周大生珠宝股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规 和相关规范性文件的规定，以及《周大生珠宝股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《周大生珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》 的有关规定，现将周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会 委员的议案》。公司第五届董事会审计委员会董事会成员为徐莉萍、毛健、陈绍 祥，并由会计专业人士徐莉萍担任召集人；任期三年，自第五届董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满时止。审计委员会人员构成符 ...

合并资产负债表（未经审计） 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 母公司资产负债表（未经审计） | 编制单位：周大生珠宝股份有限公司 | | | 2025/3/31 | | | 金额单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 附注 | 2025年3月31日 | 年初余额 项目 | | 附注 | 2025年3月31日 | 年初余额 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | | 货币资金 | | 649,803,732.93 | 407,908,137.60 短期借款 | | | 100,069,361.11 | | | 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | | 614,632,389.78 | 408,235,166.27 | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | | 应收票据 | | | 应付票据 | | | | | | 应收账款 | | 234,043,611.08 | 163,599,774.46 应付账款 | | | 140,466, ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，面对充满挑战的外部市场环境，公司积极应对，通过多维度策 略应对市场压力，聚焦终端市场，深入推进产品战略转型，持续加大产品研发 力度，丰富产品矩阵，优化调整产品结构，重点强化黄金产品的创新，推出国 家宝藏、莫奈花园、云锦等产品系列，满足不同消费者的需求。同时，公司聚 焦品牌核心能力建设，通过提升品牌知名度和美誉度，增强品牌与消费者之间 的情感连接，推出 "周大生×国家宝藏""转珠阁"等差异化门店矩阵，强化 文化属性和高线市场渗透。在渠道发展上，公司高质量推进渠道建设，积极开 拓数字化营销新局面，通过小程序商城、直播电商、社群运营等数字化手段推 进线上线下渠道融合发展，提升消费者的购物体验,提升市场覆盖和消费者触达 能力。在营运管理上，公司加速组织变革和强化营运管理，以更好地适应市场 变化，通过优化组织架构，明确各部门职责，加强内部沟通与协作，提高决策 效率和执行能力，在营运管理方面深耕细作，提升内部运营效率，着力打造"深 度融合、高效协同"的营运生态体系。在充满挑战的外部市场环境中，公司通 过一系列举措，积极应对市场变化，保持了较为稳定的经营态 ...

周大生珠宝股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计 师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992年9月（转制为特殊普通合伙的时间为2012年8月） 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 5、首席合伙人：毛鞍宁 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2023 年度经审计的业务总收入为人民币59.55亿元，其中，审计业务收入为人民币55.85 亿元，证券业务收入为人民币24.38亿元。202 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年年度报告全文 周大生珠宝股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 周大生珠宝股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周宗文、主管会计工作负责人周华珍及会计机构负责人（会 计主管人员）许金卓声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中珠宝相关业的披露要求 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至本披露日的公司 总股本 1,095,926,265 股扣除公司回购专用账户上已回购股份 10,452,372 股 后可参与分配的股本总额 1,085, ...

周大生珠宝股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-020 周大生珠宝股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 周大生珠宝股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 2,673,038,039.89 | 5,070,358,885.54 | | -47.28% | | 归属于上市公司股东的净利 | 252,119,798.70 | 341,259,179.37 | | -26. ...

4月18日，由周大生珠宝特别赞助的2025年中国职工台球大赛-西安站在陕西省西安市圆满落下帷幕。此 次赛事积极响应国家加强职工文化体育建设、提升职工生活品质的号召，有力地推动了职工台球运动与 全民健身的融合，极大地激发了广大职工参与体育运动的热情。 值得一提的是，周大生珠宝西北大区咸阳门店以礼品赞助商代表亲临现场，为运动员们加油助威，与所 有嘉宾共同见证这一荣耀时刻。一直以来，周大生珠宝始终秉持"为爱而生"的品牌理念和对品质和卓越 的追求，在黄金珠宝行业稳步前进，这与体育运动所蕴含的热爱、专注、挑战自我的精神高度契合。此 次赞助，不仅体现了周大生对职工体育事业的大力支持，更彰显了企业的社会责任感。通过与赛事的紧 密结合，周大生希望激励更多职工在工作与生活中，像在台球赛场上一样，精准把握机会，专注追求目 标，不断挑战自我，勇攀高峰。 赛事落幕，但为体育精神跳动的脉搏永远有力。作为民族珠宝行业的领军者，周大生珠宝深知，赛事的 终章不是终点，而是践行企业使命的全新起点。在未来，周大生珠宝也将承担起更多社会责任，以匠心 与责任为笔，持续书写回馈社会的温暖篇章，为社会发展助力。 在为期三天的激烈角逐中，选手们凭借扎实的 ...

文章核心观点 周大生发布2025年第一次临时股东大会决议公告及注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告，前者介绍会议召开、出席、提案审议等情况，后者说明注销股份、减资及通知债权人相关事宜 [1][12] 2025年第一次临时股东大会决议公告 会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年4月18日15:00在深圳周大生总部会议室召开，采用现场表决与网络投票结合方式，由董事会召集，董事长周宗文主持 [2] - 网络投票时间为2025年4月18日交易时间，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 会议召集、召开程序等符合相关法律和公司章程规定 [2] - 参加股东大会的股东及代理人共241人，代表股份727,829,980股，占公司有表决权股份总数的67.0518% [3] - 出席现场会议的股东及代表共13人，代表股份696,354,980股，占公司有表决权股份总数的64.1522% [4] - 通过网络投票的股东228人，代表股份31,475,000股，占公司有表决权股份总数的2.8997% [5] - 出席的中小投资者及代表共231人，代表股份31,475,300股，占公司有表决权股份总数的2.8997% [6] - 公司董事、监事及高管出席会议，见证律师列席 [7] 提案审议表决情况 - 会议以现场与网络投票结合方式审议通过议案，该议案为特别决议事项，经出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过 [8] 律师出具的法律意见 - 广东信达律师事务所廖敏、杨小昆认为，股东大会召集召开程序、人员资格及表决程序符合规定，表决结果合法有效 [9] 备查文件 - 包括股东大会决议、律师法律意见书及深交所要求的其他文件 [10] 注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 注销回购股份并减少注册资本情况 - 公司于2025年3月28日和4月18日分别召开董事会和股东大会，通过注销回购股份并减资议案，将回购专用账户10,452,372股全部注销并减资 [13] - 注销完成后，公司总股本将由1,095,926,265股变为1,085,473,893股，注册资本由1,095,926,265元变为1,085,473,893元 [14] 依法通知债权人相关情况 - 债权人自接到通知30日内或公告披露45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保，逾期申报不影响债权有效性 [14] - 债权人为法人需携带相关证照及证明文件，委托他人申报还需授权委托书和代理人证件；债权人为自然人需携带有效身份证，委托他人申报同理 [15] - 债权人可现场、邮寄、电子邮件申报债权，申报时间为2025年4月19日至6月3日，并提供了申报地址、联系人、电话等信息 [16]

股东大会信息 - 2025年4月18日召开股东大会，召集人为董事会，董事长主持[3] - 241名股东及代理人参会，代表股份727,829,980股，占比67.0518%[4] 股份数据 - 截至2025年4月14日，总股本1,095,926,265股，有表决权股份1,085,473,893股[4] - 注销回购股份议案整体同意比例99.9912％，中小投资者同意比例99.7962％[6] 其他 - 律师认为大会程序合规，表决结果有效[8] - 公告日期为2025年4月19日[10]

股份与资本变更 - 公司将注销10,452,372股回购股份并减少注册资本[3] - 注销后总股本由1,095,926,265股变为1,085,473,893股[4] - 注销后注册资本由1,095,926,265元变为1,085,473,893元[4] 债权人申报信息 - 申报时间为2025年4月19日至2025年6月3日[6] - 申报地址为深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层[6] - 联系电话为0755 - 82288871，邮编518020，邮箱szchowtaiseng@126.com[6]