证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-047 金龙羽集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1．金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东大会 审议通过的分配方案的具体内容：2024 年 5 月 17 日经本公司 2023 年年度股东 大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：根据有关法规及《公司章程》、股 东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 432,900,000 股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共拟派发现金股利 86,580,000 元，剩余未分配 利润留存以后年度分配,不以公积金转增股本，不送红股。如在分配方案实施前 公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方 案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。 公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-046 金龙羽集团股份有限公司 关于公司租赁办公场地暨关联交易的公告 名称：深圳市金和成投资发展有限公司 住所：深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道 118 号和成世纪名园 1B 二 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据日常经营管理的需要，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向深圳市金和成投资发展有限公司（以下简称"金和成"）租赁位于深圳市龙 岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼、22 楼的房屋，作为公司 在深圳市的办公场地使用。拟租赁房屋建筑面积 1,756.68 平方米，每月租金 140,534.40 元，租赁期限 1 年，自 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。 2、金和成系公司控股股东郑有水先生控制的企业，为公司关联法人，本次 租赁事项构成关联交易。 3、公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第五次（临时）会议，以同 意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-045 金龙羽集团股份有限公司 关于控股子公司增资暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨对外投资概述 1、经董事会决议同意，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）投 资成立了控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简称"金龙羽新能源"）， 并由其承接公司固态电池及其关键材料研发项目的工作。为继续推进固态电池及 其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化，金龙羽新能源拟增加 注册资本 2,000 万元。新增注册资本由公司以 20,000 万元全额认缴，其中，2,000 万元计入注册资本，18,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，金龙羽新能源 的注册资本将由 1,000 万元变更为 3,000 万元。 2、公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第五次（临时）会议，以同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于控股子公司金龙羽新 能源（深圳）有限公司增加注册资本的议案》。 3、本次增资事项在公司董事会审 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-044 二、董事会会议审议情况 金龙羽集团股份有限公司 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： 第四届董事会第五次（临时）会议决议公告 （一）审议通过了《关于控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司增加 注册资本的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果 产业化，公司控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简称"金龙羽 新能源"）拟增加注册资本 2,000 万元。新增注册资本由公司以 20,000 万元全 额认缴，其中，2,000 万元计入注册资本，18,000 万元计入资本公积。本次增 资完成后，金龙羽新能源的注册资本将由 1,000 万元变更为 3,000 万元。 一、董事会会议召开情况 《关于控股子公司增资暨对外投资的公告》详见同日公司指定信息披露媒 体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金龙羽集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受金龙羽集团股份有限公司（以 下简称"金龙羽"或"公司"）的委托，指派吴永富律师、李俊男律师出席金龙羽2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），以及《金龙羽集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件而 出具。 电话：86-755-83025555 传真：86-755-83025058 网址：http://www.huashang.cn 邮编：518000 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文 ...

金龙羽集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-043 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-042 关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-041 金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆 实业"）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申 请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括 但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日 报》及《上海证券报》披露的《关于 2023 年度对外担保预计的公告》（公告编 号：20 ...

一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次（临 时）会议于 2024 年 4 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人 员有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-036 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见同日公司指定信息 披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）第四届董事会第四次（临时）会议决议； （二）第四届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议决议。 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董 ...

金龙羽集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，于 2024 年 4 月 27 日披露了 《2024 年第一季度报告》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及 《上海证券报》披露的公告。为让广大投资者进一步了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、说明会召开时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00 至 16:30 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-039 公司董事、总经理郑焕然先生，财务总监赵雯亮女士，董事会秘书、副总经 理吉 ...