业绩总结 - 2024年公司计提各项减值准备合计2955.66万元[3][10] - 2024年公司需计提应收款项信用减值损失约822.58万元[7] - 2024年公司需计提存货跌价准备约2174.20万元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末3234.22万元，本期计提净额822.58万元[3] - 存货跌价准备期末7202.92万元，本期计提净额2174.20万元[3]

财务预算 - 2025年度财务预算依据2024年度实际情况编制[2] - 预算涵盖公司及下属子公司[2] 假设条件 - 假设政策、环境、利率等无重大改变[3] 业绩展望 - 2025年营收预计同比增长10 - 20%[4] - 2025年净利润预计同比增长0 - 20%[4]

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东香山衡器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

人员数据 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[3] 业绩数据 - 毕马威华振2023年业务收入总额超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[4] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费总额约5.38亿元，同行业上市公司审计客户53家[4] 风险相关 - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[5] - 2023年审结债券相关民事诉讼案，毕马威华振按2% - 3%比例承担赔偿责任约270万元[5] 决策事项 - 2024年多次会议审议通过续聘毕马威华振议案[7][10] - 2025年3月27日公司第七届董事会审计委员会第2次会议审议通过2024年年度报告等议案[11] 审计意见 - 毕马威华振认为公司2024年在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，对2024年度财务报表发表标准无保留意见[9]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-015 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第2次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2025年4月22日（星期二）14:00 2、网络投票时间：2025年4月22日（星期二） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月22日9:15— 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-006 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届监事会第2次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第 2 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 3 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主持， 公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2024 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-007 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第2次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 2 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 3 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议。会议由 公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 总裁工作报告》。 （二）审 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 1 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第 1 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立 董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决， 形成以下决议： 审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 薛俊东 黄 蔚 郭志明 关联独立董事郭志明回避表决。 经审核，独立董事认为，公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于经营 发展的正常需要，关联交易各方发生交易的理由合理、充分；关联交易各方的定 价公平、公允，不存在损害上市公司和广大投资者的利益；关联交易事项符合公 司业务拓展的需求，有利于促进公 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-008 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第 2 次会议和第七届监事会第 2 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、公司 2024 年度经营情况 2、不触及其他风险警示情形的具体原因： 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润 155,260,013.55 元，母公司实现净利润 12,637,709.20 元，不涉及弥补亏损的情况，按照 10%提取法定盈余公积金 1,263,770.92 元后 ， 加上年初未分配利润 15,387,022.88 元，减去 2023 年度利润分配 13,207,563.60 元，本年母公司累计未分配 ...

前十大流通股东累计持有： 7809.85万股，累计占流通股比： 61.05%，较上期变化： 1983.31 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波均胜电子（600699）股份有限公司 | 3203.70 | 25.04 | 710.51 | | 赵玉昆 | 2490.00 | 19.46 | 新进 | | 陈博 | 829.79 | 6.49 | 不变 | | 邓杰和 | 433.72 | 3.39 | -132.07 | | 苏小舒 | 245.47 | 1.92 | -142.66 | | 刘焕光 | 245.27 | 1.92 | -122.24 | | 程铁生 | 132.30 | 1.03 | -132.07 | | 王大樑 | 120.00 | 0.94 | 不变 | | 王容枝 | 62.80 | 0.49 | 不变 | | 方建平 | 46.80 | 0.37 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 庄立波 | 631.16 | 6.07 | 退出 | | ...