会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年12月08日15:30[4] - 网络投票时间为2025年12月08日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[4] - 会议股权登记日为2025年12月02日[6] - 会议登记时间为2025年12月5日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:30[14] 选举相关 - 本次应选独立董事2人[9] - 选举独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[23] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》应选人数为2人[28] 提案相关 - 提案3、5属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 提案3包含3个子议案，提案4包含7个子议案，需逐项表决[10][11] - 提案2关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票[11] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》子议案数为3个[28] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》子议案数为7个[28] 投票相关 - 投票代码为"362882"，投票简称为"金龙投票"[22] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[26] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[27] - 累积投票制下投票合计不超过股东拥有的选举票数[25] - 非累积投票提案投票人只能在“同意”“反对”“弃权”中选一种[29] - 累积投票提案需填报选举票数，投票总数不得超拥有票数[29] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至2025年第一次临时股东大会结束[29]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年11月19日通讯召开[1] - 会议通知于2025年11月13日邮件发出[1] - 应到3人实到3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于增加2025年度对外担保预计的议案》，3票同意[1] - 监事会认为增担保额度出于子公司需求，符合公司及中小股东利益[1]

人事安排 - 拟选举郭少明、倪洁云为独立董事候选人[2] 薪酬调整 - 拟将独立董事津贴标准由每人每年8万元调至15万元[5] 制度修订 - 拟修订《公司章程》及相关议事规则，不再设监事会或监事[6] - 拟修订、制定部分治理制度，共8项[9] 担保额度 - 拟增加对电缆实业担保额度不超6亿，2025年对外担保预计额度增至16亿[10][11] 会议安排 - 决定2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会[12]

公司人事变动 - 金龙羽副总经理冯波因身体原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 冯波离任后仍在公司子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司督查组任职 [1] - 冯波原定任职期间为2024年1月24日至2027年1月23日 [1] 高管持股与承诺 - 截至公告披露日，冯波持有公司股份22.5万股，占公司总股本的0.052% [1] - 冯波承诺离任后半年内不转让所持公司股份，并将继续遵守相关减持规定 [1]

公司活动安排 - 金龙羽集团股份有限公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2025年11月20日 [2] - 活动由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导，深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司沟通目的 - 公司旨在通过该活动进一步加强与投资者的互动交流 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动2025年11月20日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司董事、高管将在线与投资者就业绩等问题交流[2]

公司中标信息 - 公司于2020年1月7日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》[2] - 中标项目为南方电网物资有限公司2019年10kV交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目[2] - 按中标比例预估中标金额为27,148万元（含税）[2]

中标金额 - 2020年中标项目预估中标金额27148万元（含税）[2] - 2021年子公司中标项目预估中标金额29371.21万元[2] - 2022年子公司中标项目预估中标金额16029.77万元[3] 销售金额 - 2020年中标项目累计销售额21605.37万元（含税）[5] - 2021年子公司中标项目累计销售额31523.09万元（含税）[6] - 2022年子公司中标项目累计销售额12331.84万元（含税）[7] 合同金额 - 截至2025年10月31日，已签订合同金额67721.06万元（含税）[4] - 合同总金额为67721.06万元（含税）[9] 年度业绩 - 2024年度营业总收入367516.26万元，主营收入363707.23万元，净利润14013.54万元[10] - 中标项目合同总金额占2024年主营收入18.62%[10]

股价表现与资金流向 - 11月5日盘中股价报30.87元/股，上涨2.02%，总市值133.64亿元，成交额1.35亿元，换手率1.80% [1] - 当日主力资金净流入669.77万元，特大单买入648.88万元（占比4.80%），卖出847.78万元（占比6.28%），大单买入2467.75万元（占比18.27%），卖出1599.08万元（占比11.84%） [1] - 今年以来股价累计上涨95.63%，但近期出现回调，近5个交易日下跌3.14%，近20日下跌4.19%，近60日下跌4.07% [1] - 今年以来已11次登上龙虎榜，最近一次为9月4日，当日龙虎榜净买入2.52亿元，买入总计4.10亿元（占总成交额18.33%），卖出总计1.58亿元（占总成交额7.07%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司成立于1996年4月12日，于2017年7月17日上市，主营业务包括经营进出口业务、土地使用权租赁、住房租赁、生产电线电缆及PVC管材等 [2] - 主营业务收入构成为：特种电缆62.79%，普通电线20.46%，特种电线14.29%，普通电缆1.50%，其他0.95% [2] - 所属申万行业为电力设备-电网设备-线缆部件及其他，概念板块包括比亚迪概念、无人机、中盘、充电桩、固态电池等 [2] 财务业绩与股东结构 - 2025年1-9月实现营业收入37.33亿元，同比增长41.34%，但归母净利润为1.05亿元，同比减少17.00% [2] - A股上市后累计派现7.57亿元，近三年累计派现3.03亿元 [3] - 截至2025年9月30日，股东户数为6.09万，较上期减少34.29%，人均流通股为4048股，较上期增加52.18% [2] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第六大股东，持股187.51万股，较上期增加117.57万股，中海能源策略混合为新进第十大股东，持股49.71万股 [3]

公司人事变动 - 金龙羽公司董事会于2025年11月3日收到独立董事吴爽的书面辞职报告 [2] - 吴爽因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员职务 [2] - 离任后吴爽不再担任公司及控股子公司的任何职务 [2]