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三利谱(002876)
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三利谱:董事会提名委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-08 20:43
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘,优化董事会组成,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司治理准则》、《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定,公司设立董事会提名委员会,并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 对董事会负责并报告工作,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上(含三分之一)的全体董事提名,并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员(召集人)一名,由委员会委员选举一名独立董事委员担任,负责主持委员会 工作。主任委员在委员内经二分之一多数选举,并报董事会备案。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》 ...
三利谱:董事会战略委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-08 20:43
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会,并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事。 (三)对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建 议; (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上(含三分之一)的全体董事提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,负责主持战略委员会工作, 由委员选举产生,并报董事会备 ...
三利谱:董事会议事规则(2023年12月)
2023-12-08 20:43
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 1 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项: (一)提议人的姓名或者名称; 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的 意见,初步形成会议提案后交董 ...
三利谱:股东大会议事规则(2023年12月)
2023-12-08 20:38
深 圳市三利谱光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司") 及公司股东的合法权益,明确股东大会的职责权限,保证股东大会依法行使职权, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》、《深圳市三 利谱光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》、本规则及中国 证监会等证券监管部门的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不 ...
三利谱:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-08 20:38
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事担任, 负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举产生,并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。董事会应根据 1 《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考 核委员会,并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构, 主要负责制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制订、 审查公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事,其他高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、 ...
三利谱:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-12-08 20:38
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-074 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会 2023 年第五次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为:2023 年 12 月 25 日(星期一)14:30 开始 网络投票时间为:2023年12月25日 其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00 ; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 1 ...
三利谱:关于收到实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告
2023-12-06 19:47
证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-071 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023 年12月6日收到公司实际控制人、董事长兼总经理张建军先生《关于提议公司回 购股份的函》。张建军先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。提议相关 具体内容如下: 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人:实际控制人、董事长兼总经理张建军先生 2、提议时间:2023年12月6日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 张建军先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长 效激励机制,充分调动公司员工积极性,提高凝聚力,有效地将股东利益、公司 利益和员工利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、可持续发展,增强公众 投资者对公司的信心,推动公司股票价值的合理回归,切实保护全体股东的合法 权益,结合公 ...
三利谱(002876) - 2023年11月15日投资者关系活动记录表
2023-11-15 18:31
项目进展 - 合肥二期1720mm产线预计2024年上半年试产,下半年量产 [2] - 合肥原募投项目幅宽改成1720mm生产线,2023年完成厂房建设,准备调试生产,预计2024年下半年量产 [3] 业务布局 - 公司2022年布局AR/VR领域并取得一定成绩,持续关注并保持技术跟进 [2] 公司运营 - 公司将在技术、管理等方面支持湖北三利谱,使其尽快良好运营 [3] 产品披露 - 公司正推动AMOLED在客户端量产,后续视销售情况适时披露 [3] 生产规划 - 1720mm产线用于生产大尺寸TV偏光片,可丰富产品种类,提高43/55/65寸裁切利用率,扩大客户群体和市场份额 [3] 股票回购 - 公司将综合评估是否进行股票回购,如有计划将及时披露 [3]
三利谱(002876) - 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2023-11-10 17:28
活动基本信息 - 活动名称:2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 举办方:由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 参与公司:深圳市三利谱光电科技股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式:投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net ),或关注微信公众号“全景财经”,或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年11月15日(星期三)15:30至17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]
三利谱:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2023-11-06 16:21
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-069 深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第二次会议和第四届监事会 2023 年 第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 , 同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变 相改变募集资金用途的行为的前提下,使用额度不超过人民币 3.3 亿元的闲置募 集资金进行现金管理,用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投 资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产 品等品种,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范 围内,可滚存使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具体内容详见公司 2023 年 3 月 28 日刊载于巨潮资讯网(www.cni ...