无锡智能自控工程股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。在执行审计工作的 过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）配备了经验丰富的专业团队，执行 统一规范的业务质量管理体系，发挥国际合作背景优势，运用职业判断，并保持 职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 四、总体评价 公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 ...

2024 年国内宏观经济增速放缓，下游客户需求较弱，行业竞争加剧，公司经 营面临较大的挑战，管理层勤勉务实果断决策，大力推进各地销售办事处建设， 就近服务客户，增加客户粘度，不断挖掘客户需求，取得了较好的成绩，总体保 持了订单的稳定性。报告期公司实现营业收入 109,309.03 万元，同比增长 6.71%。 受价格竞争影响，报告期销售毛利率有所下降，归属于上市公司股东的净利润 2,269.84 万元，同比下降 78.37%。 | | | 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了智能自控 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 2024 年度有关财务数据及指标分析： | 单位：元 | | --- | 2 | 资产 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | ...

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-023 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计 提 2024 年度资产减值损失的议案》，公司对合并报表范围内截止 2024 年末的各类 资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提相应减值损失。具体内容如 下： 一、本次计提资产减值损失的情况概述 1、本次计提资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确、客观地反 映公司的财务状况、资产价值和经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产予以计提。 2、本次计提资产减值损失的资产范围、金额 报告期内，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果， 基于谨慎性原则， ...

综合授信 - 公司拟向银行申请不超28000万元综合授信[1] - 兴业、工行、宁波银行分别授信10000万、8000万、10000万，期限1年[1] - 该批授信不涉及第三方担保[1] 审批情况 - 申请综合授信经董事会审议后无需股东大会批准[2] - 2025年4月24日董事会审议通过相关议案[1] - 公告日期为2025年4月25日[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.31元下降80.65%至2024年的0.06元 [1] - 每股净资产从2023年的3.19元下降100%至2024年的0元 [1] - 每股公积金从2023年的0.48元微增2.08%至2024年的0.49元 [1] - 每股未分配利润从2023年的1.48元微增1.35%至2024年的1.50元 [1] - 营业收入从2023年的10.24亿元增长6.74%至2024年的10.93亿元 [1] - 净利润从2023年的1.05亿元大幅下降78.1%至2024年的0.23亿元 [1] - 净资产收益率从2023年的10.42%大幅下降81.48%至2024年的1.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9480.11万股，占流通股比39.75%，较上期减少4.47万股 [1] - 主要股东沈剑标、李耀武、孟少新持股保持不变，分别持有3115.42万股(13.06%)、1922.01万股(8.06%)、1474.77万股(6.18%) [2] - 李春喜减持73万股至1380.47万股(5.79%) [2] - 孙明东增持183.08万股至319.77万股(1.34%) [2] - 赵东岭和摩根士丹利国际新进前十大股东，分别持有103.79万股(0.44%)和98.42万股(0.41%) [2] - 苏颜翔(192.45万股)和张逸芳(124.31万股)退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.2元(含税) [3]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-027 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（周一）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-016 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日下午 13 时在公司 303 会议室召开，由监事会主席童安奇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产 经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司未发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规 定的情形。 公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司内部控制的实际情况。监事会内部对上述内部控制自我评价报告无异议。 无锡智能自控工程股份有限公司监事会 1 无锡智能自控工程股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 无锡智能自控工程股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），无锡智能自控工程股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》 进行审核后认为： 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-015 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事认真听取了公司总经理沈剑标先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地 执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康发展。 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...