上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 薛俊东 作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波均胜电子股份有限公司提名为广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月18日14:30[1] - 网络投票时间为12月18日[1] - 股权登记日为2024年12月13日[2] - 登记时间为2024年12月16日9:00—11:30、14:00—16:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年12月18日上午9:15，结束时间为下午15:00[18] 选举提案 - 提案1.00应选非独立董事6人[4][6] - 提案2.00应选独立董事3人[4][6] - 提案3.00应选非职工代表监事2人[4][6] - 《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》应选人数为6人[21] - 《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[21] - 《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》应选人数为2人[22] 投票规则 - 提案1.00至3.00表决事项采用累积投票制，股东拥有选举票数等于其所持有表决权股份数与应选人数的乘积[22] - 提案4.00表决事项采用非累积投票制，委托人对授托人指示以在“同意”“反对”“弃权”方框中打“√”为准[22] 其他信息 - 登记地点为中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区公司董事会办公室，邮编528403，传真0760 - 88266385[7][8] - 现场会议联系电话0760 - 23320821，传真0760 - 88266385，邮箱investor@camry.com.cn，联系人龙伟胜、黄沛君[8] - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[14] - 授权委托有效期自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止[22]

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会原定任期至 2027 年 4 月 17 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人拟发生变 更，应公司第一大股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）的 要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》有关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日分别召开第六届董事会第 8 次会议和第 六届监事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独 立董事的议案》《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》和《关于提 前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第一大股东均胜电子提名刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生为第七届 董事会非独立董事候选人，公司持股 5%以上股东赵玉昆先生提名王帅先生、唐 燕妮女士、龙伟胜先生为第七届董事会非独立董事候选人；公司第一大股东均胜 电子提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生为公司第 ...

业绩总结 - 最近三年公司新能源板块营业收入年均复合增长率超100%[13] 募集资金 - 公司非公开发行21,405,636股，每股28.03元，募集资金总额599,999,977.08元，净额589,055,124.31元[2] - 拟将“目的地充电站建设项目”结项、“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”终止后的剩余募集资金17774.89万元永久补充流动资金[19] 项目进展 - 截至2024年11月30日，新能源汽车充电设备及运营平台开发项目总投资额79,734.00万元，拟投入募集资金35,192.51万元，累计投入15,331.69万元，账户剩余20,986.33万元[4] - 截至2024年11月30日，目的地充电站建设项目总投资额6,303.00万元，拟投入募集资金5,713.00万元，累计投入5,917.68万元，账户剩余0.20万元[4] - 2023年2月调整目的地充电站建设项目实施地点为宁波、上海、杭州、苏州[5] - 2023年8 - 9月调整目的地充电站建设项目实施主体、地点、投资结构及投入方式，建设规模变为17,750根7kW交流充电桩，计划投资总额6,303.00万元[5][6] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目原计划用募集资金35,192.51万元，截至2024年11月30日实际累计投入占承诺投资金额的52.69%[10] - 拟终止新能源汽车充电设备及运营平台开发项目，剩余未使用募集资金本金16,649.18万元及收益1,125.51万元，合计17,774.69万元用于永久补充流动资金[10] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目建筑投资资金使用比例96.45%，设备投资59.36%，软件投资9.03%，工程建设其他费用94.80%[11] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目募集资金使用比例43.56%[11] 新产品和新技术研发 - 在车规级直流智能充电设备开发方面进行高压直流桩产品研发和产业化[12] - 在新一代AI智能交流充电设备开发方面进行智能交流桩产品研发和产业化，已取得TUV欧标充电桩CE认证和美标充电桩UL认证[12] - 开发和升级了充电桩管理平台、充电桩安维平台以及充电运营系统，可集成为商用充电场站运营的整体解决方案[13] 市场扩张 - 与梅赛德斯奔驰、宝马等整车厂商在新能源汽车方面合作规模持续扩大[13] 其他新策略 - 对现有研发中心进行利用率评估测试，优化设备布局和人员安排，优化研发部门、体系架构和流程[15] - 在南京和武汉扩充研发力量，南京和武汉研发中心已获得一定研发成果[15] 决策流程 - 2024年12月2日召开第六届董事会第8次会议，同意“目的地充电站建设项目”结项，终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议[22] - 2024年12月2日召开第六届监事会第6次会议，同意公司本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项[23] - 部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项经第六届董事会第8次会议、第六届监事会第6次会议审议通过，需提交公司股东大会审议，通过后方可实施[1] - 保荐机构对该事项无异议[25] 备查文件 - 包含第六届董事会第8次会议决议[26] - 包含第六届监事会第6次会议决议[26] - 包含保荐机构核查意见[26]

募资情况 - 公司向11名特定对象非公开发行21,405,636股A股，每股发行价28.03元，募集资金总额599,999,977.08元，净额589,055,124.31元[2] 项目投资 - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目承诺投资35,192.51万元，目的地充电站建设项目承诺投资5,713.00万元，补充流动资金及偿还贷款承诺投资18,000.00万元[5] 项目变更 - 目的地充电站建设项目实施主体变更为上海群英均悦能源科技有限公司及其全资子公司，实施地点增加深圳、南京、温州、嘉兴等地[6] 项目进展 - 截至2024年11月30日，目的地充电站建设项目计划投入5,713.00万元，累计投入5,917.68万元，利息及理财收益净额204.88万元，账户余额0.20万元[9] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目建筑、设备、软件、工程建设其他费用使用比例分别为96.45%、59.36%、9.03%、94.80%[12] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目截至2024年11月30日累计投入15,331.69万元，待支付3,211.64万元，实际累计投入占承诺投资金额的52.69%[12] 项目调整 - 公司拟终止新能源汽车充电设备及运营平台开发项目，剩余资金17,774.69万元用于永久补充流动资金[12] - 公司拟将“目的地充电站建设项目”结项、“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”终止后的剩余募集资金17774.89万元永久补充流动资金[20] 业绩表现 - 最近三年公司新能源板块营业收入年均复合增长率超100%[14] 审批情况 - 公司第六届董事会第8次会议、第六届监事会第6次会议审议通过相关议案，保荐机构无异议，尚需提交股东大会审议[23][24][25] 产品技术 - 公司智能交流桩产品取得TUV欧标充电桩CE认证和美标充电桩UL认证[14] - 公司开发和升级充电运营平台，实现桩联网等功能，可提供商用充电场站运营整体解决方案[14] 研发优化 - 公司对现有研发中心进行利用率评估测试，优化设备布局和人员安排，提高研发效率[15] - 公司在南京和武汉研发中心投入建设，已获一定研发成果，分担募投项目研发中心部分职能[16] 成本控制 - 公司通过国产替代、软件自研、优化采购等方式降低项目成本，实现部分建设目标[17]

提名信息 - 宁波均胜电子提名郭志明为广东香山衡器第七届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人签署声明时间为2024年11月26日[12]

会议信息 - 2024年12月2日召开第六届监事会第6次会议[1] - 应到3名监事，实到3名[1] 人事提名 - 提名陆立英和邓碧茵为第七届非职工代表监事候选人[2] 议案表决 - 非职工代表监事候选人议案需提交股东大会审议[3] - 部分募投项目相关议案获通过并需提交股东大会[4]

候选人资格 - 候选人通过第六届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股情况符合要求[6] - 候选人最近十二个月内无特定禁止任职情形[8] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[10] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[12]

提名信息 - 宁波均胜电子提名薛俊东为广东香山衡器独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 提名人签署声明时间为2024年11月26日[12]

董事会会议 - 公司第六届董事会第8次会议于2024年12月2日现场召开[1] 人员提名 - 均胜电子提名刘玉达等3人为第七届非独立董事候选人[2] - 均胜电子提名黄蔚等3人为第七届独立董事候选人[5] 项目决策 - 董事会同意“目的地充电站建设项目”结项，终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”[8] 股东大会 - 公司定于2024年12月18日在宁波召开2024年第三次临时股东大会[9]