会议信息 - 绿康生化第五届董事会第二十七次（临时）会议于2025年12月1日召开[2] - 2025年第五次临时股东会定于2025年12月19日15:30召开[10] 议案表决 - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[3][5][7] - 授权副总经理杨静代行总经理职责议案表决通过[8] - 补选董事会专门委员会委员议案表决通过，任职自股东会选举董事完成后生效[9]

董事会构成与会议 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事，不少于3名独立董事[4] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并向董事会报告一次[5] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[20] 董事会决策权限 - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 审议批准与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[12] - 审议涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种标准的交易[13] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助及对外担保需全体董事过半数、出席董事会的三分之二以上董事同意，达标准还需股东会审议[14] 会议召开与通知 - 代表十分之一以上表决权的股东等情形下，董事长应十日内召集临时董事会会议[21] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和24小时通知[22] - 董事会定期会议变更需原定会议召开前三日发书面通知[23] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票[28] 董事会秘书规定 - 最近3年受中国证监会行政处罚等人士不得担任董事会秘书[35] - 董事会秘书负责公司信息披露等多项工作[35] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[37]

提名事项 - 绿康生化董事会提名方吉鑫为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 满足多项独立性及合规条件[8][10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责并接受监管[12]

独立董事提名 - 张鹏东被提名为绿康生化第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需有相应资格等[7] 合规情况 - 最近十二个月内无特定不适合任职情形[10] - 最近三十六个月无刑事处罚等情况[10] 兼任限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[12]

人事变动 - 2025年11月30日公司董事会收到5位董事书面辞职报告[1] - 2025年12月1日会议同意补选2名独立董事和3名非独立董事[3] - 2025年12月1日会议同意补选5人进入各专门委员会[5] 人员持股 - 赖潭平直接持有公司股份1,556,860股，间接持有19,566,012股[2] - 赖久珉间接持有公司399,306股[2] - 王钻控制公司46,608,397股股份[13] - 李聪间接持有公司0.02169%的股份[16] - 黄巧间接持有公司0.07229%的股份[18] 人员信息 - 补选独立董事为方吉鑫和张鹏东，非独立董事为王钻、李聪和黄巧[3] - 战略委员会召集人为王钻，委员有杨静、李聪、黄巧[6] - 审计委员会召集人为张鹏东，委员有方吉鑫、蔡文武[6] - 提名委员会召集人为方吉鑫，委员有王钻、蔡文武[6] - 薪酬与考核委员会召集人为方吉鑫，委员有张鹏东、黄巧[6] 其他 - 公告日期为2025年12月2日[8]

独立董事提名 - 绿康生化董事会提名张鹏东为第五届董事会独立董事候选人[1] - 以会计专业人士被提名，需5年以上全职工作经验[6] 任职要求及责任 - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[8] - 被提名人无交易所公开谴责等不良记录[11] - 提名人保证声明真实，不符要求将督促辞职[12]

独立董事提名 - 方吉鑫被提名为绿康生化第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格或5年以上相关全职工作经验[7] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[8] 合规要求 - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[10] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 其他条件 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[13]

人事变动 - 2025年12月1日公司聘任高国锋为董事会秘书[1] - 高国锋任期至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 高国锋1984年出生，有相关资格[3] - 近五年就职于多家公司[3] - 未持股，与相关方无关联关系[3]

股东会信息 - 公司于2025年12月19日15:30召开2025年第五次临时股东会[2] - 会议股权登记日为2025年12月15日[5] - 登记时间为2025年12月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月19日9:15 - 15:00[2][20] - 投票代码为362868，投票简称为“绿康投票”[15] 选举信息 - 应选举独立董事2名、非独立董事3名[7][22] - 提案3选举独立董事票数=股份总数×2，提案4选举非独立董事票数=股份总数×3[16] 议案要求 - 议案2.00需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[7]

业绩数据 - 2024年末净资产-2453.61万元[2][7] - 2025年前三季度营收40967.34万元，同比降13.21%[8] - 2025年前三季度净利润-8258.85万元，同比增47.39%[9] 风险警示 - 股票被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”[2][7] - 若2025年末净资产为负将被终止上市[2][7][9] 股票情况 - 2025年11月27 - 12月1日股价跌幅偏离值累计12.19%[3] - 2025年4月30日起简称变更为“*ST绿康”，涨跌幅限5%[7]