股东大会信息 - 公司第七届董事会于2025年4月28日决定召集本次股东大会，4月29日发出通知[6] - 本次股东大会于2025年5月16日现场和网络投票结合召开，现场会议14:30开始[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共67人，持有公司有表决权股份77,254,787股，占比58.4928%[11] - 现场会议股东3人，持有公司有表决权股份37,350,000股，占比28.2793%[11] - 网络投票股东64人，持有公司有表决权股份39,904,787股，占比30.2136%[11] - 中小投资者64人，持有公司有表决权股份4,435,262股，占比3.3581%[11] 议案表决情况 - 多项向特定对象发行股票相关议案获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东已回避表决[17][20][22] - 《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》同意77,236,087股，占比99.9758%，中小投资者同意4,416,562股，占比99.5784%[51] - 《关于制定公司〈未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划〉的议案》同意77,237,587股，占比99.9777%，中小投资者同意4,418,062股，占比99.6122%[58] - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》同意77,241,987股，占比99.9834%，中小投资者同意4,422,462股，占比99.7114%[61] - 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》同意77,243,087股，占比99.9849%，中小投资者同意4,423,562股，占比99.7362%[62] 决议情况 - 本次股东大会表决程序和结果符合相关规定，决议合法有效[63]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月16日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股东可通过深交所系统或互联网投票系统参与 [2] - 股权登记日为2025年5月9日 会议地点位于中山市白沙湾工业园区公司三楼会议室 [2] 审议事项内容 - 将审议《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等10项非累积投票提案 [3][4] - 具体包括发行股票条件论证 募集资金使用可行性分析 前次募集资金使用情况报告等议案 [3][4][12] - 涉及摊薄即期回报填补措施 关联交易 免于发出要约及未来三年股东回报规划等事项 [4][13] 会议安排细节 - 现场登记时间为2025年5月14日9:00-11:30及14:00-16:30 需携带持股凭证及身份证明文件 [5] - 中小投资者表决将单独计票 议案需经有表决权股份总数2/3以上通过 [5] - 网络投票系统开放时间为2025年5月16日9:15至15:00 重复投票以第一次有效投票为准 [2][8]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年5月16日14:30现场召开[1][2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[14] 议案相关 - 提案2.00需逐项表决，提案1.00至12.00为特别决议提案，需2/3以上有表决权股份通过[6] - 会议议案涉及向特定对象发行股票相关内容[19][20] - 有2025 - 2027年股东回报规划议案[20] - 有授权董事会办理发行股票事宜议案[20] - 有修订《公司章程》及其附件议案[20] - 有补选第七届董事会非独立董事议案[20] 委托相关 - 可委托出席股东大会，授权委托有效期至会议结束[19][21] - 委托人指示以打“√”为准，未作或多项指示受托人可自行表决[20] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，法人须加盖公章[20]

减持计划 - 赵玉昆和陈博拟于2025年5 - 8月减持公司股份[2] - 二人合计减持不超7,924,536股，占总股本6.00%[2] 股东情况 - 赵玉昆持股24,900,000股，比例18.85%[5] - 陈博持股8,297,925股，比例6.28%[5] 减持说明 - 原因是股东个人资金需求[3] - 股份源于公司首发前已持股份[4] - 减持计划实施有不确定性[12]

股份回购 - 2025年4月18日通过回购股份方案[1] - 拟用6000 - 12000万元资金回购，价不超35元/股[1] - 用于员工持股或股权激励计划[1] 进展情况 - 截至4月30日未实施回购[2] - 后续按市场情况实施并披露信息[3]

股东减持计划 - 持股5%以上股东赵玉昆和陈博计划在2025年5月28日至2025年8月27日期间减持股份 [1] - 赵玉昆和陈博分别减持不超过396.23万股 各占公司总股本的3.00% [1] - 通过集中竞价方式分别减持不超过132.08万股 占公司总股本的1.00% [1] - 通过大宗交易方式分别减持不超过264.15万股 占公司总股本的2.00% [1] - 两位股东合计减持不超过792.45万股 占公司总股本的6.00% [1] 减持实施细节 - 减持价格将根据市场价格及相关规定确定 [1] - 减持原因为股东个人资金需求 [1]

发行方案概要 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过8117924万元 主要用于补充流动资金 [1] - 发行对象为控股股东均胜电子 将以现金全额认购 构成关联交易 [1] - 发行定价基准日为董事会决议公告日 发行价2469元/股 不低于前20日均价的80% [1] 发行细节 - 预计发行数量不超过32879402股 不超过总股本30% 最终数量需与保荐机构协商确定 [2] - 控股股东认购股份将锁定36个月 发行后其持股比例从299992%提升至4395% [2] - 本次发行不会导致控制权变更 但触发要约收购义务 [2] 豁免要约安排 - 根据《收购管理办法》第六十三条 控股股东承诺36个月锁定期 经股东会批准后可豁免要约 [3] - 董事会已提请股东会批准该豁免事项 [3] 历史募资情况 - 公司2022年非公开发行21405636股 发行价2803元/股 募资净额58905512431元 [4] - 募集资金于2022年4月18日到账 经华兴会计师事务所验资确认 [4]

定向增发方案 - 公司拟向控股股东宁波均胜电子定向增发股票，募集资金总额不超过8 12亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 发行价为24 69元/股，控股股东均胜电子全额认购，锁定期36个月，完成后其持股比例将从29 9992%提升至43 95% [3] - 定增资金将强化公司资本实力，加速智能座舱、新能源充配电系统等核心业务的技术研发与市场拓展 [1] 业务布局与行业地位 - 公司是国家级高新技术企业，聚焦汽车智能座舱部件与新能源充配电系统，拥有中国、德国、北美三大研发中心和15处全球生产基地 [2] - 智能座舱空气管理系统市占率中国第一、全球领先，豪华智能饰件服务高端车型，客户包括奔驰、宝马、比亚迪、蔚来等国内外一线车企 [2] - 新能源业务覆盖智能充电桩、高压配电单元等关键产品，获UL、CE国际认证，并前瞻布局飞行汽车、机器人等前沿领域 [2] 战略协同与资金效用 - 控股股东大比例增持彰显对公司技术实力、业务前景及管理团队的信心，双方将深化协同效应，推动产业链资源整合与技术创新 [3] - 资金注入预计从经营、财务、盈利及现金流四大维度释放动能，增强研发创新与市场扩张能力，优化全球化产能布局 [4] - 资产总额与净资产规模将大幅提升，资本结构优化，财务风险降低，偿债能力与融资弹性同步增强 [4] - 中长期业务规模扩张与技术升级将转化为盈利增长动能，筹资现金流入与经营性现金流提升将增强资金周转效率与抗周期波动能力 [4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月16日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 股东大会信息 - 登记地点为中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区公司董事会办公室[8] - 现场会议联系电话0760 - 23320821，传真0760 - 88266385，邮箱investor@camry.com.cn[8] - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[15] 投票时间 - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日9:15，结束时间为15:00[17] 会议相关 - 会议期限预计半天，出席会议股东食宿费及交通费自理[11] 审议议案 - 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案[20] - 发行股票相关议案涉及种类和面值、发行时间、定价基准日等内容[20]

股票发行 - 拟向特定对象发行A股，每股面值1.00元[4] - 发行价格24.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 发行数量不超过32,879,402股，未超发行前总股本30%[13] - 均胜电子认购股份自发行结束日起36个月锁定[15] - 拟募集资金不超81,179.24万元，扣除费用后补充流动资金[18] - 发行决议有效期自股东会审议通过日起12个月[24] 会议表决 - 第七届监事会第4次会议于2025年4月28日召开，3人应到3人实到[1] - 多项发行相关议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[2][5][7][9][12][14][17][19][21][23][25][26][27][29][30][31][32][33][34] 股权变动 - 发行前均胜电子持股39,621,600股，比例29.9992%，按上限认购后合计持股72,501,002股，占总股本超30%[32] 其他事项 - 拟制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[33] - 拟全面修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》[34] - 均胜电子承诺发行取得股份36个月内不转让[33] - 第七届监事会第4次会议决议为备查文件[36]