股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-055 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第六次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次（定 期）会议于 2024 年 8 月 22 日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街 道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人 员有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人（其中，部分高级管理人员以通讯方式 列席会议），会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘 要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内 ...

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的时间、日期： 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：第四届董事会 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第六次（定期）会议于2024年8月22日作出决议召开2024年第二次临时股东大会。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-060 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日：2024年9月3日 （1）现场会议时间：2024年9月9日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年 9月9日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年 ...

单位：元 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024年期初 占用资金余 额 2024年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2024年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024年半年度偿还 累计发生金额 2024年半年度期 末占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性占 用 小计 - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性占 用 小计 - - - - - - - - - 其他关联方 及其附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性占 用 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - | 其他关联资 | 资金往来方 | 往来方与 上市公司 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年半年度往 | 2024年半年度 | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度期 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性 | | --- | --- ...

关于项目中标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称"超高压公 司"）、电缆实业于 2021 年 8 ...

一、担保情况概述 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-051 金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2023 年度对外担保预计情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆 实业"）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申 请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括 但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日 报》及《上海证券报》披露的《关于 2023 年度 ...

关于公司对外担保进展的公告 股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2024-050 金龙羽集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）2023 年度对外担保预计情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆 实业"）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申 请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括 但不限于连带责任保证等。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日 报》及《上海证券报》披露的《关于 2023 年度 ...

金龙羽集团股份有限公司 关于项目中标的进展公告 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目中标的主要情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2020 年 1 月 7 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认本公司中标南方电网 物资有限公司 2019 年 10kV 交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、 低压电线、低压交流电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年中标项目"），按中标比例预估中标金额为 27,148 万元（含税）。 公司下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆实业"） 于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》，确认电缆实 业中标南方电网物资有限公司 2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线 配网设备材料框架招标部分项目（以下简称"2020 年下属子公司中标项目"）， 按中标比例预估中标金额为 13,295.35 万元（含税）。 公司下属 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-048 金龙羽集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份减持计划时间届满的公告 股东吴玉花保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日披露了 《关于持股 5%以上的股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-010）。 公司持股 5%以上的股东吴玉花女士计划自预披露公告披露之日起十五个交易日 后的三个月内以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 1,298.70 万股（占本公司总股本比例的 3%），具体内容详见公司在指定信息披 露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》及《上海证券报》披露的公告。 截至本公告日，上述减持计划的时间已届满，根据《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》的有关规定， ...

会议基本信息 - 会议时间为 2024 年 5 月 31 日，地点在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室 [1] - 参会人有浙商证券黄华栋等投资者，接待人有董事、副总经理陆枝才等公司人员 [1] - 会议由公司董事会秘书、副总经理吉杏丹主持，强调遵守承诺函约定和上市公司信息披露规定 [2] 主营业务相关 - 公司产品根据基础铜价报价，大型工程或供货周期长的合同有调价条款，铜价上涨增加资金投入但对净利率影响不大 [3] - 公司产品主要供民用市场，房地产市场不景气对公司业绩有一定影响 [3] - 公司今年对电网项目做适应性调整，具体情况看后续电网建设进度及招投标情况 [3] 固态电池及其关键材料研发项目相关 - 公司因主业线缆行业成熟、竞争激烈、市场饱和且产能提高，计划产业升级转型，选择与重庆大学李新禄教授合作该项目，后合作有调整，2024 年初设立子公司承接后续工作 [4] - 公司采用氧化物技术路线，也研究其他路线，接洽下游客户但未送样 [4] - 项目处于研发阶段，未形成销售，研发工作自主开展 [4] - 截至目前，固态电池研发中心相关人员 43 人，其中研发人员 36 人，后勤辅助人员 7 人 [4] - 截至 2024 年 3 月 31 日，累计投入资金 8,209.70 万元，2024 年 5 月 20 日董事会通过子公司增资议案，公司将以 20,000 万元全额认缴新增注册资本并按需出资 [4] - 固态电池项目以高能量密度等为目标，未来有望应用于动力电池、低空经济、小动力电池、储能等方向 [5] 其他问题 - 大股东减持股份出于个人资金需求 [5] - 公司有深圳和惠州两个工业园，惠州工业园设备先进、产能充足，深圳工业园申请“工业上楼”处于审批阶段，目前出租 [5]

公司信息 - 证券代码为 002882，证券简称为金龙羽 [1] 投资者关系活动信息 活动类别 - 其他 [2] 参与人员 - 浙商证券黄华栋，传奇投资常林云，创富兆业基金陈继宏、马国庆，海雅金控杨靖 [2] 时间 - 2024 年 5 月 31 日 [2] 地点 - 深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室 [2] 上市公司接待人员 - 董事、副总经理陆枝才，董事、副总经理夏斓，财务总监赵雯亮，董事会秘书、副总经理吉杏丹，证券事务代表郑云梦 [2] 形式 - 现场交流 [2] 交流内容记录 - 见《接待投资者调研的记录》 [2] 重大信息说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [2] 附件情况 - 无 [2]