产能30-40万平米/月 [3] - 现有复合铜箔1条生产线，单线产能20-30万平米/月 [3] - 2025年计划新增7条复合铝箔生产线，2026年新增10条，合计20条生产线，年产能7,200-9,600万平米 [3] - 2025年计划新增4条复合铜箔生产线，2026年新增10条，合计15条生产线，年产能3,600-5,400万平米 [3] 柔震科技产品及市场 - 主要产品包括复合铝箔、复合铜箔和涂碳复合铝箔 [4] - 产品应用于消费类锂电池、动力电池（新能源汽车、无人机、两轮小动力车、货轮等）和储能电池 [4] - 已与下游众多电池客户深度合作，将加速推进新产品市场拓展及规模化应用 [4] 公司支持与赋能 - 公司将助力柔震科技在战略股东及客户端批量导入 [4] - 推动柔震科技与下游客户加强沟通合作 [4] - 借助自身资源优势为柔震科技提供全方位支持，加快产能扩张及布局 [4] 公司其他项目进展 - 基膜二期设备已基本完成安装，处于调试阶段 [4] - 肇庆一期离型膜项目已通过多家客户认证并开始量产 [4] 行业景气度 - 目前行业景气度保持稳定 [5] - 新能源、智能制造、5G商用技术等产业逐步起量，AI终端应用推动换机需求，为电子元器件行业提供新的需求增长点 [5] - 公司将持续看好未来需求增长，保持适度稳定扩产，配套服务下游客户 [5]