资产负债 - 2024年末公司合并资产总计38.16亿元，较期初增长16.03%[5][6][7] - 2024年末公司合并负债合计16.62亿元，较期初增长39.39%[6][7] - 2024年末公司合并所有者权益合计21.54亿元，较期初增长2.84%[7] - 2024年末母公司资产总计21.50亿元，较期初增长2.44%[8][9] - 2024年末母公司流动负债合计6.38亿元，较期初增长19.53%[9] 资金情况 - 2024年公司合并货币资金期末余额9.11亿元，较期初增长54.99%[5] - 2024年末货币资金9.11亿元，占总资产23.87%，应付票据8.47亿元，占总资产22.21%[46] 经营业绩 - 2024年营业总收入36.75亿元，同比下降6.53%[11] - 2024年营业总成本34.41亿元，同比下降5.90%[11] - 2024年净利润1.37亿元，同比下降15.93%[12] - 2024年基本每股收益0.3237元，同比下降14.14%[13] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1859.89万元，2023年为2.00亿元[17] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 313.01万元，2023年为 - 1.28亿元[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为698.56万元，2023年为 - 6002.31万元[18] 股本权益 - 上期期末归属于母公司所有者权益中股本为432,900,000元，资本公积为623,319,409.41元[21] - 本期股本减少16,189,456.25元，资本公积增加15,744,016.26元[21] - 2024年末股本4.33亿股，有限售条件股份减少150900股，无限售条件股份增加150900股[48][49] 利润分配 - 公司拟以2024年12月31日总股本4.33亿股为基数，每10股派发现金股利3元，共拟派发现金股利1.30亿元[50] 其他 - 2024年因会计准则解释第17号、第18号施行，会计政策变更影响金额为0元[51] - 深圳恒大材料设备有限公司需向公司支付拖欠款项271,995,892.77元及违约金[52] - 海南恒乾材料设备有限公司需向公司支付货款26,150,273.25元及违约金[53] - 中铁五局集团建筑工程有限责任公司需向公司支付款项21,062,810.67元及相关费用[53]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-033 一、关联交易概述 1、为优化原材料护套料的成本及性能，金龙羽集团股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司拟向关联方广东永 翔腾化学有限公司（以下简称"永翔腾"）收购生产护套料的两条生产线及相关 配套设备和原材料一批，合计交易金额为 579.70 万元（含税）。 金龙羽集团股份有限公司 关于子公司收购资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、持有永翔腾 80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股 东、实际控制人及董事郑有水先生的一致行动人郑会杰先生之子，永翔腾为公司 关联法人，本次收购事项构成关联交易。 3、公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于子公司收购资产暨关联 交易的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司独 立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事过半数同意。 4、本次关联交易在公司董 ...

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规 定，忠实履行监督职责，独立行使监事会职权。现将 2024 年度公司监事会工作 情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/1/8 | 第三届监事会 | 1.《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》； | | | | 第十九次会议 | 2.《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》。 | | 2 | 2024/1/24 | 第四届监事会 | 1.《关于选举第四届监事会主席的议案》。 | | | | 第一次会议 | | | | | | 4.《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》； | | | | | 1.《金龙羽 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中审亚太为2024年度财务、内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，中审亚太有合伙人93人，注册会计师482人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180人[2] 续聘流程 - 2024年4月相关会议审议通过续聘议案并提交董事会，5月股东大会审议通过[3] 审计结果 - 中审亚太对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] 审计委员会工作 - 核查评价中审亚太，沟通审计事项提建议，监督其履职[6][9]

套期保值业务 - 公司及子公司拟开展沪铜主力合约cu套期保值业务[1] - 未来十二个月预计动用保证金最高不超3000万元[2][3] - 预计任一交易日最高合约价值不超25000万元[1][3] 业务相关安排 - 业务期限自董事会审议通过起十二个月[3] - 用自有资金开展套期保值业务[3] 审批情况 - 业务经第四届董事会第十次和监事会第七次会议审议通过[1][4] - 事项在董事会权限内，无须股东大会审议[1][4] 风险管控 - 业务与生产经营匹配以避价格波动风险[5] - 审计部每季度审查并向审计委员会报告[5] 业务意义 - 监事会认为业务利于降风险、稳业绩[7]

金龙羽集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在 任独立董事丁海芳女士、彭松先生、吴爽先生、谷仕湘先生（已离任）的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁海芳女士、彭松先生、吴爽先生、谷仕湘先生（已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，未在公司主要股东控制的企业担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 金龙羽集团股份有限公司董事会 ...

业绩相关 - 2024年铜材采购成本约29.2亿元，用铜约4.34万吨[1] 未来展望 - 未来十二个月，预计交易保证金最高不超3000万元[2] - 未来十二个月，预计最高合约价值不超2.5亿元[2] - 套期保值业务期限十二个月[2] 新策略 - 制定《套期保值管理制度》，建立内控和风险制度[3] - 审计部每季度审查套期保值业务情况并报告[4] - 开展套期保值可规避价格波动风险[5] - 按准则核算和披露套期保值业务[5] - 持续评价套期保值有效性[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 登记时间为2025年5月15日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:30[8] 股东大会地点 - 会议地点在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室[5] - 登记地址在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室[8] 提案相关 - 提案8需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 提案10需采用累积投票制选举2名非独立董事[6] 投票相关 - 网络投票代码为"362882"，投票简称为"金龙投票"[15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[15] - 选举非独立董事时股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 15:00[19] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[19] 其他 - 授权委托他人出席金龙羽集团2024年年度股东大会，受托人可按指示投票[20] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[20] - 非累积投票提案包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[20] - 累积投票提案为补选第四届董事会非独立董事，应选人数2人[20] - 选举储清华为第四届董事会非独立董事[21] - 选举黄凯城为第四届董事会非独立董事[21]

金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 1 日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-024 金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2025-023 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次（定 期）会议于 2025 年 4 月 1 日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街道 五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人（其中，委托 出席的董事 1 名，因行程冲突原因，独立董事吴爽先生委托独立董事丁海芳女 士出席会议并代为行使表决权。通讯方式出席的董事 1 名，独立董事彭松先生 以通讯表决方式出席会议），列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2 ...