财务表现 - 2023年第三季度，广东香山衡器集团营业收入为15.88亿元，同比增长31.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,071.92万元，同比增长84.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 基本每股收益为0.61元，同比增长84.85%[5] - 加权平均净资产收益率为5.34%[5] - 总资产为73.60亿元，较上年度末下降0.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.70亿元，较上年度末下降4.48%[5] - 公司前三季度营业收入为41.49亿元，净利润为14,055万元，同比增长22.28%和62.11%[8] - 公司第三季度实现营业收入15.88亿元，净利润8,072万元，同比增长31.27%和84.56%[8] - 公司经营活动产生的现金流同比增长135.72%[8] - 公司营业总收入为41.49亿元，较上期增长22.3%[17] - 营业总成本为38.38亿元，较上期增长19.6%[17] - 营业利润为2.94亿元，较上期增长64.1%[17] - 广东香山衡器集团股份有限公司2023年第三季度净利润为259,268,649.80元[18] - 归属于母公司股东的净利润为140,550,821.92元[18] - 其他综合收益的税后净额为41,501,626.72元[18] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为16,655,978.92元[18] - 综合收益总额为300,770,276.52元[18] - 每股基本收益为1.06元[18] - 每股稀释收益为1.06元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为466,220,011.93元，较上期增加了197,786,330.17元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-986,030,968.40元，较上期减少了798,933,906.18元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为197,502,000.75元，较上期增加了604,702,048.23元[20] 公司发展 - 公司加码汽车零部件业务，提升业绩可持续发展能力[8] - 公司将快速拓展新能源市场，持续提升市场占有率，夯实核心竞争力[9] 股权信息 - 广东香山衡器集团股份有限公司2023年第三季度报告显示，赵玉昆持有公司18.85%的股份，持股数量为24,900,000股[11] - 宁波均胜电子股份有限公司持有公司9.99%的股份，持股数量为13,200,000股[11] 公司交易与融资 - 公司于2023年5月29日和2023年6月15日通过了以现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司12%股权的议案，交易已完成股权过户及相关工商变更登记手续[13] - 公司于2023年8月21日和2023年9月6日通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，发行方案尚需获得深圳证券交易所审核批准及中国证监会同意注册[14] 资产负债情况 - 广东香山衡器集团股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为3,036,006,186.51元，较年初有所下降[15] - 公司持有的固定资产达到1,459,323,604.31元，占总资产的比重较大[15] - 公司的无形资产价值为903,173,998.51元，占据了相当比例的非流动资产[15] - 广东香山衡器集团股份有限公司2023年第三季度流动负债总额为3,670,224,799.30元[16] - 公司长期借款金额为855,931,233.25元，较上期增长明显[16] - 所有者权益合计为2,508,690,516.66元，较上期略有下降[16]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-061 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第19次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第 19 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2023 年 10 月 23 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会审计委员会第 14 次会议审议通过了本议案。具体内容详见公司同 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cn ...

按照《证券法》第六 十三条的规定，是否 存在不得行使表决 权的股份 是□ 否■ 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比 例。 6．30%以上股东增持股份的说明（不适用） 本次增持是否符合《上市公司 收购管理办法》规定的免于要 约收购的情形 是□ 否■ 股东及其一致行动人法定期限 内不减持公司股份的承诺 不适用 7．备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ■ 2．相关书面承诺文件 □ 3．律师的书面意见 □ 4．深交所要求的其他文件 ■ 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）近日 收到公司股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）通知，获悉 其通过大宗交易的方式增持公司股份 2,600,000 股，占公司总股本的比例为 1.9686%。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将 有关情况公告如下： 一、股份变动超过 1%的情况 | 1．基本情况 | | | | | | | | ...

新能源业务发展 - 新能源充配电业务在2023年获得多个头部新能源客户的订单 [2] - 赛力斯是公司的客户 [3] 全球化布局 - 公司在德国和美国设有研发中心 [3] - 在墨西哥、波兰和罗马尼亚设有工厂 [3] 收购与整合 - 收购均胜群英后顺利完成整合 [4] - 均胜群英业务开展顺利，各方有信心完成业绩对赌 [4]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 06G20220333-00008 号 致：广东香山衡器集团股份有限公司 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 6 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、罗晋航 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《广东香山 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-059 广东香山衡器集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年9月6日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年9月6日9:15—15:00期间的任意时间。 （一）出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 10人，代表有表决权的股份数额53,211,090股，占公司总股份数的40.2883％。 （二）现场会议出席情况 （二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山 衡器集团股份有限公司三楼会议室。 （三）大 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-057 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》《中国证券报》披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，现 将本次股东大会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第18次会议审议通过 了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间：2023年9月6日（星期三） （七）出席对象： ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002870，股票简称为香山股份[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为2,561,657,698.71元，同比增长17.29%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为59,831,640.74元，同比增长39.26%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为216,678,756.82元，同比增长51.44%[11] - 广东香山衡器集团股份有限公司2023年半年度报告显示，净利润为-21,535,221.16[14] 业务发展 - 公司2023年上半年实现营业收入25.62亿元，同比增长17.29%，归母净利润0.60亿元，同比增长39.26%[16] - 公司汽车业务实现营业收入22.31亿元，同比增长22.12%，净利润1.49亿元，同比增长70.31%[16] - 公司新能源充配电业务规模迅速增长，带来新的增长动力，报告期内新能源产品收入规模跃升[16] 产品和服务 - 香山股份汽车空气管理系统在国内外市场占有率领先[17] - 香山股份是大众MEB平台智能品牌充电桩国内独家供应商[17] - 公司产品主要应用在汽车门饰板、中控台等区域，提升汽车座舱的质感和设计感[18] 市场趋势 - 2023年1-6月，国内充电基础设施增量为144.2万台，同比上升18.6%[17] - 2023年上半年，中国汽车市场乘用车销量累计1126.8万辆，同比增长8.8%，新能源乘用车销量累计374.7万辆，同比增长44.1%[16] 风险管理 - 公司将加大产品研发力度和开展外汇套期保值以控制风险[80] - 主要原材料价格波动可能导致制造成本上升[80] - 公司收购均胜群英存在资金来源和资产负债率风险[80] 股东信息 - 本次股份变动前后，有限售条件股份为21,789,056股，占比16.50%[124] - 本次股份变动前后，无限售条件股份为110,286,580股，占比83.50%[124] 财务报告 - 公司半年度报告未经审计[95] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[96] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[97]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入 方式的概述 2023 年 8 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "香山股份"）召开第五届董事会第 18 次会议和第五届监事会第 17 次会议， 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资 金投入方式的议案》，同意公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等 因素，对部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施地 点、投资结构及募集资金投入方式进行变更，本议案尚需提交股东大会审议。 本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式事 项不构成关联交易。现将具体情况公告如下： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-051 广东香山衡器集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及 募集资金投入方式的公告 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-056 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第18次会议审议通过 了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年9月6日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日 9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...