业绩总结 - 2024年公司营业收入59.02亿元，同比增长1.97%[2] - 2024年公司归母净利润1.55亿元，同比下降3.67%[2] - 2024年公司扣非归母净利润1.51亿元，同比下降27.49%[2] 未来展望 - 2025年车端聚焦智能化产品创新[24] - 2025年提升规范运作和治理水平[26] 公司治理 - 2024年召开10次董事会会议[4] - 2024年出席4次股东大会[9] - 战略委员会2024年召开3次会议[13] - 审计委员会2024年召开10次会议[14] - 薪酬与考核委员会2024年召开3次会议[16] - 提名委员会2024年召开4次会议[17] 其他事项 - 2024年完成监管机构相关调查19份[19] - 2024年组织员工参加培训课程[20][21] - 2024年及时履行信息披露义务[22] - 2024年开展3次投资者关系活动[23]

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2025-011 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营 需要，预计 2025 年度与关联方宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 及其子公司、均胜集团有限公司（均胜电子的控股股东，以下简称"均胜集团"） 及其子公司和宁波均悦云新能源科技有限公司（以下简称"均悦云"）发生总金额 不超过人民币 20,150.00 万元的采购（销售）商品、接受（提供）劳务、房屋出租和 租赁等日常关联交易，去年同类交易实际发生总金额为人民币 15,112.25 万元。 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 关于上市公司日常关联交易的相关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董 事会第 2 次会议，审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 该议案属关联交 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-014 为充分发挥公司及全资/控股子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购 买理财产品或进行结构性存款，以提高资金收益。 广东香山衡器集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，投资期 限最长不超过 12 个月。 2、投资金额及期限：不超过人民币 15 亿元，额度自第七届董事会第 2 次会 议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚 动使用。 3、特别风险提示：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）使 用部分闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的理财产品或 存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、 市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响， 导致收益波动。公司将根据经济形势 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-013 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，广东香 山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具有外汇衍生品业 务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，业务品种包含但不限于远期结 售汇、利率互换、外汇期权、外汇掉期或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务， 额度为不超过 1.5 亿美元（或其他等值货币），额度有效期自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 预计总额度。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 2、2025 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第 2 次会议，全体董事对《关 于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》进行了审阅，并审议通过了《关于公司 及子公司拟开展外汇衍生品 ...

财务数据 - 2024年财务报表经审计获标准无保留意见[2] - 2024年末资产总计813,612.13万元，同比增6.45%[4] - 2024年末负债合计540,125.61万元，同比增6.76%[7] - 2024年末所有者权益合计273,486.52万元，同比增5.83%[10] - 2024年末货币资金96,682.75万元，同比增40.72%，用于新能源等业务[3][6] - 2024年末衍生金融资产353.72万元，同比降36.24%，因衍生品投资公允价值变动[3][6] - 2024年末短期借款103,870.63万元，同比增10.50%，用于营运等增强竞争力[5][7] - 2024年末长期借款102,598.48万元，同比增30.87%，为长期资产投资储备资金[7][8] - 2024年末其他综合收益 -2,461.08万元，同比降178.39%，受报表汇率折算影响[10][11] - 2024年末未分配利润57,092.48万元，同比增32.73%，因报告期盈利及分红[10][11] - 2024年营业收入590,212.73万元，同比增长1.97%[12] - 2024年研发费用42,946.25万元，同比增加9,121.91万元，增幅26.97%[12] - 2024年财务费用11,740.79万元，同比增加2,992.71万元，增幅34.21%[12] - 2024年其他收益2,790.71万元，同比减少1,550.57万元，降幅35.72%[12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -85,388.12万元，同比减少26,479.10万元，降幅44.95%[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额51,072.79万元，同比增加95,569.02万元，增幅214.78%[18] - 2024年销售毛利率24.17%，较2023年上升0.17%[17] - 2024年销售净利率4.01%，较2023年下降1.50%[17] - 2024年流动比率91.08%，较2023年上升9.38%[17] - 2024年每股净资产12.16元，较2023年上升0.68元[17]

广东香山衡器集团股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金2024年度 存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年2月24日签发的《关于核准广东香山衡器集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]396号），核准公司非公开 发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A股） 21,405,636股，每股发行价格为人民币28.03元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 599,999,977.08元，扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币（不含税） 10,944,852.77元后，募集资金净额为人民币589,055,124.31元。2022年4月18日募集资金 ...

财报披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月28日披露[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年4月2日下午3:00 - 5:00举办[1] - 采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”举行[1] - 出席人员有董事长兼总裁刘玉达等[1] 问题征集 - 提前征集问题截止时间为2025年3月31日[2] - 征集问题通过电子邮件发送至investor@camry.com.cn [2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2024年公司计提各项减值准备合计2955.66万元[3][10] - 2024年公司需计提应收款项信用减值损失约822.58万元[7] - 2024年公司需计提存货跌价准备约2174.20万元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末3234.22万元，本期计提净额822.58万元[3] - 存货跌价准备期末7202.92万元，本期计提净额2174.20万元[3]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-015 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第2次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025年4月22日（星期二）14:00 2、网络投票时间：2025年4月22日（星期二） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月22日9:15— 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-006 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届监事会第2次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第 2 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 3 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持， 公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2024 ...