业务占比 - 公司主营业务中外销占比约27%[3] 外汇业务 - 2025年4月11日审议通过开展外汇套期保值业务议案[2][11] - 业务12个月内有效，额度不超5000万美元及等值货币[5] - 涉及美元、日元等币种，品种含远期结售汇等[4][5] 业务风险与原则 - 开展业务存在汇率波动、内部控制等风险[6] - 遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[7] 业务管理 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[7] - 依据相关会计准则核算处理[10]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超35亿元担保额度，占最近一期经审计净资产118.05%[2] - 向资产负债率70%以上（含）子公司提供担保额度不超4.7亿元，低于70%的不超30.3亿元[2] - 浙江洁美电子等多家子公司有预计担保额度[3] - 截至公告日，公司向子公司提供的担保预计总额为350,000万元，占比118.05%[35] - 截至公告日，公司及子公司实际担保余额为118,480.86万元，占比39.96%[35] - 2025年新增担保事项需提交公司股东大会审议通过后生效[31] 持股情况 - 公司对浙江洁美半导体等多家公司持股比例为100%，对浙江柔震科技持股比例为56.8334%[13,15,17,18,19] 业绩数据 - 浙江洁美电子2024年资产总额1149963917.72元，较2023年增长2.17%[21] - 杭州万荣科技2024年净利润2044229.88元，较2023年扭亏为盈[25] - 江西洁美电子2024年资产总额906621427.03元，较2023年增长93.44%[26] - 广东洁美电子2024年营业收入44111518.99元，较2023年增长1105.34%[27] - 浙江洁美半导体2024年利润总额3552773.17元，较2023年增长116.61%[28] - 浙江洁美电子2024年负债总额462856758.51元，较2023年下降10.39%[21] - 杭州万荣科技2024年负债总额5346104.95元，较2023年下降43.45%[25] - 江西洁美电子2024年银行贷款总额460366901.40元，较2023年增长384.19%[26] - 广东洁美电子2024年银行贷款总额144581021.26元，较2023年下降5.71%[27] - 公司2024年末资产总额321,891,623.54元，2023年末为93,417,448.85元[30] - 公司2024年末负债总额208,085,616.52元，2023年末为471,900.54元[30] - 公司2024年末银行贷款总额154,480,999.07元[30] - 公司2024年末净资产113,806,007.02元，2023年末为92,945,548.31元[30] - 公司2024年利润总额 -584,541.29元，2023年为 -114,733.00元[30] - 公司2024年净利润 -584,541.29元，2023年为 -114,733.00元[30] 其他情况 - 公司及各子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[35]

会议审议 - 2024年监事会召开4次会议，全体监事亲自出席且无异议[3] - 2024年4月12日第四届监事会第七次会议审议多项2023年度报告及议案[5][6][8][9][10][11][12][13] - 2024年4月19日第四届监事会第八次会议审议通过《2024年第一季度报告》[4][19] - 2024年8月14日第四届监事会第九次会议审议通过《2024年半年度报告》及摘要[20] - 2024年10月23日第四届监事会第十次会议审议通过《2024年第三季度报告》和利润分配预案[21][23] - 2025年4月11日第四届监事会第十一次会议审议通过《2024年年度报告及其摘要》[24] 公司决策 - 拟终止2021年限制性股票激励计划，回购注销191.04万股限制性股票[15] - 2024年4月12日审议通过开展外汇套期保值业务并授权签署合同[18] 审计与交易 - 天健会计师事务所对2024年度财务审计出具标准无保留意见，公司续聘其为2025年度审计机构[28] - 2024、2025年分别审议通过全资子公司年度日常关联交易预计议案，认为定价合理[12][29] 合规情况 - 2024年度不存在违规对外担保、财务资助、债务重组等情况[32] 未来展望 - 2025年监事会将履行职责，监督公司运作、人员履职等[33]

股东回报规划 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027）》[1] 利润分配方式 - 采取现金、股票或两者结合方式分配股利，以现金分红为主[3] 现金分红比例 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[4] - 连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[6] 重大投资审批 - 重大投资支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产50%需审批[4] 政策调整与生效 - 调整利润分配政策需经股东大会三分之二以上表决通过[7] - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[8]

审计相关 - 公司董事会审计委员会同意提议续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 签字日期为2025年4月10日[2]

公司概况 - 公司成立于2001年4月，2017年4月7日在深交所上市，股票代码002859.SZ[22] - 公司注册资本43,091.27万元，拥有员工3,136人[22] 业绩总结 - 2024年公司营业收入达181,701.68万元，研发支出17,168.75万元，占比9.45%[1] 用户数据 - 公司2024年度客户满意度为91.60%[1] 未来展望 - 无明确相关内容 新产品和新技术研发 - 2004年电子专用原纸研发成功，实现载带用电子专用原纸自给[22] - 2007年电子胶带研发成功并投产[22] - 2015年离型膜研发成功，浙江省重点企业研究院成立[22] - 2017年离型膜正式投产[22] - 2022年流延膜正式投产，洁美半导体成立[22] - 公司成功获得“一种芯片承载盘”专利，实现硅油催化剂国产化替代[74][77] - 塑带事业部粒子线研发使厚度稳定性提升6%、P2稳定性提升13%、E值稳定性提升7%、弯曲度提升30%、变形概率降低50%[130] - 塑带事业部自研滚轮机成品率达到99.5%[131] - 电子封装材料模具寿命提升4.2倍[133] 市场扩张和并购 - 公司取得柔震科技56.8334%控制权[28] 其他新策略 - 2024年10月涂胶车间机联网系统正式实施，解决人工巡检问题，预防质量问题发生[120] - 电子封装材料MES系统使现场管理效率提升20%以上[172] - 电子封装材料MES系统决策响应速度从天级缩短至分钟级[172] - 电子封装材料自动分切工序节约成本200万元/年[174] - 自动配料系统称重精准到0.1克，可组合上千种配方[181] - 通过数字化工艺规划和仿真技术缩短生产准备周期[173] - 引进在线检验设备替代人工检查，提升污点识别率[180] 荣誉与认证 - 公司获2024年度安吉县高成长示范企业称号[31] - 公司获2024年松下优秀合作伙伴称号[33] - 公司获2025年三星最佳供应商奖[33] - 公司获2024年度安吉县十佳明星企业称号[35] - 公司获浙江省省级2024年度生产制造方式转型示范节能降碳（绿色化）技术改造项目荣誉[36] - 公司获浙江省AAA级守合同重信用企业复评荣誉[36] - 公司获国家高新技术企业复评荣誉[36] - 公司被评为国家知识产权示范企业[89] - 报告期内公司通过ISO 9001、IATF 16949质量体系认证，子公司浙江洁美电材、江西洁美电材、广东洁美通过ISO 9001质量体系认证[101] 研发相关数据 - 公司研发人员数量为470人，占员工人数比例为15.56%[1] - 公司持有专利262件，每百万营收有效专利数0.14件[1] - 公司坚持每年将超过4%的销售收入投入产品研发中[69] - 公司拥有集中的研发场地逾5,500平方米，研发设备原值总额逾3,000万元[80] - 截至报告期末，公司及全资子公司拥有有效国内专利203项，其中发明专利61项，实用新型专利135项，有效国外发明专利11项，软件著作权登记注册9项，每百万软件著作权0.0049件[92] - 公司控股子公司柔震科技拥有有效国内专利48项，其中发明专利6项，实用新型专利42项，外观设计专利7项，每百万营收有效专利数0.14件[92] 环保与能源 - 公司循环用水占耗水量的比例为95.10%，节水量为3,118.68万吨[1] - 公司光伏发电466.5万千瓦时，占总用电量的3.3%，购买绿电证书1万张，总计1,000万千瓦时，占总用电量的7%[1] - 报告期内，温室气体减排量56,222.12吨二氧化碳当量[1] 培训与会议 - 公司共举行2,786场培训，培训覆盖率100%，人均参与培训时长73.59小时，培训支出总金额108.33万元[1] - 报告期内，公司共召开董事会会议10次、监事会会议4次、股东大会2次、审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议3次、独立董事专门会议1次，共披露了146份公告文件[1] - 报告期内公司共组织10次为期22天质量相关培训，合计培训870人次，人均培训0.16人次[139] - 2024年1月塑带事业部进行CQI - 8分层过程审核培训提升过程稳定性和质量标准符合性[140] - 报告期内开展6次离型膜事业部质量管理体系优化培训[142] 质量与安全 - 报告期内发放75份客户满意度调查问卷，回收率100%，有效问卷75份，客户满意度91.60%[152] - 2024年部分客户反映交货及时性未达标准，公司制定整改方案[153] - 报告期内召回产品0件，召回产品比例为0%[158][162] - 报告期内发生客户隐私泄露事故0次[165] - 报告期内公司发生数据安全事故0起[189] - 2024年7月开展数据库与网络安全演练[190] - 2024年11月第三方检测发现API接口信息泄露漏洞并处理[193] 管理与制度 - 公司建立符合相关要求的可持续发展治理架构[38] - 公司建立完善质量管理架构，依据GB/T 19001 - 2016和ISO 9001:2015编制《管理手册》[97] - 公司建立系统科学质量管理体系，制定《进料检验管理办法》《出货检验操作规范》等规定[99] - 公司引入产品分析设备和在线监测设备保障产品质量[110] - 公司采用IATF 16949六大核心质量管理工具形成全面质量保障体系[121] - 公司制定《销售业务内部控制规范》确保销售业务高效运作[145] - 公司制定《保密管理办法》保护客户信息隐私[158] - 建立信息安全组织架构，设有领导小组和运维小组[186] - 遵循能源管理理念，控制各环节消耗和能耗[197] ESG相关 - 公司识别出23个ESG实质性议题[45][50] 供应商相关 - 公司供应商本地化比例86%，本地化采购比例42%[1]

股东大会时间 - 2025年5月6日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月24日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月29日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 股东大会地点 - 现场会议地点为浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司会议室[3] - 现场会议登记地点为浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司董事会办公室[6] 议案审议 - 议案8需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过[5] - 其余议案需经出席会议非关联股东所持表决权过半数审议通过[5] 会议联系 - 会议联系人是张君刚、欧荣芳，电话0571 - 87759593，传真0571 - 88155859，邮箱002859@zjjm.cn[10] - 通讯地址为浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司董事会办公室，邮编310015[10] 其他信息 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员费用自理[10] - 2024年度股东大会提案有11项[14] - 网络投票代码为"362859"，投票简称为"洁美投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月6日9:15至15:00[22]

报告审议 - 2025年4月11日审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》议案[1] - 2025年4月11日审议通过《2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划》议案[3] - 2025年4月11日审议通过《全资子公司2025年度日常关联交易预计》议案[6] 财务审计 - 天健会计师事务所对2024年度财务审计并出具标准无保留意见报告，监事会同意续聘[4][5] 合规情况 - 2024年度无违规对外担保等情况，未损害股东利益或造成资产流失[8] 内控情况 - 公司建立健全内部控制制度，内审执行及监督有效[7] - 董事会编制审核内控自评报告程序合规，内容真实准确完整[7]

业绩总结 - 2024年全年营收181,701.68万元，同比上升15.57%[5] - 2024年营业、利润、净利润分别同比降24.54%、24.63%、20.91%[5] - 2024年度公司净利润202,140,279.19元，母公司128,500,026.30元[6] 利润分配 - 2024年度以425,955,247股为基数，每10股派现1.2元，共派51,114,629.64元[7] 费用与交易 - 2025年度审计费85万元，与上期持平[11] - 预计2025年浙江洁美电材与临港热电交易不超7,500万元[13] 制度与规划 - 公司建立健全内控，完成2024年度内控自评[15] - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027）》[18]

业绩数据 - 2024年全年营业收入181,701.68万元，较上年同期上升15.57%[4] - 2024年营业利润21,604.03万元、利润总额21,467.97万元、净利润20,214.03万元，分别较上年同期下降24.54%、24.63%和20.91%[4] - 2024年度公司净利润202,140,279.19元，母公司净利润128,500,026.30元[8] - 截至2024年12月31日累计未分配利润总额1,427,120,310.72元，母公司累计未分配利润971,141,540.36元[8] - 截至2024年12月31日资本公积余额903,921,412.88元，母公司资本公积余额890,713,362.52元[8] 分红与审计 - 以425,955,247股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元，共计派发现金51,114,629.64元[8] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费服务收费85万元，含内控审计费用15万元[12] 会议安排 - 2025年3月31日发出第四届董事会第二十二次会议通知，4月11日9:00召开会议[2] - 第四届董事会第二十二次会议应出席董事7人，实际出席董事7人[2] - 2024年度相关议案表决同意票数均为7票，反对和弃权票数均为0票[2][3][4][5][6][9][12] - 公司董事会提请于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，表决同意票数7票[36] 融资与担保 - 公司拟申请银行最高综合授信额度40亿元，有效期至2025年年度股东大会召开日[13] - 公司拟在35亿元融资额度内，各子公司相互提供担保，各子公司预计额度分别为浙江洁美电子信息材料有限公司6亿元、杭州万荣科技有限公司3000万元、江西洁美电子信息材料有限公司10.38亿元、广东洁美电子信息材料有限公司3.28亿元、浙江洁美半导体材料有限公司1800万元、天津洁美电子信息材料有限公司10.16亿元、浙江洁美高分子材料有限公司3亿元、浙江柔震科技有限公司1.7亿元，有效期至2025年年度股东大会召开日[14][15] 关联交易与业务 - 浙江洁美电子信息材料有限公司2025年度日常关联交易预计金额不超过7500万元[16] - 公司主营业务中外销占比约27%，公司及各子公司拟开展外汇套期保值业务，累计金额不超过5000万美元及等值其他货币，有效期一年[19] 薪酬与报告 - 公司2025年度独立董事每人每年薪酬9万元（税前），按月平均发放，其他非独立董事不领取董事职务薪酬[24] - 2025年度总经理基础年薪100万元，绩效薪酬最高200万元；副总经理基础年薪40万元，绩效薪酬最高150万元；财务负责人和董事会秘书基础年薪40万元，绩效薪酬最高100万元[25] - 《2024年度可持续发展报告》审议通过，表决同意票数7票[27] - 董事会对2024年度独立董事独立性评估专项报告审议通过，表决同意票数4票[29] - 董事会审计委员会对受聘会计师事务所2024年度履职情况评估报告审议通过，表决同意票数7票[30] 政策与规划 - 2023年10月财政部发布《准则解释第17号》，2024年1月1日起执行；2024年12月发布《准则解释第18号》，2024年12月6日起执行，会计政策变更对公司财务无重大影响，表决同意票数7票[31] - 董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订议事规则，表决同意票数7票[34] - 《未来三年股东回报规划（2025 - 2027）》审议通过，表决同意票数7票，尚需提交2024年年度股东大会审议[35]