本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-085 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的 提示性公告 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第 5 次会议、第七届监事会第 4 次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《广东 香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称"预 案"）及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者查阅。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会审计委员会第 8 次会议、第七 届董事会第 11 次会议，审议通过了公司修订的本次发行相关议案。本次修订系 根据证券监管要求，对本次发行原方案进行调整，主要修订内容如下： 1、发行价格 根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的关于公司2025年度向特定 对象发行 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-087 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕 31 号）等规定，为保障中小投资者利益，广东香山衡器集团股份有限公司（以 下简称"香山股份""本公司""公司"）就本次向特定对象发行股票对即期回 报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司的相关主体就保 证公司填补即期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析 （一）测算假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策等经营环境没有发生重大不利变化； 2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 6 月 30 日前实施完成，此假设 仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于 本次发行实际完成时间的判断或承诺，最终完成时间以中国证监会同意本次发行 注册的实际时间为准 ...

证券代码：002870 股票简称：香山股份 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年十二月 1 如无特别说明，本可行性分析报告所述词语或简称与《广东香山衡器集团股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》（修订稿）中"释义"所述词语 或简称具有相同含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 64,530.06 万元（含本数，募集资金总额已 扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%的部分）， 扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、汽车产业稳步发展，下游市场需求旺盛 经过百年的演进，汽车产业在国民经济和社会进步中扮演着愈发重要的角色， 现已成为各国彰显国家竞争力的标志性产业。根据 TrendForce 统计，2024 年全 球汽车销量约为 9,060.00 万辆，同比增长 2.4%。据中国汽车工业协会分析，2024 年，汽车产销累计完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号 2025-089 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的认购对象 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）系公司控股股东，本次发 行前，均胜电子持有公司 39,621,600 股股份，持股比例为 29.9992%，若按照本 次发行的股票数量上限26,242,401股测算，均胜电子认购公司26,242,401股股份， 本次发行完成后，均胜电子合计持有公司 65,864,001 股股份，占公司总股本的比 例为 41.6023%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，均胜电子认购本 次向特定对象发行股票触发要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形 之"（三）经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的 新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承 诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约" 的相关规定，本次发行对象均胜电子已承诺其在本次发行完成前持有的香山股份 股票将与本次 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-088 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第七届董事会审计委员会第 8 次会议、第七届董事会第 11 次会议，审议 通过了公司修订的 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或 "本次向特定对象发行"）的相关议案。公司与宁波均胜电子股份有限公司（以 下简称"均胜电子"）签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，公司本 次拟向特定对象发行不超过 26,242,401 股（含 26,242,401 股）股票，均胜电子同 意认购公司本次发行的全部股份 26,242,401 股。最终发行数量将提请股东会授权 公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定，并以 经深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会批复的数量为准。 1 以及获得相关批准或注册的时 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 4 次会议决议 会议由独立董事薛俊东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东香 山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东香山衡器集团 股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员 的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联董事郭志明对此项议案回避表决。 我们审议上述议案后，非关联董事一致同意公司 2025 年度向特定对象发行股票方 案（修订稿）相关内容并同意将其提交公司董事会审议。 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 4 次会议 决 议 2025 年 12 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香 山股份"） ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第11次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 12 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第 11 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2025 年 12 月 26 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东 香山衡器集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-084 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议 案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，关联董事俞朝辉、郭志明对此项议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会审计委员会第 8 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易，委员俞朝辉、郭志明对此项议案回避表决。 根据《公司章程》及《董事会审计委员会工作条例》本议案因回避无法形成有效决 议，直接提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于<公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订 稿）>的议案》 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第七届董事会审计委员会第 8 次会议 决 议 2025 年 12 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会审计委员会第 8 次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加委员 3 人， 实际参加委员 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由黄蔚先生主持，全体审计委员会委员参加会议。经全体委员讨论审议和举手 表决，会议形成如下决议： 本议案涉及关联交易，委员俞朝辉、郭志明对此项议案回避表决。 根据《公司章程》及《董事会 ...

市场整体表现 - 沪深两市成交额达1.92万亿元，较上一交易日放量443亿元 [1] - 全市场超3700只个股上涨，93只个股涨停 [1] - 沪指涨0.47%，录得7连阳，深成指涨0.33%，创业板指涨0.3% [1] 行业与板块表现 - 商业航天概念持续活跃，20余只成分股涨停，神剑股份录得6连板，再升科技、九鼎新材、中国卫星、隆基机械涨停 [1] - 机器人概念快速拉升，首开股份、香山股份、昊志机电等十余股涨停 [1] - 芯片产业链概念走强，圣晖集成录得4连板，国风新材、扬子新材涨停 [1] - 造纸概念大涨，博汇纸业、宜宾纸业、五洲特纸涨停 [1] - 贵金属、海南、能源金属等板块跌幅居前 [1] - 海南自贸概念集体下挫，海南瑞泽跌近7% [1]

交易概述 - 公司于2025年11月25日与关联自然人联合体签订了《产权交易合同》[1] - 交易标的为全资子公司广东香山电子科技有限公司100%股权[1] - 交易对价为人民币3.6亿元[1] 交易进展与财务影响 - 该交易已完成交割，公司已收到全额股权转让款[1] - 交易完成后，香山电子及其子公司将不再纳入公司合并报表范围[1] - 交易前，公司对香山电子存在2.7亿元未终结担保，交易后该担保已解除[1]