债券信息 - 债券代码为128137，简称为洁美转债[1][3] 转股时间 - 转股时间为2021年5月10日至2026年11月3日[3] - 2024年11月18日起暂停转股至前三季度权益分派股权登记日[1] - 恢复转股时间为权益分派股权登记日后第一个交易日[1] 转股价格调整 - 送红股或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[4]

担保情况 - 为子公司浙江洁美5000万元授信额度提供连带责任保证[2] - 各子公司可在31亿元融资额度内获相应担保额度[3] - 担保协议债权确定期为2024 - 2027年，最高本金限额5000万元[14] 财务数据 - 2024年9月30日，被担保子公司营收5.35亿元，净利润6903.57万元[6] - 2023年12月31日，被担保子公司营收6.03亿元，净利润8157.72万元[6] 其他 - 截至公告日，担保实际授信额度18.15亿元，占比60.93%[16] - 截至公告日，担保总余额6.96亿元，占比23.36%[16] - 本次担保在额度内，无需另行审议，风险可控[4][15]

| 证券代码:002859 | | --- | | 债券代码:128137 | 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-082 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日的交易 时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关 路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层） 5、会议 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 洁美科技 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江洁美电子科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江洁美电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 20 ...

投票情况 - 2024年11月11日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] - 181人现场和网络投票，代表股248,017,278股，占比57.5563％[5] - 4人现场投票，代表股225,648,084股，占比52.3652％[5] - 177人网络投票，代表股份22,369,194股，占比5.1911％[5] - 177名中小股东现场和网络投票，代表股份6,169,294股，占比1.4317％[5] 议案表决 - 议案1.00总体同意股数245,147,018，占比98.8427%[7] - 议案1.00总体反对股数2,836,960，占比1.1439%[7] - 议案1.00总体弃权股数33,300，占比0.0134%[7] - 议案1.00中小股东同意股数3,299,034，占比53.4751%[7] - 议案1.00中小股东反对股数2,836,960，占比45.9852%[7]

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业总收入134,158.63万元，同比增长19.08% [1] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润17,716.27万元，同比增长2.73% [1] - 2024年前三季度实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润17,400.77万元，同比增长1.82% [1] 毛利率与研发 - 三季度电子封装载带和胶带整体毛利率稳定在较高水平 [1] - 膜材料毛利率较低，但随着产品放量及高端化，毛利率会逐步提升 [1] - 公司加大研发投入，短期内对利润有一定影响，但影响有限 [1][2] 生产基地与产能 - 天津生产基地处于厂房建设、预订设备阶段 [2] - 菲律宾工厂已进入设备调试阶段 [2] - 马来西亚工厂扩建进入内部装修阶段 [2] - 离型膜年产能4亿平米，其中浙江安吉基地年产能3亿平米，广东肇庆基地年产能1亿平米 [2] - 天津基地规划年产能4.8亿平米，目前处于厂房建设、预订设备阶段 [2] 产品与技术 - 公司已打通离型膜产业链，部分离型膜实现原材料BOPET膜自制 [2] - 中端离型膜逐步批量导入客户并放量，高端产品测试持续推进 [2] - CPP流延膜主要用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、导电膜等产品领域，下游应用包括消费电子、新能源汽车、固态电池等 [2] - 公司流延膜在保护膜领域已批量出货 [2] 汇率与风险管理 - 公司部分收入使用美元结算，人民币对美元汇率波动对收入和汇兑损益有一定影响 [2] - 公司通过将部分美元结算的销售收入转为人民币结算，对冲汇率不利影响 [2] 研发平台与战略 - 公司拥有安吉研发中心和上海创新中心两大研发基地 [3] - 安吉研发中心主要承担电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台的研发任务 [3] - 上海创新中心主要承担前沿技术的研发及储备任务 [3] - 公司未来战略发展方向包括离型膜领域的中高端化，以及电子元器件封装材料、半导体材料等细分领域的布局 [3] 投资者关系 - 公司参会人员与投资者进行了充分交流与沟通，未出现未公开重大信息泄露 [3] - 参与现场调研的投资者已按要求签署调研《承诺书》 [3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年11月7日11:00召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 员工持股计划 - 公司第二期员工持股计划原于2025年1月12日到期[2] - 同意将存续期延长6个月至2025年7月12日[2] - 《关于第二期员工持股计划延期的议案》表决同意票数为5票，反对和弃权票数为0票[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日 召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的 议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本 持股计划"）存续期延长 6 个月，即延长至 2025 年 7 月 12 日。现将相关情况公 告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第十九次会议与 2021 年 12 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会上审议通过了《关于<浙江洁美电 子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，同意本持股计划，并于 2021 年 12 月 20 日召开的第三届董事会第二十次会 议上审议通过了《关于修订<浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司对本持股计划认购价格部分进行补充确 认。本持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票以及通过二级市场 购买（包 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 营收同比稳健增长，盈利端同比基本持平 - 2024年前三季度公司营业收入同比实现稳健增长，利润端同比基本持平 [2] - 2024年前三季度公司整体毛利率为36.50%，同比+0.73pct；净利率为13.20%，同比-2.11pct [2] 离型膜业务发展态势向好，肇庆基地产能建设稳步推进 - 2024年H1公司持续开展多型号、多应用领域的离型膜研发和试制，成功开发出MLCC离型膜低粗糙度产品及中高端偏光片离型膜 [3] - 公司MLCC离型膜在国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户处实现了批量供应 [3] - 公司离型膜产品在韩日系大客户推进较为顺利，并进入小批量供货阶段 [3] - 广东肇庆生产基地的离型膜一期年产能1亿平米项目试生产后已经开始向周边客户进行送样测试 [3] 五号线进入试生产阶段，纸质载带产能有望快速爬坡 - 公司增加了高精密压孔纸带专用设备，打孔纸带、压孔纸带等高附加值产品产销量持续提升 [5] - 公司第五条电子专用原纸生产线试生产运行良好，逐步形成一体化、集成化、自动化的生产基地 [5] - 公司相应扩充了胶带产能，截至2024年年中，"年产420万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目"正按计划顺利推进 [5]

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司近日分别接到全资子公司天津洁美电子信息材料有限 公司（以下简称"天津电材"）和浙江洁美贸易有限公司（以下简称"洁美贸易"）的通知， 天津电材于近日完成了工商变更登记手续并取得了天津经济技术开发区市场监督管理局换 发的《营业执照》；洁美贸易于近日完成了工商变更登记手续并取得了安吉县市场监督管理 局换发的《营业执照》，具体变更内容如下： 一、天津洁美电子信息材料有限公司 （一）、本次工商变更主要事项 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 10,000.00 万元人民币 | 20,000.00 万元人民币 | | 住所 | 天津经济技术开发区西区中南二街以南， | 天津经济技术开发区西区泰启路 号 12 ...