深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事 2、报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公 司的对外担保总额为 0。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2023 年上半年，公司募集资金存放与使用情 况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的存放、使用和 管理不存在违法、违规之情形。 独立董事签字：郭晋龙 胡春明 陈志华 关于第五届董事会 2023 年第二次会议 相关事项的独立意见 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会 2023 年第二次会议，根据《公司法 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-058 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳 市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]48 号）核准，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象非公开发行人民币普通股（A股）20,800,000股，发行价格为每股人民币 42.03元，募集资金总额为人民币874,224,006.97元，扣除本次发行费用 19,958,034.53元后，实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到 位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》 （天健验〔2020〕3-33号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户净额为 17,526,096.02 元，累 计使用募集资金 203,608,798 元，实际使用部分闲置募集资金 400,000,000 元补 充流动资金,实际使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-060 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023 年8月14日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2023年第二次 会议的通知。本次会议于2023年8月24日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023年半年度报 告全文》、《2023年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-059 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023 年8月14日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2023年第二次 会议的通知。本次会议于2023年8月24日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深 圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 经审议，董事会一致认为：公司2023年半年度报告全文及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-056 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第二次会议和第四届监事会 2023 年 第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ， 同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变 相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币 3.3 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投 资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产 品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范 围内，可滚存使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具体内容详见公司 2023 年 3 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cni ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入4.26亿元，较上年同期减少22.92%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1222.26万元，较上年同期减少81.98%[2] - 2023年一季度净利润同比下降，因行业需求疲软、竞争加剧、汇率波动[4] - 一季度毛利率同比下降6.86%，减少毛利2919.93万元[4] - 一季度汇兑收益较上年同期减少1390.04万元[4] - 净利润较上年同期减少82.57%，因收入下降、售价下调致毛利率降低[10] - 2023年第一季度营业总收入4.2564521776亿元，上期为5.5224487176亿元[20] - 2023年第一季度营业总成本4.1792005508亿元，上期为4.7369443246亿元[21] - 2023年第一季度营业利润1778.225305万元，上期为8734.465375万元[21] - 2023年第一季度净利润1251.626574万元，上期为7179.514781万元[21] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润1222.258687万元，上期为6782.247165万元[22] - 2023年第一季度基本每股收益0.07元，上期为0.39元[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，较上年同期减少660.53%[2] - 2023年第一季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金3.140525933亿元，上期为4.929776046亿元[23] - 经营活动现金流入2023年Q1为317,122,770.90元，上年同期为562,008,899.46元[24] - 经营活动现金流出2023年Q1为426,726,639.69元，上年同期为576,420,328.19元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 109,603,868.79元，上年同期为 - 14,411,428.73元[24] - 投资活动现金流入2023年Q1为362,843,789.04元，上年同期无数据[24] - 投资活动现金流出2023年Q1为372,187,534.14元，上年同期为42,221,684.59元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 9,343,745.10元，上年同期为 - 42,221,684.59元[24] - 筹资活动现金流入2023年Q1为396,730,928.84元，上年同期为235,851,132.10元[25] - 筹资活动现金流出2023年Q1为386,977,202.01元，上年同期为514,662,940.37元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为9,753,726.83元，上年同期为 - 278,811,808.27元[25] - 现金及现金等价物净增加额2023年Q1为 - 108,858,610.95元，上年同期为 - 335,564,604.68元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计854.92万元[6] 资产负债情况 - 货币资金较期初减少24.54%，因收到的银承暂未贴现[10] - 应收款项融资较期初增加676.34%，因收到的银承暂未贴现[10] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为328,292,005.87元，年初余额为435,054,259.99元[16] - 2023年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为330,931,937.59元，年初余额为361,662,539.42元[16] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额为551,006,661.90元，年初余额为582,965,804.00元[16] - 2023年3月31日，公司存货期末余额为600,644,852.32元，年初余额为587,675,114.67元[16] - 2023年3月31日，公司固定资产期末余额为1,057,142,903.18元，年初余额为1,111,414,304.64元[17] - 2023年3月31日，公司在建工程期末余额为346,468,609.39元，年初余额为313,472,078.33元[17] - 2023年3月31日，公司短期借款期末余额为837,070,008.38元，年初余额为768,261,501.15元[17] - 2023年3月31日，公司应付账款期末余额为260,689,179.28元，年初余额为318,586,141.45元[17] - 2023年第一季度流动负债合计12.1157024582亿元，上期为12.7234055889亿元[18] - 2023年第一季度非流动负债合计1.8341029613亿元，上期为1.8867582702亿元[18] - 2023年第一季度负债合计13.9498054195亿元，上期为14.6101638591亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,372，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张建军持股比例为18.92%，持股数量为32,898,092股[13]

证券代码：002876 证券简称：三利谱 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 答：目前来看，今年的销售会超过去年。首先我们会持续加大 研发，确保我们的 OLED 偏光片和车载偏光片今年批量出货，在产品 技术上能够追上国外厂家，同时我们的小尺寸采用垂直整合生产模 式，从延伸、光学膜贴合，再到裁切全部是公司自己生产，所以无 论是从交货、还是成本都有很强的竞争力，在大尺寸 TV 产品上，我 们今年重点攻关原材料国产化，降低成本，提高竞争力，综合来看， 无论是从小尺寸，还是大尺寸 TV 偏光片，我们都有很强的竞争力。 4、请问苹果公司是否在和公司接触 答：涉及具体客户或项目的问题不便于评论，请参考公司的公 告。 5、对公司未来需求量下降有什么看法 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 ___________________ 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 4 ...

公司2022年经营情况 - 实现营业收入21.74亿元，同比下降5.66%；归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比下降38.84% [3] - 中小尺寸TFT产品销售收入下降，TV产品销售单价下降，龙岗厂产能利用率未达正常水平，毛利率较去年同期下降3.53% [3] - 进口材料占比高，人民币兑美元汇率贬值，汇兑收益较去年同期减少3,175.57万元 [3] - 加大研发投入，研发费用较去年同期增加2,691.08万元 [3] - 实施员工持股计划，计提股份支付费用1,632.74万元 [4] 公司重点项目进展 - 莆田1490MM宽幅偏光片生产线2022年完成室内装修等工作，Q4进入试生产阶段，达产后年产能600万平方米，预计2023年产能利用率提升 [4] - 合肥二期1720MM幅宽偏光片生产线项目2022年完成主体进度规划等，目前进入土建施工阶段，建成达产后新增3,000万平方米/年TFT偏光片产能 [4] - 推进多个创新产品研发，车载碘系偏光片、用于固定曲率柔性手机屏的AMOLED偏光片、9微米超薄型PVA产品等取得进展；在VR领域布局并量产Pancake折叠光路方案的必要光学膜；去年研发投入1.3亿元，同比增长26.06%，新增专利37项，51项在报 [4][5] 2023年行业景气度展望及经营计划 - 初步形成四大生产基地，5条TFT偏光片生产线，做好现有产能释放，提高新产线产品利用率 [5] - 增强市场营销团队力量，加强与重点客户合作，精耕传统市场，开拓新兴市场 [5] - 坚持降本为要、效益优先，做好精细化生产，强化采购管理，推进材料国产化 [5] - 国家政策鼓励经济发展，终端消费电子及下游面板显示市场预期回暖，液晶显示用偏光片市场将保持增长 [5] 投资者问答 - 2022年以来市场消费景气度不高，偏光片产品产能利用率较去年同期低，但TV显示用产品产能利用率保持较高水平 [6] - 公司持续研发投入及管理创新，历年毛利率保持同行业较优水平，2022年受不利因素影响有波动，未来随着新产线产能利用率提升等，毛利率仍具竞争力 [6] - 2022年以来经济影响供应链及发货，公司做了相应备货，目前库存存货包括原材料等，下游及终端客户存货水平低于年初，公司存货相对健康，将做好库存管理 [6][7]

公司基本信息 - 公司股票简称三利谱，股票代码002876，在深圳证券交易所上市 [16] - 公司法定代表人张建军，注册地址为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋 [16] - 公司注册地址历史变更情况：2011年3月31日由深圳市宝安区松岗街道红星港联工业区第4栋变更为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-3栋、6-9栋，2011年9月2日再次变更为深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋 [16] - 公司董事会秘书黄慧，证券事务代表董玉钧，联系电话0755-36676888 [17] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [18] - 公司统一社会信用代码为91440300661021378W，上市以来主营业务及控股股东无变更 [20] 财务表现 - 2022年营业收入为21.74亿元，同比下降5.66% [21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比下降38.84% [21] - 经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元，同比增长133.19% [21] - 2022年第四季度营业收入为5.12亿元，归属于上市公司股东的净利润为1939.6万元 [25] - 2022年非经常性损益合计为3735.61万元，主要来自政府补助和委托他人投资或管理资产的损益 [27][28] - 2022年公司实现营业收入217,352.30万元，同比下降5.66% [47] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为20,642.13万元，同比下降38.84% [47] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为16,906.51万元，同比下降44.54% [47] - 2022年公司整体毛利率较去年同期下降了3.53% [47] - 2022年公司汇兑收益较去年同期减少了3,175.57万元 [47] - 2022年公司研发费用较去年同期增加了2,691.08万元 [47] - 2022年公司实施员工持股计划计提了股份支付费用1,632.74万元 [48] - 2022年公司营业收入为21.74亿元，同比下降5.66% [54] - 偏光片业务收入为21.49亿元，占营业收入的98.86%，同比下降6.37% [54] - TFT产品收入为20.29亿元，占营业收入的93.34%，同比下降7.46% [54] - 内销收入为20.72亿元，占营业收入的95.34%，同比下降3.88% [54] - 外销收入为1.01亿元，占营业收入的4.66%，同比下降31.61% [54] - 偏光片业务毛利率为21.31%，同比下降3.53个百分点 [56] - TFT产品毛利率为19.94%，同比下降4.49个百分点 [56] - 2022年偏光片销售量为2286万平方米，同比增长1.55% [57] - 2022年偏光片生产量为2691万平方米，同比增长7.34% [57] - 前五名客户合计销售金额为13.81亿元，占年度销售总额的64.26% [62] - 公司前五大客户销售额合计为13.81亿元，占年度销售总额的64.26% [63] - 前五大供应商合计采购金额为7.11亿元，占年度采购总额的47.18% [63] - 研发费用同比增长26.06%，达到1.30亿元，主要由于研发项目增加 [65] - 研发投入占营业收入比例为5.99%，较上年增加1.51个百分点 [69] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长133.19%，达到4.04亿元，主要由于海关保证金收回和增值税留抵退税 [71] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.11亿元，同比改善46.15% [71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.93亿元，同比下降304.19%，主要由于借款余额减少和偿还债务支付增加 [72] - 投资收益为-3,070,235.22元，占利润总额的-1.28%，主要由于外汇远期合约损益所致 [75] - 公允价值变动损益为1,662,539.41元，占利润总额的0.69%，主要由于理财产品收益所致 [75] - 资产减值损失为-12,260,455.37元，占利润总额的-5.12%，主要由于计提坏账准备及存货跌价准备所致 [75] - 营业外收入为5,068,382.21元，占利润总额的2.12%，主要由于保险理赔收益所致 [75] - 其他收益为37,932,799.03元，占利润总额的15.85%，主要由于政府补助所致 [75] - 货币资金从年初的545,031,238.96元减少至年末的435,054,259.99元，占总资产比例从14.09%下降至11.47%，主要由于归还部分到期银行贷款所致 [76] - 应收账款从年初的708,521,877.29元减少至年末的582,965,804.00元，占总资产比例从18.32%下降至15.37%，主要由于销售收入略减及前期应收账款减少所致 [76] - 存货从年初的496,696,558.63元增加至年末的587,675,114.67元，占总资产比例从12.84%上升至15.49%，主要由于龙岗子公司量产备货所致 [76] - 固定资产从年初的1,043,144,974.98元增加至年末的1,111,414,304.64元，占总资产比例从26.97%上升至29.30%，主要由于龙岗子公司自动化设备转固所致 [76] - 在建工程从年初的252,340,374.25元增加至年末的313,472,078.33元，占总资产比例从6.52%上升至8.27%，主要由于莆田新线投入增加所致 [76] - 公司2022年年度报告显示，合计收入为33,502,726元 [131] 业务与产品 - 公司属于电子设备制造业，细分行业为液晶显示产业链上游的偏光片行业 [32] - 2022年国内偏光片需求量超过4亿平方米，约占全球需求量总额的2/3 [32] - 公司是国内偏光片行业龙头企业之一，聚焦中小尺寸市场，是华为、小米等全球著名终端品牌显示屏材料供应商 [32] - 公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类，广泛应用于手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品以及汽车电子、医疗器械等工控类电子产品 [33] - 公司为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一，已成为国内主要液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商 [33] - 偏光片的核心膜材是PVA膜，通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜 [35] - 偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成，各膜材具有不同的特性和作用 [36] - 公司生产的偏光片产品分为TFT-LCD系列和黑白系列两大类，TFT-LCD系列包括普通功能、宽视角功能和增亮功能偏光片，宽视角和增亮功能偏光片售价更高 [37] - 公司采购模式以境外采购为主，主要原材料PVA膜、TAC膜和压敏胶水等主要从日本、韩国、中国台湾等国家或地区进口 [39] - 公司生产模式为“以销定产，并保持适当安全库存”，根据客户提供的备料计划和订单情况确定生产计划 [39] - 公司销售模式以客户为导向，通过行业展会、业务员联络等方式与潜在客户取得联系，产品测试合格后开始大批量供货 [40] - 公司主要客户的销售账期主要为月结60天或月结90天，回款周期约为90-120天 [40] - 公司产品有效厚度最薄已达到79μm，并可提供90μm、120μm、130μm、150μm、210μm等不同厚度产品 [42] - 公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、AEO、QC080000等多体系认证 [43] - 公司已成为多家国内液晶面板企业的合格供应商 [45] - 公司车载碘系偏光片已稳定在95℃×500H，并在后装车载市场取得量产实绩 [49] - 公司2022年新提交专利申请量34件，其中发明专利11件，实用新型专利23件 [49] - 公司2022年新获得授权专利37件，其中发明专利2件，实用新型专利35件 [49] - 公司VR头显折叠光路用偏光片实现量产出货，并持续提升产品性能 [51] - 公司莆田年产能600万平方米偏光片生产线项目建成，进入试产阶段 [51] - 公司合肥二期超宽幅偏光片生产线项目预计2023年底建成投产，新增3,000万平方米TFT偏光片产能 [51] - 公司引入SAP-ERP系统、资金管理系统和金税系统，推动MES系统全面落地，提升生产线良率和效率 [51] - 公司全自动裁切生产线实现技术突破并在大多数客户获得认可并量产，减人增效取得显著成果 [51] - 公司大力推进原材料国产化，与国内上游材料供应商达成广泛合作，降本增效落到实处 [51] - 公司2022年主营产品偏光片的营业收入为214,882.16万元，占公司营业收入的比例为98.86% [104] - 公司2020年、2021年和2022年的主营业务毛利率分别为17.33%、24.84%和21.31% [105] - 公司计划2023年继续加大研发投入，进行工艺优化，降低生产成本，提升在线自动检测水平 [102] - 公司2022年部分产品价格同比去年下调幅度大概在2-3个点 [107] - 公司2022年光明工厂手机订单量减少，但通过产品结构优化调整，增加了IT类产品 [106] - 公司2022年龙岗工厂处于产能爬坡阶段，预计三季度实现满产状态 [106] - 公司2022年莆田新生产线计划下半年投产，主要生产车载偏光片 [106] - 公司2022年积极推动上游材料本地化、国产化进度，以降低原材料成本和供应链风险 [107] - 公司2022年偏光片国内供需缺口较大，国产替代仍是产业转移的大趋势 [108] - 公司前十大客户销售额占总销售额的70%左右 [109] - 公司OLED智能穿戴产品出货量持续增长，已成为穿戴市场主要面板客户的主力供应商 [110] - 公司车载染料系产品已有小批量供货，车载碘系产品正在下游客户端做认证 [111] - 公司目前拥有光明、合肥、龙岗、莆田四大生产基地，年产能总计约2200万平方米 [112] - 公司预计到2024年实现偏光片年产能约7000万平方米 [112] - 公司2021年实现营业收入23亿元，较2020年增长20.94% [113] - 公司2021年归母净利润为3.38亿元，较2020年增长188.91% [113] - 公司2021年毛利率较2020年同期增长7.63% [113] - 公司龙岗生产线年产能约1000-1500万平方米，目前处于产能爬坡阶段 [113] - 公司莆田生产线年产能约600万平方米，预计2022年下半年开始试车投产 [113] - 2022年第一季度实现营业收入5.52亿元，同比下降0.73%，归属于上市公司股东的净利润6768万元，同比下降11.56%，环比增长13.61% [114] - 公司前十大客户销售额占总销售额的70%左右，且获得了京东方A类供应商资格 [115] - OLED智能穿戴产品出货量持续增长，已成为穿戴市场主要面板客户的主力供应商，OLED手机产品已完成部分下游客户认证 [116] - 车载染料系产品已有小批量供货，车载碘系产品正在下游客户端做认证，产品认证通过后将在莆田新生产线生产 [116] - 偏光片价格同比去年稍有下调，下调幅度大概在2-3个点，整体价格趋于稳定 [117] - 电视领域的材料国产化进度较快，除了主材PVA膜和TAC膜之外，保护膜、表面处理、离型膜、压敏胶等基本已经实现一定程度的自产和国产 [117] - 中国大陆新型显示产业增长速度连续多年超过全球显示产业增长速度，国内多条面板生产线投入量产，大陆液晶面板行业营业收入和出货面积均位居世界第一 [118] - 公司正在按照规划扩大产能规模，并持续加大研发投入，持续强化在中小尺寸领域的优势，加快推进新产品、新领域的开发工作 [118] - VR产品研究开发已有一年多时间，产品认证工作已基本接近尾声，同时已采购相应的生产设备，目前正在安装调试 [118] - 公司预计下半年可实现VR领域光学模组的小批量供货，产品生产工艺难度大，良率提升困难，技术壁垒高 [119] - 公司已成为穿戴市场主要面板客户的主力供应商，具备极小尺寸裁切的能力 [119] - 公司非常看好VR产品未来的发展潜力，并会积极投入，力争通过把握上述产品方向上的发展契机，实现公司业务未来的进一步发展 [119] - 公司在VR用pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备，相关产品为公司现阶段大力拓展的市场领域 [120] - 公司订单情况敬请关注公司披露的定期报告 [120] 公司治理与股东信息 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律、法规的要求 [124] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生 [124] - 公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，勤勉尽责，未出现违法、违规现象 [125] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东之间相互独立，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力 [126] - 公司拥有独立完整的经营资产，与发起人资产产权明确、界线清晰 [127] - 公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍 [127] - 公司建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度 [128] - 公司拥有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人 [128] - 公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，业务独立于控股股东及实际控制人 [128] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.88% [129] - 2021年度股东大会投资者参与比例为26.61% [129] - 董事长张建军持有公司股份32,898,092股 [130] - 副总经理阮志毅持有公司股份308,104股 [130] - 副总经理王志阳因个人资金需求减持23,900股，期末持股71,801股 [130] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，王志阳先生因工作岗位变动离任副总经理、董事会秘书职位 [131] - 张建飞先生因个人原因离任董事、副总经理、财务总监职位 [131] - 陶浩略先生被聘任为公司董事 [131] - 王小军先生被聘任为公司副总经理、财务总监 [131] - 张建军先生现任公司董事长、总经理，并兼任多家子公司董事长 [132] - 孙政民先生现任公司董事，并担任深圳路维光电股份有限公司董事 [137] - 阮志毅先生现任公司董事、副总经理，并兼任三利达执行董事 [132] - 陶浩略先生现任公司董事、营销中心市场部总监，并兼任三利谱技术监事、三利达监事 [133] - 涂成洲先生现任公司独立董事，并担任多家公司独立董事及高级合伙人 [137] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为502.7万元 [141] - 公司董事长、总经理张建军2022年税前报酬为75.6万元 [140] - 公司董事、副总经理阮志毅2022年税前报酬为95.13万元 [140] - 公司独立董事胡春明、涂成洲、郭晋龙2022年税前报酬均为10.8万元 [140] - 公司监事会主席霍丙忠2022年税前报酬为46.49万元 [140] - 公司职工代表监事赤海燕2022年税前报酬为54.43万元 [141] - 公司副总经理、董事会秘书黄慧2022年税前报酬为54.5万元 [141] - 公司2022年董事会共召开6次会议，所有董事均未连续两次缺席 [144] - 公司2022年与黄冈市人民政府和广水市人民政府签订了项目投资意向书 [143] - 公司报告期末在职员工总数为2402人，其中生产人员1433人，技术人员712人 [153] - 公司向银行申请综合授信额度的议案在2022年多次审议通过 [148][149][150][151] - 公司计划与黄冈市政府和广水市政府签订项目投资意向书 [149][151] - 公司审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [148] - 公司审议通过收购控股子公司少数股东股权的议案 [148][150] - 公司审议通过2021年度利润分配预案 [150] - 公司审议通过2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 [149] - 公司审议通过2021年度内部控制自我评价报告 [150] - 公司审议通过2022年第一季度报告全文 [150] - 公司审议通过2022年半年度报告全文及其摘要 [151] - 公司员工总数为2402人，其中硕士及以上学历25人，本科学历388人，大专及以下学历1989人 [154] 利润分配与股东承诺 - 公司2022年利润分配预案为以173,884,932股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税） [4] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2023-023 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于举行 2022 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月 10日（星期一）上午10:00—12:00在全景网提供的网上平台举办2022年度报告网 上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理张建军先生， 董事会秘书、副总经理黄慧女士，财务总监、副总经理王小军先生，独立董事涂 成洲先生，保荐代表人何雨华先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司2022年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年4月9日（周日）下午17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页 ...