独立董事候选人声明与承诺 声明人 戚国胜 ，作为无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 无锡智能自控工程股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事制度 无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称公司)治理结构，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《无锡智 能自控工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关的法律、法 规的规定，制定本管理制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规则，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0444 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 容诚信 目 录 | 序号 | K 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | -2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 计 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0444 号 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称"智能自控公 司")董事会编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供智能自控公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为智能自控公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 特此承诺。 承诺人： 章玲洁 2024 年 4 月 19 日 根据无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第三十次会议决议，本人章玲洁被提名为公司第五届董事会 独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格。 ...

提名人无锡智能自控工程股份有限公司董事会现就提名戚国胜为无锡智 能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为无锡智能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

| 序号 | 制度名称 | 修改类别 | 是否尚需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 新增 | 是 | | 3 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 是 | | 4 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 | 公司已于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》、 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘 制度>的议案》，同意公司新增及修订上述部分制度。 关于新增及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高无锡智能自控工程 股份有限 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 1 根据《企业会计准则解释第 16 号》规定，本公司追溯调整了 2022 年 1 月 1 日 合并财务报表的递延所得税资产 317,986.09 元、递延所得税负债 316,006.23 元，相 关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 1,979.86 元， 其中盈余公积为 197.99 元、未分配利润为 1,781.87 元。本公司母公司财务报表相应 调整了 2022 年 1月 1 日的递延所得税资产 317,986.09 元、递延所得税负债 316,006.23 元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 1,979.86 元，其中 盈余公积为 197.99 元、未分配利润为 1,781.87 元。同时，本公司对 2022 年度合并 比较财务报表的相关项目追溯调整如下： 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中的相关规定，对 2022 年度财务报 表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，详见公司 2023 年年度审计报告附注三、34-重要会计政策 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及无锡智能自 控工程股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理及使用制度》等有关规 定，公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1779 号文）的同意，公司向 5 家（名） 特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,905,922 股，每股发行价格为人民币 8.61 元，募集资金总额为人民币 179,999,988.42 元，根据有关规定扣除发行费用 3,831,358.83 元后，实际募集资金金额为 176,168,629.59 元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金 ...

本人戚国胜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章 制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度任职期间的 工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年参加工作，历任中国石化工程建设公司副总经理，中石化炼化工程集团股份 有限公司副总经理。现无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-036 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议的通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日下午 13 时在公司 303 会议室召开，由监事会主席童安奇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 ...