业绩说明会安排 - 公司将于2024年4月19日15:00 - 17:00举办2023年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总经理张建军、董秘兼副总经理黄慧等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年4月18日17:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[1] 回应安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

会议召开情况 - 2023年召开董事会11次，股东大会3次[3] - 报告期内未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会现场3次、通讯8次，股东大会1次[4] - 2 - 8月多次对重大事项发表独立意见[5][6] - 参加战略委员会8次[7] - 未行使特别职权[9] - 与内审及会计师积极沟通[10][11] - 确保与中小股东沟通并现场检查[12] 公司事项决策 - 2023年3月27日续聘天健为审计机构[14] - 7月6日审议董事会换届议案，25日通过[15] 未来展望 - 2024年独立董事为公司发展和决策提建议[17]

会计政策变更 - 2024年4月11日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[2] - 变更不涉及追溯调整，对财报无影响[7] - 对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[7] 其他 - 备查文件含第五届董事会2024年第三次会议决议[8] - 公告日期为2024年4月12日[10]

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董 事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作 情况汇报如下： （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司第四届董事会、第五届董事会共召开 11 次会议，具体情况 如下： | 时间 | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 13 日 | 第四届董事会 2023 年第一次会议 | 1.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 2.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 | | | | 3.《关于补选公司第四届董事会非独 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-034 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议和第五届监事会 2024 年第二次 会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件的规定，本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范 围，无需提交公司股东大会审议。 一、外汇套期保值目的 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越 来 越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险， 公司 拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互 换、外汇 期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生 产经营为基础，以具体经营业务为依托 ...

关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 根据公司发展战略以及业务发展，公司海外业务量不断增加，外汇头寸越来 越大，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司 及下属子公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、 外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、 货币等或上述资产组合。公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密 切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方 向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有 效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口，公司有必要根据具 体情况，适 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-027 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024 年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第二次 会议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会 议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[2] - 报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] 制度建设 - 建立《员工手册》等内部规范并多渠道实施[4] - 制定《信息披露管理制度》等规范信息沟通[9] - 财务部制订财务管理制度，明确会计处理程序[9] - 建立货币资金、授权审批等相关控制程序[10] - 建立《关联交易决策制度》确保关联交易合法、公允、合理[13] - 制定《总经理工作细则》，规定总经理办公会议制度[12] 管理措施 - 管理层重视特定岗位胜任能力及后期培训[5] - 董事会对内部控制体系建立、健全和监督执行负责[8] - 管理层对内部控制制度制定和有效执行负责[8] - 审计机构对内部控制执行情况审计和查找缺陷负责[8] - 实行KPI指标考核制度，对员工业绩定期考核评价[12] - 制定成本费用标准，分解指标，控制差异并落实奖罚[12] 评价标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确[14] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准明确[15] 年度工作重点 - 2023年着重完善内部控制体系，融合现有内控与原有管理制度[18]

薪酬方案 - 适用对象为在公司领薪的董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非管理董事和独立董事津贴10.8万/年（税前）[2] - 监事按岗位领薪，无岗位不领薪[3] - 高管按公司规定领薪[4] 发放规则 - 董监高薪金按月发放[6] - 离任薪酬按实际任期计算[6] 生效与税务 - 高管薪酬董事会审议通过生效[7] - 董事和监事薪酬股东大会审议通过生效[7] - 薪酬个税公司统一代扣代缴[7]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-040 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年4月1日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第三次会 议的通知。本次会议于2024年4月11日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。 会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 公司独立董事向公司董事会递交 ...