委员会组成 - 战略与可持续发展（ESG）委员会由五名董事组成[9] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[9] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，定期会议提前五日、临时会议提前两日发通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[17] 信息披露与文件保存 - 董事会年度工作报告应披露委员会过去一年工作内容[20] - 会议记录等文件保存期限为十年[20]

报告主体与范围 - 报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[7] - 制度适用于公司、全资子公司、控股及参股子公司[8] 重大信息报告标准 - 重大信息报告需在2个工作日内向董事会办公室报告[11] - 日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应报告[14] - 日常交易合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应报告[14] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[14] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需报告[14] - 诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[15] - 营业用主要资产被查封、扣押等超总资产30%属重大风险[17] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[18] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[18] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[18] 其他报告要求 - 公司和子公司对外提供担保无论金额大小均需立即报告[19] - 报告义务人知悉内部重大信息应立即报告，必要时2个工作日内提交文件[22][23] - 董事会办公室收到报告后应及时分析判断并向董事会报告[23] - 未及时上报或未上报重大信息，公司将追究责任人责任[24]

广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,069,302,750.83 | 966,827,541.74 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 78,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | 3,273,289.88 | 3,537,245.51 | | 应收票据 | 50,160,502.13 | 32,650,821.17 | | 应收账款 | 1,134,099,085.94 | 1,105,851,697.95 | | 应收款项融资 | 171,223,807.81 | 165,028,852.39 | | 预付款项 | 94,813,529.28 | 66,925,926.30 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香 山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]396 号)，核 准公司非公开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币 普通股(A 股)21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发 行募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除保荐承销机构保荐承销费用 及其他发行费用(不含税)人民币 10,944,852.77 元后，募集资金净额为人民币 589,055,124.31 元。 2022 年 4 月 18 日募集资金净额已划拨至公司账户。华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)已于 2022 年 4 月 18 日对公司该次募集资金到位情况进行了审验， 并出具了华兴验字[2022]21009290069 号《验资报告》。 （二）前次募集资金存放和管理情况 1、前次募集资金的管理情况 为规范募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，公司根据《深圳证券交 ...

关联方往来资金情况 - 2025年初控股股东及其附属企业往来资金余额6277.16万元，期末4617.10万元[4][5] - 2025年初子公司及其附属企业往来资金余额10736.43万元，期末9446.13万元[5][6] - 2025年初所有关联方往来资金余额17013.59万元，期末14063.23万元[6] 部分公司往来资金情况 - JoyCharge GmbH 2025年初余额147.78万元，期末164.99万元[4] - Joyson PlasTec GmbH 2025年初余额3237.57万元，期末2148.62万元[4] - Preh GmbH 2025年初余额19.31万元，期末45.53万元[4] - PREH INC 2025年初余额212.59万元，期末90.27万元[4] - Preh Portugal, Lda 2025年初余额43.00万元，期末72.02万元[4] - 宁波均胜科技有限公司2025年初余额8.48万元，期末448.98万元[4] - 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司2025年初余额6.83万元，期末327.93万元[5]

资产负债情况 - 2025年6月30日公司资产总计85.79亿元，较2024年12月31日的81.36亿元增加[1] - 2025年6月30日公司负债合计57.35亿元，较2024年12月31日的54.01亿元增加[2] - 2025年6月30日公司股东权益合计28.44亿元，较2024年12月31日的27.35亿元增加[2] - 2025年6月30日流动资产合计40.07亿元，较2024年12月31日的37.05亿元增加[1] - 2025年6月30日非流动资产合计45.71亿元，较2024年12月31日的44.31亿元增加[1] - 2025年6月30日流动负债合计42.91亿元，较2024年12月31日的40.69亿元增加[2] - 2025年6月30日非流动负债合计14.44亿元，较2024年12月31日的13.33亿元增加[2] 经营业绩情况 - 本期合并营业收入为29.38亿元，上期为29.54亿元，有所下降[4] - 本期合并营业成本为22.65亿元，上期为22.57亿元，略有上升[4] - 本期合并营业利润为9188.69万元，上期为1.48亿元，下降明显[4] - 本期归属于母公司股东的净利润为5297.84万元，上期为7942.43万元，有所减少[4] - 少数股东损益本期为2737.19万元，上期为4420.74万元，有所下降[4] - 其他综合收益的税后净额本期为6.43亿元，上期为 - 2748.09万元，由负转正[4] - 综合收益总额本期为14.47亿元，上期为9.62亿元，有所增加[4] - 基本每股收益本期为0.40，上期为0.60，有所降低[4] - 稀释每股收益本期为0.40，上期为0.60，有所降低[4] - 本期利息费用为6549.85万元，上期为7176.48万元，有所减少[4] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为2.61亿元，上期为1.69亿元[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 -2.09亿元，上期为 -6.85亿元[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为0.75亿元，上期为8.02亿元[7] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为0.65亿元，上期为2.89亿元[7] - 期末现金及现金等价物余额本期合并为99.90亿元，上期为84.88亿元[7] 上半年权益变动情况 - 2025年上半年综合收益总额合并为14.47亿元[9] - 2025年上半年所有者投入和减少资本合并为 -2.78亿元[9] - 2025年上半年利润分配合并为 -1.32亿元[9] - 2025年上半年专项储备本期提取合并为0.86亿元，本期使用为 -0.34亿元[9] - 2025年上半年所有者权益合计较上期增加10.89亿元[9] 2024年上半年相关情况 - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计15.17亿元，少数股东权益10.67亿元，所有者权益合计25.84亿元[11] - 2024年上半年其他综合收益减少1731.30万元，专项储备增加210.89万元，未分配利润增加6621.67万元[11] - 2024年上半年综合收益总额为9615.08万元，利润分配减少1320.76万元[11] - 2024年上半年专项储备本期提取3431.00万元，本期使用1322.12万元[11] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计15.68亿元，少数股东权益11.03亿元，所有者权益合计26.71亿元[11] 2025年上半年初及期末情况 - 2025年上半年初所有者权益合计12.42亿元[13] - 2025年上半年资本公积减少1.69亿元，库存股增加2779.80万元，未分配利润增加1.61亿元[13] - 2025年上半年综合收益总额为1.74亿元，所有者投入和减少资本减少2779.80万元[13] - 2025年上半年利润分配减少1320.76万元[13] - 2025年期末所有者权益合计12.07亿元[13] 2024年半年度权益情况 - 2024年半年度上年期末及本年期初所有者权益合计为12.4274009086亿元[15] - 本期所有者权益合计减少2534.632029万元[15] - 本期综合收益总额使所有者权益减少1213.875669万元[15] - 本期利润分配使所有者权益减少1320.75636万元[15] - 对所有者（或股东）的分配使所有者权益减少1320.75636万元[15] - 2024年半年度期末所有者权益合计为12.1739377057亿元[15] - 股本为1.32075636亿元，本年期初期末无变动[15] - 资本公积为10.4035487657亿元，本年期初期末无变动[15] - 盈余公积为5492.255541万元，本年期初期末无变动[15] - 未分配利润从期初1538.702288万元变为期末 - 995.929741万元[15]

募集资金情况 - 2022年4月公司前次非公开发行最终发行21,405,636股，每股28.03元，募集资金总额599,999,977.08元，净额589,055,124.31元[13] - 各募集资金专户初始存放金额合计5.890551万元，截止2025年6月30日余额为0[20] - 前次募集资金总额为58,905.51万元，已全部使用完毕[37][42] 资金使用与变更 - 2023 - 2024年公司变更“目的地充电站建设项目”实施主体、地点等，计划投资总额从6170万元增至6303万元，涉及金额5713万元，占前次募集资金总额的9.70%[15][23][24] - 2024年公司对部分募投项目结项、终止，将17774.89万元剩余募集资金永久补充流动资金[26] - 变更用途的募集资金总额为16,649.18万元，占比28.26%[42] 各年度资金使用金额 - 2022年度使用募集资金20,035.17万元，2023年度8,639.16万元，2024年度27,171.56万元，2025年度3,059.62万元[42] 项目效益与收入 - “目的地充电站建设项目”建成后达产年收入为8,609.48万元，净利润为1,069.11万元[35][44] - 2024年度该项目实现销售收入2,769.44万元，净利润 - 1,283.66万元[35][44] - 2025年上半年该项目实现销售收入2,047.96万元，净利润 - 334.99万元[35][44] 其他资金操作 - 2022 - 2024年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为4亿元、3亿元、3亿元[27][28][29] - 2023年公司使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年2月全部归还[30] - 2024年公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日暂未使用[31][32]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-061 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"）。被 担保对象为均胜群英之全资子公司宁波均胜群英智能技术有限公司（以下简称 "智能技术"）、宁波均胜群英汽车饰件有限公司（以下简称"群英饰件"）、 以及均胜群英控股子公司宁波均胜新能源汽车技术有限公司（以下简称"宁波新 能源"）、宁波东元塑胶科技有限公司（以下简称"东元塑胶"）。公司及控股 子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保含控股 子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请广大投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 27 日和 2025 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第 2 次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 ...

募集资金情况 - 2022年2月24日获核准非公开发行不超3320.1万股新股，最终发行2140.5636万股，每股28.03元，募资总额5.9999997708亿元，净额5.8905512431亿元[1] - 2022年4月18日募集资金净额划拨至公司账户[2] - 以前年度已使用募集资金金额为5.584589亿元[3] - 2025年上半年投入3059.62万元，截至6月30日累计投入5.890551亿元，专户余额和期末余额均为0元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为16649.18万元，比例为28.26%[34] 项目变更情况 - 2023年2月变更“目的地充电站建设项目”实施地点，涉及金额5713万元，占比9.70%[16] - 2023年8 - 9月变更“目的地充电站建设项目”实施主体、地点等，计划投资总额从6170万元变为6303万元，募集资金投资总额5713万元，占比9.70%[16] - 2023年建设规模从1000根22kW交流充电桩、200根120kW直流充电桩变为17750根7kW交流充电桩[16] - “目的地充电场站建设项目”实施地点变更为宁波、上海等多地[35] - “目的地充电场站建设项目”实施主体变更为上海群英均悦能源科技有限公司及其全资子公司，投入方式由借款变更为出资[35] 资金使用情况 - 2023年2月使用2亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年2月归还[19] - 2024年4月同意使用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，截至2025年6月30日暂未使用[19][20] - 2022年5月同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[21] - 2023年4月同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[22] - 截至2025年6月30日，使用募集资金进行现金管理且尚未到期的余额为0元[23] 项目收益及终止情况 - “目的地充电站建设项目”年初至报告期末销售收入2047.96万元，净利润 - 334.99万元[34] - 决定终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”后续投入[35] - “补充流动资金及偿还贷款”节余36000元、“目的地充电站建设项目”节余2015.77元、“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”节余2561.18元转入相应账户[24] - 将17774.89万元剩余募集资金永久补充流动资金[29] 会议情况 - 2024年12月2日召开第六届董事会第8次会议及第六届监事会第6次会议[38] - 2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会审议相关议案[38]

适用人员与离职情形 - 制度适用于公司董事、高级管理人员，离职含任期届满、辞职等[7] 离职生效与移交 - 董事、高级管理人员辞职自报告送达董事会生效，特殊情况履职至新董事选出[9] - 离职生效后五个工作日内完成文件等移交[12] 义务与责任 - 离职后忠实义务合理期限内有效，保密至秘密公开，其他义务不少于一年[14] - 任职期间责任不因离任免除，未履行承诺不变更或豁免[13][14] 股份转让限制 - 实际离任六个月内不得转让公司股份[16] - 任期届满前离职，就任任期内和届满后六个月内，每年转让不超总数25%[17] 违规追责与复核 - 发现违规董事会审议追责方案，追偿含直接损失等[19] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[19] 制度生效与管理 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订、解释[21][24][25]