公司治理 - 第四届董事会任期2025年12月8日届满[1] - 2025年11月20日召开第六届职代会第三次会议[1] 人事变动 - 潘春华当选第五届董事会职工代表董事，任期三年[1] - 潘春华入职公司超20年，任多职[5] - 潘春华间接持股，无关联关系，符合规定[5]

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-081 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐杨作为浙江洁美电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江洁美电子科技股份有限公司董事会 提名为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司股份总额为430,883,760股，股本结构为普通股430,883,760股，其他类别股0股[4] 股份交易与转让限制 - 发起人持有的本公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，离职后半年内不得转让[6] - 持有本公司股份5%以上股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司[6] 股份收购 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法规有权请求法院认定无效[8] - 股东对股东会、董事会召集程序等违规，有权自决议作出60日内请求法院撤销[8] 交易审议标准 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13][14] - 公司股东会审议与关联方除担保外成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%的关联交易[14] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%应提交股东会审议[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[18] 股东大会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[18] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[34] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[49] - 公司当年度盈利且有可分配利润时应进行现金分红，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[50] 审计与财务报告 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员不少于三人[53] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告[49] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[56] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[56][57] 公司章程修改 - 公司将修改章程，包括法规抵触、情况不符、股东会决定修改三种情形[60] - 《公司章程》中“股东大会”调整为“股东会”，“或”调整为“或者”[61]

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-084 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江洁美电子科技股份有限公司董事会现就提名徐杨为浙江洁美 电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江洁美电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-083 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江洁美电子科技股份有限公司董事会现就提名徐维东为浙江洁 美电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为浙江洁美电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公 ...

债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董树荣作为浙江洁美电子科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江洁美电子科技股份有限公司董事 会提名为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-079 一、本人已经通过浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"、"本公 司"）于2025年11月21日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，公司对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）全文进行了全面修订，于经修订后的《公司章程》生效之日， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见附件：1、《浙江洁 美电子科技股份有限公司章程修正案》；2、《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》。 《公司章程》以最终在浙江省市场监督管理局登记备案为准，并同意授权管理层办 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定 召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 7、会议出席对象 1 （1）截至 2025 年 12 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式 详见附件一）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （1）现场会议 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第三十次会议于2025年11月21日召开[2] - 第四届董事会任期将于2025年12月8日届满，第五届由7名董事组成[2] 董事提名 - 提名方隽云等3人为第五届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名徐维东等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[5] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[7] - 修订完善公司治理制度，修订23项，新增4项，废止1项[8] - 废止《监事会议事规则》[12] 股东大会 - 公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会[13]

公司治理 - 公司于2025年11月21日召开第四届第三十次董事会会议，审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入96.08%来自电子信息产业，其他业务占比3.92% [1] - 截至发稿时，公司市值为124亿元 [1]