证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-006 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届监事会第2次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第 2 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 3 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持， 公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2024 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-007 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第2次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 2 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 3 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议。会议由 公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 总裁工作报告》。 （二）审 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 1 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第 1 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立 董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决， 形成以下决议： 审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 薛俊东 黄 蔚 郭志明 关联独立董事郭志明回避表决。 经审核，独立董事认为，公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于经营 发展的正常需要，关联交易各方发生交易的理由合理、充分；关联交易各方的定 价公平、公允，不存在损害上市公司和广大投资者的利益；关联交易事项符合公 司业务拓展的需求，有利于促进公 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-008 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第 2 次会议和第七届监事会第 2 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、公司 2024 年度经营情况 2、不触及其他风险警示情形的具体原因： 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润 155,260,013.55 元，母公司实现净利润 12,637,709.20 元，不涉及弥补亏损的情况，按照 10%提取法定盈余公积金 1,263,770.92 元后 ， 加上年初未分配利润 15,387,022.88 元，减去 2023 年度利润分配 13,207,563.60 元，本年母公司累计未分配 ...

前十大流通股东累计持有： 7809.85万股，累计占流通股比： 61.05%，较上期变化： 1983.31 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波均胜电子（600699）股份有限公司 | 3203.70 | 25.04 | 710.51 | | 赵玉昆 | 2490.00 | 19.46 | 新进 | | 陈博 | 829.79 | 6.49 | 不变 | | 邓杰和 | 433.72 | 3.39 | -132.07 | | 苏小舒 | 245.47 | 1.92 | -142.66 | | 刘焕光 | 245.27 | 1.92 | -122.24 | | 程铁生 | 132.30 | 1.03 | -132.07 | | 王大樑 | 120.00 | 0.94 | 不变 | | 王容枝 | 62.80 | 0.49 | 不变 | | 方建平 | 46.80 | 0.37 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 庄立波 | 631.16 | 6.07 | 退出 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用情况及结余情况 1 1、以前年度已使用金额：28,674.33 万元 2、本年度使用金额及当前余额 公司募集资金本年度投入 27,171.56 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募 集资金累计投入 55,845.89 万元，募集资金期末余额 3,059.62 万元，募集资金专 户余额为 3,112.72 万元（其中已计入募集资金专户利息收入 54. ...

募集资金情况 - 2022年非公开发行21,405,636股新股，每股28.03元，募资总额599,999,977.08元，净额589,055,124.31元[12] - 以前年度已使用募资28,674.33万元[13] - 2024年募资投入27,171.56万元，累计投入55,845.89万元，期末余额3,059.62万元[13] - 截至2024年12月31日，募资专户余额3,112.72万元，含利息54.42万元，扣手续费1.32万元[13] - 截至2024年12月31日，募资累计利息收入1,384.82万元，本期转出1,125.71万元，投入项目204.68万元，专户剩54.42万元[13] - 募资总额58905.51万元，本年度投入27171.56万元，累计投入55845.89万元，累计变更用途资金16649.18万元，占比28.26%[43] 项目进展 - 2024年12月“目的地充电站建设项目”结项，“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”终止，剩余募资永久补流[18] - “新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”原计划用35192.51万元，变更终止后实际累计投入18543.33万元，剩余16649.18万元本金及1125.51万元收益永久补流[35] - “新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”期末投资进度83.50%，“目的地充电站建设项目”等投资进度100%[43] - 目的地充电站建设项目本报告期营收2769.44万元，净利润 - 1283.66万元，处于运营效率爬坡期[43] 项目变更 - 2023年2月“目的地充电场站建设项目”实施地点从宁波变更为宁波、上海、杭州、苏州[24] - 2023年8 - 9月“目的地充电站建设项目”实施主体、地点、投资结构及投入方式变更[25] - “目的地充电场站建设项目”实施地点变更为宁波、上海等多地[45] - “目的地充电站建设项目”实施主体、投资结构及募资投入方式变更[45] 资金使用决策 - 2023年公司使用2亿元闲置募资暂补流，2024年2月归还[45] - 2024年获批不超1亿元闲置募资暂补流，未使用[45] - 2024年获批不超3亿元闲置募资现金管理，截至2024年12月31日未到期余额为0[47] - “补充流动资金及偿还贷款”项目节余3.6万元、“目的地充电站建设项目”节余0.2万元永久补流[47] 其他 - 2022年4月公司与相关方签《募集资金三方监管协议》[15] - 2023年11月公司及相关主体新增签《募集资金三方监管协议》[16] - 毕马威华振认为公司专项报告如实反映2024年度募资存放和使用情况[8] - 2024年12月公司审议通过部分募投项目结项、终止并将剩余募资永久补流议案[49]

审计情况 - 毕马威华振审计香山股份2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 毕马威华振认为香山股份该日在重大方面保持有效内控[7] 主体责任 - 香山股份董事会负责内控建立、实施与评价[3]

广东香山衡器集团股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506939 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东香山衡器集团股份有限公司 (以下简称"香山股份") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

财务审计 - 毕马威华振对香山股份2024年度财务报表于2025年3月27日签发标准无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年度控股股东、实际控制人及附属企业等无经营性资金占用情况[10] 关联资金往来 - JoyCharge GmbH 2024年期初余额142.73万元，累计发生5.05万元，期末余额147.78万元[12] - Joyson PlasTec GmbH 2024年期初余额1242.43万元，累计发生6171.92万元，偿还4176.78万元，期末余额3237.57万元[12] - Preh GmbH 2024年期初余额9.37万元，累计发生164.46万元，偿还154.52万元，期末余额19.31万元[12] - PREH INC 2024年期初余额0.62万元，累计发生509.95万元，偿还297.98万元，期末余额212.59万元[12] - Preh Portugal, Lda 2024年期初余额44.77万元，累计发生234.30万元，偿还236.07万元，期末余额43.00万元[12] - Preh Romania S.R.L. 2024年期初余额1.38万元，累计发生1.22万元，偿还2.60万元，期末余额为0 [12] - 宁波均普智能制造股份有限公司2024年期初余额3.99万元，偿还3.99万元，期末余额为0 [12] - 2024年期初往来资金余额总计5274.31万元[16] - 2024年度往来累计发生金额总计19882.74万元[16] - 2024年度往来资金的利息总计242.94万元[16] - 2024年度偿还累计发生金额总计8386.40万元[16] - 2024年度期末往来资金余额总计17013.59万元[16] - 控股股东及其附属企业中，上海临港均胜汽车安全系统有限公司2024年期初余额750.41万元，累计发生2439.49万元[14] - 控股股东及其附属企业中，均胜汽车安全系统(安徽)有限公司2024年度累计发生1941.88万元[14] - 上市公司子公司及附属企业中，JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 2024年度累计发生5644.17万元[16] - 上市公司子公司及附属企业中，上海群英均悦能源科技有限公司2024年期初余额3005.00万元[16] - 关联资金往来性质均为经营性往来[12] 其他 - 关联资金往来汇总表于2025年3月27日获董事会批准[16]