文章核心观点 - 香山股份2024年通过技术创新与生态布局实现传统业务升级与新兴赛道突破，展现前瞻视野，2025年将围绕重点领域创新研发并深化生态合作 [1][4][5] 分组1：2024年年报情况 - 公司全年实现营业收入59.02亿元，归母净利润1.55亿元 [1] 分组2：智能座舱业务 - 公司对智能座舱产品持续创新升级，电动出风口、智能豪华饰件等加快产品落地并获取项目定点 [2] - 以“光电结合”的智能豪华饰件技术为核心推出交互产品，相关技术已应用于全球主流客户核心车型 [2] - 加强对智能清洗系统等新产品应用场景落地及客户推广，创造新的增量空间 [2] 分组3：低空经济业务 - 公司围绕新能源充配电系统扩充产品谱系，从新能源车延展到低空经济，获取飞行汽车项目定点 [3] - 持续对新能源充配电产品创新升级，强化核心零部件自研自制能力，加快产品出海并拓展eVTOL客户 [3] 分组4：2025年创新研发计划 - 围绕智能驾驶、机器人等重点领域进行创新研发，夯实技术优势 [4] - 基于核心能力加大智能驾驶相关产品研发落地，拓展产品应用场景 [4] - 鼓励团队结合既有优势围绕客户和市场探索创新 [4] 分组5：生态合作情况 - 以生态合作为核心，深化与上下游伙伴协同创新 [5] - 均胜电子成为控股股东后，双方协同效应显著增强 [5] - 加速布局海外市场，建立全球专家团队补足技术短板，助力国内客户全球化布局 [5] - 以开放姿态拥抱人工智能时代，前瞻布局新兴领域 [5]

会议召开情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[4][28][54] - 报告期内公司召开10次董事会，独立董事应出席10次，实际出席10次[7][31][56] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，第五届1次，第六届2次[9][60] - 报告期内审计委员会召开10次会议，第五届1次，第六届8次，第七届1次[10][33] - 报告期内提名委员会召开4次会议，第五届1次，第六届2次，第七届1次[35][58] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[11][37][61] - 第五届董事会战略委员会报告期内召开1次会议，审议多项事项[34][59] 重要会议时间及审议事项 - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议多项议案[5][29][54] - 2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过续聘会计师事务所等议案[6][30][55] - 2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过子公司为其子公司提供担保的议案[6][30][55] - 2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过提前换届选举等议案[6][30][55] - 2024年3月27日，第五届董事会第20次会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[18][43][66] - 2024年9月2日，第六届董事会第4次会议审议通过新增日常关联交易预计事项[18][43][66] - 2024年10月9日，第六届董事会第5次会议审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构事项[20][46][68] 报告披露与审查 - 报告期内公司按时编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》等多份报告[19][44] - 2024年独立董事审查公司《2023年年度报告》等多份报告，内容均合规[67] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事现场工作17个工作日[38][62] - 报告期内独立董事参与公司2023年年度业绩说明会与中小股东沟通[63] - 2024年独立董事与公司内部审计机构、年审会计师事务所日常沟通[63] 未来展望 - 2025年独立董事将更好履行职责，继续学习法规为董事会决策提供参考[48][71] 关联交易情况 - 报告期内公司未发生其他应披露关联交易，已披露关联交易合规[66]

财务预算 - 2025年度财务预算依据2024年度实际情况编制[2] - 预算涵盖公司及下属子公司[2] 假设条件 - 假设政策、环境、利率等无重大改变[3] 业绩展望 - 2025年营收预计同比增长10 - 20%[4] - 2025年净利润预计同比增长0 - 20%[4]

2024年监事会工作 - 组织召开8次会议，议案全票通过[2] - 列席董事会10次现场会议[5] - 列席2023年度及3次临时股东大会[6] 报告期情况 - 决策、财务、关联交易等运作合规[7][8] - 无资金占用、违规担保，募资使用合规[8][9] 未来展望 - 2025年监事会继续履职并提升水平[11]

人员数据 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[3] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[4] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费总额约5.38亿元，同行业上市公司审计客户53家[4] 风险相关 - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[5] - 2023年审结债券相关民事诉讼案，毕马威华振按2% - 3%比例承担赔偿责任约270万元[5] 决策事项 - 2024年多次会议审议通过续聘毕马威华振议案[7][10] - 2025年3月27日公司第七届董事会审计委员会第2次会议审议通过2024年年度报告等议案[11] 审计意见 - 毕马威华振认为公司2024年在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，对2024年度财务报表发表标准无保留意见[9]

关联资金往来 - 2024年控股股东及其附属企业经营性往来期末余额6277.16万元[6] - 2024年子公司及其附属企业非经营性往来期末余额10736.43万元[6] - 各销售商品关联方2024年有相应应收账款数据[4][5] - 上海群英均悦能源科技2024年末其他应收款5082.75万元[6] 公司变动 - 2024年11 - 12月披露股东解除一致行动关系等公告[8] - 2024年12月18日通过董监事会换届选举议案[8] - 公司控股股东和实际控制人2024年变更[8] - 2024年披露控股股东等关联交易往来情况[8]

业绩总结 - 2024年营业收入59.02亿元，同比增长1.97%[3] - 2024年归属股东净利润1.55亿元，同比降3.67%[3] - 2024年扣非净利润1.51亿元，同比降27.49%[3] - 2024年衡器业务收入7.69亿元，同比增14.34%[9] 股权变动 - 2024年底均胜电子成控股股东[4] 业务合作 - 与小鹏、吉利等国内主流车企合作[5] 未来展望 - 2025年聚焦车端智能化产品创新[10] - 2025年锚定新能源，丰富产品矩阵[11] - 2025年发挥全球布局优势提海外效益[12] - 2025年围绕智能驾驶等领域研发[14]

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东香山衡器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

授信与担保 - 公司及子公司2025年拟申请新增综合授信额度20亿元[3] - 本次新增担保金额15.27亿元，超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 公司及子公司担保额度总金额38.16亿元，超公司最近一期经审计净资产100%[2] - 德国群英为波兰群英新增担保额度9500万元，占比5.92%[7] - 德国群英为罗马尼亚群英新增担保额度2500万元，占比1.56%[7] - 德国群英为墨西哥群英新增担保额度5500万元，占比3.43%[8] - 均胜群英为佳维电子新增担保额度37000万元，占比23.05%[8] - 公司及子公司实际对外担保总余额10.32亿元，占比64.29%[38] 子公司财务数据 - JOYSONQUIN Automotive Systems Polska 2024年资产35950.55万元，负债22449.9万元[11] - JOYSONQUIN Automotive Systems Romania 2024年资产45390.68万元，负债24616.85万元[13] - JOYSONQUIN Automotive Systems México 2024年资产80515.78万元，负债65997.55万元[16] - JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 2023年资产103427.15万元，2024年为116308.46万元[18] - 宁波均胜群英汽车饰件2023年净利润 -548.47万元，2024年为132.56万元[20][21] - 宁波均胜饰件科技2023年营收11780.54万元，2024年为18341.06万元[22] - 宁波均胜新能源汽车技术2023年利润总额883.45万元，2024年为 -2798.39万元[25] - 均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院2023年净资产1675.19万元，2024年为 -340.61万元[26] - 宁波均胜群英智能技术2023年资产5827.50万元，2024年为13684.44万元[28] - 宁波东元塑胶科技2024年营收2474.55万元，利润总额 -339.66万元[29] - 宁波均源塑胶科技2023年营收8252.96万元，2024年为13138.37万元[30] - 中山佳维电子2023年资产26722.77万元，2024年为47767.23万元[31] - 中山佳维电子2023年净利润3495.36万元，2024年为3506.92万元[31][32] - 上海群英均悦能源科技2023年资产7658.96万元，2024年为9022.07万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年负债3696.28万元，2024年为5312.20万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年净资产3962.68万元，2024年为3709.88万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年营收0万元，2024年为233.87万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年利润总额 -1272.76万元，2024年为 -337.07万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年净利润 -954.57万元，2024年为 -252.80万元[33] 其他 - 上海群英均悦能源科技成立于2023年7月28日，主营电动汽车充电基础设施运营[33] - 相关授信及担保协议未签署，以正式文件为准[34] - 本次为子公司担保为满足业务资金需求，助力做强主业[35] - 部分子公司其他股东未按比例担保，公司对被担保人有实质控制权，风险可控[36] - 董事会同意2025年新增授信及担保额度[37] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[38]

广东香山衡器集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）衡器产品销售主要以 出口为主，外销业务主要采用美元进行结算；公司控股子公司宁波均胜群英汽车 系统股份有限公司有较大份额的海外业务，主要采用欧元及其他外币结算。基于 外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理的要求和日常业务需要，为规避和防 范外汇风险，降低风险敞口，减少汇兑损失，合理降低财务费用，提升财务稳健 性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率波动的风险。 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，以固定换汇成本、稳定和扩大出 口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的、以投机为目的的外汇交 易，公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，是基于公 司实际情况进行，能够提高公司 ...