广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会审计委员会工作条例 广东·中山 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作 的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、 有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会设立审计委 员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中 独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 信息披露管理制度 广东·中山 二〇二五年四月 0 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 暂缓披露及豁免 3 | | 第三章 | | 定期报告 4 | | 第四章 | | 临时报告 6 | | 第五章 | | 信息披露的程序 8 | | 第六章 | | 职责划分及责任 10 | | 第一节 | | 职责划分 10 | | 第二节 | | 董事会秘书的职责 10 | | 第三节 | | 董事和高级管理人员的职责 11 | | 第四节 | | 股东、实际控制人的职责 12 | | 第五节 | | 信息披露违规的处罚 12 | | 第七章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 13 | | 第八章 | | 档案管理 14 | | 第九章 | | 信息的保密 14 | | 第十章 | | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 16 | | 第十一章 | | 公司各部门和下属公司的信息披露事务管理和报告制度 17 | | 第 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 股东会议事规则 广东·中山 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制订本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会议事规则 广东·中山 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集和通知 | 2 | | 第三章 | 董事会议案 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开和表决 | 5 | | 第五章 | 董事会会议记录 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 第一条 为明确广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东香山衡器集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，制定 本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、 ...

GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 章 程 广东·中山 二〇二五年四月 广东香山衡器集团股份有限公司 | | | | 第一章 总 | | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | | 第三节 股份转让 | | 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 股东的一般规定 第一节 | | 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | | 第四节 股东会的召集 | | 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | | 第六节 股东会的召开 | | 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 董事的一般规定 | | 21 | | | 第二节 董事会 | | 24 | ...

智能座舱创新 - 均胜群英推出全新沉浸式智能座舱JoySpace+，融合智能科技与人文美学，提升驾乘体验[4] - 座舱采用隐藏式电动出风口，通过流体力学算法实现无感交互，并搭载智能空气净化系统实时监测PM2 5[7] - 使用可持续材料如菠萝叶纤维、枫影纹理和天然岩板薄片打造环保内饰，体现自然共生理念[9] - 动态氛围光场系统可随驾驶模式、音乐节奏和用户情绪智能变幻，营造个性化空间[9] 市场地位与业务布局 - 均胜群英在智能座舱领域深耕20余年，服务梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪等全球顶级品牌及比亚迪、蔚来等自主品牌[12] - 汽车空气管理系统产品2019-2023年连续5年国内市场占有率第一、全球第二，获评国家级制造业单项冠军产品[12] - 2024年均胜电子成为控股股东后，公司聚焦智能座舱与新能源充配电系统，并布局低空经济等新兴领域[12][13] 发展战略与全球化 - 公司在中国、德国、北美设立三大研发中心，拥有15个生产基地，深度参与国际标准制定[13] - 深化高端化、全球化、创新化战略，助力民族品牌出海及海外建厂，提升中国汽车产业全球价值链地位[13] - 已获得重要客户飞行汽车项目定点，强化核心零部件自主研发能力，拓展低空经济市场[13] 产品商业化进展 - 智能座舱产品如电动出风口、豪华智能饰件已获取项目定点和订单，为公司创造增量空间[12]

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8044.37万股，累计占流通股比： 62.88%，较上期变化： 234.52万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波均胜电子（600699）股份有限公司 | | | | | 3828.00 | | 29.92 | 624.30 | | 赵玉昆 | 2490.00 | 19.46 | 不变 | | 陈博 | 829.79 | 6.49 | 不变 | | 苏小舒 | 251.08 | 1.96 | 5.61 | | 刘焕光 | 245.27 | 1.92 | 不变 | | 王大樑 | 120.00 | 0.94 | 不变 | | 王栋 | 88.63 | 0.69 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 65.34 | 0.51 | 新进 | | PLC. | | | | | 吴建兴 | 63.46 | 0.50 | 新进 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-027 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,442,596,348.75 | 1 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 证券编号：2025-026 广东香山衡器集团股份有限公司 2、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,075,636 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过境外机 构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-025 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金 及/或股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股）股份，具体如下： 1、回购资金总额：拟使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）自有资金及/或股票回购专项贷款。 2、回购价格：本次拟回购的股份价格不超过 35 元/股（含），未超过董事 会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购数量：按回购资金总额上限人民币 12,000 万元和回购股份价格上限 35 元/股测算，预计回购股份数量约为 3,428,571 股，约占目前公司总股本的 2.60%；按回购总金额下限人民币 6,000 万元和回购股份价格上限 35 元/股测算， 预计回购股份数量约为 1,714,285 股，约占目前公司总股本的 1.3 ...