会议信息 - 绿康生化第五届董事会第十三次（临时）会议于2025年4月8日召开，6位董事全到[2] 贷款情况 - 2024年4月申请1700万流动资金贷款，2025年4月17日到期[3] - 计划2025年续贷1700万，用于浦城农行贷款续期[3] 抵押情况 - 董事会同意以自有资产抵押申请1700万抵押贷款[3] - 融资额度由浦城县园区大道2号、6号房地产抵押担保[3] - 抵押房地产对应8个产权证号[4]

股权质押 - 2025年4月7日上海康怡163万股解质押，占其所持3.45%，总股本1.05%[1] - 截至披露日，上海康怡持股4729.14万股，比例30.43%，累计质押占21.85%[2] 股东持股 - 截至披露日，赖潭平持股155.686万股，比例1.00%，未质押限售冻结占75%[3] - 截至披露日，赖建平持股17.3745万股，比例0.11%，无质押[3] - 截至披露日，股东合计持股4902.2005万股，比例31.54%，累计质押占21.85%[3] 风险情况 - 截至披露日，控股股东质押股份无平仓或强制过户风险，无实质影响[4]

文章核心观点 公司2025年度新增对外担保额度7.3亿元，为子公司绿安生物农药新增担保额度3000万元，担保有助于子公司业务发展，公司有能力控制子公司经营管理风险，目前无逾期担保情形 [1][5][6] 担保情况概述 - 2025年度公司新增对外担保额度7.3亿元，为绿安生物农药新增担保额度3000万元，担保情形包括公司为子公司、子公司之间相互担保，担保余额不超额度，额度不含之前已审批仍在有效期内的担保 [1] - 担保额度及决议自2025年1月1日至12月31日有效，单笔担保存续期超决议有效期则自动顺延，具体担保期限以合同约定为准，有效期内额度可循环使用 [1] 担保进展情况 - 公司与厦门银行签《最高额保证合同》，为绿安生物农药提供300万元担保；与浦城信用社签《保证合同》，提供500万元担保 [2] - 本次担保完成后，公司为绿安生物农药担保余额1290万元，可用担保额度2200万元，上市公司对控股子公司担保总余额44768.05万元 [2] 被担保人基本情况 - 绿安生物农药经营范围包括生物农药生产销售、进出口及技术咨询服务等 [2] - 绿康生化持股90%，认缴出资1020万元；玖佰陆拾（北京）科技有限公司持股10% [3] - 2024年9月30日（未经审计）资产总额4285.36万元、负债总额2137.57万元、净资产2147.79万元、资产负债率49.88%；2023年12月31日（经审计）资产总额4259.81万元、负债总额2019.05万元、净资产2240.76万元、资产负债率47.40% [3] - 2023年度（经审计）营业收入3285.85万元、利润总额 -334.99万元、净利润 -229.10万元；2024年营业收入2211.38万元、利润总额 -196.31万元、净利润 -103.69万元 [4] 担保协议主要内容 - 《最高额保证合同》保证期间为主合同项下每一笔具体主债务履行期限届满之日后三年止，保证范围包括本金、利息、复利等及债权人为实现债权的费用，或有债权转化为实际债权超出主债权确定时间仍属保证范围，债务本金等增加部分也属保证范围 [4][5] - 《保证合同》保证范围包括本金、利息、违约金等及债权人为实现债权支付的一切费用 [5] 董事会意见 - 本次担保有助于子公司业务发展，对公司业务扩展起积极作用 [5] - 《保证合同》由公司和参股公司玖佰陆拾共同担保，《最高额保证合同》中玖佰陆拾未按出资比例担保，因公司持股比例高且子公司经营状况良好 [5] - 绿安生物农药未提供反担保，但公司对其日常经营有绝对控制权，能有效控制经营管理风险，不存在损害公司及其他股东利益情形 [5] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 截至公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内控股子公司担保，无其他对外担保，担保总余额44768.05万元，占公司最近一期经审计净资产的108.85% [6] - 截至公告披露日，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉应承担的损失金额 [6]

担保情况 - 公司为合并报表范围内子公司提供担保额度44768.05万元，超最近一期经审计净资产100%[1] - 为资产负债率超70%子公司提供担保43478.05万元，超最近一期经审计净资产50%[1] - 2025年度新增对外担保额度73000万元，为绿安生物农药新增3000万元[2] - 本次担保后对控股子公司担保总余额44768.05万元，占最近一期经审计净资产108.85%[12] 绿安生物农药情况 - 公司持股绿安生物农药90%，注册资本1133.33万元[5][6] - 2024年9月30日资产总额4285.36万元，负债2137.57万元，资产负债率49.88%[7] - 2024年1 - 9月营收2211.38万元，利润总额 - 196.31万元，净利润 - 103.69万元[7] - 本次担保后为其担保余额1290万元，可用额度2200万元[3] - 与厦门银行、浦城信用社分别为其提供300万、500万担保[4] 其他 - 截至公告披露日，公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[12]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-019 绿康生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十二次（临时）会议于 2025 年 3 月 28 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 上述融资额度由本公司及子公司福建绿安生物农药有限公司位于福建省浦 城县园区大道 2 号、6 号的房地产抵押担保，如有违约愿按签订的各项合同规定 处理。对应的权证信息如下： 序号 产权证号 本次贷款是为了满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力， 进一步促进公司业 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-019 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十二次（临时）会议于 2025 年 3 月 28 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会同意上述贷款，公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押 贷款总额不超过 2,000 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款 额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。 上述融资额度由本公司及子公司福建绿安生物农药有限公司位于福建省浦 城县园区大道 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-020 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司以 自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、融资及抵押情况概述 绿康生化股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行 申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称"浦 城农行"）申请 2,000 万元流动资金贷款，将于 2025 年 4 月 9 日到期。本公司 计划 2025 年仍需使用 2,000 万元流动资金贷款，故向浦城农行申请流动资金 2,000 万元（贷款续期），用途为办理浦城农行贷款续期，具体以借款合同为准。 公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过 2,000 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围内审核并签署 上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。 本次公司以自有资产抵押 ...

股东减持 - 冯真武拟减持不超28,900股，占比0.019%[2][4][5] - 楼丽君拟减持不超12,500股，占比0.008%[2][4][5] - 鲍忠寿拟减持不超27,300股，占比0.018%[3][4][5] 减持信息 - 减持期2025年4月14日 - 7月11日（法定禁止除外）[2][3][5] - 减持因自身资金需求，来源为首发前间接持有及转增[5] - 减持方式为集中竞价，价格按市场定[2][3][5] 影响说明 - 减持未违反首发承诺，不导致控制权变更[6]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-017 绿康生化股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 公司控股股东及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 3 月 18 日 收到控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）的通知，获悉其所持有 的本公司部分股票办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份累计情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | | 已质 | 占 | 未质 | | | | | | 累 | 计 | 合计占其 | 合计占公 | 押股 | 已 | 押股 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-016 绿康生化股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事会于 2025 年 3 月 13 日收到董事黄楷先生提交的辞职报告。黄楷先生因个人身体原因申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍担任董事会秘书 职务。 2025 年 3 月 15 日 自 2025 年 3 月 1 日起，公司董事会指定财务总监鲍忠寿先生代行董事会秘书职责， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公 告编号：2025-011）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司有关规定，黄楷先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最 ...