证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-045 | 序 | 门店名称 | 所在 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 总投资金 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | (m2 ) | 额（万元） | 类别 | | 1 | 周大生广州黄埔惠润专卖店 | 华南 | 2023.11.1 | 专卖 店 | 60 | 380 | 素金、镶嵌 | | 2 | 周大生佛山禅城顺联专柜 | 华南 | 2023.11.1 | 联营 专柜 | 99 | 450 | 素金、镶嵌 | | 3 | 周大生长沙湘潭万达广场专 卖店 | 华中 | 2023.11.1 | 专卖 店 | 131.08 | 400 | 素金、镶嵌 | | | 周大生汕头金平东厦 100 专 | | | 专卖 | | | | | 4 | 卖店 | 华南 | 2023.11.6 | 店 | 105 | 450 | 素金、镶嵌 | | 5 | 周大生广州天河广百中怡专 | 华南 | 2023.11.6 | 联营 | 29 | 3 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括方正证券和老鹰投资，共计2位投资者 [1] - 活动时间为2023年12月15日，地点在周大生总部会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书及副总经理何小林 [1] 交流内容 - 投资者主要就6G、鎏光金新品、国家宝藏系列、金价影响等内容进行交流 [1] - 可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告 [1] 信息披露情况 - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [1] - 没有出现未公开重大信息泄露等情况 [1] - 现场调研的投资者已按深交所要求签署承诺函 [1]

产品与技术 - 6G鎏光金工艺为周大生独家工艺 [2] - 国家宝藏系列定位"文化正位、市场补位、产品错位、营销出位"四位一体战略 [2] - 国家宝藏系列下设八大主题：国韵、国禧、国瑞、国钰、国颂、国雅、国风、国佑 [2] 品牌与营销 - 国家宝藏IP联合央视《国家宝藏》栏目，具备超千万级流量号召力 [2] - 2024年将重点推广国家宝藏系列并落地主题店，温州万象城主题店开业销售表现良好 [3] - 品牌矩阵包括周大生综合店（主品牌）、周大生经典店、国家宝藏、莫奈花园、BLOVE [3] - 莫奈花园作为艺术珠宝IP代表，正在研究落地线下门店 [3] 渠道与运营 - 国家宝藏主题店有助于打开高端渠道拓店空间 [3] - 投资者关注开店数量及金价影响，具体内容可参阅前次活动记录 [3] 合规与披露 - 本次活动未出现未公开重大信息泄露，投资者已签署深交所承诺函 [4]

周大生珠宝股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 | œ र | | --- | | | | 第一部分 | | 董事会审计委员会实施细则 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 7 | | 第五章 | | 年报工作规程 7 | | 第六章 | 议事规则 | 8 | | 第七章 | | 附则 9 | | 第二部分 | | 董事会战略委员会实施细则 10 | | 第一章 | | 总则 10 | | 第二章 | 人员组成 | 10 | | 第三章 | 职责权限 | 10 | | 第四章 | 决策程序 | 10 | | 第五章 | 议事规则 | 11 | | 第六章 | | 附则 12 | | 第三部分 | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 13 | | 第一章 | | 总则 13 | | 第二张 | 人员组成 | 13 | | 第三章 | 职责权限 | 14 | | 第四章 | 决策程序 | 14 | | 第五章 | 议事规则 | 15 | | 第六章 | | 附则 ...

会计师事务所选聘制度 1 | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | --- | --- | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 续聘、改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规 范性文件，以及《周大生珠宝股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数同 意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规 定的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： (六) 根据股东大会决议，公 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-043 周大生珠宝股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 8 日以 现场会议方式召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-042 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2023 年 12 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2023 年12月8日以通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长周宗文先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 ...

经核查，我们认为：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对《公司章程》 部分条款进行修订，修订后的章程符合《公司法》及相关规范性文件 的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的 行为。综上所述，我们一致同意《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大 会审议。 周大生珠宝股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，现就作为周大生珠宝股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第四届董事会第 十六次会议审议的有关事项发表以下独立意见： （一）《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》的独 立意见 葛定昆 衣龙新 年 月 日 （以下无正文） ［本页无正文，为周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十六次会议相关事项的 ...

股东大会议事规则 1 第二章 股东大会的一般规定 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 股东大会的一般规定 | 3 | | 第三章 股东大会的召集 | 7 | | 第四章 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五章 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第七章 会后事项 | 21 | | 第八章 附 | 则 21 | 第一章 总 则 第一条 为规范周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件、证券交易所规则以及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程 ...