独立董事提名 - 倪洁云被提名为金龙羽集团第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[16] - 本人及直系亲属持股等符合规定[19][21] - 近十二个月无相关情形[25] - 近三十六个月无刑事处罚等[29][31] - 担任独董境内上市公司不超三家[32] - 在该公司连续任独董未超六年[34] 声明时间 - 声明签署时间为2025年11月19日[35]

担保情况 - 2025年4月1日同意为电缆实业融资提供不超10亿元担保[1] - 2025年11月19日拟增加担保额度不超6亿元[2] - 2025年度对外担保预计额度由10亿增至16亿[2] 财务数据 - 电缆实业2024年末资产负债率50.86%，2025年9月30日升至57.38%[7] - 2024年度营收345639.78万元，2025年1 - 9月为361091.42万元[7] 比例数据 - 新增担保额度6亿占最近一期净资产比例28.06%[3] - 获批后对外担保额度16亿占最近一期经审计净资产74.83%[9] - 截至目前对外担保总余额104975.25万元占49.10%[9]

独立董事提名 - 郭少明被提名为金龙羽集团第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[19][21] - 近十二个月无相关情形[25] - 近三十六个月未受特定处分[31] - 担任独董境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续任独董未超六年[34] 声明签署时间 - 候选人签署声明时间为2025年11月19日[35]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年12月08日15:30[4] - 网络投票时间为2025年12月08日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[4] - 会议股权登记日为2025年12月02日[6] - 会议登记时间为2025年12月5日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:30[14] 选举相关 - 本次应选独立董事2人[9] - 选举独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[23] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》应选人数为2人[28] 提案相关 - 提案3、5属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 提案3包含3个子议案，提案4包含7个子议案，需逐项表决[10][11] - 提案2关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票[11] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》子议案数为3个[28] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》子议案数为7个[28] 投票相关 - 投票代码为"362882"，投票简称为"金龙投票"[22] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[26] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[27] - 累积投票制下投票合计不超过股东拥有的选举票数[25] - 非累积投票提案投票人只能在“同意”“反对”“弃权”中选一种[29] - 累积投票提案需填报选举票数，投票总数不得超拥有票数[29] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至2025年第一次临时股东大会结束[29]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年11月19日通讯召开[1] - 会议通知于2025年11月13日邮件发出[1] - 应到3人实到3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于增加2025年度对外担保预计的议案》，3票同意[1] - 监事会认为增担保额度出于子公司需求，符合公司及中小股东利益[1]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-081 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 （临时）会议于 2025 年 11 月 19 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席 会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票； 鉴于独立董事丁海芳女士、吴爽先生因个人原因申请辞去公司第四届董事 会独立董事及相关专门委员会委员职务，为保证公司董事会成员的构成符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，经公司董事会提名， 拟 ...

公司人事变动 - 金龙羽副总经理冯波因身体原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 冯波离任后仍在公司子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司督查组任职 [1] - 冯波原定任职期间为2024年1月24日至2027年1月23日 [1] 高管持股与承诺 - 截至公告披露日，冯波持有公司股份22.5万股，占公司总股本的0.052% [1] - 冯波承诺离任后半年内不转让所持公司股份，并将继续遵守相关减持规定 [1]

公司活动安排 - 金龙羽集团股份有限公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2025年11月20日 [2] - 活动由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导，深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司沟通目的 - 公司旨在通过该活动进一步加强与投资者的互动交流 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动2025年11月20日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司董事、高管将在线与投资者就业绩等问题交流[2]

公司中标信息 - 公司于2020年1月7日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》[2] - 中标项目为南方电网物资有限公司2019年10kV交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目[2] - 按中标比例预估中标金额为27,148万元（含税）[2]