市场扩张和并购 - 2024年2月7日至9月12日，均胜电子累计增持香山股份6,603,700股，占其总股本4.9999%，金额186,315,180元[9][16][20] - 2024年8月27日至9月12日，增持1,337,600股，金额38,529,469元[17][33] - 均胜电子计划自2024年8月27日起6个月内，增持香山股份金额不低于5000万元且不超过1亿元[17][33] - 本次权益变动后，均胜电子持有香山股份23,807,400股，占比18.0256%[21] 股权结构 - 均胜电子股本为1,408,701,543股[12] - 截至2024年6月30日，均胜集团持有均胜电子517,457,701股，占比36.73%[12] - 截至2024年6月30日，王剑峰持有均胜电子35,036,959股，占比2.49%[12] 过往交易 - 2023年8月，均胜电子协议受让香山股份10,600,000股，价格31元/股[23] - 2023年9月，大宗交易买入2,600,000股，价格31元/股[23] - 2023年12月，大宗交易买入4,003,700股，价格32.5元/股[23]

关于公司经营管理的关键要点 关联方合作关系管理 - 公司保持与重要股东、客户、供应链资源等关联方的密切联系，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长[2][3] - 公司与关联方的交易是基于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形[3][8] 资本支出和投资管理 - 公司未来几年的资本支出计划将主要集中在技术升级和设备更新、产能扩张、研发投入等方面，以提高生产效率、产品质量和技术创新能力[5][6] - 公司制定了全面的财务规划和风险评估机制，通过优化资本结构、现金流管理、项目监控审查等措施，确保投资回报并避免过度投资导致的负债增加[7][10] 衍生金融工具管理 - 公司开展的外汇衍生品业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易[5] - 公司针对衍生金融工具的市场风险、流动性风险、履约风险等均制定了相关的控制措施，确保资金使用安排合理[5] 技术创新与研发 - 公司高度关注与衡器相关技术的发展趋势，加大基础研究和顶尖技术开发的投入，加强人才引进与培育力度，以保持公司在家用衡器领域的领先地位[9]

活动相关 - 公司为广东香山衡器集团股份有限公司[1] - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日[1] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办[1] 活动方式与时间 - 活动采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登录全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与[1] - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理和经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流[1]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-049 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨增持计划的进展 公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持股份计划实施完成暨拟继续增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2024-046）。公司持股 5%以上股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简 称"均胜电子"）基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心， 计划自 2024 年 8 月 27 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持不低于人民币 5,000 万元且不超过 人民币 10,000 万元。本次增持不设置价格区间，均胜电子将基于对上市公司股 票价值的合理判断，并根 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 因此，我们一致同意将本次关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。 （以下无正文） 第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第 2 次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的 相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决， 形成以下决议： 审议并通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经审核，针对本次关联交易事项，我们对关联方情况以及本次关联交易的详 细资料进行了事先审阅，我们认为本次交易事项系公司的日常经营行为，交易价 格遵循公平、公正、合理的原则，由双方结合实际情况共同 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-047 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： 审议通过公司《关于新增日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事郭志明回避表决。 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第4次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 9 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 4 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他 董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、第六届董事会第 4 次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议。 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-046 近日，公司收到均胜电子出具的《关于股份增持计划实施结果的告知函》及 《关于股份增持计划及承诺函》，现将相关情况公告如下： 广东香山衡器集团股份有限公司 一、本次增持计划实施完成情况 关于持股5%以上股东增持股份计划实施完成 暨拟继续增持公司股份计划的公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持比 例超过 1%暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-034）。公司持股 5%以上 股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）基于对上市公司长期 投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内， 通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继 续增持不低于人民币 5,00 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-045 广东香山衡器集团股份有限公司 关于持股5%以上股东增持比例超过1%暨增持计划的进展 公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划主要内容： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东增持比例 超过 1%暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-034）。公司持股 5%以上股 东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）基于对上市公司长期投 资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 7 月 24 日起 6 个月内，通 过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续 增持不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元。本次增持不设置价格 区间，均胜电子将基于对上市公司股票价值的合理判断，并根据上市公司股票价 格波动情况及 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事、监事、高级管理人员所持本公 司股票及其变动管理制度 广东·中山 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 持有及申报要求 | 3 | | 第三章 | 禁止买卖股票的情形 | 5 | | 第四章 | 持股变动管理 | 6 | | 第五章 | 增持股份行为规范 | 8 | | 第六章 | 其他事项 | 9 | | 第七章 | 则 附 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股票及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护 证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-040 广东香山衡器集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 3 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于 2024 年 8 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第3次会议决议公告 （三）审议通过《关于修订< ...