员工持股计划 - 公司发布2025年员工持股计划 参与对象包括董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工 总人数不超过81人 [1] - 股票来源为回购股份 合计不超过366万股 占公司总股本0.85% 认购价格13.1元/股 自筹资金总额不超过4794.6万元 [1] - 考核分为公司层面业绩指标（营业收入增长率或扣非净利润增长率）和个人层面绩效考核 个人考核包括传统业务竞争力提升、离型膜产品放量及基膜成品率等关键指标 [1][2] 利润分配与财务表现 - 公司发布2025年半年度利润分配预案 拟每10股派发现金股利1元（含税） 共计派发现金4259.8万元 [2] - 上半年实现营业总收入9.62亿元 同比增长14.67% 归属于上市公司股东的净利润9849.41万元 [2] - 第二季度营收5.48亿元 环比增长32.41% 归母净利润0.65亿元 环比增长92.03% [2] 业务发展与战略布局 - 实现纸质载带、塑料载带、离型膜等核心产品全产业链自主可控 布局电子封装材料、电子级薄膜材料及新能源材料（CPP流延膜、复合铝箔、复合铜箔）等多领域 [3] - 电子元器件封装载带产品上半年营业收入8.08亿元 同比增长9.97% 电子级薄膜材料营业收入1.16亿元 同比增长61.29% [3] - 离型膜产品在国巨电子、华新科技、风华高科、潮州三环等主要客户端稳定批量供货 完成韩日系大客户验证和批量供货 韩系客户海外基地正在逐步放量 [3] 新能源领域拓展 - 公司向新能源电池复合集流体领域延伸 上半年完成对控股子公司柔震科技的收购整合 按增资前6亿元估值增资3000万元 持股比例由58.4333%增至60.4127% [4] - 电子材料与新能源材料领域迎来发展机遇 公司依托薄膜技术积累切入新能源赛道 形成"电子+新能源"协同布局 [4]

核心观点 - 公司1H25实现营收9.62亿元(YoY +14.68%)，归母净利润0.98亿元(YoY -18.78%)，扣非净利润0.95亿元(YoY -19.57%)，毛利率33.40%(YoY -3.12pct) [5] - 2Q25营收5.48亿(YoY +15.19%，QoQ +32.41%)，归母净利润0.65亿元(YoY -4.69%，QoQ +92.03%)，毛利率34.29%(QoQ +2.06pct) [5] - AI创新周期带动电子行业景气度回升，MLCC等元件需求回暖，离型膜、CPP流延膜、复合集流体等新业务大幅增长 [5] 纸质载带业务 - 1H25电子封装材料收入8.08亿元(YoY +9.97%)，毛利率37.85%(YoY -3.35pct) [6] - MLCC受益AI基建拉动高端需求，叠加国补和抢出口行情，载带业务稼动率回升至历史较高位 [6] - 海外产能扩张：菲律宾基地持续送样验证，马来西亚厂房完成扩建并开始设备调试(Q3完成验证)，江西2条旧产线技改升级预计年底完成 [6] - 新增高精密塑料载带产线已向半导体重点客户供货 [6] 离型膜业务 - 1H25电子级膜材料收入1.16亿元(YoY +61.29%)，毛利率12.03%(YoY +8.86pct) [7] - 2Q25离型膜仍亏损但毛利率显著改善，已在国巨、华新科、风华、三环等客户实现批量供货并完成基膜自制 [7] - 宇阳、微容完成导入，三星、村田完成验证并批量供货，海外基地开始放量 [7] - 广东基地一期2条线投产，将新增超宽幅产线；天津基地进入装修阶段(25年底安装设备)，目标提升韩系客户份额 [7] - BOPET基膜二号线25Q2试生产，预计下半年小批量供货 [7] 复合集流体业务 - 1H25增资控股柔震科技至60.4%(+4.76%)，与4家客户签约，完成11家供应商导入，实现3家批量出货，订单YoY +40% [8] - 扩产计划：25年复合铝箔/铜箔分别扩产7/4条线 [8] - 布局PCB铜箔市场并开始向客户送样 [8]

员工持股计划 - 公司拟向不超过81名员工授予总计不超过366万股公司股票，占公司当前总股本的0.85% [1] - 受让价格为每股13.10元 [1] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于8%，净利润增长率不低于20% [1] - 2026年营业收入增长率不低于16%，净利润增长率不低于50% [1]

员工持股计划合规性 - 公司2025年员工持股计划符合《公司法》《证券法》《指导意见》及《自律监管指引第1号》等法律法规要求 [1][2] - 计划决策程序合法有效 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] - 未采用摊派或强制分配方式 公司未提供任何财务资助 [2] 计划实施目的 - 旨在增强员工凝聚力与公司竞争力 调动员工积极性和创造性 [2] - 实现股东利益、公司利益与员工个人利益的有效结合 [2] - 促进各方共同关注公司长远发展 [2] 持有人资格 - 持有人范围符合相关法规规定 主体资格合法有效 [2] - 经董事会薪酬与考核委员会全面讨论并发表核查意见 [1][2][3] 委员会结论 - 实施员工持股计划符合公司长远发展需要 [3] - 不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益 [3]

公司治理与员工持股计划 - 浙江洁美电子科技股份有限公司监事会审核通过2025年员工持股计划 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求 [1][2] - 员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益情形 不存在摊派、强行分配等强制参与方式 公司未提供贷款、贷款担保或其他财务资助计划 [2] - 实施员工持股计划旨在增强员工凝聚力与公司竞争力 调动员工积极性与创造性 实现股东利益、公司利益与员工个人利益结合 促进公司长远发展 [2] - 监事会同意实施2025年员工持股计划 并提交股东大会审议 [2]

公司治理动态 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年8月12日以现场及通讯表决结合方式召开 应到监事3人实到3人 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议审议通过《公司2025年员工持股计划草案》及其摘要 旨在建立员工与股东利益共享机制 改善公司治理水平 提升员工凝聚力和竞争力[1][2] - 同步通过《公司2025年员工持股计划管理办法》 规范员工持股计划实施流程 依据相关法律法规及公司章程制定[3] 议案表决结果 - 《员工持股计划草案》议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 《员工持股计划管理办法》议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 同样需提交股东大会审议[3] 信息披露安排 - 员工持股计划草案全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 摘要同步披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》等指定媒体[2][3] - 员工持股计划管理办法全文在巨潮资讯网公开披露[3]

董事会决议 - 洁美科技第四届董事会第二十七次会议于2025年8月12日召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议以现场结合通讯表决方式举行 [1] - 会议审议并通过五项议案 包括员工持股计划草案、管理办法、授权董事会办理事宜及召开临时股东大会 [1][2][3][4][5] 员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案 旨在建立员工与股东利益共享机制 改善治理水平并提升竞争力 [1][2] - 草案依据《公司法》《证券法》及深交所监管指引等法律法规制定 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] - 董事张君刚因参与持股计划对相关议案回避表决 其余董事全票通过（同意6票 反对0票 弃权0票） [2][3] 授权事项 - 董事会获授权办理员工持股计划设立、变更、终止及股票锁定解锁等事宜 授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕 [4][5] - 授权范围包括调整参与对象、管理方式 签署相关协议 并根据政策变化修改计划内容 [4] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东大会 审议员工持股计划相关议案 [5] - 会议通知披露于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》等指定媒体 [5]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月4日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议形式包括现场会议和网络投票 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月4日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月29日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东有权参会 [2] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书等材料办理登记，自然人股东需持身份证、股东账户卡办理登记 [3][4] - 异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，需在2025年9月2日17:00前送达公司董事会办公室 [4] 会议审议事项 - 本次会议审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [2][8] - 该议案需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数审议通过 [2] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果，中小投资者指除董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [1][4] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [9] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [9] 会议联系方式 - 会议联系人：张君刚、欧荣芳，联系电话：0571-87759593，电子邮箱：002859@zjjm.cn [5] - 通讯地址：浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层公司董事会办公室，邮编：310015 [5]

员工持股计划核心内容 - 公司拟实施2025年员工持股计划 总参与人数不超过81人 其中董事及高管2人 中层及核心员工不超过79人 [2][9] - 计划通过非交易过户方式受让公司回购股份 上限366万股 占当前总股本0.85% 受让价格13.10元/股 [3][7][12] - 员工自筹资金总额不超过4794.60万元 以每份1元认购 无公司财务资助 [2][11] 股票来源与定价 - 股票来源为2024年1月26日至5月7日期间回购的股份 累计回购495.75万股 占总股本1.1454% 回购金额10098.28万元 [12] - 受让价格取前1个交易日交易均价26.20元的50%与前120个交易日交易均价21.03元的50%中较高者 最终确定为13.10元/股 [12] 存续期与解锁安排 - 计划存续期36个月 分两期解锁 每期解锁比例均为50% 解锁时点分别为过户完成后满12个月和24个月 [4][15] - 锁定期内不得买卖公司股票 包括定期报告公告前30日内等敏感期 [16] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025-2026年度业绩 2025年营收增长率目标值8%触发值5% 净利润增长率目标值20%触发值15% [17] - 2026年营收增长率目标值16%触发值11% 净利润增长率目标值50%触发值40% [17] - 个人层面按绩效考核结果分优秀100%/良好80%/合格0%三档确定解锁比例 [18] 管理机构与权利安排 - 采用公司自行管理模式 设立管理委员会监督日常运作 持有人会议为最高权力机构 [20][22] - 持有人自愿放弃表决权 仅保留分红权 配股权等资产收益权 [5][27] - 存续期内原则上不得转让份额 特殊情况由管理委员会收回处置 [28][29] 财务影响测算 - 假设2025年10月完成过户 以公告前一日收盘价26.21元测算 预计股份支付费用总额4794.60万元 [31] - 2025-2027年费用摊销预测分别为1917.84/2397.30/479.46万元 [31] 实施程序 - 计划需经股东大会审议通过后方可实施 关联股东将回避表决 [5][10] - 已通过职工代表大会征求员工意见 董事会审议无异议 [5]

员工持股计划资金来源与股票来源 - 员工持股计划资金来源于员工合法薪酬及自筹资金 总额不超过4794.60万元 每份份额为1元 单个员工最低认购1元整数倍份额 [3][4] - 股票来源为公司2024年1月26日至5月7日期间回购的股份 累计回购495.75万股 占总股本1.1454% 回购金额10098.28万元 最高成交价22.60元/股 最低16.81元/股 [4][5] - 公司明确不以任何方式为持有人提供垫资、担保或借贷等财务资助 [3] 参与对象与分配结构 - 参与对象包括董事（不含独董）、高级管理人员、中层及核心员工 总人数不超过81人 其中董事及高管2人 [5][6] - 总份额4794.60万份 对应标的股票不超过366万股 约占公司总股本0.85% [6][7] - 董事及高管合计持有209.60万份（占比4.37%） 中层及核心员工持有4585万份（占比95.63%） [7] 存续期与解锁安排 - 员工持股计划存续期为36个月 自标的股票过户完成后起算 [8] - 标的股票分两期解锁 每期解锁50% 解锁时点分别为过户完成后满12个月和24个月 [9] - 锁定期结束后 管理委员会可将股票过户至个人账户或择机出售 现金资产按份额分配 [10] 业绩考核机制 - 公司层面考核2025-2026年度业绩 以2024年为基准年 考核指标包括营业收入增长率和净利润增长率 [11] - 营业收入增长率目标值2025年不低于15% 2026年不低于16% 触发值分别为8%和11% [11] - 净利润增长率目标值2025年不低于20% 2026年不低于40% 触发值分别为15%和11% [11] - 个人层面绩效考核分优秀/良好/合格/不合格四档 对应解锁比例为100%/80%/0% [13] - 实际解锁数量=计划解锁数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例 [13] 管理机构与运作机制 - 采用公司自行管理模式 持有人会议为最高权力机构 设管理委员会负责日常监督 [15] - 管理委员会由3名委员组成 由持有人会议选举产生 [18] - 股东大会授权董事会全权办理持股计划相关事宜 包括设立、变更、终止及解锁等事项 [20] 权益处置规则 - 持有人所持份额原则上不得退出、转让或抵押 [21] - 出现重大违规、重大过失或违反忠实义务等情形时 管理委员会有权取消其资格并追缴收益 [21] - 退休返聘人员份额不变 丧失劳动能力或死亡者由合法继承人继承已解锁份额 [21][22]