本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任期期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谷仕湘） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 谷仕湘：本科学历，金融学专业，注册会计师。1996 年 8 月至 2001 年 5 月 任湖南娄底五交化公司会计，2001 年 6 月至 2007 年 7 月任深圳正风利富会计师 事务所审计经理，2007 年 8 月至 2014 年 9 月任深圳博众会计师事务所合伙人， 2014 年 10 月至今任中银国际证券股份有限公司投资银行部项目经理，2020 年 2 月至 2024 年 5 月任广州市品高软件股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 （ ...

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴爽） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7 月 至 1999 年 10 月任中国远洋集团运输总公司法律专员，2012 年 4 月至 2012 年 11 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月任 公司独立董事，1999 年 11 月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024 年 1 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查 ...

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 丁海芳：大学专科学历，建筑财务会计专业。1999 年 6 月起在会计师事务 所从事审计相关工作，2001 年 9 月获得中国注册会计师执业资格。2020 年 1 月 至 2023 年 6 月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2023 年 6 月至今任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2018 年 5 月 至 2024 年 4 月任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至 今任协创数据技术股份有限公司独立董事，2023 年 10 月至今任顺科智连技术股 份有限公司独立董事，2023 年 11 月至今任深圳市墨库新材料集团股份有限公司 独立董事。2020 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （丁海芳） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董 ...

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭松） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 彭松：硕士学历，工商管理专业。1999 年 7 月至 2003 年 5 月任珠海证券有 限公司分析师，2003 年 5 月至 2015 年 6 月历任证券时报新闻部记者、信息披露 中心副主任、舆情中心主任，2015 年 6 月至 2020 年 9 月任深圳怀新企业投资顾 问股份有限公司副总经理，2021 年 2 月至 2024 年 3 月任浙江海正生物材料股份 有限公司独立董事。现任深圳时新资本管理有限公司执行董事、总经理，欣灵电 气股份有限公司独立董事，铜陵清逸时刻科技有限公司、铜陵宜朵生物科技 ...

报告期内，公司加强与供应商的沟通谈判，丰富采购渠道，按需择优选择合 作。生产过程中持续实施精细化管理，结合明确的激励措施，提高生产效率、降 低成本，增强产品市场竞争力。2024 年度公司生产耗用主要原材料铜 4.34 万吨， 比上年度减少 13.34%。 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年度，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在董事会 的带领下，严格遵守相关法律法规和规章制度的规定，切实履行各项职责，贯彻 执行股东大会、董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会议的各项工作，确 保公司科学决策、合规经营及规范运作。现就公司管理层 2024 年度工作情况向 董事会汇报如下： 一、2024 年度主要工作 （一）主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 36.75 亿元，比上年同期减少 6.53%；实现归 母净利润 1.4 亿元，比上年同期减少 14.14%。公司营业收入、净利润较去年同 期下降的主要原因是工程建设放缓以及行业竞争加剧，同时公司设立新能源公司 专门从事固态电池产业化，投入增加导致亏损扩大。 报告期内，公司管理层专注于电线电缆的生产经营、固态电池 ...

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金龙羽集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合金龙羽集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价总体工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 第 1 页 共 9 页 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-029 金龙羽集团股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、审批程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司使用短期闲置自有资金购买理 财产品的议案经公司董事会、监事会审议通过。该事项在董事会决策权限内，无 须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围 内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险评级为稳健型、风险水平为较低级 别的理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、固 定收益类理财产品、货币型基金、收益凭证、债券产品等。 2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 单日最高不超过 50,000 万元（公司及子公司合计）。 3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买 的理财产品投 ...

担保情况 - 公司拟为电缆实业提供不超10亿元担保[1] - 本次新增担保额度10亿元，占最近一期净资产比例46.77%[3] - 获批后公司及控股子公司对外担保额度总金额为176762.85万元，占比82.67%[10] 电缆实业财务 - 2024年末资产总额267269.40万元，负债135945.10万元，净资产131324.30万元[6] - 2024年度营收345639.78万元，利润总额18737.49万元，净利润14325.42万元[6] 其他信息 - 电缆实业最近一期资产负债率为50.86%[3] - 电缆实业注册资本68941.83万元[4] - 近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额11309.47万元[6]

业绩数据 - 2023年度经审计收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年度上市公司审计客户39家，审计收费6806.15万元[3][4] - 本期年报审计费用70万元，内控审计费用18万元，与上期持平[6] 人员与资金 - 2024年末合伙人93人，注册会计师482人，签过证券审计报告的180人[2] - 2024年末已计提职业风险基金7694.34万元，购买职业保险累计赔偿限额40000万元[4] 其他情况 - 2024年度审计报告为标准无保留意见[2] - 2024年度同行业上市公司审计客户0家[4] - 涉证券虚假陈述纠纷，诉讼金额约300万元[4] - 近三年受行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次[4] - 董事会通过续聘议案[7]

投资项目 - 孙公司拟投资12亿建设固态电池关键材料量产线项目[2][5] - 2025年4月1日董事会通过投资议案[2] - 投资主体注册资本1亿人民币[4] 项目情况 - 项目用地79561.2平方米[5] - 建设周期预计12个月，不超三年[5] 风险提示 - 预计对2025年度经营成果无重大影响[1][6] - 投资处初期，实施或变动[1][6] - 未完成环评，进程不确定[1][7] - 自筹资金，融资或影响进度及费用[7] - 投资可能未达预期，有产业化风险[1][7]