无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人张娜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章制 度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度任职期间的 工作情况述职如下： 本人 1981 年 12 月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。 2009 年参加工作，2012 年 10 月至 2016 年 9 月，任北京交通大学中国产业安全 研究中心会计学博士后；2012 年 6 月至今，于北京交通大学经济管理学院先后 担任讲师、副教授，会计、审计专业学位研究生导师，经济学博士生导师；曾 任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事，现任苏州久美玻璃钢股份有限公 司、北京金证互通资 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-037 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 109,826,582.39 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公 积金 10,982,658.24 元，加年初未分配利润 445,657,578.61 元，减 2022 年度派发现金 股利 11,638,796.60 元，2023 年实际可供股东分配的利润为 532,862,706.16 元。 根据《中华人民共和国公司发》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 章玲洁 ，作为无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、 公司 2023 年度有关财务数据及指标分析： 2023 年在国内宏观经济增速放缓，行业竞争加剧等不利局面下，公司管理 层科学谋划企业发展思路，顶住压力，攻坚克难，实现了企业规模效益的稳步增 长。报告期公司实现营业收入 102,431.28 万元，同比增长 18.76%；实现归属于 上市公司股东的净利润 10,496.31 万元，同比增长 25.51%。 至报告期末公司募投项目已基本投产，公司订单交付能力大幅提升，进一步 缩短了订单交付周期，提高了客户满意度，推动公司营业收入实现了较快增长。 | | | 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了智能自控 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 单位：元 | ...

经核查，公司第五届监事会监事候选人不属于"失信被执行人"；不存在不得提 名为监事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任 职条件。 监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等法律法规、制度的相关规定， 第五届监事会监事候选人中，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，非职 工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128070 | 债券简称：智能转债 | | 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监 事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责 和义务。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 6 月 10 日届满。根据《公司法》、《深圳 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡智能自控工程股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0445 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于无锡智能自控工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0445 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "一 容诚会 无锡智能自控工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡智能自控工程股份 有限公司(以下简称"智能自控公司")2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审 字[2024]100Z0724 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务 ...

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，无锡智能自控工程股份有 限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度年审会计师事务所容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的 ...

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 无锡智能自控工程股份有限公司独立董事 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。对公司第 四届董事会第三十次会议相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案 公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、 发展阶段、自身经营需求等因素，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法 规的要求，有利于公司稳定、持续、健康的发展，不存在侵害中小投资者利益的 情形。我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交 2023 年年度股东大会审 议。 （以下无正文） 1 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 （此页无正文，为《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》 之签署页） 独立董事：张 娜____ ...

公司概况 - 公司控股股东和实际控制人为沈剑标先生[1] - 公司拥有全资子公司江苏智能、莱谱尔、沃瑞斯谱、舟山化服和无锡工服[1] - 公司主营业务为控制阀及执行机构的研发、生产和销售[1] - 公司产品包括智能控制阀、球阀、蝶阀和闸阀等[6][7][8] - 公司专注于开发应用于流体精确控制的控制阀及执行机构，拥有逾千种不同型号与规格的控制阀产品[1] - 公司为中国石化、中国石油、中国海油等大型国有企业的合格供应商，积累了丰富的项目经验和良好声誉[2][3] - 公司在国内大型PTA装置项目中提供了一系列控制阀产品，成为成功国产化项目的典范[3] - 公司在高温工况、高压差、高精度等技术领域取得了较大突破，能够与国外知名品牌进行竞争[4] - 公司拥有丰富的发明专利和实用新型专利，多款产品获得安全完整性等级SIL-3认证[4] - 公司获得中国特种设备检测研究院颁发的石油化工检维修资质证书，具备快速响应客户需求的服务优势[5] 经营情况 - 公司2023年度实现营业收入102,431.28万元，同比增长18.76%[25] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润10,496.31万元，同比增长25.51%[26] - 公司控制阀产品营业收入占比87.96%，同比增长17.59%[27] - 公司华北地区营业收入增长214.88%，华南地区增长24.85%[27] - 公司产品生产量大幅增加69.57%，成品库存量增加337.57%[28] - 公司2023年营业收入为10.21亿元，同比增长46.43%[38] - 公司2023年研发投入为4.73亿元，占营业收入的4.62%，同比增加0.74个百分点[37] - 公司2023年末研发人员169人，占员工总数的16%，较上年增加2.31个百分点[37] - 公司前5大客户销售额合计4.77亿元，占年度销售总额的46.61%[30] - 公司前5大供应商采购额合计9,556万元，占年度采购总额的13.75%[30] - 公司2023年销售费用9,187万元，同比增加33.20%[31] - 公司2023年研发费用4,732万元，同比增加41.29%[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为220.24万元，同比增加101.53%[38] - 公司2023年实现净利润10,496.31万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异[39] - 公司正在开展多项新产品和新技术的研发项目，包括LNG低温控制阀、多晶硅高精度调节阀等[32][33][34][35][36] 财务数据 - 公司2023年末货币资金为5,044.41万元，占总资产比例为2.16%，较2023年初下降1.17个百分点[40] - 公司2023年末应收账款为37,027.28万元，占总资产比例为15.85%，较2023年初下降4.32个百分点，主要系报告期销售回款增加所致[40,41] - 公司2023年末存货为60,750.30万元，占总资产比例为26.00%，较2023年初增加5.10个百分点，主要系报告期订单增加，增加存货储备所致[42] - 公司2023年末固定资产为84,432.33万元，占总资产比例为36.14%，较2023年初增加4.88个百分点，主要系报告期开关控制阀项目基建转固所致[43] - 公司2023年末在建工程为2,281.26万元，占总资产比例为0.98%，较2023年初下降8.09个百分点，主要系报告期开关控制阀项目基建转固所致[44] - 公司2023年末长期借款为9,237.95万元，占总资产比例为3.95%，较2023年初下降5.81个百分点，主要系报告期长期借款还款及期限重分类所致[45] 募集资金使用 - 公司2023年度使用募集资金6,836.35万元，其中直接投入募集资金项目5,438.17万元，募集资金余额为10,825.11万元[49,50] - 公司开关控制阀制造基地项目截至报告期末累计投入25,248.99万元，项目进度为56.14%[47] - 公司补充流动资金及偿还有息负债项目已全部使用完毕[51] - 公司募集资金投资项目均未发生重大变化[51] - 公司2023年累计收到理财产品收益为人民币59.70万元[55] - 公司于2023年9月13日召开董事会和监事会会议,审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不超过人民币15,000.00万元[54] - 公司于2023年9月13日召开董事会和监事会会议,审议通过以募集资金1,398.61万元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金[53] - 公司2023年9月8日止,已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币1,398.18万元,已使用自筹资金支付人民币0.43万元发行费用[52] 未来发展规划 - 公司2023年将紧跟急剧变化的市场环境,紧紧围绕"十四五"发展规划目标,在"建市场,严管理,优产品,降成本"的指导思想下,进一步提升公司产品在国内的市场份额和地位[59,60] - 公司2024年将实施集团化管理模式,组建集团化营运组织架构,重置与组建管理组织架构[60] - 公司2024年将积极拓建市场,通过销售模式的更新转变,采用办事处等销售模式,有效打通各类市场的通