公司治理 - 2024年12月完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第七届董事会9名董事任期至2027年5月31日[2] - 第七届监事会3名监事任期至2027年5月31日[6] 人员变动 - 聘任刘玉达为总裁，尤佳为财务负责人，龙伟胜为董秘[7] - 王咸车任期届满离任，持股4,152,075股占3.14%[8] 人员信息 - 尤佳、龙伟胜截至披露日未持股且无关联关系[14][15] - 尤佳有香港永居权，龙伟胜无境外永居权[14][15]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-079 广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东增持公司股份计划 暨获得增持资金贷款支持的公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）近日 收到公司股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）的通知，获 悉其基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，计划自 2024 年 12 月 16 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价、大宗交易等）增持不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 25,000 万元。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体的名称：均胜电子。截至 2024 年 12 月 13 日，均胜电子持有上 市公司股份 3203.70 万股，占上市公司已发行股份总数的 24.2566%。 2、均胜电子在本公告披露日前 12 个月已披露的增持计划：上市公司分别于 2024 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月18日召开[1] - 现场会议时间为12月18日14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月13日[3] 提案选举信息 - 提案1.00 - 3.00分别应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人[4][6][7] - 提前换届选举第七届董、监事会相应职位人数同前[24][25] - 提案1.00 - 3.00表决用累积投票制，提案4.00用非累积投票制[25] 其他信息 - 登记时间为2024年12月16日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 登记地点为中山市公司董事会办公室[9] - 普通股投票代码为"362870"，简称为"香山投票"[17]

公司业务及产品应用领域 - 公司主要产品包括汽车智能座舱部件和新能源汽车充配电系统相关产品，客户覆盖国内外主流主机厂、造车新势力和民族品牌 [3] - 智能座舱部件包括高端智能饰件和空气管理系统，空气管理系统为国内制造业单项冠军，公司通过前瞻设计和研发能力推出定制化产品，赋能焦点车型 [4] 低空经济领域进展 - 公司与小鹏汇天合作，为其陆行体和飞行体提供多合一充配电管理系统，预计2025年步入量产阶段，为公司在低空经济领域的业务发展带来深远影响 [5] 第三季度业绩及应对策略 - 第三季度利润同比下降，主要原因是海外市场环境扰动导致营业收入短期承压，公司计划通过深化与国内新能源主机厂合作及提升海外工厂运营效率来应对 [6]

担保额度 - 2024年度公司为子公司及子公司间担保预计总额度不超13.3亿元，新增融资担保额度不超1.1亿元[2] - 公司对佳维电子担保额度不超1.5亿元[2] 担保情况 - 公司为佳维电子与建行中山分行提供最高额保证担保，最高债权额3000万元[3][4][5] - 本次担保发生前后佳维电子剩余可用额度分别为11000万元和8000万元[4] 总体数据 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额22.08亿元，占比145.55%[7] - 实际对外担保总余额9.69亿元，占比63.86%[7] 其他情况 - 公司及控股子公司均为合并报表内担保，无逾期等不良情形[1][7]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月18日14:30[1] - 网络投票时间为12月18日[1] - 股权登记日为2024年12月13日[2] - 登记时间为2024年12月16日9:00—11:30、14:00—16:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年12月18日上午9:15，结束时间为下午15:00[18] 选举提案 - 提案1.00应选非独立董事6人[4][6] - 提案2.00应选独立董事3人[4][6] - 提案3.00应选非职工代表监事2人[4][6] - 《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》应选人数为6人[21] - 《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[21] - 《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》应选人数为2人[22] 投票规则 - 提案1.00至3.00表决事项采用累积投票制，股东拥有选举票数等于其所持有表决权股份数与应选人数的乘积[22] - 提案4.00表决事项采用非累积投票制，委托人对授托人指示以在“同意”“反对”“弃权”方框中打“√”为准[22] 其他信息 - 登记地点为中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区公司董事会办公室，邮编528403，传真0760 - 88266385[7][8] - 现场会议联系电话0760 - 23320821，传真0760 - 88266385，邮箱investor@camry.com.cn，联系人龙伟胜、黄沛君[8] - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[14] - 授权委托有效期自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止[22]

业绩总结 - 最近三年公司新能源板块营业收入年均复合增长率超100%[13] 募集资金 - 公司非公开发行21,405,636股，每股28.03元，募集资金总额599,999,977.08元，净额589,055,124.31元[2] - 拟将“目的地充电站建设项目”结项、“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”终止后的剩余募集资金17774.89万元永久补充流动资金[19] 项目进展 - 截至2024年11月30日，新能源汽车充电设备及运营平台开发项目总投资额79,734.00万元，拟投入募集资金35,192.51万元，累计投入15,331.69万元，账户剩余20,986.33万元[4] - 截至2024年11月30日，目的地充电站建设项目总投资额6,303.00万元，拟投入募集资金5,713.00万元，累计投入5,917.68万元，账户剩余0.20万元[4] - 2023年2月调整目的地充电站建设项目实施地点为宁波、上海、杭州、苏州[5] - 2023年8 - 9月调整目的地充电站建设项目实施主体、地点、投资结构及投入方式，建设规模变为17,750根7kW交流充电桩，计划投资总额6,303.00万元[5][6] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目原计划用募集资金35,192.51万元，截至2024年11月30日实际累计投入占承诺投资金额的52.69%[10] - 拟终止新能源汽车充电设备及运营平台开发项目，剩余未使用募集资金本金16,649.18万元及收益1,125.51万元，合计17,774.69万元用于永久补充流动资金[10] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目建筑投资资金使用比例96.45%，设备投资59.36%，软件投资9.03%，工程建设其他费用94.80%[11] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目募集资金使用比例43.56%[11] 新产品和新技术研发 - 在车规级直流智能充电设备开发方面进行高压直流桩产品研发和产业化[12] - 在新一代AI智能交流充电设备开发方面进行智能交流桩产品研发和产业化，已取得TUV欧标充电桩CE认证和美标充电桩UL认证[12] - 开发和升级了充电桩管理平台、充电桩安维平台以及充电运营系统，可集成为商用充电场站运营的整体解决方案[13] 市场扩张 - 与梅赛德斯奔驰、宝马等整车厂商在新能源汽车方面合作规模持续扩大[13] 其他新策略 - 对现有研发中心进行利用率评估测试，优化设备布局和人员安排，优化研发部门、体系架构和流程[15] - 在南京和武汉扩充研发力量，南京和武汉研发中心已获得一定研发成果[15] 决策流程 - 2024年12月2日召开第六届董事会第8次会议，同意“目的地充电站建设项目”结项，终止“新能源汽车充电设备及运营平台开发项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议[22] - 2024年12月2日召开第六届监事会第6次会议，同意公司本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项[23] - 部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项经第六届董事会第8次会议、第六届监事会第6次会议审议通过，需提交公司股东大会审议，通过后方可实施[1] - 保荐机构对该事项无异议[25] 备查文件 - 包含第六届董事会第8次会议决议[26] - 包含第六届监事会第6次会议决议[26] - 包含保荐机构核查意见[26]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波均胜电子股份有限公司现就提名黄蔚为广东香山衡器集团股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 薛俊东 作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波均胜电子股份有限公司提名为广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事 会原定任期至 2027 年 4 月 17 日届满。鉴于公司控股股东、实际控制人拟发生变 更，应公司第一大股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）的 要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》有关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日分别召开第六届董事会第 8 次会议和第 六届监事会第 6 次会议，分别审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独 立董事的议案》《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》和《关于提 前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第一大股东均胜电子提名刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生为第七届 董事会非独立董事候选人，公司持股 5%以上股东赵玉昆先生提名王帅先生、唐 燕妮女士、龙伟胜先生为第七届董事会非独立董事候选人；公司第一大股东均胜 电子提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生为公司第 ...