关于公司董事会、监事会完成换届选举及 股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-025 广东香山衡器集团股份有限公司 委任终身名誉董事长、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第六届职工代表大会暨第一届工联会会员代表大会三次会议，审议通过了 《关于选举职工代表监事的议案》；于 2024 年 4 月 18 日分别召开了 2023 年年度 股东大会、第六届董事会第 1 次会议、第六届监事会第 1 次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事 会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》《关于 选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会成 员的议案》《关于委任公司终身名誉董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-022 广东香山衡器集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年4月18日（星期四）14:00 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系 统股份有限公司会议室。 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长赵玉昆先生 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务 ...

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-026 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的核准，公司向 11 名特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除累计发生 的发行费用人民币 10,944,852.77 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 589,055,124.31 元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具的《验资报告》（华兴验字[2022]21009290069 号）审验。 公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储，并与 保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金监管协议，以便对募集资金的管理 和使用进行监督，保证专款专用。 二、募集资金使用情况 1、募集资金使用情况 公司本次非公开发行人民币普通股（A股）所得募集资金净额为人民币 589,055,124.31元，于2022年4 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 18 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《广东香山衡器集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-024 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第1次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第 1 次会议在公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室 以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。经全体与会董事推举，会议由公司 董事刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举刘玉达先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一 致。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：9 ...

2024 年 4 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第 1 次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事 同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。经全体与会监事推举，会议由公司职工监事赵文丽女士主持， 公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-023 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第1次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广 东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"、"公司"）2022 年非公开 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次非公开发行"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律、法 规和规范性文件的规定，就香山股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的核准，公司向 11 名特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除累 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-021 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开了第五届董事会第20次会议，决议于2024年4月18日召开公司2023年年度股 东大会，公司已于2024年3月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度 股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第20次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024 ...

业绩数据 - 2023年公司汽车业务营收同比增长超20%，新能源配件和充配电产品销售收入同比增长69.89%[7] - 2023年公司实现营业收入57.88亿元，净利润3.19亿元，经营活动所得现金净额提升至8.46亿元[11] - 2023年营业收入和净利润均为历史最佳[19] 客户合作 - 汽车业务合作客户有梅赛德斯奔驰、宝马、大众等，衡器业务合作平台及客户有京东、天猫、拼多多等[4] - 公司是国内头部飞行汽车公司供应商，在充配电系统等领域有合作[14] 未来展望 - 2024年经营计划包括发挥全球布局优势深化合作、推动产品创新、提升运营效率[7] 研发方向 - 研发方向包括飞行汽车和新能源汽车充配电系统、高端汽车智能内饰和出风口产品，关注智能机器人[17] 业务规划 - 新能源汽车配件和充配电业务规划为成智能座舱饰件设计师、新能源充配电系统领航者，发挥全球布局优势[17] 业务模式 - 汽车业务根据客户需求进行项目分析报价，中标后签合同，再小批量生产、测试认定、大批量供货[15] - 衡器业务销售分国内和国际，有直销、经销（买断式）和代销三种模式[15] 并购情况 - 2020年末收购均胜群英后，经营规模扩大，业务结构优化，盈利能力提升[18] 风险应对 - 跨国经营有法律、制度文化、团队融合和子公司控制等风险，完善治理结构应对[19] 其他策略 - 提升品牌口碑措施包括注重产品质量服务、参与行业活动、利用宣传渠道[12] - 强化现金流和融资管控，盈利和现金流可覆盖长期借款偿还额度[17] - 过去一年公司内部治理在降本增效和全球业务拓展协作方面成绩突出[9] - 所在行业重点关注投资者、员工、供应商等权益保护及环境保护等ESG议题[7]

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"、"公司"、"发行人" 或"上市公司"）非公开发行股票自 2022 年 5 月 11 日起在深圳证券交易所上市交易。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为香山股份持续督导的保荐机 构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本 持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 | 名称： | 中国国际金融股份有 ...