董事选举制度 - 公司选举董事实行累积投票制，独董和非独董选举分开[3] - 董事候选人可由董事会、持股3%以上股东提出[6] - 股东会选两名以上董事时实行累积投票制[7] 投票规则 - 股东每股份投票权与应选董事人数相等[7] - 可集中或分散投票，有效投票权总数为股份与应选董事数乘积[7] - 对单个候选人投票不得超有效投票权总数[7] 当选规则 - 得票超半数候选人从高到低当选[7] - 当选人数少于应选人数两名以上，淘汰末位重选[8] - 三轮选举后仍缺额，十五天内重开董事会和股东会[8]

可持续战略发展委员会设置 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由委员选举并报董事会备案[5] 主要职责 - 研究公司长期战略等方案并提建议，推动ESG体系建设[7] 决策流程 - 前期需有关部门或控股公司上报资料并洽谈后报委员会[9] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[11] - 表决方式多样，应有记录并书面报董事会[11] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[14][15]

人员变动 - 董事和高管辞职自公司收到报告之日生效，两日内披露情况[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[5] 离职手续 - 董事和高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 离职后半年内不得转让所持股份[12] 信息申报 - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[12]

审计部设置与职责 - 公司设立审计部，对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[13] - 审计部应建立审计档案，严守保密规定[17] - 审计部负责拟定、修改并解释制度[22] 工作汇报与检查 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作，每年提交一次内部审计报告[11] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来情况检查一次[11] 审计流程 - 审计实施前提前3天向被审计单位送达审计通知书[16] - 被审计单位在收到审计报告征求意见稿10个工作日内提交书面意见[16] 内部控制评价 - 审计委员会根据审计部报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[12] - 公司根据审计部出具、审计委员会审议后的资料出具年度内部控制评价报告[13] 人员管理 - 审计部根据工作需要配备专业审计人员[20] - 审计人员具备必要专业知识，考评和聘任按规定执行[21] - 审计人员职务按干部管理权限任免，部分需征得审计委员会同意[22] 其他规定 - 制度条款与法律法规和证监会规定不一致时按规定执行[22] - 制度于董事会审议通过之日起实施[22]

董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[9] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[10] - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于1/3，职工代表董事1人[18] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，任期结束后12个月内忠实义务仍有效[10][11][16] 董事履职与管理 - 董事连续二次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议撤换[12][13] - 任职期内连续十二个月未出席董事会会议超半数需书面说明并披露[14] - 除特定情形外，董事辞任自收到报告生效，公司两交易日内披露[13] - 特定情形下辞任报告在下任董事填补空缺生效，公司60日完成补选[14] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知；临时会议提前三日通知[43] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[47] - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出，临时会议变更需全体董事一致认可[47] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，是法定代表人[30][31] - 董事长行使主持股东会、督促决议执行等职权[32] 董事会秘书 - 董事会秘书负责信息披露、会议筹备等事务，由董事长提名聘任或解聘[36][37][39] 会议提议与召集 - 代表十分之一以上表决权股东等情形下，董事会应十日内召集会议[43][44] - 提议召开临时会议应提交书面提议，董事长10日内召集并主持[52][54][55] 决议事项 - 下列事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：关联交易等[45] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保需更多同意比例[58]

信息披露适用人员和机构 - 信息披露制度适用于公司董事会秘书等六类人员和机构，含持股5%以上股东[7] 信息披露原则 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整，不得有虚假记载等[8] 信息披露类型 - 公司信息披露包括定期报告等多种类型[9] 信息发布渠道 - 信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布，供公众查阅[10] 信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董秘为主要责任人[12] 定期报告相关 - 公司应披露的定期报告含年度报告、中期报告等[14] - 年度报告财务会计报告需经有资格会计师事务所审计[14] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[14] - 预计不能按期披露定期报告应及时报告并公告原因等[15] - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[18] - 上市未盈利公司应披露未盈利成因及对多方面的影响[20] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[20] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见，有异议应发表意见[21] 业绩预告相关 - 公司预计业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[25] - 定期报告披露前业绩泄露等情况应披露相关财务数据[26] 审计报告相关 - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[27] 内部控制评价报告 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[28] 临时报告相关 - 临时报告包括董事会、股东会决议公告等重大事件公告[27] - 公司需披露涉案金额超一千万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项[32] - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉报告等时点及时披露重大事件[35] - 公司股票交易异常波动需披露含波动说明、关注核实情况等内容的公告[35] - 公司股票严重异常波动应于次一交易日披露核查公告，无法披露则停牌核查[35] 报告编制与披露流程 - 公司定期报告编制由董事会秘书组织，经多环节审议后由董事长签发披露[38][39] - 临时报告披露前需经各单位报送、董秘办公室起草、董事会秘书审查、董事长签发等程序[40] 相关人员职责 - 信息披露义务人应遵守相关规定，董事和高管要保证报告按期披露[43] - 董事应了解公司情况，董事会要确保定期报告按时披露[44] - 董事会秘书负责公司信息披露事务，组织制订管理制度[45] - 董事会秘书要做好信息保密，信息泄露时及时向交易所报告并公告[46] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人发生特定事件应主动告知公司董事会并配合披露[52] - 审计委员会负责对公司董事、高管履行信息披露职责行为进行监督[48] - 证券事务代表负责定期和临时报告资料收集与编制，提交董事会秘书初审[49] - 各单位负责人应定期或不定期向总裁报告公司经营等情况[50] - 公司向证券监管部门报送的报告由董秘办公室或指定部门草拟，董事会秘书审核[51] - 各单位应设置专门联络人负责与董秘办公室信息披露联络沟通[54] - 子公司出现重大事件，就任子公司董事的公司管理层人员应书面报告[55] - 董秘办公室负责公司对外信息披露文件及相关履职记录的档案管理[59] 其他规定 - 暂缓披露申请获交易所同意后，暂缓披露期限一般不超过两个月[56] - 停牌期间公司至少每周发布一次事件进展情况公告[61] - 公司重大事件报告、传递、审核、披露有规定程序[62] - 信息披露义务人应向聘用机构提供真实准确完整资料[62] - 上市公司解聘会计师事务所需说明更换原因和其陈述意见[62] - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[63] - 公司应在年报披露后举行说明会介绍多方面情况[63] - 公司各层次保密工作第一责任人需与董事会签署责任书[66] - 公司可向交易所申请豁免披露特定信息[66] - 公司违规披露信息可处分责任人并要求赔偿[66] - 信息披露违法按《证券法》追究责任，处理结果5个工作日报交易所备案[67] - 本制度经股东会审议通过后生效[71]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[6] 任期与机构设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 下设审计部为日常办事机构[7] 会议相关 - 例会每季度至少召开一次，可开临时会议[17] - 会前三天通知，主任委员主持[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[18] 事项审议 - 财务报告等事项经全体成员过半数同意提交董事会[9] - 内部控制评价报告经全体成员过半数同意提交董事会[15] 其他规定 - 督导内审机构半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 年度报告披露履职情况[16] - 费用公司承担，会议需记录保存[19] - 议案及结果书面报董事会，参会人员保密[19] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[21]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设独立董事主任委员，主持工作并报董事会备案[5] - 任期与董事会一致，委员资格有相关规定[4] 提名委员会职责 - 拟定董高选择标准和程序，遴选审核并提建议[7] 提名程序 - 选聘董高需提前一至两个月提候选人等材料[11] 会议规定 - 不定期会议，提前三天通知，三分之二以上出席[13] - 表决经全体委员过半数通过，可多种方式表决[13]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月15日14:00召开[2] - 会议股权登记日为2025年9月5日[3] - 股东会现场登记时间为2025年9月12日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票9月15日9:15开始，15:00结束[22] 选举信息 - 选举第五届董事会非独立董事应选人数为5人[5] - 选举第五届董事会独立董事应选人数为3人[5] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×5[18] - 选举独立董事股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[18] 议案信息 - 修订部分公司治理制度议案的子议案数为8个[8] - 提案3.00、4.01、4.02为特别决议议案，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[8] 其他 - 中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东[9] - 普通股投票代码为"362864"，投票简称为"盘龙投票"[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于本次股东会召开前一交易日17:00之前提交[28]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议通知于2025年8月16日发出[2] - 会议于2025年8月26日14:00召开，采用现场与通讯结合方式[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》等多项议案，表决均全票通过[5][8][9][10] 其他 - 相关报告及公告详见巨潮资讯网，备查文件含会议决议等[6][7][8][9][10][11] - 公告日期为2025年8月28日[12]