证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-013 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，广东香 山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具有外汇衍生品业 务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，业务品种包含但不限于远期结 售汇、利率互换、外汇期权、外汇掉期或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务， 额度为不超过 1.5 亿美元（或其他等值货币），额度有效期自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 预计总额度。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 2、2025 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第 2 次会议，全体董事对《关 于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》进行了审阅，并审议通过了《关于公司 及子公司拟开展外汇衍生品 ...

财务数据 - 2024年财务报表经审计获标准无保留意见[2] - 2024年末资产总计813,612.13万元，同比增6.45%[4] - 2024年末负债合计540,125.61万元，同比增6.76%[7] - 2024年末所有者权益合计273,486.52万元，同比增5.83%[10] - 2024年末货币资金96,682.75万元，同比增40.72%，用于新能源等业务[3][6] - 2024年末衍生金融资产353.72万元，同比降36.24%，因衍生品投资公允价值变动[3][6] - 2024年末短期借款103,870.63万元，同比增10.50%，用于营运等增强竞争力[5][7] - 2024年末长期借款102,598.48万元，同比增30.87%，为长期资产投资储备资金[7][8] - 2024年末其他综合收益 -2,461.08万元，同比降178.39%，受报表汇率折算影响[10][11] - 2024年末未分配利润57,092.48万元，同比增32.73%，因报告期盈利及分红[10][11] - 2024年营业收入590,212.73万元，同比增长1.97%[12] - 2024年研发费用42,946.25万元，同比增加9,121.91万元，增幅26.97%[12] - 2024年财务费用11,740.79万元，同比增加2,992.71万元，增幅34.21%[12] - 2024年其他收益2,790.71万元，同比减少1,550.57万元，降幅35.72%[12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -85,388.12万元，同比减少26,479.10万元，降幅44.95%[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额51,072.79万元，同比增加95,569.02万元，增幅214.78%[18] - 2024年销售毛利率24.17%，较2023年上升0.17%[17] - 2024年销售净利率4.01%，较2023年下降1.50%[17] - 2024年流动比率91.08%，较2023年上升9.38%[17] - 2024年每股净资产12.16元，较2023年上升0.68元[17]

授信与担保 - 公司及子公司2025年拟申请新增综合授信额度20亿元[3] - 本次新增担保金额15.27亿元，超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 公司及子公司担保额度总金额38.16亿元，超公司最近一期经审计净资产100%[2] - 德国群英为波兰群英新增担保额度9500万元，占比5.92%[7] - 德国群英为罗马尼亚群英新增担保额度2500万元，占比1.56%[7] - 德国群英为墨西哥群英新增担保额度5500万元，占比3.43%[8] - 均胜群英为佳维电子新增担保额度37000万元，占比23.05%[8] - 公司及子公司实际对外担保总余额10.32亿元，占比64.29%[38] 子公司财务数据 - JOYSONQUIN Automotive Systems Polska 2024年资产35950.55万元，负债22449.9万元[11] - JOYSONQUIN Automotive Systems Romania 2024年资产45390.68万元，负债24616.85万元[13] - JOYSONQUIN Automotive Systems México 2024年资产80515.78万元，负债65997.55万元[16] - JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 2023年资产103427.15万元，2024年为116308.46万元[18] - 宁波均胜群英汽车饰件2023年净利润 -548.47万元，2024年为132.56万元[20][21] - 宁波均胜饰件科技2023年营收11780.54万元，2024年为18341.06万元[22] - 宁波均胜新能源汽车技术2023年利润总额883.45万元，2024年为 -2798.39万元[25] - 均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院2023年净资产1675.19万元，2024年为 -340.61万元[26] - 宁波均胜群英智能技术2023年资产5827.50万元，2024年为13684.44万元[28] - 宁波东元塑胶科技2024年营收2474.55万元，利润总额 -339.66万元[29] - 宁波均源塑胶科技2023年营收8252.96万元，2024年为13138.37万元[30] - 中山佳维电子2023年资产26722.77万元，2024年为47767.23万元[31] - 中山佳维电子2023年净利润3495.36万元，2024年为3506.92万元[31][32] - 上海群英均悦能源科技2023年资产7658.96万元，2024年为9022.07万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年负债3696.28万元，2024年为5312.20万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年净资产3962.68万元，2024年为3709.88万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年营收0万元，2024年为233.87万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年利润总额 -1272.76万元，2024年为 -337.07万元[33] - 上海群英均悦能源科技2023年净利润 -954.57万元，2024年为 -252.80万元[33] 其他 - 上海群英均悦能源科技成立于2023年7月28日，主营电动汽车充电基础设施运营[33] - 相关授信及担保协议未签署，以正式文件为准[34] - 本次为子公司担保为满足业务资金需求，助力做强主业[35] - 部分子公司其他股东未按比例担保，公司对被担保人有实质控制权，风险可控[36] - 董事会同意2025年新增授信及担保额度[37] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[38]

财报披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月28日披露[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年4月2日下午3:00 - 5:00举办[1] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] - 出席人员有董事长兼总裁刘玉达等[1] 问题征集 - 提前征集问题截止时间为2025年3月31日[2] - 征集问题通过电子邮件发送至investor@camry.com.cn [2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2024年营业收入59.02亿元，同比增长1.97%[3] - 2024年归属股东净利润1.55亿元，同比降3.67%[3] - 2024年扣非净利润1.51亿元，同比降27.49%[3] - 2024年衡器业务收入7.69亿元，同比增14.34%[9] 股权变动 - 2024年底均胜电子成控股股东[4] 业务合作 - 与小鹏、吉利等国内主流车企合作[5] 未来展望 - 2025年聚焦车端智能化产品创新[10] - 2025年锚定新能源，丰富产品矩阵[11] - 2025年发挥全球布局优势提海外效益[12] - 2025年围绕智能驾驶等领域研发[14]

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2025-011 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营 需要，预计 2025 年度与关联方宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 及其子公司、均胜集团有限公司（均胜电子的控股股东，以下简称"均胜集团"） 及其子公司和宁波均悦云新能源科技有限公司（以下简称"均悦云"）发生总金额 不超过人民币 20,150.00 万元的采购（销售）商品、接受（提供）劳务、房屋出租和 租赁等日常关联交易，去年同类交易实际发生总金额为人民币 15,112.25 万元。 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 关于上市公司日常关联交易的相关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董 事会第 2 次会议，审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 该议案属关联交 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）衡器产品销售主要以 出口为主，外销业务主要采用美元进行结算；公司控股子公司宁波均胜群英汽车 系统股份有限公司有较大份额的海外业务，主要采用欧元及其他外币结算。基于 外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理的要求和日常业务需要，为规避和防 范外汇风险，降低风险敞口，减少汇兑损失，合理降低财务费用，提升财务稳健 性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率波动的风险。 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，以固定换汇成本、稳定和扩大出 口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的、以投机为目的的外汇交 易，公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，是基于公 司实际情况进行，能够提高公司 ...

关联资金往来 - 2024年控股股东及其附属企业经营性往来期末余额6277.16万元[6] - 2024年子公司及其附属企业非经营性往来期末余额10736.43万元[6] - 各销售商品关联方2024年有相应应收账款数据[4][5] - 上海群英均悦能源科技2024年末其他应收款5082.75万元[6] 公司变动 - 2024年11 - 12月披露股东解除一致行动关系等公告[8] - 2024年12月18日通过董监事会换届选举议案[8] - 公司控股股东和实际控制人2024年变更[8] - 2024年披露控股股东等关联交易往来情况[8]

2024年监事会工作 - 组织召开8次会议，议案全票通过[2] - 列席董事会10次现场会议[5] - 列席2023年度及3次临时股东大会[6] 报告期情况 - 决策、财务、关联交易等运作合规[7][8] - 无资金占用、违规担保，募资使用合规[8][9] 未来展望 - 2025年监事会继续履职并提升水平[11]

广东香山衡器集团股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金2024年度 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]396号），核准公司非公开 发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A股） 21,405,636股，每股发行价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,977.08元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币（不含税） 10,944,852.77元后，募集资金净额为人民币589,055,124.31元。2022年4月18日募集资金 ...