证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-084 广东香山衡器集团股份有限公司 一、控制权变更的基本情况 均胜电子基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心而增持公 司股票，并推进公司董事会、监事会的调整与改选事宜，通过提名并决定半数以 上董事会成员选任以实现对公司的实质控制。前述事项已通过了国家市场监督管 理总局经营者集中反垄断审查。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮 资讯网披露的《关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动和控股股东、实际控 制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-071）。 二、控制权变更完成情况 公司于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了公司 第七届董事会全体董事和第七届监事会非职工代表监事，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。均胜电子提名的黄蔚先生、 薛俊东先生、郭志明先生当选为公司第七届董事会独立董事，均胜电子提名的刘 玉达先生、徐彬先生、赵双双先生当选为第七届董事会非独立董事，均胜电子提 名的陆立英女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月18日召开，董事会12月3日公告[4] - 171名股东及代理人参与投票，代表79,624,204股，占比60.2868%[6] 选举情况 - 多项董事、独立董事、非职工代表监事选举获高票同意[10][12][15][17][19][21][24][26][31][33] 募投项目议案 - 部分募投项目议案同意79,552,104股，占比99.9094%[35] - 中小投资者同意10,165,104股，占比99.2957%[35][36]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票共171人，代表股份79,624,204股，占总股份数60.2868％[3] - 参加现场会议4人，代表股份41,687,168股，占总股份数31.5631%[4] - 通过网络投票167人，代表股份37,937,036股，占总股份数28.7237％[4] - 中小投资者167人，代表股份10,237,204股，占总股份数7.7510％[4] 选举结果 - 刘玉达当选非独立董事，获选举票数78,771,894票[6] - 徐彬当选非独立董事，获选举票数78,772,205票[8] - 王帅当选非独立董事，获选举票数78,795,632票[10] - 黄蔚当选独立董事，获选举票数78,770,383票[15] - 陆立英当选非职工代表监事，获选举票数78,770,374票[19] - 邓碧茵当选非职工代表监事，获选举票数78,797,268票[19] 议案表决情况 - 部分募投项目结项等议案，同意79,552,104股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9094％[20] - 部分募投项目结项等议案，反对52,600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0661％[20] - 部分募投项目结项等议案，弃权19,500股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0245％[20] - 中小股东对该议案同意10,165,104股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2957％[21] - 中小股东对该议案反对52,600股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5138％[21] - 中小股东对该议案弃权19,500股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1905％[22] 其他 - 国浩律师（上海）事务所见证本次股东大会并出具法律意见书[23] - 法律意见书结论为本次股东大会召集、召开及表决程序合法有效[23] - 备查文件包括2024年第三次临时股东大会决议[24] - 备查文件包括国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书[24]

会议信息 - 2024年12月18日公司第七届董事会第1次会议召开[1] - 会议应参加董事9人，实际参加9名[1] 人事任免 - 选举刘玉达为公司第七届董事会董事长[2] - 聘任刘玉达为公司总裁[4] - 聘任尤佳为公司财务负责人[5] - 聘任龙伟胜为公司董事会秘书[6] 组织架构 - 公司第七届董事会下设四个专门委员会，成员确定[3]

会议信息 - 公司于2024年12月18日召开第七届监事会第1次会议[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] - 会议由职工监事赵文丽主持，董事及高管列席[1] 议案表决 - 审议选举第七届监事会主席议案，3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 监事会同意选举赵文丽为第七届监事会主席[2]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-083 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。 董事会成员的简历详见公司 2024 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编 号：2024-074）。 （二）董事会各专门委员会委员 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日 召开了第六届职工代表大会暨第一届工会联合会会员代表大会四次会议，审议通 过了《关于选举职工代表监事的议案》；于 2024 年 12 月 18 日分别召开了 2024 年第三次临时股东大会、第七届董事会第 1 次会议、第七届监事会第 1 次会议， 分别审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于提 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-079 广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东增持公司股份计划 暨获得增持资金贷款支持的公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）近日 收到公司股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）的通知，获 悉其基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 12 月 16 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价、大宗交易等）增持不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 25,000 万元。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体的名称：均胜电子。截至 2024 年 12 月 13 日，均胜电子持有上 市公司股份 3203.70 万股，占上市公司已发行股份总数的 24.2566%。 2、均胜电子在本公告披露日前 12 个月已披露的增持计划：上市公司分别于 2024 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月18日召开[1] - 现场会议时间为12月18日14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月13日[3] 提案选举信息 - 提案1.00 - 3.00分别应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[4][6][7] - 提前换届选举第七届董、监事会相应职位人数同前[24][25] - 提案1.00 - 3.00表决用累积投票制，提案4.00用非累积投票制[25] 其他信息 - 登记时间为2024年12月16日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 登记地点为中山市公司董事会办公室[9] - 普通股投票代码为"362870"，简称为"香山投票"[17]

公司业务及产品应用领域 - 公司主要产品包括汽车智能座舱部件和新能源汽车充配电系统相关产品，客户覆盖国内外主流主机厂、造车新势力和民族品牌 [3] - 智能座舱部件包括高端智能饰件和空气管理系统，空气管理系统为国内制造业单项冠军，公司通过前瞻设计和研发能力推出定制化产品，赋能焦点车型 [4] 低空经济领域进展 - 公司与小鹏汇天合作，为其陆行体和飞行体提供多合一充配电管理系统，预计2025年步入量产阶段，为公司在低空经济领域的业务发展带来深远影响 [5] 第三季度业绩及应对策略 - 第三季度利润同比下降，主要原因是海外市场环境扰动导致营业收入短期承压，公司计划通过深化与国内新能源主机厂合作及提升海外工厂运营效率来应对 [6]

担保额度 - 2024年度公司为子公司及子公司间担保预计总额度不超13.3亿元，新增融资担保额度不超1.1亿元[2] - 公司对佳维电子担保额度不超1.5亿元[2] 担保情况 - 公司为佳维电子与建行中山分行提供最高额保证担保，最高债权额3000万元[3][4][5] - 本次担保发生前后佳维电子剩余可用额度分别为11000万元和8000万元[4] 总体数据 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额22.08亿元，占比145.55%[7] - 实际对外担保总余额9.69亿元，占比63.86%[7] 其他情况 - 公司及控股子公司均为合并报表内担保，无逾期等不良情形[1][7]