业绩总结 - 2023年度经审计收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年度上市公司审计客户家数41家，审计收费6806.15万元[5] - 本期年报审计费用70万元，内控审计费用18万元，均与上期持平[7] 人员数据 - 2023年末合伙人数量76人，注册会计师人数427人，签过证券服务业务审计报告的157人[2] - 项目质量控制复核人马玉婧近三年复核上市公司审计报告16份、新三板挂牌公司81份[7] 其他 - 2023年度审计报告为标准无保留意见[2] - 2023年末已计提职业风险基金7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[5] - 中审亚太近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次[5] - 董事会通过续聘议案，聘任尚需股东大会审议[8]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-034 金龙羽集团股份有限公司 关于2023年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确 地反映公司 2023 年度的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司合并报表范围内有关资产计提、 转回相应的减值准备。 一、本次计提及转回资产减值准备的情况 1、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额 单位：元 | 项目 | 计提或转回金额 | | --- | --- | | 1.资产减值损失 | 3,387,564.22 | | 存货跌价准备 | 3,052,392.22 | | 合同资产减值准备 | 335,172.00 | | 2.信用减值损失 | -75,726,368.10 | | 应收票据坏账 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-029 金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的金融机构及非金融机构发行的低风险、 稳健型理财产品，包括但不限于银行理财产品、货币市场基金、证券公司发行的 收益凭证等。 3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资风险分析及风控措施 2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 单日最高不超过 50,000 万元（公司及子公司合计）。 3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买 的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会 第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财 的议案》，现将有关事项公告如下： 一、购买理财产品概述 1、基本情况 ...

会议与决策 - 2023年召开7次董事会、1次股东大会[4] - 2023年召开7次审计委员会、1次战略委员会[6] - 2023年4月11日审议通过续聘审计机构议案[16] - 2023年6月18日审议通过聘任副总经理议案[17] - 2023年8月24日审议通过调整高管薪酬议案[19] - 2023年11月5日审议通过聘任总工程师议案[17] - 2024年1月24日完成董事会换届选举[21] 交易与分配 - 2023年日常关联交易发生额1448.46万元，未超预计额度[14] - 2023年审议通过2022年度利润分配议案[20] - 2023年7月完成权益分派实施工作[20] 人员相关 - 独立董事谷仕湘参加相关会议及培训[4][5][6][10][11] - 谷仕湘对董事会议案均投赞成票[4]

业绩总结 - 2023年公司营业收入39.32亿元，同比减少1.03%；净利润1.63亿元，同比减少26.44%[1] - 2023年主营业务毛利率12.93%，扣非后净资产收益率7.64%，每股收益0.3770 [6] - 2023年应收账款周转率2.89次，存货周转率5.75次[8] 业务数据 - 2023年生产耗用主要原材料铜50,054吨，比上年度增加5.59%[2] - 2023年民用类主营业务收入361,516.00万元，占比91.94%，同比增加2.30%[2] - 2023年电网类收入21,740.85万元，占比5.53%，同比下降34.57%[2] - 2023年外贸类收入8,362.81万元，占比2.13%，同比减少20.14%[2] - 2023年电缆类产品收入较去年同期下滑3.35%；电线类产品收入增长1.82%[4] - 2023年广东省内（不含深圳）主营业务收入142,949.73万元，占比36.36%，同比下降3.42%[5] - 2023年深圳市收入195,639.25万元，占比49.76%，同比下降5.21%[5] - 2023年广东省外（不含境外）收入44,667.87万元，占比11.36%，同比增加38.73%[5] - 2023年境外收入8,362.81万元，占比2.13%，同比下降20.14%[5] 子公司业绩 - 惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司2023年营业收入351,609.10万元，同比增加3.15%，净利润16,605.72万元，同比下降15.88%[11] 新技术研发 - 2023年12月子公司固态电池项目权益份额转让，李新禄教授任名誉顾问[12] - 2024年初公司与研发团队核心技术人员持股平台共设子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司[12] - 截至2024年3月底完成半固态电芯材料导入及生产工艺验证，部分性能达国标要求[12] - 截至2024年3月底完成10kg级LATP固态电解质粉体和浆料制备工艺验证，具备年产10吨级产能[12] - 截至2024年3月底完成电解质离子导体膜的浆液配方、涂覆工艺和分切工艺验证，理化性能满足团体测试标准[12] - 截至2024年3月底完成硅基负极材料的公斤级合成工艺与加工工艺验证，软包电池性能尚在测试[12] - 截至2024年3月底完成磷酸锰铁锂正极材料的公斤级合成制备工艺，性能符合团体标准[13] 未来展望 - 2024年公司推进差异化竞争战略，开发新产品新工艺，完善优化产品[14] - 2024年公司拓展市场，加大营销投入，推广代理销售模式，开发海外市场[14] - 2024年公司推进固态电池研究开发，加快测试改进，推进专利申请维护[14]

会议情况 - 2023年度监事会召开5次会议[1] - 2023年公司召开1次年度股东大会，监事均出席[9] 合规评价 - 监事会认为董事会会议程序及决议合规，成员履职尽责[3] - 未发现高管损害公司及股东利益情形[3] - 公司财务、内控、信披、定期报告、关联交易、对外担保均合规[4][5][6][7][8]

关联资金往来 - 2023年度所有关联方往来累计发生金额（不含息）总计60,042,461.85元[10] - 2023年度所有关联方偿还累计发生额总计60,042,461.8元[10] 审核情况 - 审核认为汇总表与2023年度财报重大方面无不一致[6]

业绩相关 - 2023年铜材采购成本约30.12亿元，用铜约5万吨[1] 套期保值业务 - 交易品种为沪铜主力合约cu[2] - 未来十二个月保证金不超3000万元，最高合约价值不超2.5亿元[2] - 业务期限十二个月，董事会授权签协议[2][3] 制度管理 - 制定《套期保值管理制度》，建立内控和风险管理制度[3] - 审计部每季度审查业务情况并报告[4] - 按会计准则核算和披露业务[5]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-025 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 11 日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-033 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．会议召集人：第四届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第三次（定期）会议于2024年4月11日作出决议召开2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2024年5月17日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年 5月17日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合 1．本次股东大会提案编码示例表 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书 ...