候选人资格 - 候选人通过第六届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股情况符合要求[6] - 候选人最近十二个月内无特定禁止任职情形[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[10] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[12]

会议信息 - 2024年12月2日召开第六届监事会第6次会议[1] - 应到3名监事，实到3名[1] 人事提名 - 提名陆立英和邓碧茵为第七届非职工代表监事候选人[2] 议案表决 - 非职工代表监事候选人议案需提交股东大会审议[3] - 部分募投项目相关议案获通过并需提交股东大会[4]

提名信息 - 宁波均胜电子提名郭志明为广东香山衡器第七届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人签署声明时间为2024年11月26日[12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第8次会议于2024年12月2日现场召开[1] 人员提名 - 均胜电子提名刘玉达等3人为第七届非独立董事候选人[2] - 均胜电子提名黄蔚等3人为第七届独立董事候选人[5] 项目决策 - 董事会同意“目的地充电站建设项目”结项，终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”[8] 股东大会 - 公司定于2024年12月18日在宁波召开2024年第三次临时股东大会[9]

候选人资格 - 候选人通过第六届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 候选人近十二个月无相关情形[8] - 候选人近三十六个月无刑事处罚等不良记录[10] - 候选人担任独立董事数量及任期合规[10][11] - 候选人承诺履职勤勉尽责[12]

权益变动 - 2024年11月28日赵玉昆等三人解除一致行动关系[9][12][15][22][37] - 权益变动后三人持股数量和比例不变[20][37] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月暂无明确增减权益计划[16][38] 其他信息 - 上市公司为香山股份，代码002870[37] - 信息披露义务人无股份权利限制，无资金往来[24][25] - 签署报告日前6个月无买卖股票情况[26]

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-071 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动 和控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 各信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2024 年 11 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"香山股份"）收到公司股东赵玉昆先生、陈博先生、王咸车先生的通知， 前述股东经协商一致，解除其于 2022 年 7 月 8 日共同签署的《一致行动协议》，终 止一致行动关系，各方持股数量和持股比例不变，赵玉昆先生持有 24,900,000 股（占 公司总股本比例为 18.85%）、陈博先生持有 8,297,925 股（占公司总股本比例为 6.28%）、王咸车先生持有 4,152,075 股（占公司总股本比例为 3.14%），不再合并计 算。 同日，公司收到第一大股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 的通知，要求提前改组公司董事会，拟通过 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-070 广东香山衡器集团股份有限公司 关于子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，均为合并报表范围内担保，担保 风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 三、被担保人基本情况 公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o. 成立日期：1997 年 7 月 11 日 注册地点：ul. Uczniowska 30；58-306 Wałbrzych; POLAND 法定代表人：Jacek Kucharski, Beata Bieleszuk 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 11 月 5 日和 2024 年 11 月 21 日召开了第六届董事会第 7 次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司为其子公司提供 担保的议案》，同意公 ...

股东大会信息 - 公司第六届董事会于2024年11月5日决定召集本次股东大会，6日发出通知[6] - 本次股东大会于2024年11月21日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共149人，持股35,048,550股，占比26.5367%[11] - 出席现场会议3人，持股29,052,175股，占比21.9966%[11] - 参加网络投票146人，持股5,996,375股，占比4.5401%[11] - 中小投资者147人，持股5,996,475股，占比4.5402%[11] 议案表决情况 - 《关于子公司为其子公司提供担保的议案》同意34,827,050股，占比99.3680%[16] - 反对187,700股，占比0.5355%[16] - 弃权33,800股，占比0.0964%[16] - 中小投资者同意5,774,975股，占比96.3062%[16]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-069 广东香山衡器集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山 衡器集团股份有限公司三楼会议室 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表 有表决权的股份数额 ...