金龙羽集团股份有限公司 总经理工作细则 金龙羽集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履行职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是总经理及其他高级管理人员执行职务过程中的基本行为 准则。总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的任职条件及职责 第四条 公司日常生产经营实行总经理负责制，公司高级管理人员由董事会 决定聘任或者解聘。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： 第 1 页 共 8 页 金龙羽集团股份有限公司 总经理工作细则 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 金龙羽集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控， 确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性， 保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《金 龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，公司董事 会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。独立 董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，可连选连任。委员在任期内不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格， 并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 审计委员会 ...

金龙羽集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 金龙羽集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《金龙羽集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司长期发展战略 和重大投资决策的研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第四条的规定补足委员人数。 第七条 战略 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-087 金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）2021 年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司深圳供电局有限 公司签订合同金额为 6,124.66 万元（含税），已发货 6,124.66 万元（含税）； 与南方电网下属子公司广州供电局有限公司已签订合同金额 10,210.42 万元（含 税），已发货 10,210.42 万元（含税）；与南方电网下属子公司海南电网有限责 任公司签订合同金额为 1,509.33 万元（含税），已发货 1,509.33 万元（含税）； 与南方电网下属子公司广东电网有限责任公司签订合同金额为 13,752.23 万元 （含税），已发货 13,680.62 万元（含税）。本公司就 2021 年下属子公司中标 项目所确认的累计销售额为 31,523.09 万元（含税）。 （3）2022 年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司贵州电网有限责 任公司签订合同金额为 12,483.16 万元（含税），已发货 11 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-085 金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 6、股权登记日：2025 年 12 月 2 日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共 ...

广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 电话：86-755-83025555 传真：86-755-83025058 网址：http://www.huashang.cn 邮编：518000 广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金龙羽集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受金龙羽集团股份有限公司（以 下简称"金龙羽"或"公司"）的委托，指派李俊男律师、刘星佐律师出席金龙羽2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），以及《金龙羽集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件而 出具。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 （临时）会议于 2025 年 12 月 8 日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五 和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人员 有高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-086 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等 相关规定，公司董事会拟补选各专门委员会成员。具体情况如下： 董事会战略委员 ...

固态电池产业化进展综述 - 半固态电池已开启市场应用，全固态电池预计在2026年至2027年迎来重要的中试阶段 [1][2] - 固态电池产业链公司，从电池制造到上游材料、设备商，受到投资者高度关注 [1] 电池制造环节进展 - 国轩高科G垣准固态电池已基本具备量产能力，测试车行驶里程近2万公里 [2] - 珠海冠宇半固态电池已开始量产出货并获更多客户认可 [2] - 金龙羽半固态系列电池已通过客户检测并获得订单 [2] - 亿纬锂能预计四季度推出下一代全固态电池产品，并考虑改造现有产线生产半固态电池 [2] - 国轩高科金石全固态电池已实现中试线落地和内部装车路测，启动2GWh量产线设计工作 [2] 应用领域拓展 - 固态电池应用不限于汽车动力电池，科力远正开展固态电池+磷酸铁锂电池混合独立储能电站项目验证 [3] - 当升科技、格林美等公司固态电池材料正拓展至电动垂直起降飞行器、人形机器人、穿戴式AI设备等前沿领域 [3] 上游材料环节进展 - 贝特瑞布局的氧化物和聚合物固体电解质已小批量应用到半固态电池中，硫化物电解质关键技术指标达客户要求 [4] - 新宙邦参股公司新源邦氧化物电解质已达量产阶段，硫化物和聚合物电解质处于小批量供应阶段 [4] - 当升科技全固态电池用超高镍多元材料和超高容量富锂锰基材料已实现20吨级以上批量供货，电池能量密度超过400Wh/kg [4] - 格林美固态电池用高镍、超高镍以及富锂锰基正极材料均已实现吨级以上出货 [4] - 英联股份某客户计划2026年至2027年向其子公司采购5000万平方米以上准固态半固态电池专用复合铝箔，订单价值预计达3亿元至4亿元 [5] - 嘉元科技预计2025年固态电池铜箔出货量为100吨左右，约占公司整体出货量的1% [5][6] 设备制造环节进展 - 联赢激光半固态电池设备订单已有几亿元，全固态电池去年开始有订单，已为两家行业头部客户的中试线提供设备 [7] - 德龙激光固态电池制痕绝缘设备已获得头部客户陆续下单并投入生产使用 [7] - 荣旗科技固态电池相关检测装备明年会陆续开始布局，正与中国科学院物理研究所合作研发固态电池失效性分析检测设备 [7] - 日联科技X射线智能检测装备已向部分半固态电池生产厂商提供检测设备及解决方案 [8] 产业发展阶段与展望 - 目前产业处于半固态电池开启应用、全固态电池迈入中试的阶段 [8] - 2026年至2027年，电池厂商预计将大力推进全固态电池中试，材料企业和设备企业将加快对接下游 [8]

固态电池产业化进程 - 半固态或准固态电池已开启市场应用，不再是概念产品 [3] - 全固态电池预计在2026年至2027年迎来重要的中试验证阶段 [2][3] - 国轩高科G垣准固态电池基本具备量产能力，测试车行驶里程近2万公里 [3] - 珠海冠宇半固态电池已开始量产出货并获更多客户认可 [3] - 金龙羽半固态系列电池已通过客户检测并获得订单 [3] 电池制造商布局 - 亿纬锂能计划四季度推出下一代产品，并考虑改造现有产线生产半固态电池 [3] - 国轩高科金石全固态电池已实现中试线落地和内部装车路测，并启动2GWh量产线设计工作，力争年底前完成设计定型 [3] - 固态电池应用拓展至汽车动力市场以外的领域，如科力远用于混合独立储能电站项目 [4] 上游材料端进展 - 固态电解质企业处于送样及小批量出货阶段，贝特瑞氧化物和聚合物电解质已小批量应用于半固态电池 [5] - 新宙邦参股公司新源邦氧化物电解质达量产阶段，硫化物和聚合物电解质处于小批量供应阶段 [5] - 正极材料向高镍、超高镍及富锂锰基发展，当升科技相关材料实现20吨级以上批量供货，电池能量密度超400Wh/kg [5] - 格林美固态电池用高镍、超高镍及富锂锰基正极材料实现吨级以上出货 [5] - 英联股份获客户意向，计划2026至2027年采购5000万平方米以上复合铝箔，订单价值预计3亿至4亿元 [6] - 嘉元科技预计2025年固态电池铜箔出货量100吨左右，约占公司整体出货量1% [6] 设备商机遇 - 联赢激光半固态电池设备订单已有几亿元，全固态电池设备已为两家头部客户中试线提供设备 [7] - 德龙激光固态电池制痕绝缘设备获头部客户下单并投入生产使用 [7] - 荣旗科技固态电池相关检测装备将于明年陆续布局，并与中科院合作研发失效性分析设备 [7] - 日联科技X射线智能检测装备已向部分半固态电池生产厂商提供设备及解决方案 [8]

固态电池研发进展 - 半固态系列电池已通过客户检测并获得客户订单 [2] - 氧化物电解质产品、离子导体膜产品、硅基负极材料已完成多家客户送样及评测并通过客户检测 [2] - 正极材料根据客户需求进行性能优化并持续送样测试 [2] 业务与财务影响 - 固态电池及其关键材料业务已有订单但暂未形成长期稳定收入 [2] - 该业务对公司整体业绩暂不构成重大影响 [2] - 项目存在产业化、商用化不及预期的风险 [2] 生产基地建设 - 惠东固态电池材料项目生产基地尚未完成建设 [3] - 生产基地具体投产时间未定，进展情况需关注公司公告 [3] 投资者沟通活动信息 - 活动于2025年11月20日通过全景网以网络远程方式举行 [2] - 活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 活动中未使用演示文稿或提供文档附件 [4]